梅泰诺：投资北京鼎元信广科技发展有限公司可行性研究报告

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1、 1 北京梅泰诺通信技术股份有限公司 投资 北京鼎元信广科技发展有限公司 可行性研究报告 二零一二年五 月 2 一、 项目概况 根据易观国际的数据， 2011 年中国移动互联网用户数已达到了 ， 未来几年还将保持 高速增长。移动互联网最大的特点是融合， 包括移动通信、互联网业务在移动互联网的框架下不断融合；由此产生的 产业边界的日渐模糊 也 给 行业 各方带来了巨大的基于和挑战，尤其是对电信运营商而言。 3G 时代，面对语音业务的增 长乏力，移动互联网为主的数据业务被寄望为运营商的主要业绩增长点；因此 ，由“话务量经营”转向“流量经营”已成为三大运营商的共同选择。目前，运营商 均已推出了移动互

2、联网应用商城，并通过平台的不断开放来吸引应用开发商向用户提供海量应用，而海量的应用、上千种终端、不同的手机软硬件平台，使应用的测试工作成为一个业务关键点。 根据公司在移动互联网领域的战略布局和市场拓展计划，为快速 实现公司战略转型， 抓住移动互联网蓬勃发展带来的庞大 市场空间和机遇，同时进一步提高募集资金使用效率，公司决定使用超募资金 6885 万元收购北京鼎元信广科技发展有限公司 （以下简称“鼎元信广”） 51%股份。 此次交易将 使公司 继续深化在移动互联网相关领域的拓展， 同时也将完善和延伸公司产品线，使得公司成为底层硬件、支撑平台与专业化服务的一体化通信测试服务提供商，可为电信运营商提

3、供移动互联网应用适配与应用安全评测 、基础通信网络与互联网的服务质量监测与安全评测等专业化服务， 提高公司在通信服务领域的竞争力。 二、 项目主体情况 (一 ) 投资方基本情况 北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称 “ 梅泰诺 ” 或 “ 公司 ” ）（股票代码： 一家专注于通信基础设施及支撑服务领域国家级高新技术企业。公司成立于 2004 年 9 月，位于北京市西城区普 天德胜孵化器，并于 2010 年登陆深交所 3 创业板。 梅泰诺积极构建宽带、融合、安全的国家信息基础设施，面向移动运营商提供基础设施整体解决方案，同时基于移动发展新趋势，推出基于物联网的智能监控解决方案及云移动终端体验

4、测试系统平台，为通信运营商、移动互联网企业及个人开发者提供移动互联网产品与应用服务。经过多年发展，公司已经形成塔桅业务、通信运维服务、信息基础设施投资及移动互联网的通信业务体系，并建立了覆盖全国的运维服务网络和市场体系，为客户提供高效、专业的全天候服务。 梅泰诺坚持以持续技术创新为客户不断创造价值，拥 有一支汇聚资深行业专家、海外归国学子等高端人才的研发队伍，形成独立完善的研发体系，为新产品、新业务的拓展提供充足的技术保障。公司获得国家专利及科技成果 80 余项，主持和参与了数项国家与行业技术标准的制定，是工信部首家 “ 全国共建共享建设示范基地 ” ，并获得了 “ 中国创新设计红星奖 ” 、

5、 “ 国家重点新产品 ” 、 “ 国家火炬计划项目 ” 、 “ 国家火炬计划重点高新技术企业 ” 、 “ 北京市企业技术中心 ” 、 “ 中关村双百工程最具影响力企业 ” 、 “ 中关村战略性新兴产业高成长 50 强 ” 、 “ 中关村百家创新型试点企业 ” 和 “ 中关村十百千工程企业 ” 等多项荣誉 。 “十二五规划”中将“新一代信息技术”作为重点培育发展战略性新兴产业之一，面对历史性发展机遇，梅泰诺将以打造国内领先的通信技术服务商为目标，通过提供持续创新的整体解决方案，在持续管理改进中精益求精，塑造最优行业形象，坚持为客户创造价值；不断提升盈利能力，为投资者带来长期、稳定、良好回报。 (

