案件防控知识竞赛复习题

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1、1案件防控知识竞赛复习题案件防控知识竞赛复习题 人力资源复习题人力资源复习题 一、填空题：一、填空题： 1、1995 年 3 月 18 日第八届全国人民代表大会第三次会议通过 根据（20032003 年年 1212 月月 2727 日日）第十届全国人民代表大会常务委员会第六次 会议关于修改中华人民共和国中国人民银行法的决定修正； 2、中国人民银行应当向（全国人民代表大会常务委员会全国人民代表大会常务委员会）提出有关 货币政策情况和金融业运行情况的工作报告。 3、中国人民银行发行新版人民币,应当将发行（时间、面额、图案、时间、面额、图案、 式样、规格式样、规格）予以公告。 4、残缺、污损的人民币

2、,按照中国人民银行的规定兑换,并由（中国中国 人民银行人民银行）负责收回、销毁。 5、中国人民银行不得对（政府财政政府财政）透支,不得直接（认购、包销国认购、包销国 债债）和其他政府债券。 6、中国人民银行依法监测金融市场的运行情况,对金融市场实施（宏宏 观调控观调控） ，促进其（协调发展协调发展） 。 7、伪造、变造人民币,出售伪造、变造的人民币,或者明知是伪造、 变造的人民币而运输,构成犯罪的,依法追究（刑事责任刑事责任） ；尚不构成犯罪 的,由公安机关处十五日以下拘留、一万元以下罚款。 8、印制、发售代币票券,以代替人民币在市场上流通的,中国人民银 行应当责令停止违法行为,并处（二十万元

3、以下二十万元以下）罚款。 9、中国人民银行的工作人员贪污受贿、徇私舞弊、滥用职权、玩忽 职守,构成犯罪的,依法追究（刑事责任刑事责任） ；尚不构成犯罪的,依法给予（行行 政处分政处分） 。 10、中国人民银行根据履行职责的需要,有权要求银行业金融机构报 送必要的（资产负债表、利润表资产负债表、利润表）以及其他财务会计、统计报表和资料。 11、国务院银行业监督管理机构负责对（全国银行业金融机构全国银行业金融机构）及其 业务活动监督管理的工作。 12、银行业监督管理的目标是促进银行业的（合法、稳健运行合法、稳健运行） ，维 护公众对银行业的信心。 13、银行业监督管理机构工作人员，应当依法（保守国

4、家秘密保守国家秘密） ，并 有责任为其监督管理的银行业金融机构及当事人保守秘密。 14、国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规规定的条件和程 序，审查批准银行业金融机构的（设立、变更、终止以及业务范围设立、变更、终止以及业务范围） 。 15、银行业监督管理机构进行现场检查，应当经银行业监督管理机构 负责人批准。现场检查时，检查人员不得少于二人，并应当出示（合法证合法证 件件）和（检查通知书检查通知书） ；检查人员少于二人或者未出示合法证件和检查通2知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。 16、对上级的决定、批示，无正当理由未按规定时间和要求执行的， 给予有关负责人（经济处罚或警告至记过处分经

5、济处罚或警告至记过处分） ；造成严重后果的，给予 （记大过至撤职处分记大过至撤职处分） 。 17、不按规定程序，随意改变重大决策、擅自决定大额资金调度、大 额财务开支，造成损失或恶劣影响，给予责任人（降级至开除处分降级至开除处分） 。 18、故意向有权审批核准人提供虚假审查报告，误导审批核准，造成 信贷资产损失的，应给予责任人（开除处分开除处分） 。 19、擅自泄露储户储蓄情况或者未经法定程序办理储蓄存款的查询、 冻结、扣划手续，应给予责任人（降级至开除处分降级至开除处分） 。 20、因严重失职或保管不力致使会计档案发生霉变、损毁、遗失、被 盗，给予有关责任人（警告至留用察看处分警告至留用察看

