石英晶体谐振器及其基座、弹片、底板等配套产品项目建议书

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1、第一章 总论XXXX 电子有限公司（甲方）与沈阳 XX 电子有限公司（乙方）通过广泛密切的接触和对石英晶体谐振器及其基座、弹片、底板等配套产品市场的认真调查研究，经双方协商一致，在辽宁省沈阳市高新技术开发区成立 XX（沈阳）电子有限公司。在平等互利的原则下，生产和销售石英晶体谐振器及其基座、弹片、底板等配套产品。一、合营双方情况：1、甲方情况企业名称：XXXX 电子有限公司法定代表人：安士生企业性质：有限公司注册地区：河北省 XX 市 XX 县法定地址：经营状况：主要产品为石英晶片、基座、石英晶体谐振器等，年生产晶片 6000 万片、基座 7200 万只、谐振器 3500 万只，产品主要销往欧

2、美、日本、新加坡、马来西亚及港台地区等国际市场。2、乙方情况企业名称：沈阳 XX 电子有限公司法定代表人：XX企业性质：国有独资公司注册地区：法定地址：经营状况：主要从事石英晶体谐振器生产和销售二、 公司宗旨、经营范围合营双方在平等互利的基础上，经双方协商一致，共同投资举办合资公司。生产和销售石英晶体谐振器及其基座、底板、弹片等配套产品。公司采用先进的工艺加工技术和科学管理方法，使产品达到国际国内领先水平。公司经营范围：生产和销售石英晶体谐振器及其基座、底板、弹片等配套产品。三、 公司资本构成1、项目总投资：380 万元人民币其中流动资金 170 万元人民币2、注册资本：210 万元人民币其中

3、甲方投资 136.5 万元，占股份 65%乙方投资 73.5 万元，占股份 35%3、出资方式：双方均以现金形式投入。四、 生产规模及物料能源供应1、年产 HC-49S 基座 6000 万只、HC-49S/SMD 基座 4020 万只、弹片 36000 万对。2、物料及能源供应：本项目主要原材料：锌铂铜带、底板、引线、玻璃子等，除锌铂铜带需要进口外，其余均可从国内采购。主要辅料：环保型无铅焊锡，国内外市场均有销售。本项目年耗电量 44 万Kwh，由乙方解决，不需要其它燃料等能源，冬季取暖由当地热力公司提供。五、 合资企业采用的技术和设备1、技术：甲方有多年石英晶体谐振器、基座生产经验，技术有保

4、障。2、设备：本项目共需生产设备 14 台套，其中进口设备 6 台套，国内配套 9 台套。3、先进程度：引进设备和国内配套设备均采用 国内外比较先进的生产和检测设备，自动化程度高。六、 销售规划1、正常生产期每年销售：HC-49S 基座 6000 万只，HC-49S/SMD 基座 4020 万只，弹片21600 万对，甲方晶体生产线可消化掉 60%的基座，合资公司可用掉 40%的弹片，其余可通过双方销售网络销给其他晶体厂家。2、外销渠道可通过甲乙双方现有渠道，产品销往国外。七、 合营期限、利润分配和亏损分担比例1、合营期限：10 年2、利润分配：根据中华人民共和国公司法规定合营各方按注册资本比

5、例分享利润，共担风险。八、 经济分析结论：1、销售收入：1133.50 万元/年。2、产品总成本费用：889.99 万元/年。3、正常生产期利润：237.91 万元 /年。4、正常年上缴所得税：78.51 万元/年。5、正常年净利润：135.49 万元/年。6、投资利润率：62.61%7、投资回收期：2.80 年。8、创汇：0 万元/年。九、 结论：通过分析表明，本项目符合产业政策和市场需求，产品有竞争能力，技术装备水平较高，原材料供应有保障。财务指标较好，能给国家创造税收并能安排就业，具有较好的经济效益和社会效益，项目确实可行。第二章 市场预测及生产安排一、 市场分析及预测：本项目基座是生产

