XX煤化工公司卓越绩效自评报告

《XX煤化工公司卓越绩效自评报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX煤化工公司卓越绩效自评报告（62页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、晋丰公司卓越绩效自评报告1201 年晋丰公司自评报告XX 晋丰公司卓越绩效自评报告申报单位：XX 山西晋丰煤化工有限责任公司二一一年七月编 制 说 明晋丰公司卓越绩效自评报告2XX 山西晋丰煤化有限公司 为追求卓越绩效，提高产品质量和经营绩效，增强竞 争优势，促进经济持续快速健康发展。特成立卓越绩效评价领导小组，由公司总经理 王建武任组长 ，总工程师 岳续成任常务副组长， 其他副总为副组长。负责编制自评报告及实施具体的绩效评价工作。 报告结合公司质量管理实际情况以及工业行业的特点，从领导，战略，客户与市 场， 资源，过程管理，测量、分析与改进以及经营结果等七个方面进行评价。开展卓越绩效评价，有

2、助公司提高整体业绩和能力，为公司的所有者、客户、员工、供 应商、合作伙伴和社会 创 造价值，有助于公司获得长期成功。报告范围、引用文件、术语和定义Comment 1: 晋丰公司卓越绩效自评报告31 范围本报告描述了 XX山西晋丰 煤化工有限公司从事质量管理活动的所有方面，为公司追求卓越管理提供了自我评价的依据，并用于申请2011年 XX省质量奖 。2 引用文件GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语(idtIS09000 ：2000)GB/T19004-2000 质 量 管 理 体 系 业 绩 改 进 指 南 (idtlS09004：2000)GB/T19580-2004 卓越绩

3、效评价准则GB/Z19579-2004 卓越绩效评价准则实施指南3术语和定义GB T19000-2000和 GBT19580-2004确立的术语和定义。4. 绩效评价4.1 领导晋丰公司卓越绩效自评报告4XX 晋丰公司领导班子 发挥总策划师和领头雁的作用，建立独具特色的企业文化，确定 XX 晋丰公司远大使命、愿景和宏伟目标，营造“以人为本”和“ 诚信经营” 的管理理念及良好 环境，打造 绩效卓越、健康向上，肩负 社会责任的新时代晋丰。4.1.1 组织的领导公司实行总经理负责制。总经理为本公司的最高领导。公司通过有总经理、副 经理、 总经 理助理组成的管理委员会集体决策总经理代表公司确定公司的价

4、值观、发展方向、目标，保持对客户及其它相关方的关注，营造授 权、主 动参与、创新、快速反应和学 习等方面的经营环境，完善公司的管理，主持评审公司的管理业绩，对公司管理绩效进行民主评议，并履行各方面的社会责任。公司通过有总经理、副经理、总经理助理组成的管理委员会集体决策确定发展方向以及对管理绩效进行民主评议.4.1.1.1 高层领导的作用公司领导由设立 1 名总经理和和 85 名副总经理为公司的高层领导， 组成领导层。 组织 建立清晰的授权机制， ，如生产管理、人力资源、财务管理、原材料供应、销售管理的分级授权机制。公司领导层制定战略，确定战 略目标并进行部署，具体制定公司的质量方针、质量目标，

5、采取措施完善组织的管理，并对质量管理的业绩进行评审。公司高层领导按其自身职责在不同方面发挥着巨大作用，这些作用包括：a)确定和贯彻公司的核心价值观。公司把“ 打造精英团队，以现代化管理为客户提供良好服务，不断满足消费者不断变化的消费需求”，确定为公司核心价值观，要求全体员工重新理解并掌握；b)确定公司长短期发展方向及管理目标。公司根据客 户及市场需晋丰公司卓越绩效自评报告5求以及自身特点，决定把稳定发展优质客户、有序开发国内市场作为长期的发展方向，制定战略目标及战略规划，同时为公司战略目标的实现提供充足的资源； c)公司采用和选择适宜的方法如电话联系、电子邮件、传真、网站、座谈会、洽 谈会、定

6、 货 会等形式向全体员工、供应商和合作伙伴沟通公司的价值观、 发展方向和质量目标并确保双向沟通； d)高 层领导营造良好的经营环境，提倡创建学 习型组织，营造全员学习的氛围。公司领导确定各部门职责和权限( 见质量手册)；鼓励员工主动参与企业管理、参与改进和创新，组织建立引导、激励和管理创新的机制；对有一定贡献的员工给予物质和精神奖励；促进组织学习和员工学习的环境，遵守法律法规的环境；恪守诚信经营等道德规范，并影响企业的相关方。4.1.1.2 企业的治理批准战略方向、监视和评价高层领导绩效、财务审计、风险管理、信息披露等活动。公司编制质量手册、 程序文件、 管理制度汇编、 岗位职责等文件，作为

7、公司进行日常工作管理的依据。领导层总经理负责批准战略方向、监视 和评价经营高层领导绩效、财务审计、风险管理、信息披露等活动。a)公司的高层领导承担相应的经营、道德和法律责任，自身的行为。受到一定约束；财务方面必须遵守会计准则、财务通则，确保资金的保值增值等。b)高 层领导必须保证内外审计的独立性以及注意保护员工及其它相关方的利益。C）公司在审计工作方面，专门设立了纪检监察审计部，配备了具晋丰公司卓越绩效自评报告6有专业资格的审计人员组织内部审计和配合上级有关部门实施外审，形成了互相制约、协调配合、同步推进及三位一体的组织治理结构，实行事后审计监督和事中过程监督控制相结合的运行方式全面履行职能，

