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1、0 300080 21 21 467000 1 信息披露 义务人 声明 一、 信息披露义务人依据 中华人民共和国证券法 、 上市公司收购管理办 法 、 公 开 发 行 证 券 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 15 号 权 益 变 动 报 告 书 、 公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号 收购 报告书及 相关的法律、法规编写本报告书。 二、 依据上述法律法规 的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人所持 有、控制的河南新大新材料股份有限公司股份变动情况。 截至本报告书签署之日， 除本报告书披露的持股信息外， 信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少
2、在新大新材拥有权益的股份。 三、 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次权益变动已于 2012 年 10 月 30 日 取 得河南省国资委“ 豫国资企改 2012 46 号” 关于 中国平煤神马集团重组新大新材方案的批复 的预审核 意 见。 尚需 获得河南省国资委的 批准， 通过商务部关于本次交易涉及经营者集中的 审查（如 需） ， 新大新 材股东大 会通过 以及中 国证监会 对新大 新材非 公开发行股 份购买资产行为核准后方可进行。 五、 本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。 除信息披露
3、义务人 及所聘请的具有证券从业资格的专业机构外， 没有委托或者授权任何其他人提供 未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 六、信息披露义务人的决策机构全体成员共同承诺本报告书不存在虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带的 法律责任。2 目 录 第一节 释义. 4 第二节 信息披露义务人介绍. 5 一、信 息披 露义 务人 基本 情况 . 5 二、信 息披 露义 务人 控股 股东及 信息 披露 义务 人主 要控股 、参 股子 公司 . 5 三、信 息披 露义 务人 最近 三年的 财务 状况 . 9 四、 信 息披 露义 务人 及其
4、 董事、 监事 、 高 级管 理人 员在最 近五 年内 的行 政处 罚、 刑 事处 罚、重 大民 事诉 讼或 仲裁 事项 . 9 五、信 息披 露义 务人 的董 事、监 事、 高级 管理 人员 情况 . 9 六、 信 息披 露义 务人 在境 内、 境 外其 他上 市公 司拥 有权益 的股 份达 到 或 超过 该公司 已发 行股 份 5% 的 情况 . 10 七、 信 息披 露义 务人 在境 内、 境 外持 有或 控制 银行 、 信托 公司 、 证 券公 司、 保险公 司或 其他金 融机 构 5% 以上 股权 的情况 . 11 第三节 本次权益变动目的及决策. 11 一、本 次权 益变 动目 的
5、 . 11 二、 未来 十二 个月 内信 息披 露义务 人继 续增 持新 大新 材股份 或处 置其 已拥 有权 益的计 划. 12 三、信 息披 露义 务人 做出 本次权 益变 动决 定所 履行 的相关 程序 . 13 （一） 本次 交易 已经 履行 的决策 过程 . 13 （二） 本次 交易 尚需 履行 的审批 事项 . 13 第四节 权益变动方式. 14 一、本 次交 易的 基本 方案 . 14 二、信 息披 露义 务人 在上 市公司 中拥 有权 益的 股份 数量和 比例 . 14 三、本 次权 益变 动前 后的 股权关 系 . 14 四、相 关协 议的 主要 内容 . 16 五、本 次收
6、 购取 得股 份的 权利限 制情 况 . 19 六、与 上市 公司 之间 的其 他安排 . 19 第五节 资金来源及支付方式. 19 3 第六节 后续计划. 19 一、主 营业 务调 整计 划 . 19 二、对 上市 公司 （含 子公 司）资 产及 业务 出售 、合 并、与 他人 合资 合作 计划 . 20 三、收 购人 对上 市公 司现 任董事 会或 高级 管理 人员 调整计 划 . 20 四、是 否拟 对可 能阻 碍收 购上市 公司 控制 权的 上市 公司章 程条 款进 行修 改 . 20 五、被 收购 公司 现有 员工 聘用计 划作 重大 变动 及其 具体情 况 . 21 六、分 红政 策变 化 . 21 七、其 他对 上市 公司 业务 和组织 结构 有重 大影 响的 计划 . 21 第七节 对上市公司的影响分析. 21 一、关 于对 上市 公司 独立 性影响 . 21 二、信 息披 露义 务人 与上 市公司 同业 竞争 情况 及承 诺 . 23 三、关 联交 易及 相关 解决 措施 .
