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1、 废旧物资管理办法第一章总 则第一条为了完善、规范公司资产管理，加强对公司废旧物资的管理，科学地界定废旧物资的类别，完善废旧物资的收集、移交、接收、保管、处置等程序，体现集中管理、科学分类、有效控制、纳入考核的原则，结合股份公司规定，特制定本管理办法。第二条本办法旨在规范废旧物资管理的业务程序，确保各类废旧物资分类收集、妥善保管、杜绝流失、合理利用和变现增值。第二章废旧物资的分类第三条废旧物资管理范围公司发生的各类废旧物资实行一体化管理。第四条废旧物资的定义和分类公司采购、生产及生产所属各车间在生产运营、大修技改、日常维修等过程中产生的无法继续使用、具有一定销售价值的废弃物资、备品备件、低值易
2、耗品、包装物及各类报废设备（主体设备与附属设备、仪器仪表、电缆电器等） ，以及公司各部门发生的不可再用的各种办公桌椅、器具器材、管理用具等，具体如下：（一）回收的废旧包装物：各种废旧编织袋、包装箱、包装瓶以及各种废原辅料包装袋、废塑料桶、废铁桶、废纸桶等；（二）生产和施工过程中淘汰、报废的废弃物：废旧钢材、设备更换下来报废的配件、技改撤除的不能再利用的废旧材料、废滤布、废压滤板框、废树脂等；（三）各种废旧的用具和物品，如蓬布、席子、雨布、塑料薄膜、麻袋、麻袋布、竹排等资材以及在经营过程中周转使用的包装容器等；（四）大修技改、日常维修产生的各种报废设备、配件、材料、废品等；（五）报废的各种车辆及
3、汽车配件；（六）不能继续使用的空调、办公用电脑、打印机、复印机、传真机及配件等；（七）不能继续使用的办公桌椅、文件柜、食堂用具等；（八）其他杂物：废纸、废纸板、废缠绕塑料膜、废托盘等。第三章废旧物资的管理第五条所有废旧物资原则上统一集中到指定地点，由生产部负责分类放置、分区域管理，不能集中的由废旧物资产生的车间、部门妥善保管，生产部及相关管理部门对废旧物资进行记录和建立备查簿。对违反公司规定将废旧物资乱堆乱放的车间或部门，公司将对相关责任人处以 50200 元的罚款。第六条所有废旧物资原则上由经营部统一销售，其他任何部门和个人禁止私下出售，一经发现将按照公司有关规定对相关责任人进行处罚。对公司
4、不具备资质处理的物资，如：废棉纱、特殊电子废弃物、报废车辆等，可由相关部门联系外部有资质的单位进行处理。第七条所有废旧物资销售原则上一律采用招标形式，以招标价格作为销售价格。价值较低或特殊情况下无法进行招标的，需由经营部提出书面申请说明原因经分管副总审核，报总经理审批后，可进行比价销售。对经常性产生的废旧物资如：废玉米包装编织袋、废纸等每半年招标一次，其他废旧物资由经营部根据实际情况不定期组织招标或比价销售。第八条废旧物资日常管理（一）需处理的废旧物资应由移交部门以书面形式与经营部办理手续，双方签字确认，经营部建立废旧物资销售台帐。（二）属于固定资产的废旧物资，经相关技术部门鉴定后移交部门需要
5、填写“固定资产报废单”到财务部办理冲减固定资产的相关手续。（三）废旧设备需经生产部组织专业技术人员鉴定，确定报废的由使用车间办理正式报废手续。（四）在大修技改中批量拆卸的设备及配件等，经生产部组织相关技术人员现场技术鉴定后有使用价值的，仓储物流部或车间按设备备件名称做好记录和保管，以备使用部门或车间领用。无利用价值的清点登表造册，按报废处置程序办理。（五）回收的废旧包装物：废玉米包装编织袋、废原辅料包装袋、废塑料桶、废铁桶、废纸桶等由相关车间、部门负责回收和保管。 （六）生产和施工过程中淘汰、报废的废弃物：废钢材、设备更换下来报废的配件、技改撤除的不能再利用的废材料、废滤布、废压滤板框等由生产
