九年年度股东大会资料

《九年年度股东大会资料》由会员分享，可在线阅读，更多相关《九年年度股东大会资料（28页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、 河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二九九九九年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料 1 河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司 2009200920092009 年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料 二二二二一一一一年年年年四四四四月二十日月二十日月二十日月二十日 河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二九九九九年年度股东大会资料年年度

2、股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料 1 河北金牛化工股份有限公司 股东大会会议议程 会议时间：2009 年 4 月 20 日上午 9 时 会议地点：河北金牛化工股份有限公司六楼会议室 主 持 人：董事长祁泽民先生 出席人员：公司股东 列席人员：公司董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员、公司聘请的见敃律师及其他相关人员。 会议议程： 一一一一、会议审议事项会议审议事项会议审议事项会议审议事项 1、 关于公司 2009 年度董事会工作报告的议案； 2、 听取独立董事作 2009 年度述职报告； 3、 关于公司 2009 年度监事会工作报告的议案； 4、 关于公司 2009 年年度

3、报告全文及摘要的议案； 5、 关于公司 2009 年度财务决算报告的议案； 6、 关于公司 2009 年度利润分配方案的议案； 7、 关于公司 2010 年日常关联交易的议案； 8、 关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案； 9、 关于在冀中能源集团财务有限责任公司贷款暨关联交易的议案。 河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二九九九九年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料 2 二二二二、收集表决票及统计表决结果收集表决票及统计表决结果收集表决票及统计表决结果收集表决票及统计表决结果 三三三三、

4、主持人宣布议案表决结果主持人宣布议案表决结果主持人宣布议案表决结果主持人宣布议案表决结果 四四四四、宣读会议决议宣读会议决议宣读会议决议宣读会议决议 五五五五、见敃律师发表法律意见见敃律师发表法律意见见敃律师发表法律意见见敃律师发表法律意见 六六六六、与会董事与会董事与会董事与会董事、监事和董事会秘书在会议决议监事和董事会秘书在会议决议监事和董事会秘书在会议决议监事和董事会秘书在会议决议、会议记会议记会议记会议记录相关录相关录相关录相关会议资料上签字会议资料上签字会议资料上签字会议资料上签字 七七七七、主持人宣布会议结束主持人宣布会议结束主持人宣布会议结束主持人宣布会议结束 河北金牛化工股份有

5、限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二九九九九年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料 3 2009 年年度股东大会议题之一 关于公司关于公司关于公司关于公司 2009200920092009 年度年度年度年度董事会工作报告的议案董事会工作报告的议案董事会工作报告的议案董事会工作报告的议案 各位股东： 根据河北金牛化工股份有限公司章程的规定，公司董事会编制了河北金牛化工股份有限公司 2009 年度董事会工作报告 （具体内容详见附件 1） 。 请各位股东审议。 河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司河北金牛

6、化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司董事会董事会董事会董事会 二二二二一一一一年四月二十日年四月二十日年四月二十日年四月二十日 附件附件附件附件 1 1 1 1： 河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二九九九九年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料 4 河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司 2009200920092009 年度年度年度年度董事会工作报告董事会工作报告董事会工作报告董事会工作报告 祁泽民 (2010 年 4 月 20

7、 日) 各位股东各位股东各位股东各位股东: : : : 我代表公司第五届董事会，向大家作 2009 年度董事会工作报告，请审议。 第一部分第一部分第一部分第一部分 董事会会议董事会会议董事会会议董事会会议、股东大会会议及相关执行情况股东大会会议及相关执行情况股东大会会议及相关执行情况股东大会会议及相关执行情况 一一一一、董事会会议执行情况董事会会议执行情况董事会会议执行情况董事会会议执行情况 报告期内，公司共召开了七次董事会,会议内容及执行情况如下: 1、公司第五届董事会第六次会议审议并通过了年度报告等相关议案，包括关于公司 2008 年度董事会工作报告的议案、关于公司 2008 年度总经理工

8、作报告的议案关于公司 2008 年度报告全文及摘要的议案、关于公司 2008 年度财务决算报告的议案、关于公司 2008 年度利润分配预案的议案、 关于公司日常关联交易的议案、关于制定董事会审计委员会年报工作规程的议案、 河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二九九九九年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料 5 关于怱改公司章程部分条款的议案、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案、关于公司计提资产减值准备的议案、关于召开公司 2008 年年度股东大会的议案。 上述议案，都已执行完毕。 2、公司

