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1、董事会职位说明书邯郸市中道实业有限公司1.董事会主席职位说明书一、 基本资料二、 职位关系三、 工作说明1工作概要1 工作内容职业名称 董事会主席文件编号 GZSM-A001编 制核 准生效日期职务名称 董事会主席 所属部门 董事会 直接上级职位 定员人数 1 人 辖员人数 6 人 直接下级职位 董事可直接晋升的职位 可晋升至此的职位 董事可相互轮换的职位 代表股东行使权力，为公司制定发展战略，进行重大决策；召集和主持董事会。是公司的法定代表人。类 别 内 容 考核标准1全权(1) 召集、主持公司董事会； (2) 提议任免公司总经理；(3) 提议任免投资评审委员会、风险控制委员会的负责人；(4
2、) 提名独立董事候选人；(5) 代表公司签署法律文件；(6) 提议召开临时董事会。是否严格按照公司法 、公司章程规定行使职权。2承办 根据董事会的安排，管理公司业务。 公司绩效水平。3报审后承办 4配合 5其他(1) 代表公司与社会各界，特别是同行业进行广泛的交流，协调各方面的关系；(2) 代表公司与主管部门进行沟通。四、 任职资格1学历要求2培训要求3工作经验要求4个性特征要求5其他要求最低学历要求 专 业 要 求大学本科 经济、管理类培训内容 培 训 期 限(1) 高级经营管理课程培训； (2) 投资业务、资产管理业务。(1) 具备 5 年以上企业管理等相关工作经验；(2) 从事过高层管理
3、工作，具有丰富的管理经验和较高的管理水平；(3) 与主管部门有良好的、长期的工作关系。(1) 具有良好的人际关系能力，善于与人沟通；(2) 具有敏锐的头脑和良好的判断力；(3) 意志坚定，有很强的自信心；(4) 善于平衡各种利益关系；(5) 有较强的决策能力；(6) 为人正直，诚实，有信用，具有较强的责任感。要求有一定时间的董事长或董事的工作经历。2.执行董事职位说明书一、基本资料二、职位关系三、工作说明1工作概要2工作内容职业名称 执行董事文件编号 GZSM-A002编 制核 准生效日期职务名称 执行董事 所属部门 董事会 直接上级职位 董事会主席定员人数 2 人 辖员人数 直接下级职位 可
4、直接晋升的职位 董事会主席可晋升至此的职位 可相互轮换的职位 董事代表股东行使权力，参加董事会，以投票方式参与公司重大决策。类 别 内 容 考核标准1全权(7) 根据公司的根本利益，对董事会议案进行表决；(8) 按公司规定向董事会提交议案；(9) 维护公司的根本利益，对公司经营管理进行监督。是否严格按照公司法 、公司章程规定行使职权。2承办(1) 根据董事会的安排，管理公司业务；(2) 承办董事会要求的其他工作。 工作绩效水平。3报审后承办 4配合 根据公司要求，配合其他董事的正常工作 与他人合作的记录是否良好。5其他 四、职资格1学历要求2业务培训要求3工作经验要求4个性特征要求5其他要求最
5、低学历要求 专 业 要 求大学本科 不限培 训 内 容 培 训 期 限(3) 高级经营管理课程培训； (4) 投资培训、资产管理业务。(4) 有 5 年以上丰富工作经验；(5) 从事过较高层次的领导工作，有一定的管理经验和管理水平。(1) 具有敏锐的头脑和良好的判断力；(2) 意志坚定，有很强的自信心；(3) 有较强的决策能力；(4) 为人正直，诚实，有信用，具有较强的责任感。3.外部董事职位说明书一、基本资料二、职位关系三、工作说明1工作概要2 工作内容职业名称 外部董事文件编号 GZSM-A003编 制核 准生效日期职务名称 外部董事 所属部门 董事会 直接上级职位 董事会主席定员人数 2