6、二 ) 被投资方基本情况 1. 被投资方概况 公司名称：北京鼎元信广科技发展有限公司 法定代表人：杨晏海 成立时间： 2011 年 1 月 20 日 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址：北京市北京经济技术开发区文化园西路 8 号院 4 号楼 5 层 605 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通讯设备（不含无 4 线电发射设备）、计算机、软件及辅助设备 。 鼎元信广 定位于移动互联网行业基础服务提供商， 在互联互通及安全检测领域的丰富经验 ，为应用商店、手机制造商及政府监管机构提供应用安全检测服务。 致力于围绕移动互联网应用的 “ 终端产品 技术服务 ” 产

7、业链提供产品和服务，主要产品包括移动适配终端 、 移动终端适配平台软件、互联互通监测、互联网安全检测等 系 统。 2. 现有股东情况 (1) 投资前鼎元信广 股权结构 股东名称 出资（万元） 出资比例（ %） 杨晏海 800 80 陈小玲 200 20 合计 1,000 100 (2) 股东简介 杨晏海先生：身份证号码为 110102194107*14，本次转让前合计持有鼎元信广80%股权； 陈小玲女士：身份证号码为 110108195512*09，本次转让前合计持有鼎元信广20%股权。 3. 团队情况介绍 杨晏海先生，本科学历 ， 1965年毕业于北京邮电大学有线通信工程系。 1965年毕业

8、于北京邮电大学有线通信工程系 。 北京通信学会会员 ， 中国邮电企业管理协会会员 。1995年 1月至 2001年 8月 ，任 北京电信管理局运 维部网管中心主任 、高级工程师。 现任鼎元信广董事长，负责全面管理工作，兼任北京通信学会会员 ， 中国邮电企业管理协会会员。 张国强先生，本科学历， 1998年毕业于华北电力大学管理工程专业。曾任北京中数光通有限公司网络工程师、德胜科技有限公司销售经理、亿阳信通股份有限公司大客户总监、北京鹏博士安全技术有限公司网安事业部销售总监。 2011年 1月至今，担任鼎元信广总经理。 5 迟冬纯先生，本科学历 ， 1991 年毕业于武汉测绘科技大学工程测量专业

9、。曾任航空航天部 304 研究所研究员、北京长天计算机系统技术有限公司现任技术支撑部总 经理、北京升阳时代信息技术有限公司技术总监、亿阳信通股份有限公司 业部技术总监、北京鹏 博士安全信息技术有限公司技术总监。现任鼎元信广技术支撑部总经理， 参与主持研发的“公用通信网端到端拨打测试系统”项目曾获“ 2005 年度国家科技进步奖三等奖”。 4. 主要财务数据 单位：元 项目 2011年 12月 31日 2012年 3月 31日 总资产 21,200,3,427,负债 8,386,0,258,资产 12,813,3,169,目 2011年 12月 31日 2012年 3月 31日 主营业务收入 1

10、3,964,1,144,利润 7,163,355,、 项目建设背景 结合行业需求和公司战略转型的契机，梅泰诺与运营商在移动互联网综合服务方面进行了创新的探索， 2011 年，公司与中国电信股份有限公司应用商店运营中心签署应用商店运营中 心终端适配测试系统租赁项目技术服务合同，专业提供“云移动终端体验测试系统”及技术支撑服务。在上述业务中，鼎元信广向公司提供其自行开发移动终端测试的底层硬件和资源调度平台；梅泰诺作为系统集成商以平台为基础，根据具体用户需求进行定制化应用系统开发，形成综合测试系统解决方案并提供专业化的测试服务。在上述业务合作过程中，公司认为鼎元信广的底层硬件和平台产品已经有较好的技

11、术领先优势和广阔的发展前景；同时鼎元信广在互联互通及安全检测领域具有丰富的技术和经验积累，可为提供 基础通信网络与互联网的服务质量监测与安全评测等专 业化服务 ，将与公司通信服务领域拓展形成较好的协同效应，因此公司决定投资鼎元信广。 6 四、 项目 实施 必要性 (一 ) 项目实施有利于公司拓展通信服务领域的业务范围 公司定位于通信基础设施解决方案和支撑服务提供商，近年来业务涉及通信运维服 务、塔桅、信息基础设施投资、通信测试服务等领域。本次收购 将使得公司成为底层硬件、支撑平台与专业化服 务的一体化通信测试服务提供商，可为中国电信、中国移动、中国联通三大 通信运营商提供移动互联网应用适配与应