6、处分） 。 21、重要空白凭证、有价单证、质押物未纳入表外科目核算或账实不 符，给予有关责任人（罚款处理或警告处分罚款处理或警告处分） 。 22、营业终了未规定对重要空白凭证核对、清点和入库保管，给予有 关责任人（罚款处理或警告处分罚款处理或警告处分） 。 23、擅自印制、伪造或变造重要空白凭证，给予有关责任人（撤职至撤职至 开除处分开除处分） 。 24、操作员岗位变动后不及时更改其操作权限，给予有关责任人（罚罚 款处理或警告至记过处分款处理或警告至记过处分） 。 25、纵容、授意、指使、强迫稽核人员隐瞒事实或弄虚作假，给予有 关责任人（记大过至撤职处分记大过至撤职处分） 。 二、单选题：二、

7、单选题： 1、辽宁省农村信用社员工违反规章制度处理暂行规定中的纪 律处分期为几年？（B） A、三个月；B、半年；C、一年；D、二年； 2、辽宁省农村信用社员工违反规章制度处理暂行规定中的警 告处分期为几年？（C） A、一个月；B、三个月；C、半年；D、一年； 3、辽宁省农村信用社员工违反规章制度处理暂行规定中的记 过处分期为几年？（D） A、一个月；B、三个月；C、半年；D、一年； 4、辽宁省农村信用社员工违反规章制度处理暂行规定中的记 大过处分期为几年？（C） A、三个月；B、半年；C、一年；D、二年； 5、辽宁省农村信用社员工违反规章制度处理暂行规定中的降 级处分期为几年？（C）3A、三个

8、月；B、半年；C、一年；D、二年； 6、辽宁省农村信用社员工违反规章制度处理暂行规定中的撤 职处分期为几年？（D） A、三个月；B、半年；C、一年；D、二年； 7、辽宁省农村信用社员工违反规章制度处理暂行规定中的留 用察看处分期为几年？（D） A、三个月；B、半年；C、一年；D、二年； 8、受到银监会和人民银行市级以上机构、省联社通报批评的员工， 从通报批评之日起（A）内，取消评先资格。 A、一年；B、二年；C、三年；D、永久； 9、授意、指使、强令、胁迫工作人员进行账外吸存、放贷、账外拆 入、拆出资金等账外经营活动的，给予（A）处分。 A、开除；B、记过；C、警告；D、解除劳动合同； 10、

9、县级联社领导班子副职成员因违规行为应当给予纪律处分，由市 联社、市办事处监察部门提出处理建议，由县级联社（A ）做出决定并执 行。 A、理事会；B、监事会；C、职工代表大会；D、工会； 11、因违规行为受到纪律处分的员工，对处分决定不服，可以在收到 处分决定之日起（B ）内向做出决定的监察部门申请复审；复审部门应当 在受理之日起 30 日内做出复审决定。 A、一周；B、30 日；C、半年；D、一年； 12、对于过失违规、情节轻微、没有造成经济损失或不良后果的违规 行为，且本人对违规行为错误认识深刻保证不再重犯，可以单独适用经济 处罚。单独适用经济处罚，每人每次不得低于人民币（ ）元，不得高于

10、人民币（ ）元。 （B） A、20 元、2000 元；B、50 元、5000 元；C、100 元、2000 元；D、20 元、5000 元； 13、受到警告处分，扣发（ B ）工资： A、半个月；B、1-3 个月；C、半年；D、一年； 14、受到记过、记大过处分，扣发（B ）工资： A、1-3 个月；B、4-6 个月；C、半年；D、一年； 20、受到降级、撤职处分，扣发（ C ）工资： A、1-3 个月；B、4-6 个月；C、7-12 个月；D、一年以上； 15、受到留用察看处分，留用察看期间停发工资，只发（D ） 。 A、固定工资；B、绩效工资；C、年终奖金；D、生活费； 16、因违规行为给

11、信用社造成信贷或其他资产风险，要求违规责任人 员按违规金额的（ B ）交纳风险抵押金，并责令有关责任人员下岗清收。4A、5%； B、10%； C、15%； D、20%； 17、连续旷工超过 15 天，或一年内累计旷工超过 30 天，给予（ D ）处理。 A、罚款； B、警告； C、通报批评； D、除名； 18、在工作时间进行赌博活动、在办公或营业场所进行赌博活动、 或挪用公款进行赌博活动，给予有关责任人员（ B ）处分。 A、通报批评； B、开除； C、解除劳动合同； D、除名； 19、对违规责任人做出经济处罚决定后，各种罚款必须全部交由财 务部门统一设专户管理。罚款只可用于员工（ A ） ，

