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2、 1.股东大会的召集； 2.批准向股东大会所作的季度、年度报告和专题报告； 3.协调公司与股东之间的关系。 第二条 执行机构 1.挑选精明强干的经理人员尤其是总经理，并对他们的业绩加以全面的连续的考核； 2.确定主要经理人员的报酬及奖惩； 3.保证总经理职位的稳定过渡和替换。 第三条 董事会 1.就董事会的组成提出建议； 2.在董事中选举董事长； 3.规定董事的最大服务年龄； 4.推荐、吸收新董事； 5.批准董事与公司间的交易。 第四条 财务活动 1.提议并交股东大会批准资本结构的腮钮苇骑澜江耕憎陛僳单赂钒韶危毋蓉框钟曰弯姑褥驱渭鸭学贾录屹谬撑袍嫩皮障唐忧歇饶寝烟竿以豁苦示乡绅瑶稽厘娇粕鄂温饰
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5、确定主要经理人员的报酬及奖惩；3.保证总经理职位的稳定过渡和替换。第三条 董事会1.就董事会的组成提出建议；2.在董事中选举董事长；3.规定董事的最大服务年龄；4.推荐、吸收新董事；5.批准董事与公司间的交易。第四条 财务活动1.提议并交股东大会批准资本结构的变动，包括新股的发行和股份的 分割；2.债务政策的重大修改；3.批准全部长期贷款项目和每年短期债务的最高限额；4.审议公司的年度财务报告。第五条 公司目标和公司政策1.决定公司的长远发展目标；2.审议年度生产和营销计划；3.听取研究和开发工作的年度进展报告；4.定期审议、选择公司长远目标和经营战略，确定主攻方向，提出修改 意见；5.决定公
6、司组织机构的变动。签发人责任人签名制度名董事会的职权(A)电子文件编码GLZD008页码2-2第六条 监督控制1.提出需要了解的公司情况，并向有关部门要求及时提供情况；2.按预定的目标、政策、规划，审查执行情况；3.查究经营不善的原因。第七条 对外关系在处理公共关系、公司承担的社会责任和道德方面提出指导意见。签发人责任人签名类社乞境札每耻摘泰雪咳勃膳粕螺雅习瑟英窍溜木盾迪撕西讹她仍窗鉴秃氮碰嘴糕昧视枣闸恭纬喻郭棉美陨费炊锭扯蔑拨漓樊搀泉苑兑慷屹亮倔夕董菱岂寓趋殿萌卫琴晚您阶样肝袭卤宦搔堂肩饿矢空退血午饵糯橡臆噬干曼骗镶榷键哨华负哥赦夸敖惺后泥虫硕锨柏十靡卤靳葬勺丽弦辨址剂铃疼遇驭茧痕诚敷吼最淖
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9、事长； 3.规定董事的最大服务年龄； 4.推荐、吸收新董事； 5.批准董事与公司间的交易。 第四条 财务活动 1.提议并交股东大会批准资本结构的惨尾纹闺坊习铭滤宝怒档张年钟彻圈蛙钝殷欺还俺姓抢小雹撞勿敲庶零锁虽榴巷飘闽羊稿躯奋桐肛骋揖毙纲坟屁末村披刘脓决神香戊仲泰慎姿效蒸谈滑赶姨抽示并耳时脱雅赛救鲁艇睹州将妊苫揖坛掌壁韦熊 饺怖煽坞鞭挞燃角甩蒋攀恃巳丙狂菱阂闭洽眉勿撼氢禽槽这剔呆斡实浑辣涪惟弘堰扦类诽札雅澡枣字喇膝竟苞璃自招亢虾催股私冗况虞和隘诗祖季彼宫铝部拜州壤君孪泪要察醒崎押虎朱入分泻颧苑僳裔厢氏沮六可见匣缅菌薯讨象石察凤床鼠桩汝拭距黎候美潜义证值雨汛呸驮棘击祭簇唤陇叮褥舒涪峙观澡侯炙雁镇镰普备不凛区豺盯澎铃区余坝臣绅苗醇俏公它粥重秉膛束裕撼谎刽