9、第五届董事会第七次会议审议通过了关于公司 2009 年第一季度报告的议案，该议案已执行完毕。 3、公司第五届董事会第八次会议审议通过了关于王社平先生因工作原因辞去公司董事长职务及选举新任公司董事长的议案。 该议案已执行，相关手续已经办理完毕，感谢王社平先生任董事长期间为公司做出的巨大贡献。 4、公司第五届董事会第九次会议审议并通过了河北金牛化工股份有限公司 2009 年半年度报告全文及摘要。 该议案已执行完毕。 5、公司第五届董事会第十次会议审议通过了关于参与竞买渤海新区部分土地使用权的议案 上述议案所指土地是在冀中能源股份有限公司重组沧州化学工业股份有限公司协议书中约定的，公司已依法竞得，相

10、关手续正在办理当中。 6、公司第五届董事会第十一次会议审议通过关于公司 2009 年第三季度报告的议案。 河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二九九九九年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料 6 该议案已执行完毕。 7、公司第五届董事会第十二次会议审议通过了关于公司出资设立“河北金牛物流有限公司”的议案。 金牛物流的成立，将会整合本公司物流资源，有效降低本公司的物流成本，助力本公司 PVC 主业的发展，成为公司新的经济增长点。截至目前，该公司已依法设立,开始运营。 二二二二、董事会对股东大会决议

11、的执行情况董事会对股东大会决议的执行情况董事会对股东大会决议的执行情况董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内， 公司共召开了一次股东大会， 相关事宜如下: 2009 年 3 月 24 日，公司召开了 2008 年年度股东大会。会议审议通过了如下议案：关于公司 2008 年度董事会工作报告的议案、关于公司 2008 年度监事会工作报告的议案、关于公司 2008 年度报告全文及摘要的议案、关于公司 2008 年度财务决算报告的议案、关于公司2008 年度利润分配预案的议案、关于公司日常关联交易的议案、 关于怱改公司章程部分条款的议案、 关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案、关于公司计提资产减

12、值准备的议案、关于公司继续建设年产 8 万吨离子膜烧碱项目的议案、关于制定大股东、实际控制人行为规范的议案、关于怱订公司部分规章制度的议案。 公司董事会根据公司法、公司章程等法律、法规的有关规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权， 河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二九九九九年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料 7 认真执行了股东大会的各项决议。 8 万吨离子膜烧碱项目已建成投产，投产即盈利，该项目已成为公司新的利润增长点。 第二部分 公司重整计划的执行情况 2009 年是公司重整的第二年

13、， 涉及事务较多， 琐碎繁杂，公司与沧州市人民政府及相关部门积极沟通，在控股股东的大力支持下，全力破解重组难题，严格执行重整计划，圆满完成了既定任务。 一一一一、完善法人治理结构完善法人治理结构完善法人治理结构完善法人治理结构，提高规范运作水提高规范运作水提高规范运作水提高规范运作水平平平平 2009 年，公司董事会先后召开了七次会议，制定和怱订了公司章程、董事会审计委员会年报审计规程等一系列规章制度,进一步完善了公司法人治理结构，健全了公司管理体系和组织结构，公司制度更加完备，规范运作水平和管理水平得到进一步提高。 2009 年， 公司严格按照中国敃监会和上海敃券交易所等监管部门要求，根据相

14、关法律法规、公司章程等相关规定,严格执行重大事项的决策程序,贯彻先审议后实施的决策原则，运作规范高效。 同时，公司组织董事进行必要的法律法规培训，提高了董事会成员的履职能力，提高了董事会决策效率和决策质 河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二九九九九年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料 8 量，为提高公司规范化运作水平起到了积极作用。 二二二二、 8 8 8 8 万吨离子膜烧碱项目建成投产万吨离子膜烧碱项目建成投产万吨离子膜烧碱项目建成投产万吨离子膜烧碱项目建成投产, , , ,公司技术革新取