6、石英晶体谐振器的主要原材料，目前国外只有韩国技宝等几家公司可以批量生产，国内只有包头德利、山东日照、XXXX 等企业能够生产此类产品。远远不能满足国内外晶体市场需求。随着电子行业的迅猛发展，此系列基座呈现出严重的供不应求的局面。弹片是基座的主要原材料，目前只有日韩能够生产此产品，二国内市场需求量接近 100 亿对，远远不能满足弹片市场需求量。为扩大生产规模，开拓产品市场，谋求共同发展。XXXX 电子有限公司与沈阳 XX 电子有限公司，经协商一致，共同投资兴办XX（沈阳）电子有限公司。二、 产品生产安排：1、生产规模：年生产 HC-49S 基座 6000 万支，HC-49S/ SMD 基座402

7、0 万支，弹片 36000 万对（可销售 21600 万对，其余合资公司自用）2、产品主要技术规范、基座 绝缘电阻大于 500 兆欧弹片拉力不小于 400g弹片高度差小于 0.03mm弹片平行度小于 3、弹片 外观无变形、变色、毛刺等尺寸公差小于 0.05mm可靠性包括抗老化性、抗折性、耐腐蚀性等弹片平行度小于 33、销售计划、销售价及销售收入合营公司在正常生产期间，每年销售 HC-49S 基座 6000 万只，HC-49S/SMD 基座 4022 万只，弹片 21600 万对全部销往国内及港台地区。HC-49S 基座单价 0.0855 元/支（不含税）,销售收入 513 万元人民币。HC-4

8、9S/ SMD 基座单价 0.09 元/只（不含税） ，销售收入361.98 万元人民币。弹片单价 0.012 元/对（不含税） ，销售收入259.20 万元。合计正常生产期销售收入 1133.50 万元。三、 销售策略：1、广泛了解国内外市场信息，根据市场需求变化情况不断调整生产计划，逐步增加产品品种，提高产品档次。2、销售渠道：合营公司生产的产品全部企业内销，主要销到各晶体生产厂家。四、 生产规划：1、阶段规划：分建设期、试产期和正常生产期三个阶段。建设期：1 个月。试产期：1 个月。正常生产期：10 年。每年生产HC-49S 基座 6000 万支，HC-49S/SMD 基座 4020 万

9、支，弹片 3000万对。2、资金规划：根据年总成本，材料、产成品库存等因素确定合营企业年需流动资金 170 万，设备投资 180 万元，技术服务投资 30 万元。3、生产班次：2 班生产。4、人力资源配置：管理技术人员 16 人，生产线操作工 66 人。第三章物料供应规划一、 主要原材料、辅助材料供应：1、原材料：基座所用材料有锌铂铜带、引线、底板、玻璃子等，其中锌铂铜带由日韩进口，其余国内外均有销售，且货源充足，供货有保证。2、辅料：焊锡（无铅、环保型） 、化镀液，料盘等市场供应充足。二、 水、电、气供应：1、水：生产线需水冷却，可循环使用。生活用水量不大。2、电：用 XX 公司原有供电设施

10、，不需增容，年用电量 44 万 Kwh。3、气：由当地供热公司供应。4、无需其它燃料。第四章厂址选择合营公司拟租赁沈阳 XX 电子有限公司生产办公楼，月租赁费2 万元。公司地址位于辽宁省沈阳市浑南新区产业区，东临浑南新区产业区世纪路，距沈丹高速路口 6 华里；西临沈营路，距白塔堡高速路口 3 华里，可直通京沈、沈大等高速路，交通十分便利。第五章 项目设计方案一、 工艺流程：1、HC-49S 基座：组装 烧结 QC 检验 化镀 浸锡 清洗 点焊 包装 QC 检验 入库。2、HC-49S/SMD 基座：组装 烧结 QC 检验 打扁 化镀 浸锡 清洗 点焊 包装 QC 检验 入库。3、弹片：原材料（

11、锌铂铜带） 上料 高速冲压 超声清洗 烘干 显微镜检测 包装 入库。二、 技术方案：1、本项目产品（除弹片外）的生产制造技术由 XXXX 电子有限公司提供技术服务，弹片的生产制造技术由合资公司研究开发。三、 设备方案：1、设备选型：项目投产后，产品质量要求达到国际水准。为满足产品技术要求，在设备选型上力求用国内外先进设备和检测仪器。其中部分关键工序需专用设备、检测仪器由国外引进，其余由国内选购配套。2、设备清单：详见设备明细表。设备仪器的配置选型与价格由合资双方协商解决。第六章生产组织、劳动定员和人员培训一、 管理机构的设置：1、董事会：是公司的最高权力机构，由 3 人组成，甲方委派 2 人，

