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1、 亿阳信通 2003 年度报告 BOCO Inter-Telecom 1亿阳信通股份有限公司亿阳信通股份有限公司 二零零三年年度报告 二零零三年年度报告 Bright Oceans Inter-Telecom Corporation Annual Report For The Year 2003 亿阳信通 2003 年度报告 BOCO Inter-Telecom 2重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事托马斯麦纳先生因其他公务未能出席本次董事会议，书面委托独立董事曲
2、维明先生代其行使表决权；独立董事陈宏先生因其他公务未能出席本次董事会议，书面委托董事长邓伟先生代其行使表决权；独立董事林金桐先生因其他公务未能出席本次董事会议，书面委托独立董事施继兴先生代其行使表决权。 公司2003年度财务会计报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长邓伟先生、财务负责人王龙声先生、财务测算部副主任王志臣先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 亿阳信通股份有限公司董事会 亿阳信通 2003 年度报告 BOCO Inter-Telecom 3目 录 一. 公司基本情况简介 . 4 二. 会计数据和业务数据摘要 . 6 三
3、. 股本变动及股东情况 . 8 四. 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 12 五. 公司治理结构 . 15 六. 股东大会情况简介 . 19 七. 董事会报告 . 21 八. 监事会报告 . 35 九. 重要事项 . 38 十. 财务会计报告 . 41 十一. 备查文件目录. 61 亿阳信通 2003 年度报告 BOCO Inter-Telecom 4一一. 公司基本情况简介 公司基本情况简介 (一)、 公司法定中、英文名称 1. 中文名称：亿阳信通股份有限公司 2. 英文名称：Bright Oceans Inter-Telecom Corporation (二)、 公司法定代表人：邓伟
4、 (三)、 公司董事会秘书： 1. 公司董事会秘书：郭士斌 2. 联系地址： 北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦、 哈尔滨高新技术产业开发区1号楼 3. 电话：010-82666789、0451-82326789 4. 传真：010-88140589、0451-82320579 5. 电子信箱： (四)、 公司注册地址、办公地址、邮政编码及电子信箱： 1. 公司注册地：哈尔滨高新技术产业开发区1号楼 2. 公司办公地址：北京海淀区亮甲店130号亿阳大厦、哈尔滨高新技术产业开发区1号楼 3. 公司邮政编码：北京100036、哈尔滨150090 4. 公司互联网址：http:/ 5. 公司电子信箱
5、： (五)、 公司选定的信息披露报纸名称、 登载公司年度报告的中国证监会亿阳信通 2003 年度报告 BOCO Inter-Telecom 5指定国际互联网网址，公司年度报告备置地点： 1. 信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 2. 证监会指定的国际互联网网址：http:/ 3. 年度报告备置地点：公司证券事务部办公室 (六)、 公司股票上市交易所、股票简称和股票代码： 1. 上市交易所：上海证券交易所 2. 股票简称：亿阳信通 3. 股票代码：600289 (七)、 公司其他资料： 1. 公司首次注册或变更注册登记日期： (1). 公司首次注册日期：1995年1月18日 (2). 2000
6、年4月5日，由哈尔滨市工商行政管理局换发法人营业执照，注册资本为人民币10,589万元。 (3). 2003年9月8日，由哈尔滨市工商行政管理局换发法人营业执照，公司名称变更为：亿阳信通股份有限公司。 2. 企业法人营业执照注册号：2301092010005 3. 税务登记号码：230109128027157 4. 公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 5. 公司聘请的会计师事务所：上海立信长江会计师事务所有限公司。 会计师事务所办公地点：上海市南京东路61号 亿阳信通 2003 年度报告 BOCO Inter-Telecom 6二二. 会计数据和业务数据摘要
7、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要财务指标情况： 单位：元 指 标 金 额 利润总额 105,774,342.10 净利润 95,336,607.91 扣除非经常性损益后的净利润 87,092,901.24 主营业务利润 250,718,518.46 其他业务利润 0 营业利润 109,716,319.81 投资收益 -10,601,540.70 补贴收入 19,943,272.14 营业外收支净额 -13,283,709.15 经营活动产生的现金流量净额 92,601,164.41 现金及现金等价物净增加额 -33,983,324.26 注：本年度非经常性损益8,243,706.6
8、7元。其中：扣除公司日常根据企业会计制度规定计 提的各项资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出：-321,907.87元；以前年度已经计提 各项减值准备的转回：8,570,597.52元；所得税影响额：-4,982.98元。 （二）公司前三年的主要会计数据及财务指标： 单位：元 2002年 2001年 项 目 2003 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 635,209,298.36483,374,982.63483,374,982.63620,377,092.59 620,377,092.59利润总额 105,774,342.1090,380,753.4290,380,753
9、.4297,106,422.68 97,106,422.68净利润 95,336,607.9167,674,350.2667,674,350.2673,453,236.18 73,453,236.18扣除非经常性损益的净利润 87,092,901.2481,111,700.0081,111,700.0080,431,287.07 80,431,287.07总资产 1,543,598,276.671,387,388,952.481,387,388,952.481,365,211,191.79 1,365,211,191.79股东权益(不含少数股东权益) 1,020,163,966.61933,5
10、74,271.05954,752,271.05888,706,757.92 909,884,757.92经营活动产生的现金流量净额 92,601,164.41141,501,762.04141,501,762.04233,785,564.77 233,785,564.77每股收益 0.90030.63910.63910.6937 0.6937净资产收益率(%) 9.357.257.098.27 8.07扣除非经常性损益的净利润计算的净资产收益率 8.548.698.509.05 8.84每股经营活动产生的现金流量净额 0.87451.33631.33632.21 2.21每股净资产 9.634
11、28.81659.01658.3927 8.5927调整后的每股净资产 9.53898.79608.95508.3927 8.5752亿阳信通 2003 年度报告 BOCO Inter-Telecom 7（三）利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(人民币：元)项目 全面摊薄加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 24.58 25.37 2.3677 2.3677 营业利润 10.75 11.10 1.0361 1.0361 净利润 9.35 9.65 0.9003 0.9003 扣除非经常性损益后的净利润 8.54 8.81 0.8225 0.8225 （四）股东权益变动情况 单位：元
12、 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 105,890,000.00 105,890,000.00资本公积 677,234,522.703,398.84 677,237,921.54盈余公积 51,401,895.1014,350,317.69 65,752,212.79其中:法定公益金 12,953,956.134,783,439.23 17,737,395.36未分配利润 120,225,853.2559,808,290.22 180,034,143.47股东权益合计 954,752,271.0565,411,695.56 1,020,163,966.61变动原因： 1. 资本公
13、积增加的原因详见审计报告附注五、(二十二)。 2. 盈余公积增加的原因是提取法定盈余公积和公益金。 3. 未分配利润变动的原因详见审计报告附注五、(二十五)。 亿阳信通 2003 年度报告 BOCO Inter-Telecom 8三三. 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 (一)、 股本变动情况： 1. 股份变动情况表 数量单位：万股 本次变动增减（+，-） 本次 变动前 配股 送股 公积金转股 募股其他 小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1 、发起人股份 其中：国有法人股份 境内法人持有股份 6,589 6,589境外法人持有股份 其他 2 、募集法人股 3 、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 6,589 6,589二、已流通股份 1 、人民币普通股 4,000 4,0002
