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1、山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年年度报告 山 东 鲁丰铝 箔 股份有 限 公司 Shandong Loften Aluminium Foil Co.,Ltd. 2011 年年度报告 LOFTEN 证券代码：002379 证券简称：鲁丰股份 披露日期：2012 年4 月10 日 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年年度报告 重要提示 1、 本 公司 董事 会、 监事 会 及其董 事 、 监 事、 高级 管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不 存在任何 虚假记 载、误 导 性陈述或 者重大 遗漏， 并 对其内容 的真实 性、准 确 性和完整 性负个 别及 连带 责任 。 2、 没有 董事
2、、 监事、 高级 管理人 员对 年度 报告 内容 的真实 性、 准 确性 、 完整 性 无 法保证 或存 在异 议。 3、全 体董 事亲 自出 席了 审 议本次 年度 报告 的董 事会 会议。 4、 公司 年度 财务 报告 已经 大信会 计师 事务 有限 公司 审计并 被出 具了 标准 无保 留 意 见的审 计报 告。 5、 公 司负 责人 于荣 强先生、 主 管会 计工 作负 责人 庞树 正 先生 及会 计机 构负 责人( 会 计主管 人员)曹 新春 先生 声 明：保 证年 度报 告中 财务 报告的 真实 、完 整。 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 第一节 公 司基
3、本情 况. 1 第二节 会 计数 据和 业务 数据摘 要 . 3 第三节 股 本变 动及 股东 情况 . 5 第四节 董 事、 监事 和高 级管理 人员 情况 和员 工情 况 . 9 第五节 公 司治 理结 构. 13 第六节 股 东大 会情 况简 介. 17 第七节 董 事会 报告 . 20 第八节 监 事会 报告 . 39 第九节 重 要事 项 . 41 第十节 财 务报 告 . 44 第十一 节 备查 文件 . 121 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年年度报告 1 第 一节 公司 基本 情况 一、 中文名 称： 山东 鲁丰 铝箔 股份有 限公 司 英文名 称：SHANDONG LO
4、FTEN ALUMINIUM FOIL CO., LTD. 中文 简称 ：鲁 丰股 份 二、公 司法 定代 表人 ：于 荣强 三、公 司董 事会 秘书 、证 券事务 代表 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 庞树正 王连永 联系地 址 山东省 博兴 县滨 博大 街 1568 号 山东省 博兴 县滨 博大 街 1568 号 电话 05432161727 05432385777 传真 05432161727 05432161727 电子信 箱 loften- 四、公 司注 册地 址: 山东 省 博兴县 滨博 大街1568 号 公司办 公地 址: 山东 省博 兴 县滨博 大街1568 号 邮政编
5、 码:256500 公司网 址:http:/ 电子信 箱: 五、 公 司选 定的 信息 披露 报纸名 称： 证券 时报 、 中国 证券 报 、 上 海证券 报 、 证 券日报 登载公 司年 度报 告的 中国 证监会 指定 的网 址： 公司年 度报 告备 置地 点: 公 司证券 部 六、公 司股 票上 市交 易所: 深圳证 券交 易所 股票简 称: 鲁丰 股份 股票代 码:002379 七、其 他有 关资 料： 公司首 次注 册登 记日 期:2000 年8 月11 日 公司首 次注 册登 记地 点: 滨 州市工 商行 政管 理局 公司最 近一 次变 更登 记日 期:2011 年7 月8 日 变更
6、注 册登 记地 点: 山东 省 工商行 政管 理局 公司企 业法 人营 业执 照注 册号:37160028011118 公司税 务登 记号 码:372328724984340 公司组 织机 构代 码:72498434 0 公司聘 请的 会计 师事 务所 名称: 大信 会计 师事 务有 限 公司 公司聘 请的 会计 师事 务所 办公地 址： 北京 市海 淀区 知春路1号 学院 国际 大厦15 层 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年年度报告 2 八、公 司历 史沿 革 公司上 市后 历次 注册 变更 情况如 下： 1、经 中国 证券 监督 管理 委 员会（ 证监 许可2010247 号）核 准
7、， 公司 首次 向社 会公开 发 行人民 币普 通股 （A 股）1,950 万 股， 并 于2010 年03 月31日在 深圳 证券 交易 所中 小企业 板上 市 。 公司于2010 年6 月25 日经 山 东省 工 商行 政管 理局 核准 变更登 记， 注册 资本 由5,800 万元 人民 币 变更为7,750 万 元人 民币 。 2、2011 年6月1 日， 公司2010 年度 利润 分配 方案 实施 完毕 ，以 公司 当时 总股 本77,500,000 股为基 数 ，以 资本 公积 金 转增股 本 ，转 增77,500,000 股， 转增 后公 司总 股本 增 至155,000,000
8、股。公 司于2011 年7 月8日经 山东 省 工 商行 政管 理局 核准变 更登 记, 注册 资本 由7,750 万元 人民 币变更 为15,500 万元 人民 币。 在历次 变更 中， 公司 税务 登记证 号码 、组 织机 构代 码、营 业执 照注 册号 均未 发生变 化。 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年年度报告 3 第 二节 会计 数据 和业务 数据 摘要 一、 报告期内主要会 计数 据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（） 2009 年 营业总收入（元） 1,791,372,430.55 1,021,885,615.05 75.30% 781,010,889
9、.57 营业利润（元） 11,160,916.96 47,568,963.00 -76.54% 43,563,177.38 利润总额（元） 16,922,115.48 49,876,049.25 -66.07% 44,176,995.03 归属于上市公司股东 的净利润（元） 11,816,952.06 36,516,834.42 -67.64% 32,209,454.21 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 7,046,053.17 36,699,734.43 -80.80% 31,638,467.37 经营活动产生的现金 流量净额（元） -112,635,139.70 -
10、43,430,383.88 159.35% 31,216,437.91 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 （） 2009 年末 资产总额（元） 3,662,182,139.19 2,404,004,782.94 52.34% 1,255,033,529.08 负债总额（元） 2,778,956,273.03 1,536,893,339.50 80.82% 1,023,901,810.32 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 871,178,395.50 867,111,443.44 0.47% 231,131,718.76 总股本（股） 155,000,000.00 77
11、,500,000.00 100.00% 58,000,000.00 二、 报告期内主要财 务指 标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（） 2009 年 基本每股收益（元/ 股） 0.08 0.25 -68.00% 0.28 稀释每股收益（元/ 股） 0.08 0.25 -68.00% 0.28 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/ 股） 0.05 0.25 -80.00% 0.27 加权平均净资产收益率 （） 1.35% 5.22% -3.87% 14.97% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（） 0.81% 5.25% -4.44% 14.71% 每股经营活
12、动产生的现金流 量净额（元/ 股） -0.73 -0.56 30.36% 0.54 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 （） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/ 股） 5.62 11.19 -49.78% 3.99 资产负债率（） 75.88% 63.93% 11.95% 81.58% 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年年度报告 4 三、非经常性损益项 目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 480,859.69 2,032,102.27 -4,740.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 4,732,218.00 130,000.00 0.00 除上述各项 之外的其他营业外收入和支出 548,120.83 144,983.98 618,558.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 -2,433,405.00 0.00 所得税影响额 -690,299.63 -56,581.26 -42,830.81 少数股东权益影响额 -
