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1、 4-4-1 北京 同 有 飞骥 科 技 股 份有 限 公 司 章 程 二 一一 年 十二 月 4-4-2 目 录 第 一章 总则 . 3 第 二章 经营 宗旨 和范围 . 4 第 三章 股份 . 4 第一节 股份发行. 4 第二节 股份增减和回购. 6 第三节 股份转让. 7 第 四章 股东 和股 东大会 . 8 第一节 股东. 8 第二节 股东大会的一般规定. 10 第三节 股东大会的召集. 12 第四节 股东大会的提案与通知. 14 第五节 股东大会的召开. 16 第六节 股东大会的表决和决议. 18 第 五章 董事 会 . 23 第一节 董事. 23 第二节 独立董事. 28 第三节
2、董事会. 32 第四节 董事会专门委员会. 38 第 六章 总经 理及 其他高 级管 理人 员 . 40 第 七章 监事 会 . 42 第一节 监事. 42 第二节 监事会. 43 第 八章 财务 会计 制度、 利润 分配和 审计 . 44 第一节 财务会计制度. 44 第二节 内部审计. 47 第三节 会计师事务所的聘任. 47 第 九章 通知 . 47 第一节 通知. 47 第二节 公告. 48 第 十章 合并 、分 立、增 资、 减资、 解散 和清算 . 48 第一节 合并、分立、增资和减资. 48 第二节 解 散和清算. 49 第 十一 章 修 改章 程 . 51 第 十二 章 附则
3、. 51 4-4-3 北京同有飞骥科技 股 份 有 限 公 司章 程 第 一章 总则 第 一条 为维护北京 同有 飞骥 科 技股份有 限公司 （以下 简称“公 司”或 “本 公司” ） 、 股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为， 根据 中华人民共 和国公司法 （以下简称 “ 公司法 ”） 、 中华人民共和国证券法 （以下简称 证券法 ） 和其他 有关规定，制订本章程。 第 二条 公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司 由北京 同有飞骥科技有限公司整体变更 成立， 在北京市 工商行政管理局 注册登记 。原北京 同有飞骥科技有限公司 的权利义务由公司依法承继。 第 三条
4、 公司于 年 月 日 经中 国证券监督管 理委员 会（以下简称“中国证监会” ）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 股，于 年 月 日在深圳证券交易所创业板上市。 第 四条 公司注册名称：北京 同有飞骥 科技股份有限公司 第 五条 公司住所： 北京市海淀区中关村南大街 36 号 湖北大厦 1803 室，邮 政编码：100081 第 六条 公司注册资本为人民币 万元。 第 七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第 八条 董事长为公司的法定代表人。 第 九条 公司全部 资产分 成等额 股份，股 东以其 认购的 股份为限 对公司 承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第 十条 本公司
5、章 程自生 效之日 起，即成 为规范 公司的 组织与行 为、公 司与 股东、股东与股东之 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、 监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件。 依据本章程， 股东可以起诉 股东， 股东可以起诉公司董事、 监事、 总经理和其他高级管理人员， 股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第 十一 条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 董事会秘书、 财务总监。 4-4-4 第二 章 经营 宗旨 和范围 第 十二 条 公司的经营宗旨： 秉承 “诚信、 求实、 合作、 创新” 的企业精神， 坚持 “技术立
6、足、 服务为本 ”的经营理念， 发挥专业优势， 专注存储领域， 专心 数据安全，成为中国数据存储 及数据安全行业的领导者。 第 十三 条 经依法登记， 公司的经营范围： 技术推广、 技术开发、 技术服务、 技术咨询、 技术转让、 技术培训； 数据存储、 安全、 管理及相关产品 的研发、 生 产、 销售、 集成、 服务、 培训、 咨询、 代理； 信息系统集成、 销售、 服务； 货物 进出口、技术进出口、代理进出口。 第 三章 股份 第 一节 股份 发行 第 十四 条 公司的股份采取股票的形式。 第 十五 条 公司股份 的发行 ，实行 公开、公 平、公 正的原 则，同种 类的每一 股份应当具有同等权