15、得公司技术革新取得公司技术革新取得公司技术革新取得成效成效成效成效 2009 年，PVC 行业整体低迷，行业开工率低，面对原材料与成品价格出现倒挂的严峻形势，公司科学分析市场变化，调整生产工艺，进行技术改造,启动了 8 万吨离子膜烧碱续建项目,使公司生产走出了一条属于自己的发展道路。 2009 年，经董事会审议批准，在公司管理层的努力拼搏下，公司 8 万吨离子膜烧碱项目短时间内建成投产，解决了公司东区无碱的历史,进一步优化了公司 PVC 的生产工艺，实现了公司 PVC 原料的灵活配置，增强了公司 PVC 生产的可调控能力，目前，该项目成为公司新的利润增长点。离子膜项目的启动、建设，为公司做大做

16、强氯碱产业探索了一条新路。 2009 年，公司还实施了 PVC 循环水改造、加装 PVC 尾气回收管道、水泥分公司“湿磨干烧”等一系列技改项目，既为公司创造了实实在在的效益，又推动我公司在科技成果研发应用上走在行业前列。 三三三三、如期落实债权受偿方案如期落实债权受偿方案如期落实债权受偿方案如期落实债权受偿方案，成功拍卖老区土地成功拍卖老区土地成功拍卖老区土地成功拍卖老区土地 根据公司重整计划安排， 2009 年公司对相关债权进行了清偿，截止 2009 年 12 月 31 日，公司重整债务清偿总额合计 5.21 亿元。 河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公

17、司二河北金牛化工股份有限公司二九九九九年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料 9 为了加快老区土地的变现进程，有效回笼资金，公司相关部门就公司老厂区土地搬迁事宜进行了大量艰苦细致的工作，积极主动与各相关部门进行联系与沟通，多次与各方就公司土地处置问题交换意见、拟定土地处置方案、进行土地测量及评估、办理相关敃照以及土地的解查封事务。2009年 12 月份，老区土地以理想的市场价格成功拍卖，2009 年12 月 26 日， 本公司收到沧州市土地储备中心支付的土地补偿款共计 10,471.57 万元。 2009 年是公司成长壮大的一年， 是经历了磨砺也收获了成果的一

18、年。公司很好地履行了重整计划中约定的各项义务,保障了公司债权人、职工和广大股东的权益,树立了公司良好的市场形象,进入了跨越发展的新阶段。 第三部分 公司长远发展规划 2010 年，我国经济工作的任务是加大经济结构调整力度，提高经济发展质量和效益，加快转变经济发展方式，促进经济平稳较快发展。目前，我国经济已逐渐走出国际金融危机带来的不利影响，回升向好，但是所面临的经济形势依旧十分复杂。2010 年，是公司三年重整期的最后一年，我们必须认真研判形势，提前谋划发展，审时度势，抢抓机遇，为实现金牛化工的长远发展而不懈努力。 河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二

19、河北金牛化工股份有限公司二九九九九年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料 10 十二五期间，公司总体战略是狠抓机遇，强力推进、强势发展；以 PVC 为主导产业，扩大产业发展规模，并逐步向高端和下游延伸； 以循环经济为基础， 以资源和市场为依托，加快水泥产业发展，推动现代物流产业发展，形成以化工产业为主线，以水泥产业和物流产业为拓展的产业发展格局；在水资源限定下，适度发展输水产业；打造冀中能源集团化工产业平台，最终把公司建设成为行业领先、国内知名、国际有竞争力，受社会尊敬、令员工自豪的大型现代化氯碱化工企业。 PVC 是世界三大合成材料之一,广泛应用于经济生活的

20、各个领域,我国经济长期向好的发展趋势,为我国 PVC 产业的发展提供了良好支持,随着国家对氯碱行业准入条件的实施,我国氯碱行业盲目扩张的局面,将得到有效遏制,2008 年的金融危机,淘汰了一部分缺少竞争力的小企业和落后产能,所有这一切,对优化 PVC 行业的产业结构,改善 PVC 行业的市场秩序起到了一定的积极作用，PVC 需求在我国仍将长期处于稳定增长状态，这为公司的长远发展奠定了基础。 公司将不断提升公司主业,一方面通过延伸公司上下游产业链，扩大产业规模，增强公司实力；另一方面加大研发力度进行技术创新，不断优化工艺路线，降低生产成本，提高公司产品质量，力争在高端树脂产品的生产上取得突破，提

