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1、1XXXX 公司会议制度（修订稿）公司会议制度（修订稿）（草稿）第一章第一章 总总 则则第一条（目的） 为明确和规范公司会议议事程序、规则，提高民主决策水平和工作效率，根据有关规定，结合公司实际，制定本制度。第二条（会议形式） 公司会议主要包括以下形式：党政联席会议、行政办公会、例会、专题会。第三条（主要原则）公司会议坚持以下原则：（一）集体领导和个人分工负责相结合；（二）集体领导、个别酝酿、民主集中、会议决定；（三）分类实施、充分论证、提高效率、科学决策；第二章第二章 党政联席会议党政联席会议第四条（党政联席会议的议事范围）公司重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金的使用，由党
2、政联席会议集体讨论做出决定。主要包括以下内容：（一）重大事项决策1、党和国家的路线、方针、政策以及市委、市政府、市国资两委的重要会议和文件精神的贯彻和落实；2、公司发展战略、综合规划和专业规划的制订和调整；3、公司年度总体工作计划的制订；4、公司年度决算、预算的审批和调整；5、涉及公司全局的重大改革方案和改革措施的制定；26、党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和思想政治工作的重大问题；7、公司职能部门的设置、调整及人员编制；直属单位和直属单位党组织的设置和调整；8、公司规章制度的制订、修改和废除；9、重大人身伤亡、责任事故、突发事件的处理；10、公司级以上荣誉称号的推荐、公司级荣誉称号的评审
3、和全公司性的奖惩事项；11、公司各类专业委员会、领导小组和临时性机构的设置、调整和撤销； 12、国内外重要合作和交流事项；13、公司的资源整合和资产运作；14、公司无形资产的授权使用；15、公司领导班子自身建设；16、公司领导班子认为应当集体研究决定的其他重要问题。（二）重要干部任免l、职能部门副职以上干部任免；2、公司级后备干部推荐、选拔；3、全国、市、区人大代表、政协委员候选人的推荐；4、直属单位党政班子成员的任免；5、各类专业委员会、领导小组和临时性机构成员的任免。6、工会、共青团等群众组织负责干部的推荐。 3（三）重要项目安排l、未列入预算的建设项目和城市运营维护项目；2、国内外合资、
4、合作的重大项目以及对外投资项目；3、其他重要项目。（四）大额资金使用1、对外担保事项；2、短期投资、委托理财事项；3、其他资金使用情况。第五条 （党政联席会议的召集人和出席范围）党政联席会议由公司总经理或由总经理委托班子其他成员召集主持。公司党政班子全体成员出席会议，专职监事列席会议，必要时可安排有关部门和直属单位负责人列席。第三章第三章 行政办公会行政办公会第六条 （行政办公会的议事范围） 对公司“三重一大”以外的行政事务，通过召开行政办公会的形式予以研究、通报和部署。主要包括以下内容：（一）传达公司党政联席会议和市有关专题会议精神，通报有关重要情况；（二）听取各部门或各直属单位工作汇报，检
5、查落实工作计划执行情况，研究部署工作； （三）研究制订中长期发展战略规划；（四）研究制订年度工作计划，总结年度工作完成情况；4（五）审核年度投资计划和年度管理经费预算；（六）研究制订项目投资、资本运作、资产经营、资产重组等决策实施方案；（七）沟通、协调、衔接公司各部门及各直属单位有关工作，研究制定业务经营管理活动方案；（八）研究其他需由行政办公会研究决定事项。第七条 （行政办公会召集人和出席范围）行政办公会由公司总经理或由总经理委托副总经理召集主持。公司领导班子成员、各部门主要负责人出席行政办公会，专职监事列席会议，必要时可召开行政办公（扩大）会，并安排直属单位主要负责人列席。第四章第四章 例
6、会例会第八条 公司领导班子成员根据条线分工，可通过召开工作例会形式推进工作。根据会议频率不同，公司领导主要采用以下例会形式（包括但不限于）：两周左右一次：党政碰头会，主要沟通领导当前重点关注工作，协调总公司重大会议和活动，安排领导重要日程；每季一次：书记例会，主要对公司的党建、党风廉政建设、精神文明建设和思想政治工作，进行研究、通报和部署。中心组学习讨论会，主要加强领导班子思想建设，提高业务能力和工作水平，研究解决公司重大事项，突破改革发展中的瓶颈问题。5一年一次：公司年度工作务虚会，年终举行，主要总结当年工作，贯彻市委、市政府和市国资委的要求，研究制定总公司下年度工作计划。公司年度总结表彰暨