6、 人 辖员人数 直接下级职位 可直接晋升的职位 可晋升至此的职位 可相互轮换的职位 维护公司职工的正当权益，维护公司的利益，保证董事会决策的科学性。外部董事有表决权，但不在公司内部任职。类 别 内 容 考核标准1全权(1) 与职工进行充分的沟通，协调董事会与员工之间的关系；(2) 在涉及劳资关系、职工待遇等议案时，代表职工发表意见，并参加表决；(3) 根据公司的根本利益，对董事会其他议案进行表决；(4) 维护公司的根本利益，对公司经营管理进行监督。(1) 是否反映了职工的意见，在董事会开会时是否维护了职工利益；(2) 是否严格按照公司法 、公司章程规定行使职权。2承办 根据董事会要求，完成与劳
7、资关系、职工待遇等有关的工作。 工作绩效评估。3报审后承办 4配合 根据公司要求，配合其他董事的正常工作 与他人合作的记录是否良好。5其他 四、任职资格1学历要求2业务培训要求3工作经验要求4个性特征要求5其他要求最低学历要求 专 业 要 求大学本科 不限培 训 内 容 培 训 期 限(5) 高级管理培训； (6) 投资、资产管理培训。要求有一定的管理经验，曾经从事过与人交流较多的工作。(1) 为人正直，诚实，有信用，具有较强的责任感；(2) 善于与人沟通，具有较好的人际关系能力；(3) 具有敏锐的头脑和良好的判断力；(4) 善于平衡各种关系，有解决矛盾冲突的能力；(5) 处事客观公正，在职工
8、中有较好的信誉和较高的威望。最好是与原有各利益方面有一定距离的员工担任。4.独立董事职位说明书一、基本资料二、职位关系三、工作说明1工作概要3 工作内容职业名称 独立董事文件编号 GZSM-A004编 制核 准生效日期职务名称 独立董事 所属部门 董事会 直接上级职位 董事会主席定员人数 2 人 辖员人数 直接下级职位 可直接晋升的职位 可晋升至此的职位 可相互轮换的职位 独立董事是为了保证决策的科学性，以其专业知识、社会关系等为公司服务的人士。独立董事有表决权，但不参与公司的实际经营。类 别 内 容 考核标准1全权(5) 为了公司的根本利益，以客观、独立的身份，运用自身的优势，对董事会议案进
9、行讨论并表决；(6) 维护公司的根本利益，对公司经营管理进行监督。是否严格按照公司法 、公司章程规定行使职权；2承办 根据董事会的安排，承办董事会要求的工作。 工作绩效评估。3报审后承办 4配合 根据公司要求，配合其他董事的正常工作 与他人合作的记录是否良好。5其他 四、任职资格1学历要求2业务培训要求3工作经验要求4个性特征要求5其他要求最低学历要求 专 业 要 求大学本科 不限培 训 内 容 培 训 期 限(1) 有 5 年以上政府机关领导岗位(一定级别以上)的工作经验，其背景经验与本公司业务有密切联系；(2) 有 5 年以上金融、投资、管理、财会、法律等领域的专业工作经验，具有较高的专业
10、水平，能与公司形成战略伙伴关系。(6) 有较强的人际关系能力；(7) 为人热情，具有敏锐的头脑和良好的判断力；(8) 为人正直，诚实，有信用，具有较强的责任感。要求有广泛的社会关系，能为本公司发展做出贡献。5.监事长职位说明书一、基本资料二、职位关系三、工作说明1工作概要4 工作内容职业名称 监事长文件编号 GZSM-A005编 制核 准生效日期职务名称 监事长 所属部门 监事会 直接上级职位 定员人数 1 人 辖员人数 4 人 直接下级职位 监事可担任此职位的人员监督公司经营管理活动，维护公司根本利益。类 别 内 容 考核标准1全权(7) 检查公司财务；(8) 对董事、经理执行公司职务时违反
11、法律、法规或者公司章程的行为进行监督；(9) 当董事和经理的行为损害公司利益时，要求其予以纠正；(10)公司章程规定的其他职权；(11)提议召开并主持监事会；(12)列席董事会会议。是否严格按照公司法 、公司章程规定行使职权；2承办 股东/监事会交办的其他工作。 工作绩效考核。3报审后承办4配合5其他四、任职资格1学历要求2业务培训要求3工作经验要求4个性特征要求5其他要求最低学历要求 专 业 要 求大学本科 经管、财务培 训 内 容 培 训 期 限(1) 投资、资产管理业务；(2) 财务、审计业务。长期企业管理经验。(1) 有较强的人际关系能力；(2) 为人热情，具有敏锐的头脑和良好的判断力