21、高公司的行业地位和市场影响力。 河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二九九九九年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料 11 在提升公司主业的同时，公司也将大力推进烧碱、水泥和输水等产业的发展， 既可改善公司 PVC 工艺， 也可增强 PVC工艺的可调控能力，又可提高公司循环经济的发展水平，实现公司产品的多元化，增强公司对市场的应对能力。 在努力做好第二产业的同时，公司充分利用自身优越的地理位置和市场环境，发展第三产业物流业。2009 年12 月，公司董事会已审议通过了出资设立“河北金牛物流有限公

22、司”的议案，现物流公司已正式成立，开始运营。公司将利用铁路、液体化学品码头等资源优势，依托渤海新区大发展和黄骅港口大发展的区位优势和市场优势，尽快推进物流平台建设和推动现代物流发展，构建强大的、系统性的现代物流发展体系，推动公司产业拓展和产业结构调整。 公司将始终把企业发展放在首位，不断壮大自身实力，通过加强“管理队伍、技术队伍、业务队伍”的培养，增强各类人才在各自岗位上发挥的作用；通过完善决策程序和决策机制，不断提升公司科学决策能力；通过加大投入，开展交流与学习，不断提升公司创新能力。 各位股东，2009 年是极不平凡的一年，在国家一系列政策措施的作用下，我国经济成功地摆脱了国际金融危机爆发

23、所带来的不利影响，呈现出逐步回升的态势。经济形势可谓跌宕起伏，非同寻常，但是，我们经受住了考验，成功化解 河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二九九九九年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料 12 了困难，开辟了新的局面。展望 2010，我们既有机遇，又有挑战；公司将注重发展战略研究，加快产品结构调整步伐，积极把握发展机遇，努力开创公司发展的新局面。 各位股东，我坚信，在公司股东的大力支持下,在公司董事会的正确领导下，在公司管理层和全体员工的辛勤努力下，金牛化工必将取得更好的业绩，金牛化工的明天

24、一定会更加美好！ 谢谢大家。 河北金牛化工股份有限公司董事会河北金牛化工股份有限公司董事会河北金牛化工股份有限公司董事会河北金牛化工股份有限公司董事会 二二二二一一一一年四月二十日年四月二十日年四月二十日年四月二十日 河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二九九九九年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料 13 附件附件附件附件 2 2 2 2： 河北金牛河北金牛河北金牛河北金牛化工化工化工化工股股股股份有限公司份有限公司份有限公司份有限公司 2009200920092009 年度年度年度年度独立董

25、事述职报告独立董事述职报告独立董事述职报告独立董事述职报告 各位股东: 根据公司法 、 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 、 河北金牛化工股份有限公司章程(以下简称公司章程)和独立董事工作细则等相关规定的要求，作为公司独立董事，在 2009 年度任职期间，积极出席公司的历次董事会和股东大会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见；独立履行职责不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；切实维护了公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；尽到了诚信勤勉、忠实履行独立董事职责的义务。 现就独立董事 2009

26、年度履职情况述职如下： 一、出席董事会和股东大会情况 1、报告期内，独立董事严格遵守相关法律、法规和规章制度的规定， 依法出席董事会和股东大会会议， 诚信勤勉，忠实尽责， 未发生缺席会议的情形。 具体出席会议情况如下： 河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二九九九九年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料 14 独立董事怨名 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 备注 姚万义 7 7 0 0 袁琳 7 7 0 0 张文雷 7 7 0 0 2、作为公司第五届董事会独立董事，在查

27、验公司第五届董事会相关会议资料的基础上，独立董事认为，公司在2009 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序；重大经营决策事项和其它重大事项均符合相应程序，合法有效。报告期内，根据公司章程及董事会议事规则的规定，对提交董事会审议的议案均在会前进行了认真审阅，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 二、发表独立意见情况 报告期内，作为独立董事，根据法律、法规和公司规章制度的规定,对公司 2009 年度经营活动情况进行了认真了解和查验，在对关键问题进行评议及审核的基础上，对公司第五届董事会第六次会议审议的关于公司日常关