12、不得挪作他用，但必 须报经上一级管理部门批准后方可使用。 A、奖励； B、补发工资； C、工会活动费； D、困难人员补助； 20、在对本单位的异常行为表现人员的思想状况、行为表现及时掌 握的同时，对有违规违纪问题嫌疑的，还要将所掌握的情况（A ）内向上 级监察部门和人力资源部门报告。 A、三日； B、一周； C、一个月； D、时间不限； 21、被除名、辞退或解除劳动合同的违规责任人员，拒绝接受处理 决定，又不按规定进行复议，无理取闹，扰乱经营管理秩序、非法侵入他 人住宅，威胁他人人身安全、干扰他人正常工作、生活，移交（C ）处 理。 A、上级管理部门； B、地方政府； C、司法机关； D、其他

13、部门； 22、下面哪种个人行为方面不属于异常表现的（F） A、参与“”邪教及其他社会非法组织活动； B、超出自有收入水平，追求高档消费； C、经常向他人借钱，且不能及时归还； D、无故长期在外独自居住； E、因性格极端等内在原因而行为表现异常； F、上班时闲谈聊天的。 23、下列不属工作中表现异常表现的（A） A、有越权处理业务的行为； B、有意测试（窥视）他人密码； C、有意回避监督，经常单独在岗操作； D、有冒名贷款或用虚假资料为他人办理业务行为的； E、经常工作精力不集中，精神萎靡不振，影响正常工作； F、男同志留长发，女同志染发的。 三、多选题： 1、对违规人员处理方式有哪几种？（AB

14、C）5A、经济处罚，包括罚款、扣发工资； B、纪律处分，包括警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、 开除或辞退、除名、解除劳动合同； C、其他处理，包括通报批评、下岗清收、解聘专业技术职务等； D、撤销党内职务； 2、经济处罚包括哪几项？（AB） A、罚款；B、扣发工资；C、警告；D、记过； 3、哪几项属于纪律处分？（ABCD） A、警告； B、记过；C、记大过； D、开除 ； 4、对违规人员处理方式中的其他处理主要包括哪些？（ABC） A、通报批评；B、下岗清收；C、解聘专业技术职务 ；D、开除 ； 5、员工有违规行为，不够开除处分的又不适宜在信用社工作，可采 取哪种处理方式？（ABD）

15、 A、辞退；B、除名；C、置换劳动关系；D、解除劳动合同； 6、党员的纪律处分种类有哪几种？（ABC） A、警告、严重警告；B、撤销党内职务、留党察看；C、开除党 籍；D、扣发工资； 7、有下列行为之一，给予有关责任人员罚款处理或警告处 分：（ABCDE） A、不按规定核算各项收入、支出； B、违反集中采购制度、违规列支各项费用； C、不按规定提取管理费，管理费不按规定管理使用，或向下级摊派 管理费用； D、擅自列支其他应收款项； E、 乱摊成本、擅自提高开支标准、扩大开支范围； 8、有下列行为之一，给予有关责任人员罚款处理或警告处 分：（AB）A、不按规定进行查询、查复，或者查询、查复中互相

16、推诿，差错处 理不及时；B、不执行印、押、证、机分管分用制度； C、胁迫工作人员进行账外吸存； D、指使工作人员进行账外拆入、拆出资金等； 9、不按规定对重要岗位和业务岗位人员进行轮岗、交流，或干扰轮 岗、交流的，责令限期改正并给予通报批评；致使发生案件或重大事故 的，给予（C ）至（D ）处分。 A、警告； B、记过； C、记大过； D、撤职； 10、对信访举报处理不及时或处理不当，致使群众集体越级上访，严6重影响本单位稳定和上级单位正常工作秩序的，给予（A ）或（B ） ，并 调离原岗位；造成恶劣影响的，给予降级至留用察看处分。 A、诫勉谈话； B、通报批评； C、记大过； D、撤职； 11、擅自招录员工、从系统外调入人员、突破用工计划，给予记（ C）至（D ）处分；A、警告；B、记过；C、记大过；D、撤职； 12、下列哪种表现为工作中的异常表现（ABCDEF） A、经常出现工作差错或事故； B、经常有违反业务操作规程的行为； C、多次违反规章制度并屡教不改； D、利用工作之便，对所使用计算机系统进行