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1、内控制度清单 锦天城律师事务所 黄治国 序 号 业务循环 制度 对应内控指引 1-1 组织架构 组织结构设计与调整管理制度 企业内部控制应用指引第 1 号 1-2 授权管理制度 2 发展战略 企业战略管理制度 企业内部控制应用指引第 2 号 3-1 人力资源 员工招聘制度 企业内部控制应用指引第 3 号 3-2 员工培训制度 3-3 考勤与休假制度 3-4 绩效考评制度 3-5 薪酬发放制度 3-6 员工离职制度 4 社会责任 企业社会责任管理制度 企业内部控制应用指引第 4 号 5 企业文化 企业文化培育及管理制度 企业内部控制应用指引第 5 号 6-1 财务管理 基本会计制度 企业内部控制
2、应用指引第 6 号 企业内部控制应用指引第 12 号 企业内部控制应用指引第 14 号 企业内部控制应用指引第 15 号 6-2 会计政策与估计制度 6-3 会计核算制度 6-4 现金及银行账户管理制度（货币资金管 理） 6-5 票据管理制度 6-6 成本核算制度 6-7 备用金及个人借款管理制度 6-8 费用报销管理制度 6-9 应收账款管理制度 6-10 应付账款管理制度 6-11 关联交易管理制度 6-12 筹资管理制度 6-13 担保管理制度 6-14 长期股权投资管理制度 证券投资管理制度 6-15 预算管理制度 6-16 财务报告管理制度 7 采购管理 采购管理制度 企业内部控制应
3、用指引第 7 号 8 存货管理 存货管理制度 企业内部控制应用指引第 8 号 9-1 固定资产管理制度 9-2 无形资产管理制度 10-1 销售管理 销售预算制度 企业内部控制应用指引第 9 号 10-2 客户信用管理制度 10-3 产品销售管理制度 11 研发管理 研发项目管理制度 企业内部控制应用指引第 10 号 12-1 综合管理 合同管理制度 企业内部控制应用指引第 16 号 12-2 印章管理制度 12-3 档案管理制度 13-1 信息系统管 理 信息系统安全管理制度 企业内部控制应用指引第 18 号 13-2 数据备份与安全恢复制度 14-1 内部监督管 理 内审管理制度 企业内部控制评价指引 14-2 内控评价制度