7、职工代表会议，主要总结上年工作，表彰上年先进，通报年度工作打算，民主评议公司班子。公司党风廉政建设大会，年初举行，主要总结公司上年党风廉政建设工作，传达上级会议和文件要求，部署年度党风廉政建设工作。公司安全生产工作会议，年初举行，主要总结上年安全生产工作，传达市有关部门要求，部署当年安全生产工作。公司重大工程推进会（立功竞赛动员大会），年中举行，主要选取一个重大工程项目，以点带面推进公司重大工程建设。公司节能减排工作大会，第二季度举行，主要研究部署公司节能减排工作。公司考核目标责任制签约会议，第一季度举行，主要分解全年工作目标，贯彻全面预算管理要求，落实工作责任。公司运营保障大会，5、6 月份
8、召开，主要部署全年运营保障任务，对防台防汛、供水保高峰和夏令环卫工作进行动员部署。两年一次：公司科技大会，研究、制定、落实公司科技发展规划和年度工作计划，评选表彰科技先进。以上各类例会，可根据情况合并举行，或结合某项工作联合举行。6第九条 （例会的召集人和出席范围）例会由公司主要领导或主要领导委托分管领导召集主持，各职能部门和直属单位的相关负责人出席会议。公司领导班子成员根据需要出席会议。第五章第五章 专题会专题会第十条 （专题会的议事范围）对某一具体事项研究、部署和部署，由公司领导召开专题会议落实。以下内容可通过召开专题会形式解决：（一）传达或通报党政联席会议就有关专项工作所作决定，研究部署
9、专项工作；（二）听取公司有关部门或直属单位的专题汇报，研究协调专项工作；（三）研究制定或审定专项工作计划、方案；（四）研究需由专题会议研究的其他事项。参加专题会议人员由会议召集人视情确定。第六章第六章 公司会议议事规则公司会议议事规则第十一条 （会议议题） 党政联席会议、行政办公会、例会、专题会的议题由公司领导提出，也可由职能部门或直属单位提出、分管领导审定。第十二条 （会议材料）会议材料由分管领导根据议题和职能部门设置，指定相关单位或部门准备，分管领导审定。召开公司会议，原则上应于会前将会议通知及相关议题材料送达出席人员，必要时也可提前送达拟安排的有关列席或其他参会人员。邀请市领导和市有关部
10、门7负责人出席的，应事先将会议材料送达。第十三条 （民主决策） 公司会议根据其相应职权，坚持民主集中制原则，对需作出决定或形成会议纪要的议题，应在充分发扬民主、集思广益和畅所欲言、认真讨论的基础上作出决定或形成会议纪要。党政联席会议须经应到会半数以上出席人员同意，方可作出决定或形成会议纪要，如个别成员对有关决定或会议纪要有异议的，应载明个人意见。第十四条 （会议纪律和保密要求） 出席、列席公司会议人员应按时到会，不得无故迟到早退，如确因特殊情况无法到会的，应事先请假并作出情况说明。属须到会表态但因故不能到会的，原则应将书面意见转交会议。属可委托他人代会的，应委托代会，受托人应将委托人的有关意见
11、向会议作出通报。出席、列席公司会议人员，应严格遵守会议保密制度。凡明确要求不得传达的，不得向会外人员传达；属可传达但有限定传达范围、传达时间的，应严格按要求传达，不得擅自扩大传达范围。如违反本规定，一经发现将视情作出处理。第十五条 （会议记录）主办部门应做好会议记录，办公室做好摄影摄像工作，主办部门将会议材料整理立卷，及时归档。未经公司主要领导同意，党政联席会议记录不得查阅、复印或借阅。无明确主办部门的会议由公司办公室牵头负责。第十六条 （会议纪要）会议纪要由办公室或相关部门起草。凡公司会议需作出决定或形成会议纪要的，均须会议出席人员签字后方可8生效（专题会会议纪要，涉及 XX 系统外单位的，也必须由其出席人员签字）。第十七条 （责任落实） 公司会议议定事项应明确牵头负责人和主办、承办、协办部门或直属单位。属特别重要和有时限事项，应明确工作责任人及须完成期限。第十八条 （督办和反馈） 负责会务工作人员应承担公司会议议定事项的督促办理。凡公司会议议定事项，各有关责任部门或直属单位须抓紧认真贯彻落实，同时须将落实进展情况及时向负责会务工作人员反馈。第七章第七章 附附 则则第十九条 （解释权）本制度由办公室负责解释。第二十条 （实施时间）本制度自印发之日起施行，原XX 总公司党政工作会议制度（试行）同时废止。