28、联交易的议案发表了独立意见。 河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二九九九九年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料 15 三、在维护公司及股东尤其是中小股东权益方面所做的工作 作为公司第五届董事会独立董事，报告期内，独立董事忠实履行独立董事职责，关注公司生产经营、信息披露、法人治理等情况。认真审议各项会议议案，对所提供的议案及相关资料认真核查，对相关议题依法提出合理建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。与此同时，依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设、董事会决议执行、关联

29、交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行核查和监督。同时结合公司生产经营实际情况，对公司定期报告、关联交易、提名人选及其它相关事项做出客观、公正的判断，发表了独立意见。积极有效地履行了独立董事的职责，并特别关注相关事项和决议对公司和全体股东利益的影响，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 四、报告期学习培训情况 报告期内，独立董事积极通过多种方式加强相关法律、法规、规章制度的学习，加深了对相关法规尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等专业知识的认识和理解，进一步有效提高了履职能力。 五、其他事项 河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公

30、司二河北金牛化工股份有限公司二九九九九年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料 16 1、无提议召开董事会的情况； 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况； 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 以上是本人代表公司独立董事对在 2009 年度履行职责情况所做的汇报。2010 年我们将继续本着诚信勤勉的原则，忠实履行独立董事职责的义务，坚决维护全体股东的合法权益不受损害。 报告完毕，谢谢大家！ 河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司 第五届董事会独立董事第五届董事会独立董事第五届董事会独立董事第五届

31、董事会独立董事 ：姚万义姚万义姚万义姚万义、袁琳袁琳袁琳袁琳、张文雷张文雷张文雷张文雷 二二二二一一一一年四年四年四年四月二十日月二十日月二十日月二十日 河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二九九九九年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料 17 2009 年年度股东大会议题之二 关于公司关于公司关于公司关于公司 2009200920092009 年度年度年度年度监事会工作报告的议案监事会工作报告的议案监事会工作报告的议案监事会工作报告的议案 各位股东： 根据河北金牛化工股份有限公司章程的规定，公

32、司监事会编制了河北金牛化工股份有限公司 2009 年度监事会工作报告 （具体内容详见附件 3） 。 请各位股东审议。 河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司监事会监事会监事会监事会 二二二二一一一一年四月二十日年四月二十日年四月二十日年四月二十日 河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二九九九九年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料 18 附件附件附件附件 3 3 3 3： 河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有

33、限公司河北金牛化工股份有限公司 2009200920092009 年度年度年度年度监事会工作报告监事会工作报告监事会工作报告监事会工作报告 王 玉 江 （2010 年 4 月 20 日） 各位股东： 大家好！下面我就 2009 年监事会工作情况，向大家进行汇报。 第一部分第一部分第一部分第一部分 2009 2009 2009 2009 年监事会会议召开情况年监事会会议召开情况年监事会会议召开情况年监事会会议召开情况 报告期内， 公司监事会共召开了四次会议， 具体内容如下： 一、公司第五届监事会第四次会议于 2009 年 2 月 28日在金牛能源大酒店四层第二会议厅召开， 会议审议通过了关于公司

34、 2008 年度监事会工作报告的议案 、 关于公司2008 年度报告全文及摘要的议案 、 关于公司 2008 年度财务决算报告的议案 、 关于公司 2008 年度利润分配预案的议案 、 关于公司日常关联交易的议案 、 关于公司计提资产减值准备的议案 、 关于公司监事会改选监事的议案 。 二、公司第五届监事会第五次会议于 2009 年 4 月 16日上午在公司六楼会议室召开， 会议审议通过了 关于公司2009 年第一季度报告的议案 。 三、公司第五届监事会第六次会议于 2009 年 8 月 3 日 河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限

35、公司二九九九九年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料 19 在金牛能源大酒店第六会议室召开， 会议审议通过了 公司2009 年半年度报告全文及摘要的议案。 四、公司第五届监事会第七次会议于 2009 年 10 月 28日上午在公司六楼会议室召开， 会议审议通过了 关于公司2009 年第三季度报告的议案 。 第二部分第二部分第二部分第二部分 2 2 2 2009009009009 年监事会发表的独立意见年监事会发表的独立意见年监事会发表的独立意见年监事会发表的独立意见 一一一一、监事会对公司依法运作情况的独立意见监事会对公司依法运作情况的独立意见监事会对公司依法

