建筑工程有限责任公司机关工作规则(暂行)

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1、 1 建筑工程有限责任公司机关工作规则（暂行）建筑工程有限责任公司机关工作规则（暂行）第一章 总 则第一条第一条 为规范企业管理，优化工作流程，促进公司持续、稳 步、健康发展，根据中华人民共和国公司法、 集团有限责任公 司总部机关工作规则、 集团第三建筑工程有限责任公司章程， 制定本规则。第二条第二条 公司机关工作规则的指导思想是，高举中国特色社 会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导， 深入贯彻落实科学发展观，按照集团公司的工作部署，以市场为 导向，以管理为重点，以经济效益为中心，以做大做强为目标， 实行科学管理，规范工作流程，加大执行力度，提高工作效率， 为公司各项工作高

2、效完成，生产经营目标圆满实现提供强有力 保障。 第三条第三条 认真履行岗位职责，坚持解放思想，实事求是，与时 俱进，开拓创新；进一步转变管理方式和工作作风，加强协调配 合，规范办事程序，推进信息化管理，提高工作效率，保证工作 质量；忠于职守，勤勉廉洁，服从命令，顾全大局，自觉维护企业 的利益和形象。 第二章 职 责 第四条第四条 董事长是公司法定代表人，主持公司全面工作，行 使公司章程和集团公司授予的职权，并对集团公司负责。 第五条第五条 党委书记是公司党委主要负责人，主持公司党委全 面工作，党委其他领导成员协助党委书记抓好公司党委工作。 第六条第六条 总经理是公司生产经营管理的主要负责人，负

3、责公 司生产经营管理全面工作，执行董事会各项决定、决议，行使集 团公司和公司董事会授予的其他职权。 第七条第七条 公司其他领导班子成员按分工协助董事长、党委书 记、总经理处理分管工作。受董事长、党委书记、总经理委托，负 责其他方面的工作或专项任务。经授权委托，可代表公司进行公 务、商务活动。 第八条第八条 公司领导班子成员的工作分工，由公司党委会（常委 会）、董事会讨论决定。 第九条第九条 公司本部机关各处室（以下简称各处室）正职领导负 责本部门的工作，对公司主要领导和分管本部门工作的领导负 责。直接接受、完成主要领导和分管领导交办的工作，接受、完 2 成其他领导交办的工作。 第十条第十条 各

4、处室根据国家有关政策、法规、规定和公司工作 部署，在本部门的职权范围内，拟订规章制度草案，提出工作措 施，经公司领导同意或会议讨论通过后实施。 第十一条第十一条 各处室人员要认真履行职责，做好本职工作，对 本处室主要领导负责并对本处室分管领导负责。直接接受、完成 本处室主要领导交办的工作，接受、完成本处室其他领导交办的 工作。 第三章 实行科学民主决策第十二条第十二条 完善部门研究论证、专家咨询和董事会决策相结 合的机制，健全重大决策的规则和程序，实行科学决策、民主决 策和依法决策，建立严格的、可追溯的决策责任追究制度。 第十三条第十三条 公司发展战略、生产经营计划、投融资计划、年度 财务预决

5、算、工资奖金分配方案、管理机构设置、管理制度制定、 公司中层管理人员聘用和解聘、重大项目安排、大额资金运作， 应由公司党委会（常委会）、董事会或领导班子会议讨论决定。 第十四条第十四条 公司各部门提请公司研究决定的事项，须经过深 入调查研究，必要时经专家等进行必要性、可行性、合法性论证 和法律风险评估，为公司决策提供真实、可靠的信息。研究事项 涉及相关部门的，应当充分协商；涉及基层单位的，应当事先听 取意见；涉及职工群众切身利益的，应当向职工代表征求意见。 第十五条第十五条 公司重大事项经会议集体讨论通过后，按规定须 向集团公司请示、报告决策情况的，由公司安排办公室及相关部 门办理。 第四章

