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1、主 管 部 门 办 公 室 文 件 编 号 TH MR 15-08公 司 制 度 管 理 规 定制 定 年 月 日 2008 年 5 月 5 日改 訂 年 月 日実 施 年 月 日 2008 年 5 月 5 日制 定 修 订 情 况版 本 号 制 定 修 订 月 日 修 订 内 容 2008 年 5 月 5 日 制 定 本 规 定89主 管 部 门 文 件 编 号办 公 室 有 限 公 司 管 理 文 件 TH / MR 15-08 4公 司 制 度 管 理 规 定第 一 条 为 了 理 顺 公 司 管 理 制 度 体 系 ，规 范 公 司 制 度 的 制 定 、修 订 、废 止 、发布 及
2、相 关 必 要 事 项 ，推 动 公 司 业 务 处 理 的 规 范 化 、程 序 化 ，根 据 公 司 的 实 际 情 况 ，特 制 定 本 规 定 。第 二 条 公 司 制 度 的 基 本 划 分 及 定 义 如 下 表 ：分 类 定 义章 程 对 公 司 的 性 质 、宗 旨 、组 织 机 构 及 经 营 业 务 等 基 本 事 项 作 出 规 定 。制 度以 法 律 为 基 础 ，为 加 强 某 一 方 面 工 作 的 管 理 而 制 定 的 要 求 有 关 人 员 共同 遵 守 的 办 事 规 程 。条 例针 对 某 一 方 面 工 作 、活 动 、某 些 事 项 或 某 一 组 织
3、 、职 权 等 作 出 的全 面 而 系 统 的 规 范 性 规 定 。规 定对 特 定 范 围 内 的 工 作 和 活 动 预 先 制 定 的 相 应 措 施 ，并 要 求 相 关人 员 贯 彻 执 行 的 法 规 。主 要 用 于 对 公 司 的 基 本 事 项 、业 务 组 织 或 业务 的 经 营 、管 理 、服 务 等 基 本 事 项 作 出 规 定 。办 法对 某 项 工 作 和 活 动 提 出 具 体 的 程 序 、步 骤 、方 法 、措 施 等 办 事 或处 理 问 题 的 方 法 。细 则为 了 更 好 地 落 实 某 一 制 度 、规 定 而 制 定 出 来 的 经 具 体
4、 细 化 、可 操 作 性较 强 的 办 法 、标 准 、措 施 及 相 关 解 释 说 明 的 规 定 。通 知用 于 转 发 公 文 、发 布 规 章 ，传 达 需 办 理 周 知 或 执 行 的 事 项 ，以 及 用 来任 免 或 聘 用 干 部 。内 部 规 定根 据 规 定 、制 度 等 ，通 常 不 公 开 、必 要 时 被 限 制 公 开 的 仅 限 一 定 范 围知 晓 的 规 定 。守 则 对 企 业 员 工 应 自 觉 遵 守 的 行 为 准 则 作 出 的 规 定 。操 作 手 册 为 保 证 过 程 的 质 量 而 对 操 作 程 序 制 定 的 作 业 规 范 。主
5、管 部 门 文 件 编 号办 公 室 有 限 公 司 管 理 文 件 TH / MR 15-08 4规 格（标 准 ）产 品 、半 成 品 、各 材 料 及 使 用 设 备 、物 品 、票 据 等 的 品 质 、样 式 、尺 寸 、颜 色 、使 用 年 限 等 要 求 。第 三 条 规 章 制 度 的 总 管 部 门 为 办 公 室 ，根 据 规 章 制 度 的 内 容 分 类 确 定 各 主管 部 门 。具 体 见 下 表 ：分 类规 章 制 度 的 分 类 主 管 部 门公 司 级 规 章 制 度 分 类 代 码 通 知行 政 、后 勤 管 理 办 公 室 、采 购 部 MR人 事 管 理
6、 办 公 室 HR财 务 管 理 及 相 关 财 务 部 AR销 售 管 理 、市 场 开 发 市 场 部 SR采 购 、供 应 管 理 采 购 供 应 部 BR品 质 管 理 品 质 保 证 部 QC生 产 管 理 生 产 计 划 部 PR技 术 产 品 开 发 技 术 开 发 部 TR安 全 、环 境 相 关 安 委 会 SE通 知 不 实 行 代码 编 号 办 法 ，具 体 管 理 可 参照 公 文 管 理办 法 管 理 文件 编 号 办 法 执 行 。第 四 条 对 于 上 条 表 中 规 章 制 度 主 管 部 门 的 划 分 不 够 明 确 的 制 度 ，制 度 管 理的 总 管
7、部 门 和 相 关 部 门 协 商 后 确 定 主 管 部 门 。第 五 条 总 管 部 门 对 前 条 中 规 定 的 主 管 部 门 在 制 度 管 理 上 的 必 要 事 项 进 行 指示 、监 督 ，对 全 公 司 制 度 的 名 单 进 行 管 理 ，对 规 章 制 度 的 执 行 情 况 进 行 监 督 、检查 ，并 负 责 本 规 定 的 制 定 、修 订 与 废 止 。第 六 条 各 部 门 根 据 上 表 中 的 分 工 ，负 责 本 部 门 主 管 范 围 的 制 度 的 起 草 、修订 、废 止 ，凡 涉 及 其 它 部 门 的 规 章 制 度 ，主 管 部 门 在 起
