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1、 沪 W （ 沪 士 电 WUS PRIN 江苏省电 子 NTED CIR 省昆山 市 股份 RCUIT (KU 市黑龙江 Wi 有 限 UNSHAN) 江北路 ish Us S限 公 司 ) CO., LT 55 号 uccess 司 TD. ）成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司2011年年度报告 重要声明 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性负个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和 完整性无法保证或存在异议。 公司年度财务报告已经普
2、华永道中天会计师事务所有限公司审计并被出具 了标准无保留意见的审计报告。 公司法定代表人吴礼淦、主管会计工作负责人李明贵及会计机构负责人刘 国光声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司2011年年度报告 目 录 第一章 公司基本情况 . 1 第二章 会计数据和业务数据摘要 . 3 一、公司近三年主要会计数据 . 3 二、公司近三年主要财务指标 . 3 三、公司近三年非经常性损益项目 . 4 第三章 股东变动及股东情况 . 5 一、股份变动情况 . 5 二、公司股票发行上市与股本变动情况 . 7 三、公司股东情况 . 7 第四章 董事、监事、高级管理人员
3、和员工情况 . 11 一、董事、监事、高级管理人员的情况 . 11 二、公司员工情况 . 16 第五章 公司治理结构 . 18 一、公司治理情况 . 18 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 . 21 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立的情况 . 22 四、对高级管理人员的考评及激励机制 . 23 五、“上市公司治理专项活动”开展情况 . 23 第六章 内部控制 . 24 一、公司内部控制体系的建立和健全情况 . 24 二、公司内部审计制度的建立和运行情况 . 25 第七章 股东大会情况简介 . 27 一、2011年第一次临时股东大会 . 27 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司2011年年度报告 二、2010年年度股东大会 . 27 三、2011年第二次临时股东大会 . 28 第八章 董事会报告 . 29 一、管理层讨论与分析 . 29 二、对公司未来发展的展望 . 36 三、2011年度募集资金年度使用情况 . 38 四、其他投资情况 . 42 五、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更 . 43 六、董事会日常工作情况 . 43 七、公司利润分配情况 . 47 八、其他需要披露的事项 . 48 第九章 监事会报告 .