6、坚持依法经营 第第十十六六条条 规范生产经营行为，有效防控风险。按照依法经营、 行为正当、高效有序、诚实守信、权责一致的要求，行使经营管理 权力，强化责任意识和法纪观念，不断提高依法经营管理的能力和 水平。 第第十十七七条条 强化法制教育，加强制度建设，建立激励与约束机 制，实现经营管理活动的可控、在控，防范经营风险，促进企业健 康持续发展。 第第十十八八条条 健全法律事务组织机构，加强企业法律顾问制度 建设，落实法律风险责任制，有效控制企业法律风险。 第五章 健全监督制度 第十九条第十九条 自觉接受集团公司和有关部门的监督，认真负责 地报告工作，对监督中发现问题，要认真查处和整改。 3 第二

7、十条第二十条 自觉接受职工群众的监督，落实厂务公开，保障 职工群众的知情权、参与权、决策权及监督权，完善职代会制度， 落实职代会的各项职权。 第二十一条第二十一条 强化民主集中制，加强绩效管理，推行问责制 度。重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金运作等 “三重一大”事项必须坚持“集体领导，民主集中，个别酝酿，会议 决定”的原则；完善绩效考评机制，落实绩效考评奖惩，结合企业 重大事项开展效能监察；明确问责范围，规范问责程序，严格责 任追究。 第二十二条第二十二条 重视职工群众来信来访工作，进一步完善信访 制度，确保信访渠道的畅通。公司领导要亲自阅批重要的职工来 信，各责任部门和责任人要

8、按照公司领导的批示认真妥善处理 信访中反映的问题。 第二十三条第二十三条 加强公司内部审计管理，重点做好领导人员离任 审计、专项审计、亏损单位（项目）审计等内部审计工作，对审计 中发现的问题要认真查处和纠正。 第六章 会议制度 第二十四条第二十四条 公司实行董事会、党委会（常委会）和办公会 制度。 第二十五条第二十五条 会议召集和主持：董事会、党委会（常委会）、 办公会分别由董事长、党委书记、总经理召集和主持，或分别委 托一名董事、党委副书记、副总经理召集和主持。 第二十六条第二十六条 会议参加人员：董事会由董事长和董事组成。 党委会（常委会）由党委书记和党委委员（党委常委，以下称常委） 组成

9、。办公会由领导班子成员、各处室正职领导（或负责全面工 作的副职领导）组成。 第二十七条第二十七条 会议列席人员：董事会、党委会（常委会）、办 公会的会议通知应同时发给监事会，监事会主席决定列席会议 的监事名单并通知其到会。根据工作需要，三个会议可邀请或指 定其他人员列席。 第二十八条第二十八条 会议召开的条件：董事会应当有二分之一以上 的董事出席方可举行。党委会（常委会）必须有半数以上的党委 委员（常委）到会方能举行；讨论重要问题、重要文件和干部任免， 必须要三分之二以上党委委员（常委）到会方能举行。 第二十九条第二十九条 会议召开时间 （一）董事会分为董事会例会和董事会临时会议。董事会例 会

10、每季度召开一次，会议召开十个工作日前以书面通知各董事 及监事会主席。董事会临时会议可在下列情况下召开： 4 1董事长认为必要时； 2三分之一以上董事联名提议时； 3监事会提议时。 （二）党委会（常委会）、办公会原则上每两个月召开一次，遇 特殊情况时，可临时召开或延期。 第三十条第三十条 会议议事范围 （一）董事会议事范围 1研究执行集团公司的工作部署和要求，研究落实公司职 工代表大会决议的措施； 2研究向集团公司和公司职工代表大会提交的工作报告； 3决定公司发展战略规划及年度计划； 4决定公司投资和引资方案； 5审定公司年度财务预算方案和决算方案； 6制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券

11、的方案；7制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 8审定公司基本管理制度和内部管理机构设置方案； 9制订公司章程及修改方案； 10决定公司高级管理人员的聘任、解聘和报酬事项； 11决定公司重大融资、担保和资产的抵押、质押、出租、发 包和转让方案； 12需要董事会审议决定的其他重大事项。 （二）党委会（常委会）议事范围 1结合本企业的实际，研究贯彻执行党的路线、方针、政策 和自治区党委、自治区国资委党委以及集团公司党委的决定、决 议的意见。 2研究企业党的建设、精神文明建设、思想政治工作、党风 建设以及反腐倡廉等工作；企业党建工作有关制度、规范的制定、 修改和废止。 3讨论发展党员计划，