12、用安全 评测、基础通信网络与互联网的服务质量监测与安全评测等专业化服务；同时实现向互联网互联互通 及网络完全领域的高效拓展，极大提高公司在通信 服务领域的竞争力 ，提升公司在市场占有率、 提高公司的净资产收益率，实现 股东价值最大化。 (二 ) 项目实施有利于 公司 在 移动互联网相关领域 深入拓展 根据行业发展和公司战略转型的需求 ，梅泰诺与运营商在 移动互联网综合服务方面 进行了创新的探索，推出“云移动终端体验测试系统”。项目实施中，经过前期大量技术评估和沟通，梅泰诺与鼎元信广团队建立业务合作关系。梅泰诺委托鼎元信广开发和维护移动终端测试的底层硬件和资源调度平台；以平台为基础，梅泰诺根据具

13、体用户需求进行定制化应用系统开发，形成综合 测试系统解决方案并提供专业化的测试服务，目前已经在中国电信天翼空间应用商城开展应用。 通过本次收购，双方将能够更好地发挥各自的优 势， 将 基于运营商应用商店成熟平台向其他应用商店提供相应的平台开发与创新 ，并针对软件制造商的研发测试需求，提供针对性的解决方案 ， 同时 将使公司在移动互联网领域的技 术和市场方面做更深一步的拓展，提升 公司 在 通信支撑服务 领域的行业竞争力 。 (三 ) 项目实施有利于增强公司技术研发与专业化服务力量 鼎元信广 专注于移动互联网应用适配与安全监测领域平台的研发与服务提供 ，通过为电信运营商、监管机构等提供长期服务积

14、累 了 丰富经验。本次收购完成后，公司将充分吸纳鼎元信广的研发力量，共享两公司的技术服务团队、共同促进和提高，有利于提升公司的市场竞争能力，拓展移动互联网应用测试服务市场，从而促进公司实现健康、持续、快 7 速增长的目标。 五、 项目 实施 可行性 (一 ) 巨大的市场发展空间是本项目成功实施的前提 移动互联网是下一代互联网的发展方向，截至 2011 年底，我国网民数量 已 达 ，互联网普及率为 易观智库 数据显示， 2011 年第 3 季度，国内移动互联网用户规模已达到 人，环 比增速达 预计到全年移动互联网用户规模将达 。 工业和信息化部数据显示，我国的手机用户已经超过了 10亿； 其中

15、,3与 2010年 4 月份相比 ,成为 增长最快 的用户群体 。 由此可见，我国正处在 3G 用户高速发展阶段，移动互联网带来的巨大变革使得大量小型化的开发团队逐步成为移动互联网应用的主力军，这 也 为第三方应用适配与安全测评优化服务行业带来广阔的市场空间。 (二 ) 公司的 技术服务经验及品牌信任优势 是本项目成功实施的条件 公司 在通信服务领域拥有深厚的行业背景，经过多年的不懈努力，公司已在市场上 建立 起 了品牌信任 度，营销网络覆盖近三十个省市自治区和三十多家省级通信运营商，并在客户资源、行业经验、 渠道建设 、服务 网络 等方面形成了较强的竞争优势 和品牌地位 。本项目 的 实施 将进一步巩固 公司在研发技术 、品牌及客户方面的 优势 地位， 有利于缩短产品的市场培育期，并有效节约市场成本，提高公司效益。 (三 ) 公司的管理经验、 成本 控制和人才储备 优势 为项目提供坚实 保障 公司从长期的项目执行中摸索出了一整套先进的管理方法、积累了丰富的管理经验，在质量管理、成本控制、财务管理、采购及库存管理等方面建立了较为完善的制度并得到有效执行。公司以 控制成本为中心，不断优化业务流程，强化财务核算，科学设置库存，从而全面提升了公司管理水平，形成成