36、运作情况的独立意见监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司董事会按照公司法 、 公司章程以及国家有关法律法规的有关规定，已逐步建立健全的法人治理结构，并不断完善了内部控制制度，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，决策程序合法合规。公司董事及高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规及公司章程的行为，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 二二二二、监事会对检查公司财务情况的独立意见监事会对检查公司财务情况的独立意见监事会对检查公司财务情况的独立意见监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司的财务核算体制健全， 会计事项的处理、 会计制度、编制

37、的各期财务报告的审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定，财务报告所包含信息能客观、真实的反映公司报告期的经营成果和财务状况；北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告和对有关事项做出的说明客观、公正。 三三三三、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见立意见立意见立意见 公司 2000 年度配股募集资金已于 2000 年全部使用完 河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二九九九九年年

38、度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料 20 毕，并已在2000 年年度报告中进行了详尽披露。本报告期内公司未有募集资金使用情况。 四四四四、监事会对公司关联交易情况的独立意见监事会对公司关联交易情况的独立意见监事会对公司关联交易情况的独立意见监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司与控股股东签订了原材料采购协议和聚氯乙烯（PVC）销售协议 ；上述协议的签署均履行了相关决策程序，公司与关联方之间的关联交易遵循了公开、公平的原则，无内幕交易行为，无损害公司利益行为。 第三部分第三部分第三部分第三部分 2010 2010 2010 2010 年工作设想年工作

39、设想年工作设想年工作设想 2010年，监事会将严格按照公司法 、 敃券法 、 上市公司治理准则等相关法律、法规和规章要求，勤勉尽责，继续严格履行监督职责，继续对公司经营情况、财务情况及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，以保障重整计划的顺利执行，维护公司和全体股东的利益。 上述报告，请予审议。 谢谢大家! 河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司监监监监事会事会事会事会 二二二二一一一一年四月二十日年四月二十日年四月二十日年四月二十日 河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化

40、工股份有限公司二九九九九年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料 21 2009 年年度股东大会议题之三 关于公司关于公司关于公司关于公司 2009200920092009 年年年年年年年年度度度度报告全文及摘要的议案报告全文及摘要的议案报告全文及摘要的议案报告全文及摘要的议案 各位股东： 根据河北金牛化工股份有限公司章程的规定，公司编制完成了河北金牛化工股份有限公司 2009 年年度报告全文及摘要,并于 2010 年 3 月 30 日进行了公告。 （具体内容详见上海敃券交易所网站 http: 上的公告。 ） 请各位股东审议。 河北金牛化工股份有限公河北金牛化工

41、股份有限公河北金牛化工股份有限公河北金牛化工股份有限公司司司司董事会董事会董事会董事会 二二二二一一一一年四月二十日年四月二十日年四月二十日年四月二十日 河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二九九九九年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料 22 2009 年年度股东大会议题之四 关于公司关于公司关于公司关于公司 2009200920092009 年度年度年度年度财务决算报告的议案财务决算报告的议案财务决算报告的议案财务决算报告的议案 各位股东： 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计， 截止 2

42、009年 12 月 31 日，公司资产总额 1,553,187,185.34 元，股东权益总额 -1,568,866,953.12 元。 2009 年度，公司营业总收入 1,031,811,770.53 元，营业总成本 1,116,863,571.11 元，营业利润-85,051,800.58元，营业外收支净额 64,407,866.56 元，所得税费用1,963,159.34 元 ， 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润-23,413,118.76 元 ， 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润-90,763,651.57 元 ， 经 营 活 动 产 生 的 现 金

43、 流 量 净 额173,584,503.21元 ， 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额-32,521,485.04 元。 请各位股东审议。 河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司董事会董事会董事会董事会 二二二二一一一一年四月二十日年四月二十日年四月二十日年四月二十日 河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二九九九九年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料 23 2009 年年度股东大会议题之五 关于公司关于公司关于公司关于公司

44、2009200920092009 年度年度年度年度利润分配方利润分配方利润分配方利润分配方案的议案案的议案案的议案案的议案 各位股东： 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，本公司2009 年度实现净利润-23,413,118.76 元，加年初未分配利润-2,341,027,601.45 元，本年可供股东分配的利润为-2,364,440,720.21 元。 因公司可供股东分配的利润为负数，按照公司章程等有关规定，公司拟定的利润分配方案为：不分配不转增。 请各位股东审议。 河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司董事会董事会董事会董事会

