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1、第 1 页监事辞职报告范本董事辞职报告天津*x管理有限公司股东会：考虑公司发展及个人等多重因素，天津*x管理有限公司现任董事正式申请辞去该公司董事职务，特此报告，望准许。签字：20*年3月日监事辞职报告天津*x管理有限公司股东会：考虑公司发展及个人等多重因素，天津*x管理有限公司现任监事正式申请辞去该公司监事职务，特此报告，望准许。签字：20*年3月日天津*x管理有限公司股东会决议时间：年月日地点：公司会议室参加人：共有股东（）方，其中与会股东（）方；法人股东：（*），代表（*）法人股东：（*），代表（*）自然人股东：（）决议事项：依据公司法和公司章程有关规定，公司全体股东就提交审议事项进行了
2、充分审议，并一致通过如下决议：一、同意（）与（*）签署的股权转让协议，其他股东自愿放弃优先权，因股权转让而退出股东会的股东仅对此项事项发表表决意见。二、审议通过公司章程修正案。三、本决议自作出之日起30日内办理工商变更登记手续；四、同事变更其他内容：1、审议通过董事会工作条例的修正案；3、审议通过总经理职责范围的议案；4、同意（*）辞去公司董事职务，补选以下同志为公司董事：（*）；5、同意（）辞去公司监事职务，补选以下同志为公司监事：（*）；第 2 页6、根据修正后的公司章程，公司现任总经理（*）担任公司法定代表人，公司董事长（）不再担任公司法定代表人。7、审议通过独立董事享受津贴的议案。原全
3、体股东签字（盖章）：新股东签字（盖章）：篇二：投资公司监事会范本投资公司监事会议事规则范本第一章总则第一条*有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）、*有限公司章程（以下简称公司章程）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，制定本议事规则。第二条监事会是公司的监督机构，向股东会负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司、股东和职工的合法权益。第二章监事会组成第三条公司设监事会。监事会由3名监事组成。监事会成员由2名股东代表和1名公司职工代表监事组成。第四条监事会设主席
4、1名。监事会主席的任免，应由三分之二以上（含三分之二）监事会成员表决通过。监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。第五条股东代表担任的监事由股东会选举产生或罢免，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或罢免。公司董事、总经理、副总经理和财务负责人不得兼任监事。第六条监事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。监事任满未及时改选，或监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定或公司章第 3 页程规定的最低人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职责。第七条监事在任期届满前可以提
5、出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。第八条如因监事辞职导致公司监事会人数低于法定或公司章程规定的最低人数时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补其缺额后生效。公司应尽快召开临时股东会或通过职工民主形式选举新的监事。在股东会或职工民主形式未就监事选举做出决议之前，该提出辞职的监事的职权应当(来自:.)受到合理的限制。第九条监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期限内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公
6、开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束。第三章监事会权利与职责第十条监事会主席行使如下职权：（一）召集和主持监事会会议，并检查监事会决议的执行情况；（二）代表监事会向股东会报告工作；（三）列席董事会会议或委托其他监事列席董事会会议。第十一条监事会是公司的监督机构，对股东会负责，行使下列职权：（一）监督、检查公司的财务；（二）对公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法第 4 页规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当公司董事、总经理和其他高级管理
7、人员的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正；必要时向董事会、股东会反映或向国家有关主管部门报告；（四）提议召开临时股东会会议；在董事会不履行公司章程规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（五）向股东会会议提出议案；（六）列席董事会会议；（七）依照公司法的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；（九）法律、行政法规、部门规章规定以及公司章程和股东会授予的其它职权。第十二条监事会对董事、总经理和其他高级管理人员的违法行为和重大失职行为，经监事会会议表决通过，有权向股东会提出更换董事或向董事会提出解聘总经理或其他高级管理人员的建议。第十三条
8、监事会对董事、总经理和其他高级管理人员的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、总经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。第十四条监事会行使职权时，应充分利用公司内部外部监督、监管和社会中介机构的工作成果，如发现公司经营情况异常，可以进行调查。必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。第十五条公司在出现下列情况时，公司应召开但逾期未召开临时股东会会议的，监事会可以决议要求董事会召开临时股东会会议。董事会不同意召开或未在规定期限内召集的，监事会可以自行召集和主持临时股东会会议：第 5 页（一）董事会人数不足法定人数或者公司章程所定人数三分之
9、二时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；（三）持有公司百分之十股份以上的股东以书面形式提出时。第十六条在年度股东会上，监事会将对公司的监督情况作年度报告，内容包括：（一）公司财务检查情况；（二）董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、公司章程及股东会决议的执行情况；（三）监事会认为应当向股东会报告的其他重大事项。监事会认为有必要时，还可对股东会审议的提案出具意见，并提交独立报告。第十七条监事履行职责时，违反法律、行政法规或公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。第四章监事会会议第十八条公司指定工作人员或设监事会办公室协助监事会处理日常
10、事务。第十九条监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每年度至少召开一次会议。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：篇三：20*年度监事会工作报告范文20*年度监事会工作报告范文一、20*年主要工作一年来，*公司监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。(一)报告期内，监事会列席了20*年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。第 6 页(二)报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。(三)报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。20*年度，公司监
11、事会召开了四次会议，具体情况为：1、公司监事会第二次会议于20*年X月*日通过电话会议形式召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合公司章程规定人数，会议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决，会议审议通过了*有限公司监事会议事规则。2、公司监事会第三次会议于20*年X月*日在公司办会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合公司章程规定人数，会议有效。会议由监事会主席*同志来主持。经过表决，会议审议通过了*及*的议案。3、公司监事会第四次会议于20*年*月*日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合公司章程规定人数，会议有效。会议由监事会主席*同志主持。经过表决，会议审
12、议通过了公司20*年第一季度审计报告及其他专项报告的议案公司监事会第五次会议于20*年*月*日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合公司章程规定人数，会议有效。会议由监事会主席*同志主持。经过表决，会议审议通过了公司监事会*工作报告的议案。二、监事会独立意见(一)公司依法运作情况报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、第 7 页公司章程及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高
13、级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。(二)检查公司财务情况报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合企业会计制度和企业会计准则等有关规定，公司20*年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，北京京都会计师事务有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。(三)检查公司募集资金实际投向情况报告期内，公司监事会对本公司使用募集
14、资金的情况进行监督，监事会认为：本公司认真按照募集资金使用管理制度的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。(四)检查公司重大收购、出售资产情况报告期内，公司监事会对本公司重大收购情况进行监督，监事会认为：公司向*集团收购其拥有的*有限责任公司60%的股权及其拥有的仿膳饭庄、丰泽园饭店、四川饭店之100%国有产权，程序合法，没有对公司财务状况和经营成果产生较大影响。(五)检查公司关联交易情况报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合公司章程第 8 页、深圳证券交易所股票上市规则等相关法律、法规的规定
15、，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。(六)股东大会决议执行情况的独立意见报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。20*年度，是公司上市后的第一个完整年度，也是落实公司“五年发展规划”的初始之年。因此，监事会将严格执行公司法、证券法和公司章程等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。