12、；(3) 为人正直，诚实，有信用，具有较强的责任感。6.监事职位说明书一、基本资料二、职位关系三、工作说明1工作概要2工作内容职业名称 监事文件编号 GZSM-A006编 制核 准生效日期职务名称 监事 所属部门 监事会 直接上级职位 定员人数 2 人 辖员人数 直接下级职位 可担任此职位的人员监督公司经营管理活动，维护公司根本利益。类 别 内 容 考核标准1全权(13)检查公司财务；(14)对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；(15)当董事和经理的行为损害公司利益时，要求其予以纠正；(16)公司章程规定的其他职权；(17)列席董事会会议是否严格按照公司法 、公
13、司章程规定行使职权；2承办 股东/监事会交办的其他工作。 工作绩效考核。3报审后承办4配合5其他四、任职资格1学历要求2业务培训要求3工作经验要求4个性特征要求5其他要求最低学历要求 专 业 要 求大学本科 经管、财务培 训 内 容 培 训 期 限(3) 投资、资产管理业务；(4) 财务、审计业务。长期企业管理经验。(4) 有较强的人际关系能力；(5) 为人热情，具有敏锐的头脑和良好的判断力；(6) 为人正直，诚实，有信用，具有较强的责任感。7监事（职工代表）职位说明书一、基本资料二、职位关系三、工作说明1、工作概要2、工作内容职业名称 监事（职工代表）文件编号 GZSM-A007编 制核 准
14、生效日期职务名称 监事 所属部门 监事会 直接上级职位 定员人数 1 人 辖员人数 直接下级职位 可担任此职位的人员 由公司董事长提名候选人，公司职工民主选举产生。监督公司经营管理活动，维护公司根本利益。类 别 内 容 考核标准1全权(18)检查公司财务；(19)对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；(20)当董事和经理的行为损害公司利益时，要求其予以纠正；(21)公司章程规定的其他职权；(22)列席董事会会议。是否严格按照公司法 、公司章程规定行使职权；2承办 股东/监事会交办的其他工作。 工作绩效考核。3报审后承办4配合5其他四、任职资格1学历要求2业务培训要
15、求3工作经验要求4个性特征要求5其他要求最低学历要求 专 业 要 求大学本科 不限培 训 内 容 培 训 期 限(5) 企业经营管理课程培训；(6) 国有企业监事培训。要求有 3 年的管理经验。(7) 为人正直，诚实，有信用，具有较强的责任感；(8) 善于与人沟通，具有较好的人际关系能力；(9) 具有敏锐的头脑和良好的判断力；(10)处事客观公正，在职工中有较好的信誉和较高的威望。8.监事（专家）职位说明书一、基本资料二、职位关系三、工作说明1、工作概要2、工作内容职业名称 监事（专家）文件编号 GZSM-A008编 制核 准生效日期职务名称 监事 所属部门 监事会 直接上级职位 定员人数 1 人 辖员人数 直接下级职位 可担任此职位的人员监督公司经营管理活动，维护公司根本利益。类 别 内 容 考核标准1全权(23)检查公司财务；(24)对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；(25)当董事和经理的行为损害公司利益时，要求其予以纠正；(26)公司章程规定的其他职权；(27)列席董事会会议。是否严格按照公司法 、公司章程规定行使职权；2承办 股东/监事会交办的其他工作。 工作绩