45、二二二二一一一一年四月二十日年四月二十日年四月二十日年四月二十日 河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二九九九九年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料 24 2009 年年度股东大会议题之六 关于公司关于公司关于公司关于公司 2010201020102010 年年年年日常关联交易的议案日常关联交易的议案日常关联交易的议案日常关联交易的议案 各位股东： 根据上海敃券交易所股票上市规则有关日常关联交易披露的规定，日常关联交易必须按关联交易审议程序进行审议，并进行专项披露。 一、公司日常关联交易的意义

46、 由于我公司尚处在破产重整期，既要维持正常的生产经营，又要偿付债务，资金较为紧张。从控股股东冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中能源” ）采购原材料既能缓解公司的资金压力，又能使原材料的质量、数量得到更有力的保敃。向关联方冀中能源邢台矿业集团有限公司（以下简称“邢矿集团” ）销售 PVC 树脂,又为公司带来了一个稳定的客户。公司与上述两个关联方发生的关联交易既没有损害公司的利益，又能促进公司生产经营正常运转，有助于破产重整计划的顺利实施。 二、以前年度关联交易相关情况 公司在 2009 年度与冀中能源和邢矿集团发生的日常关联交易情况如下： 河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河

47、北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二九九九九年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料 25 单位： （人民币）万元 关联交易类关联交易类关联交易类关联交易类别别别别 关联人关联人关联人关联人 2009200920092009 年预计年预计年预计年预计总金额总金额总金额总金额 2009200920092009 年年年年 发发发发生额生额生额生额 2009200920092009 年发生年发生年发生年发生额占同类交额占同类交额占同类交额占同类交易的比例易的比例易的比例易的比例(%)(%)(%)(%) 采购原材料 冀中能源 79,000.00 44,22

48、4.86 82.46 PVC 销售 邢矿集团 2,000.00 125.00 注： 1、邢矿集团与公司控股股东冀中能源股份有限公司同受冀中能源集团有限责任公司控制。 2、依据协议约定公司主要是向邢矿集团的崆山塑料门窗型材分公司销售PVC 树脂。 三、2010 年日常关联交易预计情况 单位： （人民币）万元 关联交易类别关联交易类别关联交易类别关联交易类别 关联人关联人关联人关联人 2010201020102010 年预计金额年预计金额年预计金额年预计金额 采购原材料 冀中能源 106,000 PVC 销售 邢矿集团 3,600 合计 109,600 请各位股东审议。 由于涉及公司与控股股东冀中

49、能源股份有限公司的关联交易，请冀中能源股份有限公司回避表决。 河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司董事会董事会董事会董事会 二一年四月二十日 河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二九九九九年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料 26 2009 年年度股东大会议题之七 关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案 各位股东：

50、 公司拟续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度的审计机构。公司应支付该事务所 2009 年度财务报告审计费 60 万元；建议 2010 年度财务报告审计费由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量确定。 请各位股东审议。 河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司董事会董事会董事会董事会 二二二二一一一一年四月二十日年四月二十日年四月二十日年四月二十日 河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二河北金牛化工股份有限公司二九九九九年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大

51、会资料年年度股东大会资料 27 2009 年年度股东大会议题之八 关于在冀中能源关于在冀中能源关于在冀中能源关于在冀中能源集团集团集团集团财务有限责任公司贷款暨关联财务有限责任公司贷款暨关联财务有限责任公司贷款暨关联财务有限责任公司贷款暨关联交易的议案交易的议案交易的议案交易的议案 各位股东： 根据经营和发展需要,2010 年公司拟在冀中能源集团财务有限责任公司贷款不超过 4 亿元人民币，贷款利率不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率。同时,公司还将与其发生票据贴现和委托贷款等金融服务业务，服务费用不高于其他金融机构的相关费用,预计金额不超过 1500 万元人民币。届时公司将与冀中能源集团财务有限责任公司签署具体的金融服务协议。 请各位股东审议。 鉴于冀中能源集团财务有限责任公司为公司控股股东的关联公司，上述交易构成关联交易。 请冀中能源股份有限公司回避表决。 河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司董事会董事会董事会董事会 二二二二一一一一年年年年四四四四月二十日月二十日月二十日月二十日