财政局小金库清查情况汇报

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1、第 1 页 共 3 页财政局小金库清查情况汇报财政局小金库清查情况汇报财政局小金库清查情况汇报县纪委：为深入贯彻落实党的*大精神和深入学习实践科学发展观活动、推进党风廉政建设和反腐败工作、加强党的作风建设和执政能力建设从源头上遏制和防止腐败、规范财务收支活动的重要举措，促进*县快速健康发展的必然要求。*县委、县政府极为重视聚集在资金链上的财务风险，充分认识到“小金库“已经在一定程度上演变成为城市发展中致命的腐败毒瘤。针对“小金库“存在的形式以及形成的原因，从2017年至2017年，我局切实采取措施，构建源头预防机制，制定我县治理“小金库“工作重点检查方案。先后成立了多个检查小组，抽调多名名业务

2、骨干，并多次由纪委、财政、审计部门等相关领导带队，在全县125个单位全面自查的基础上对重点需要清查的单位进行了重点检查，使我县“小金库“治理工作取得了明显成效。现将清查情况报告如下：一、检查对象和范围从2017年起至2017年全县125个单位抽调多个重点单位以及州治理“小金库“工作领导小组对我县重点抽查个别行政事业单位。二、检查方式2017年我局成立“小金库“检查组从检查收入入手，对收入项目、及收取方式，摸清所有收入渠道和环节，主要针对截留收入式设立“小金库“的检查。从检查票据入手，包括收据、支票和发票。检查收据主要是针对截留收入式“小金库“的检查。检查发票主要是针对虚列支出式设立“小金库“的

3、检查。还从银行账户入手，延生检查下属单及往来单位入手。了解被检查单位下属机构设置、管理体系、财务体制、经济业务往来等情况。并采取检查会计资料，询问会计第 2 页 共 3 页人员和走访有关单位的方式，对被检查单位的基本情况、部门职责、行业特点、单位内部控制制度等进行综合分析，找准检查的突破口，从被检查单位的收入、支出、票据使用管理、单位帐户、资产管理、下属及往来单位等方面入手，运用收入核实、支出追查、帐户核对、清查票据、审阅相关资料、现场勘查等方法开展检查工作。2017年检查组通过会计信息质量检查、惠农政策落实和资金使用情况检查等工作相结合，重点核查行政事业单性收费、罚没收入、各类协会的收入、房

4、屋租赁收入。审查有无非法收入和不合法票据收费。充分发挥综合检查优势，实现各方面信息共享，确保良好的检查质量和效果。三、检查发现的问题2017年自查自纠120户，查处*城东社区违纪资金1.3万元；重点检查30户，查处*城东社区违纪资金*万；*城西社区违纪资金*万元；查处城乡建设局专项利息*万元；发改局违纪资金*万元；国土资源局专项利息*万元，未上缴财政国库；共涉及违纪资金*万元。目前上述单位对查出的问题已进行整改。2017年从非税收入专项检查中查出从2017年至2017年起，*县总工会累计坐收坐支*元；*文广局2017年全年国有资产有偿收入*元未上缴，前任领导坐支*元，专户利息*未上缴国库。*县

5、城建局2017年至2017年5月未缴房屋出租费、垃圾清运费合计*元。*县林业局共计6个专项款户，其中基本户4个，专户2个。对其6个专户利息进行了系统检查发现，4季度合计未缴专项款利息*元；对该单位收取绿化费检查中发现，有*元未上缴国库。合计未上缴财政的问题资金*8元。县林业局医院，隶属于林业局，但票据由县上领取，检查过程中有一定的困难，账务、票据的不规范最为突出，医疗卫生资金没有设立专户；未执行*财发【2017】第 3 页 共 3 页124号、*社【2017】21号文件规定制度。*县林业总场未缴*元。四、下一步打算今后，我局将进一步完善相关财务制度，特别是货币资金管理制度和资产管理制度，加强从管理制度上防止出现任何形式的“小金库“的力度，力争做到专项整治工作不留死角，财务管理工作水平有更大的提高。