“中天黄金”建虚假平台骗4万人炒金获利10亿

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1、“中天黄金中天黄金”建虚假平台骗建虚假平台骗4万人炒金获利万人炒金获利10亿亿日期:2012年08月23日10:26:00 来源：腾讯生活报8月23日讯 “地下炒金”多是打着黄 金保证金交易的幌子，称投资者只需预付一定的保证金，就可以通过”杠杆”，用一笔很小 的资金进行大额交易，到国际市场“淘金”。而现实交易中，投资者必须赔钱，庄家才会赚 钱。今年6月，随着全国各地案情陆续曝光，一起涉及内地31个省(市、区)和香港地区，4 万余人受骗，非法交易额达8000多亿元的非法经营黄金期货大案.逐渐大白。浙江警方在梳 理这起震惊全国的大案时，发现哈尔滨也有人参与其中。随即，作为本案的一个分支，哈 尔滨与

2、香港中天公司合作的地下炒金代理李强被擒获。 警方了解到，通过李强进行交易的涉案金额有上百万元。记者在看守所见到了29岁的 李强。李强说，他就是太急于致富，想赚钱在哈市买个房子。 李强出生于大庆农村，中专毕业的他，应聘到哈市一家证券公司做文职，很快晋升为 投资顾问。他培养了一批客户，客户对他的印象都是踏实、值得信赖。 这一切都在2011年发生了改变。李强在网上了解到境外炒黄金的信息，虽然知道这是 违法的，他还是拿出全部积蓄投了进去。小有收获的他，认为这是一个迅速发财的机会， 于是向位于浙江的该公司总代理递交申请成为代理，为该公司招揽生意。每交易一次，他 就可以获得50美金的代理费，即使客户赔了，

3、他也能获得这笔钱。 于是，他给客户介绍投资业务时，重点推他的地下炒金业务。他向客户承诺只赚不赔， 而且收益大。就这样，李强以所在公司名义共为10多名客户提供炒“境外黄金”业务。可是， 与他料想的不同，客户上百万元资金全部赔个精光。这其中，就包括一直相信他的周女士。中天黄金案：我国黄金市场的健康发展任重道远 字号 已有 1 条评论 2012 年 03 月 09 日 11:58 来源：和讯黄金 作者：张盈盈 纠错|收藏|我要推荐将本文转发至：黄金分析师张盈盈中天黄金案的发生，再次给广大的黄金投资者敲响了警钟，再次警示投资者在参与黄 金交易时必须保持谨慎和理性。从 2010 年 8 月份央行等六部委

4、联合下发关于促进黄金市场发展的若干意见到去年 底央行等五部委再次联合下发关于加强黄金交易所或从事黄金交易平台管理的通知 （以 下简称通知 ） ，监管层对我国黄金市场的重视程度在不断增加，境内黄金市场健康、健 全地发展已经成为亟待解决的课题，尤其是通知的下发，明确规定了只保留上海期货 交易所和上海黄金交易所的黄金交易资格，对一些地方性的黄金交易所和地下炒金公司造 成致命的打击。但目前地下炒金活动仍然猖獗，也说明了我国黄金市场的健康发展仍然有 很长的路要走。近几年我国的黄金市场虽然发展迅速，但国内的黄金投资品种仍然较少，尤其是适合个人投资者参与的品种并不多，这是地下炒金活动盛行的重要原因。国内目前

5、可供投资的 黄金品种主要有实物黄金、纸黄金、黄金现货延期交收和黄金期货，这四种投资工具各有 利弊，不能完全地满足投资者的需求。比如实物黄金要求的资金量较高，缺乏有效的流通 渠道，尤其是回购渠道，投资者在买入金币或金条后，如果需要兑换成人民币，通常需要 支付较高的费用；纸黄金主要是由大的银行，如工行、中行等充当做市商，虽然门槛低， 但大部分银行的纸黄金品种都缺乏做空机制，没有杠杆效用，对很多追求高收益的投资者 来说并不具备太强的吸引力。黄金 T+D 与黄金期货相似，二者均有杠杆效用，也有做空机 制，但对个人投资者来说二者的门槛都相对较高，且个人投资者通过银行参与黄金 T+D 的 手续费较高，而黄