8、草 、修 订 、废 止 时 需 事 先 与相 关 部 门 进 行 积 极 商 讨 、沟 通 ，以 便 对 草 案 进 行 调 整 ，使 制 度 更 完 善 。第 七 条 规 章 制 度 的 制 定 、修 订 、废 止 手 续 如 下 ：1、章 程 ：章 程 须 经 董 事 会 审 议 后 由 股 东 批 准 。主 管 部 门 文 件 编 号办 公 室 有 限 公 司 管 理 文 件 TH / MR 15-08 42、公 司 级 规 章 制 度 2.1劳 动 管 理 条 例 由 主 管 部 门 起 草 ，经 总 管 部 门 审 核 ，报 总 经 理 办 公 会 评 议 ，由 总 经 理 签 发
9、。2.2 公 司 各 职 能 基 本 制 度 由 主 管 部 门 起 草 ，经 总 管 部 门 审 核 ，由 总 经 理 批 准 。2.3 通 知 ：任 免 或 聘 用 干 部 的 通 知 由 主 管 部 门 起 草 ，经 总 管 部 门 审 核 ，由 总 经理 批 准 ，其 它 通 知 由 主 管 部 门 起 草 ，部 门 负 责 人 批 准 。3、各 职 能 部 门 内 部 的 制 度 由 本 部 门 起 草 ，部 门 负 责 人 批 准 。4、在 对 制 度 进 行 修 订 时 ，主 管 部 门 应 记 录 好 制 度 的 修 订 履 历 。5、制 度 的 具 体 拟 定 、签 发 程
10、序 按 公 文 管 理 办 法 执 行 。6、制 度 、条 例 、规 定 、办 法 、细 则 等 按 上 述 第 三 条 分 类 办 法 进 行 编 号 管 理 ，通知 、守 则 类 参 照 实 行 编 号 管 理 ，各 种 制 度 的 具 体 编 号 办 法 由 公 司 管 理 文 件 编 号办 法 作 出 详 细 规 定 。第 八 条 各 主 管 部 门 应 定 期 （原 则 上 为 一 年 ）对 主 管 的 制 度 进 行 评 估 ，当 情 况发 生 改 变 时 ，及 时 对 制 度 改 废 ，并 将 信 息 向 办 公 室 汇 报 。对 于 三 年 没 有 修 订 的 制度 ，作 为
11、总 管 部 门 的 办 公 室 应 将 此 信 息 通 知 制 度 的 主 管 部 门 。第 九 条 制 度 在 制 定 、修 订 结 束 后 ，根 据 规 章 制 度 的 情 况 可 以 公 布 或 不 公 布 。1、须 公 布 的 制 度 如 下 ：（1）制 度 、规 定 、办 法 、细 则 、守 则 中 主 管 部 门 认 为 有 必 要 公 布 的 ，以 及 本 规定 。（2）通 知2、不 须 公 布 的 制 度 如 下 。（1）制 度 、规 定 、办 法 、细 则 、守 则 中 主 管 部 门 认 为 没 有 必 要 公 布 的 ，以 及 公司 章 程 、规 格 。（2）内 部 规
12、定第 十 条 制 度 的 发 布 和 保 存1、对 于 上 条 第 1 项 （1）中 的 制 度 进 行 制 定 、修 订 时 ，主 管 部 门 保 存 原 件 ，联主 管 部 门 文 件 编 号办 公 室 有 限 公 司 管 理 文 件 TH / MR 15-08 4系 办 公 室 ，提 交 制 度 复 件 ，申 请 发 布 制 度 ；2、对 上 条 第 1 项 （1）中 的 制 度 予 以 废 止 时 ，主 管 部 门 向 办 公 室 提 出 制 度 废 止申 请 。办 公 室 发 布 制 度 废 止 并 在 制 度 名 单 中 删 除 被 废 止 制 度 。3、非 办 公 室 发 布 的
13、 制 度 ，由 主 管 部 门 负 责 制 定 、修 订 及 废 止 的 发 布 。4、对 于 上 条 第 项 （1）中 的 制 度 进 行 制 定 、修 订 时 ，主 管 部 门 须 向 办 公 室 提交 复 件 存 档 ，同 时 自 行 保 存 原 件 ，对 于 各 部 门 的 阅 览 及 分 发 请 求 应 给 予 相 应 对 应 。5、制 定 内 部 规 定 时 ，主 管 部 门 对 原 件 进 行 保 存 管 理 ，只 向 内 部 运 用 的 相 关 必要 部 门 予 以 发 布 。第 十 一 条 规 章 制 度 是 公 司 业 务 执 行 、管 理 过 程 中 的 基 本 要 求
14、，全 体 员 工 均有 义 务 严 格 遵 守 。第 十 二 条 各 主 管 部 门 负 责 制 度 的 执 行 进 行 监 督 ，并 负 责 对 制 度 内 容 进 行 宣贯 、普 及 及 实 施 指 导 ，当 认 为 有 必 要 对 制 度 进 行 修 订 、废 止 时 ，可 直 接 立 案 ，遵 照改 废 手 续 办 理 。但 根 据 需 要 对 制 度 进 行 修 订 、废 止 时 ，要 保 证 不 影 响 正 常 业 务 的进 行 。第 十 三 条 本 规 定 适 用 于 本 规 定 实 施 后 被 制 定 、修 订 、废 止 的 规 章 制 度 。第 十 四 条 本 规 定 由 办 公 室 负 责 解 释 和 修 订 。第 十 五 条 本 规 定 自 发 布 之 日 起 实 施 。
