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1、科技有限公司 XX 年度董事会工作报告上市公司年度董事会工作报告 各位股东及股东代表：根据相关法律法规和公司章程的有关规定，现将董事会 XX年主要工作和 XX 年工作安排报告如下：XX 年，国内外的宏观经济形势仍然复杂多变，中国正在进行艰难经济转型，电子显示屏，软件开发等国内市场竞争激烈，公司董事会对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。XX 年，公司实现营业收入 xx 元，同比下降约 1.88%；实现净利润 xx 元，每股收益 xx 元，去年为 xx 元。一、XX 年度董事会主要工作情
2、况（一）完善公司治理XX 年，公司董事会共召开 5 次会议。董事会对涉及公司重大建设项目、关联交易、公司经营范围的变更等事项进行了认真研究并审慎决策。二、董事履行职责情况XX 年，公司各位董事勤勉尽责，能够按照规定参加董事会会议，认真审议各项议案，并提出自己的意见和建议。在董事会闭会期间，公司董事能够通过与公司经营层的交流，了解公司经营管理状况，更好地履行董事职责。XX 年度，董事会根据公司法 、 证券法及其他有关法律法规和公司章程的要求，对超出董事会权限的审议事项及时提请股东大会决议，同时严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。三、XX 年董事会工作安排XX 年，是公司
3、实现多元化发展，在原有的 LED 显示屏的研制开发、软件支持、营销、施工安装等项目外，准备在 XX年下半年再增加新项目，其中有 VoIP 网络电话软件开发业务，160 元打 2 万分钟电话神器，电脑挂机赚钱，自动赚钱机器，手机挂机赚钱，广告制作合同等，并且还承揽港澳多个商家挂机流量和广告点击业务，吉姆斯流量挂机软件就是最新推出的流量挂机项目。公司将全面推进一体化经营，跨区域发展，继续搭建企业发展平台，加大互联网项目的开发和推广，以面对复杂的经济环境和 XX 年经营目标的巨大挑战。公司董事会将审时度势、科学决策，重点做好以下几项工作。（一）全力支持公司经营层完成 XX 年的主要工作加大市场开拓力
4、度。董事会同意公司经营层提出的市场开拓计划。对现有客户产品和需求进行认真分析研究，采取有针对性的营销策略。2提升软件技术研发能力。利用现有技术力量，以自主研发和同科研机构、大专院校、技术专家等合作相结合，提升公司的技术研发能力，保证公司研发位于行业前沿。3加强队伍建设。拥有一支适应公司发展需要的人才队伍，是公司实现中长期发展战略目标的关键。董事会支持公司加强人才队伍建设。XX 年，公司将继续加强员工培训工作力度，通过开展形式多样、内容丰富的业务、技术、管理和职业化培训，充分挖掘现有人力资源的潜力，提高员工的业务素质和技能，提高管理人员的管理水平、提高核心技术团队的技术水平，为公司保持快速发展提
5、供有力的人才保障。4跟随时代发展的脚步，全力进军互联网，XX 年公司推出的第一个项目就是吉姆斯流量挂机项目，接下来陆续上线的有 VoIP 网络电话，手机挂机赚钱软件。（二）进一步提升公司治理水平XX 年，董事会将根据上市公司治理准则的要求，组建并发挥专门委员会的作用，对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议、监督公司内部审计制度和内控制度的执行。XX 年下半年，全力打造互联网项目，以吉姆斯流量挂机项目为重点打开互联网市场的缺口。董事会将继续制定和完善相关公司治理制度，并严格执行，使董事会的运作更加规范化和制度化，为董事履行职责、参与公司决策提供便利条件。董事会还将组织董事进行学习和培训，邀请负责公司上市工作的保荐机构、会计师事务所、律师事务所的专业人士，介绍有关公司治理及上市公司运作方面的知识，帮助董事加深对资本市场相关要求的理解，提高科学决策水平。