6、金期货除了门槛较高、交割环节仍未对个人投资者开放以外，更重要的 是，与国外市场 24 小时不间断的交易机制相比，其交易时段偏短使得隔夜价格波动剧烈， 而日内价格又保持相对平稳态，这不仅抑制了日内的交投，也加大了隔夜持仓的风险。正 是现有的投资品种创新能力不足，不能满足投资者尤其是个人投资者的需求，多数个人投 资者只能转向地下交易市场，类似于高德黄金、联泰黄金以及中天黄金这样的地下炒金公 司才有了生存的空间。目前上海期货交易所已经在积极地修改黄金期货合约，这是上期所配合监管层促进我 国黄金市场健康发展过程中迈出的重要一步，但这仅仅是一个开端，在未来，也许我们还 会看到黄金夜市交易和 http:/

7、 国贵金属投资者日益增长的投资需求，推进我国贵金属投资市场的健康发展。虚假平台诱人炒金 中天黄金骗 4 万人获利 10 亿 字号 已有 2 条评论 2012 年 08 月 23 日 06:55 来源：东北网 作者：黄迎峰 纠错|收藏|我要推荐将本文转发至：“地下炒金”多是打着黄金保证金交易的幌子，称投资者只需预付一定的保证金， 就可以通过”杠杆”，用一笔很小的资金进行大额交易，到国际市场“淘金”。而现实交易中， 投资者必须赔钱，庄家才会赚钱。今年 6 月，随着全国各地案情陆续曝光，一起涉及内地 31 个省(市、区)和香港地区，4 万余人受骗，非法交易额达 8000 多亿元的非法经营黄金期 货大

8、案逐渐大白。浙江警方在梳理这起震惊全国的大案时，发现哈尔滨也有人参与其中。 随即，作为本案的一个分支，哈尔滨与香港中天公司合作的地下炒金代理李强被擒获。警方了解到，通过李强进行交易的涉案金额有上百万元。记者在看守所见到了 29 岁的李强。李强说，他就是太急于致富，想赚钱在哈市买个房子。李强出生于大庆农村，中专毕业的他，应聘到哈市一家证券公司做文职，很快晋 升为投资顾问。他培养了一批客户，客户对他的印象都是踏实、值得信赖。这一切都在 2011 年发生了改变。李强在网上了解到境外炒黄金的信息，虽然知道 这是违法的，他还是拿出全部积蓄投了进去。小有收获的他，认为这是一个迅速发财的机 会，于是向位于浙

9、江的该公司总代理递交申请成为代理，为该公司招揽生意。每交易一次， 他就可以获得 50 美金的代理费，即使客户赔了，他也能获得这笔钱。于是，他给客户介绍投资业务时，重点推他的地下炒金业务。他向客户承诺只赚 不赔，而且收益大。就这样，李强以所在公司名义共为 10 多名客户提供炒“境外黄金”业务。 可是，与他料想的不同，客户上百万元资金全部赔个精光。这其中，就包括一直相信他的 周女士。周女士是个铁杆股民，也想尝试炒黄金。去年 2 月中旬，李强找到她，向她推荐 一种“伦敦金”，称可以小博大，他可以帮周女士操盘。见周女士仍有些犹豫，李强又承诺： 如果赚钱了，他收取盈利 30%的报酬，如果赔了，他也可以承

10、担 70%的损失。签订协议时， 周女士发现，与她签协议的公司并不是李强所在的金融投资咨询公司，是香港的“中天黄金 交易公司”。李强解释说，他们公司是通过香港的这家公司代为经营此项目。 “起初我投了 10 万元人民币，兑换了 1.5 万美元进行外盘黄金交易”。周女士告诉记者，起初的两周，她 赚了 4000 美金，但是又过了一周，她的账户出现连续亏损，最高一次出现了一笔 1 万 3 千 美元的亏损。账户上的资金快赔光了，周女士以为只是李强的操作失误。为了挽回损失， 她将婆婆 10 万元养老钱也投了进去。结果不到两天时间，钱又没了。后来，李强也消失了， 周女士赶紧报了案。而李强此时已获利 30 余万

11、元。警方了解到， “中天黄金交易中心有限公司”通过招揽客户炒黄金期货，在其设立的 网络黄金交易平台进行“伦敦金”等非法黄金期货交易，在全国发展公司代理和个人代理 6000 多个，非法交易额达 8000 多亿元，非法获利近 10 亿元，李强就是该公司众多代理人 之一。据李强交代；目前期货黄金采用的是保证金交易的形式，一般投资者很难负担得 起。地下炒金有 1：100 的杠杆率，投资者一手交易的保证金只要 1000 美元，杠杆比例甚 至超过一百倍，投入很少的钱，就可以进行超过一百倍投资本金的交易，这种比例吸引了 很多想要一夜暴富的投资者。“大多数地下炒金都会亏，因为庄家赚的就是投资者的钱，投资者必须