6、车间负责收集、整理，运送到指定地点集中分类放置，废铜线、废电缆等由五车间负责收集。如因废弃物中含部分固定资产，无法立即销售处理的，产生部门在运送到指定地点后需在废旧物资上标识注明，避免给公司造成损失。（七）其他杂物：废纸、废纸板、废缠绕塑料膜、废托盘等由产生部门自行收集，集中放置。第四章废旧物资的销售第九条废旧物资销售招标程序为了保证废旧物资销售过程及销售价格的合理、公开、透明，大部分废旧物资的销售（金额较大的）原则上均要进行招标确定销售价格，招标程序按招投标管理制度执行。具体办法如下：（一）对于需要招标销售的废旧物资，经营部首先要进行市场调查，为确定招标底价提供依据；（二）经营部提出招标申请
7、，公司分管领导同意后即可组织招标并发放标书；（三）标书由经营部负责编制，经财务部审核后方可发放标书；（四）原则上招标需由经营部门的分管副总主持招标，特殊情况下可由分管副总授权人主持招标；（五）根据招标公告要求，参加招标竞价的客户，按照标的物的量，交纳一定金额竞标保证金。招标结束后，未中标的予以退还，中标客户竞标保证金转为合同履约保证金。第十条库存废旧物资的处理经物资保管部门将废旧物资集中管理后，对需报废的库存物资由物资保管部门提出书面申请，经相关技术部门鉴定后，出具关于报废物资产生原因及处理意见的报告，经审批后进行报废处理。具体签批程序如下：（一）处理废旧物资金额 10 万元以下，由业务部门经
8、理、经营部经理、财务部经理、主管副总、总经理批准进行报废处理；（二）处理废旧物资金额 10 万元以上（含 10 万元），由业务部门经理、经营部经理、财务部经理、主管副总、总经理、生化主管副总、生化财务管理部总经理、生化财务总监批准后进行报废处理；注：对于设备资产报废的，需由财务部审核是否被抵押，经财务部核实后方可进行报废处理。第十一条废旧物资出售审批程序物资管理部门申请技术部门（对废旧物资进行技术鉴定）经营部组织招标会经营部预收货款财务部收款并开具发票物资保管部门（实物出库以条数计算的由物资保管部门负责人或授权人统计数量并签字，按重量计算的以公司电子磅计量）第十二条废旧物资客户选择原则（一）废
9、旧包装物等物资销售，在价格相同的情况下，优先选择回收加工单位签订买卖合同，尽可能少选或不选投机的贸易商；（二）废铁、烂木头等废杂物，销售过程中对环境不会造成影响，客户中标后即可与公司签订买卖合同。第十三条经营部负责起草标书文本，并对招标文件的真实性负责，其他参与招标的各部门的职责如下：（一）审核合同条款的合法性、严密性；（二）参与招标文件的审核并对招标现场进行过程监督；（三）对标书条款中结算方式及期限、发票种类及取得时间等进行审核。第十四条合同的签订（一）待处理废旧物资定价或招标竞价结束，价格经公司招标小组评审后，按照标准合同文本与客户签订买卖合同；（二）10 万元（含 10 万元）以下的，需经财务部经理、分管副总、总经理审批；（三）合同预计销售金额在 10 万元以上的，需经财务部经理、分管副总、总经理、生化主管副总、生化财务管理部总经理、生化财务总监批准后进行报废处理。第十五条 合同评审程序和相关部门职责按照公司合同评审管理办法及工作流程执行。第十六条合同的保管合同签订后，经营部和财务部存档备案，财务部监督执行。第六章附则第十七条本办法自公司批准之日起正式施行。原有关废旧物资管理的相关规定自本办法发布之日起废止。本制度报送生化财务管理部审批备案。第十八条本办法由人力资源部负责解释。