12、先进党组织、优秀党员、优秀党务工 作者审定、奖励及违纪党员处理、劝退、除名等事项。 4研究审批所属党委、党(总)支部的组成，讨论决定公司机 构设置、人员编制，讨论决定党委管理的干部的任免、调动及奖 惩。 5听取所属基层党委、党(总)支部和工、青、妇组织工作的 汇报，并就请示的事项作出决定。 6讨论决定企业发展规划、经营管理、企业改革以及涉及公 司全局的重要事项。 5 7讨论决定党委工作的重要文件，审定党委的工作报告。讨 论公司所属二级公司（分公司）经理离任审计结论。 8研究需经党委集体讨论的其他重要事项。 （三）办公会议事范围 1研究实施经党委会（常委会）和董事会讨论决定的公司年 度生产经营计

13、划、发展规划、新项目开发、资金投向、财务预算、 利润分配、职工培训、职工工资分配、职工福利等方案；审定具体 生产经营计划及阶段性中心工作方案。 2拟订、修改公司的基本管理制度；制订、调整公司内部管 理机构设置及人员配备方案。 3研究日常生产经营、企业管理、企业改革、安全生产等工 作；及时解决工作中遇到的问题。 4协调处理跨部门的业务工作和涉及上级部门、外部关系 的重要事宜。 5研究确定领导班子向职代会报告的有关事项。 6研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围 内的工作。 第三十一条第三十一条 会议议题的确定和通知 （一）董事会议题经与总经理商量后由董事长确定。董事、监 事会主席可在董

14、事会召开前以书面形式向董事长提出关于本次 董事会审议内容的议案。提交董事会讨论的议案，须事先经过充 分论证，提出明确意见和完整方案。董事会例会的议题与内容应 在会议召开十个工作日前以书面通知各董事及监事会主席；董事 会临时会议的议题临时确定，应于会议召开两个工作日前通知 各董事及监事会主席，如遇特殊情况，可缩短通知时间。 （二）党委会（常委会）议题经与党委副书记商量后由党委书 记确定。除遇特殊情况召集的会议外，均应提前两个工作日以书 面形式通知每位党委委员（常委）。党委委员（常委）和各有关方 面拟提请党委会（常委会）讨论的问题，必须在会议召开前两个 工作日向党委书记报告。党委会（常委会）议事过

15、程中，一般不插 入临时议题。如遇急需提交党委会（常委会）讨论的议题，由党委 书记决定是否作为本次会议议题。 （三）办公会议题由总经理拟定并与董事长商议后确定。副 总经理等其他班子成员可提前向总经理提出议题。凡提交办公 会研究的重要议题，应事先准备好可供会议决策的方案，并提前 一个工作日印发给与会人员。 （四）对会议议题如有意见或建议，可在会议召开前向董事 长或党委书记或总经理提出。 6 第三十二条第三十二条 会议记录 （一）董事会、党委会（常委会）、办公会都应完整准确地做好 记录。董事会记录由公司办公室专人负责，经出席会议的董事签 名后归档，董事有要求在记录上做出某些记载的权利。党委会 （常委

16、会）记录由公司党群工作处专人负责，并由党群工作处负 责归档。办公会记录由公司办公室专人负责，并由办公室负责归 档。董事会、党委会（常委会）、办公会的会议记录经记录部门归 档后统一送公司档案室存档。 （二）如有必要，应及时将会议记录形成会议纪要。董事会和 办公会的会议纪要由办公室整理后，分别呈报公司董事长、总经 理或董事长委托一名董事、总经理委托一名副总经理签发；党委 会（常委会）的会议纪要由公司党群工作处整理后，呈报公司党 委书记或党委书记委托一名副书记签发。根据情况将会议纪要 发有关人员、职能部门和单位。 第三十三条第三十三条 会议决议通过 （一）董事会实行董事一人一票的记名表决制度，决议事项 由全部董事的半数以上董事表决同意方为通过。 （二）党委会（常委会）讨论决定实行少数服从多数的原则， 但在非紧急情况下，如有较多的不同意见，一般应进一步调查研 究，深入交换意见后，提交下一次党委会（常委会）复议，复议时 按多数人的意见作出决定。