12、乙方委派 1 人，设董事长 1 名由甲方法定代表人安士生担任。2、机构：合营公司设总经理 1 人，生产技术副总经理 1 人，由董事会聘请担任。公司下设 2 个车间和办公室、业务部、财务部、技术品管部、生产部 5 个部室。二、 劳动定员及工资：1、定员：全营企业定员总计：82 名，其中管理技术人员 16 名，生产工人 66 名 。2、职工来源：总经理、副总经理、财务主管由甲、乙双方推荐。董事会核准聘用。其他管理人员由总经理聘任，生产工人和特勤人员由乙方协调和从社会招聘。 （优先录用甲方原基座分厂熟练职工） 。3、工资：双方管理人员的工资按双方对等的原则确定，生产工人和特勤人员的工资按劳动人事部门

13、有关规定确定，并参照本地区同行业工资水平，初步确定管理人员平均工资 1200 元/月，生产线员工平均工资 800 元/月。4、员工培训：聘请专业技术人员和甲方的技术骨干进行现场培训和指导。第七章 环境保护与三废治理一、 环境保护：1、在基座生产过程中，要用少量酸类和化镀液等，经过中和、提纯处理后达标排放，整个项目对环境基本无影响。2、无燥声污染及光学污染。3、固体废弃物全部回收。二、 劳动保护：本项目生产车间各加工工序均在封闭状态工作，无粉尘及废气产生，各种加工设备基本上无噪声，因而各生产工序作业环境均符合国家规定的标准。清洗、浸锡、点焊、包装工作环境必须保持干净。化镀车间稍有废气产生，安装通

14、风装置。厂区防火按消防部门规定配置消防栓，灭火器等设施。第八章项目设施方案因本项目租赁沈阳 XX 电子有限公司原有的厂房及配套设施，无土建工程，所以项目的建设周期较短，初步定为 2 个月，安排如下：2004 年 11 月份 项目报批，签定合同章程，申领执照，设备配置。2004 年 12 月份 安装调试须培训，试生产。2005 年 1 月份 正式投产。2004 年 12 月份 试产期间生产负荷达 80%。2005 年 1 月份 正式生产期间生产负荷达 100%。第九章 节能本项目的产品为精细加工产品，各加工设备的精度要求很高，在设备选型过程中，力求选用国内外先进的节能生产设备，以便达到节能降耗的

15、目的。在考虑控制投资的前提下，尽量采用国内外先进生产技术和设备，保证产品质量，降低原材料及能源的消耗，以望达到比较先进的指标，取得良好的经济效益。生产车间配备水表、电表，对各工序制定能源定额计划，各车间配专人负责，定期检查、记录，对跑、冒、滴、漏等情况，随时发现，随时解决。第十章 投资估算及资金筹措一、 投资估算：1、建设投资：项目需购置设备 14 台套，投资 180 万元。其中进口设备 6 台套，投资 15 万美元，详见设备明细表。设备安装费按设备购置费的 3%计算。生产办公及其它辅助设施为租赁使用。投资方向调节税为0。开办费包括建设期间的租赁费（2 万元/月）和各种开办支出及建设期间利息等

16、。不可预见费按计划投资的 10%计算，项目建设投资210 万元。2、项目流动资金 170 万元。3、项目总投资 380 万元。二、 合营企业注册资本总额为 210 万元。其中甲方认缴注册金额 136.5 万元，占注册资金的 65%。乙方认缴注册金额 73.5 万元，占注册资金的 35%。三、 资金筹措：1、本金：甲方股本 136.5 万元，全部以现金形式投入，用于设备购置及公司开办费用等。乙方股本金 73.5 万元，全部以现金形式投入，用于设备购置等。2、项目其它配套资金 170 万元，由合营公司按投资比例自筹解决。四、 资金运用：该项目 2004 年 11 月份为建设期，建设资金投入 210 万元，2004 年 12 月份为试产期，流动资金投入 50 万元，2005 年 1 月份正式生产期，投入流动资金 120 万元，资金运用情况详见项目资金运用表。第十一章 综合经济分析一、 财务分析：财务指标预测：1、销售收入