12、赔钱，庄家 才会赚钱，而且，地下炒金不受法律保护。 ”据警方介绍，地下炒金境内投资者一般是通过 境外的公司开户，代理公司挪用资金轻而易举，而投资者却被蒙在鼓里，在虚拟平台上操 作，客户看到的只是交易数字而已。哈市香坊公安分局经侦二大队杨黎警官提醒广大市民，目前国内并没有开放包括 “伦敦金”在内的境外黄金和外汇市场，许多公司代理香港机构在内地炒金只是一个幌子， 客户的资金没有真正用于炒“伦敦金”，而是被挪作他用。即使资金真的用来炒“伦敦金”， 有的机构也会利用网络故障让客户在赚钱或大跌时不能成交，故意让客户亏掉。目前，合法的黄金交易所只有两家，分别是上海黄金交易所和上海期货交易所。 上述两家交易

13、所均实行会员制，并不直接接受投资者个人开立黄金投资账户。据了解，我国已明令禁止任何形式的地下炒金行为。投资者参与地下炒金将会受 到相关部门的严惩，并将影响到个人的信用记录，资金安全更是没有保障。日前，检察机关已对李强提起公诉。中天香港 8000 亿炒金案幕后老板大起底 http:/ 2012-07-24 01:22 核心提示： 每日经济新闻记者赴浙江和香港两地调查，揭开了郭氏家族地下炒金 链条真相。 每经记者 徐杰 齐文婷发自浙江杭州、金华、香港 随着各地案情陆续曝光，一起涉及内地 31 个省（市、区）和香港地区，4 万余人受骗， 非法交易额达 8000 多亿元的非法经营黄金期货大案，逐渐大白

14、于天下。近期，上海杨浦、 江苏徐州、江西南昌、湖北赤壁等地陆续通报了当地涉及这起非法炒金案的查获情况。 该案的幕后老板，均指向浙江东阳人郭建军。郭建军是谁？从内地和香港，以他为首 的郭氏家族，如何一步步构建了“炒金帝国”大厦？每日经济新闻记者赴浙江和香港两 地调查，揭开了郭氏家族地下炒金链条真相。 /幕后故事/ 郭建军发家史：从包工头到地下炒金 每经记者 徐杰 发自浙江杭州、金华 7 月的浙江东阳，一天之内时雨时晴，变幻难测。 坐上城乡巴士，从东阳城区一直朝南约 70 分钟，便是千祥镇。这个位于东阳市最南部 的乡镇，与周边的横店、南马相比，经济并不突出，但今年以来，该地却因一起惊人的地 下炒金

15、案而名声大噪。 这起地下炒金大案的老板郭建军，是该镇大路村下山人。 据警方披露，这起非法经营黄金期货的大案，非法交易额达 8000 多亿元，相当于浙江 全省 2011 年 GDP（32000 亿元）的四分之一，东阳市 2011 年全市生产总值的 24 倍。 “由公安部亲自督办，专门列了案号，统一行动。 ”浙江省一位接近公安经侦警方人士透 露。 据每日经济新闻记者调查，目前已被警方控制的郭建军，40 岁出头，做过家私厂 老板、建筑工程包工头，还凭借耀眼的黄金游离于金融投资界，担任多家企业负责人，其 中包括大唐潼金（08299，HK）董事会副主席、执行董事。 包工头出身 7 月 17 日中午，千祥

16、镇大路村下山河对面的大路村下山活动中心大门紧锁。该中心有 三层，内有电视机、棋牌室、乒乓球桌、健身器材等。中心外侧广场是篮球场，设施一应 俱全， “晚上门就会打开，村民在这里跳跳舞，活动活动。 ”当地村民介绍。 该中心是郭建军捐建的。 “当时捐建的还有村里一条路，前后捐了 100 万元左右。 ”大路 村村委会干部告诉 每日经济新闻记者，郭建军一直在外面做生意，很少回家。 活动中心对面，相隔一条河，就是郭建军位于大路村下山的房子。 “他父母和家人都在 杭州和金华，很少回来”，在邻居眼中，郭建军在外做珠宝生意，是近年来村里最有钱的， 有些人还不知道郭建军已“出事了”。 有村民回忆说，郭建军曾自称这几年事业顺利，还曾向大路村下山 60 岁以上老人每人 发了 2000 元红包，并称等事业更好时会再多给些。 15 岁时，郭建军离开了老家，将事业起点放在杭州，开始做家具制造。 1999 年 8 月，郭拥有了自己的公司，他在杭州郊区孔家埭村成立了杭州豪