8、并直接接受总经理的领导，独立于企业其它行政部门开展工作。近年来，认真遵照执行晋煤集团的各项审计制度，同时建立健全了公司内部审计制度、 内部控制制度审计办法、 工程项目审计办法、 财务收支审计办法、 销售价格审计办法、 干部离任审计办法等规章制度，并规范执行。通过每年一次对公司内部 30 多个单位进行的内部经费管理使用、工资奖金分配、内控制度执行、 营业外收入管理、大修经费收支等项目的审计，以及实行有离必审的干部离任经济责任审计，使企业内部管理、资金管控力度不断加大和规范运作。在此基础上，年度财务审计等项目，通过晋煤集团组织招标，指定由有资质山西国元会计师事务所实施，对公司级领导的任中经济责任审

9、计、公司对外投资审计等，积极配合 XX 晋煤集团和山西省 审计厅实施，力求充分发挥内部审计评价、监督、服务和保障职能，取得了明显成效。d）重大事项通过班子扩大会议决策并经总经理批准。建立物资采购和工程建设招投标制度，开展效能监察，实施过程监督，确保公平公正。与战略用 户建立“ 利益共享，风险共担”机制，定期对市场变化的影响进行评估， 签订长期供销合同，把环境保护、资源利用、安全生产、公益支持等各项工作进行责任分解。4.1.1.3 企业绩效的评审公司采用“管理 评审” 的方法 (见质量手册、 程序文件) 对质量管理的业绩定期进行评审。通过评审来评价组织的成就、竞争绩效以及长短期目标的进展和评价组

10、织的应变能力；评审质量目标及目标的实现晋丰公司卓越绩效自评报告7结果；确定并落实改进的要求，并识别创新的机会；评价高层领导的管理业绩，改进高层领导及领导体系的有效性。4.1.2 社会责任公司领导采取多种方式方法履行公共责任、公民义务及恪守道德规范。多年来，公司始 终以人性管理， 树立企 业、客户互利双赢的经营理念，构建了“ 供、产、销的经营体系。4.1.2.1 公共责任公司高层领导根据国家政策、自身行业特点及发展需要，履行相应的也是必要的公共责任。XX 晋丰公司是大型氮肥企 业，以生 产尿素、甲醇为主的专业生产商，为此，我们在产品生 产过程中对社会带来的影响因素有油污、粉尘、废气、废渣、废水排

11、放等， 给环境带来一定的 污染，排放噪音可能会给公众身体带来危害，生产过程的工伤隐患及潜在的易燃、易爆、易中毒危险等。为此，公司严格遵守国家环境保护法、 大气污染防治法、 安全生产法、 消防法等相关法律法规，确立减少污染、排放治理和设计双达标的环保工作目标。按照“规范环境管理、 满足法规要求、排放达标受控、持续节 能降耗” 的工作方针，已 PDCA 循环为手段，建立ISO14001:1996 环境管理体系、GB/T28001-2001 安全职业健康管理体系，通过实 施对安全及环境的危害辨识，风险评价、落实环境因素识别与评价控制程序、环境运行控制程序、环境监测与测量控制程序、危险源辨识与风险评价

12、控制程序、职业健康安全管理方案控制程序、运行控制程序、监测 和测量控制程序，完成环保目标。公司制度安全生产现场管理制度，执行“安全生产、 预防为主、综合治理”的方 针，根据高起点、高标准、现代化的 发展思路，项目设计时，晋丰公司卓越绩效自评报告8充分调研，选择先进的工艺装备，合理配置资源，综合考虑节能减排和“三废治理”要求，公司成立以来，不断加大资金投入，进行技术升级和换代，致力于降低成本、改善环境， 优化工艺，每年把技术改造项目作为重点来抓，仅 2009 年，为了降低煤耗和电耗，XX 高平分公司对部分大功率机泵采取减小叶轮直径和由电机驱动改蒸汽驱动等措施进行改造，吨合成氨电耗降低 50kwh

13、；试烧煤棒，谋 求降低生产成本最佳途径，实现煤化工企业三废综合治理目标。公司的安全生产、产品安全、公共卫生等由生产安环部、综合办公室负责，制定相应措施，定期检查并考评；公司满足法律法规要求，如贯彻执行生产许可证及产品认证的各项要求等。4.1.2.2 道德行为公司保证自身行为符合诚信准则等道德规范，采取各种手段监测公司内部、与主要合作伙伴之间以及公司的管理中行为道德的主要过程及测量方法和指标，如主管财务的副经理对资金流动、财务报表等定期进行分析总结；市场销售由销售部每月对订货合同、合同履约及违约情况等进行分析；供应部部对供应物资进行评价和分析等。通过合理方法来监测公司的道德行为及诚信准则。4.1

14、.2.3 公益支持公司以积极的态度组织员工参加各类公益性活动，在公众场合展示“ 快乐工作、快乐生产” 的良好精神风貌，树立企业的公众形象。企业作为构成社会有机整体的基本单位，不仅要追求利润，也必须考虑社会的整体利益和长远发展，并承担相应的社会责任，它不仅包括积极投身于社会公益事业、协办各种大型活动，同时也包括合法经营、照章纳税、 爱护资源、保护环境、重 视安全、关 爱员工、创造条件、 扩大就业、融入社会、共同富裕等。晋丰公司卓越绩效自评报告9公司成立以来，XX 晋丰公司全体员工参加义务赈灾、捐献钱物活动，共捐 18 万元42 战略公司高层领导制定战略目标和战略规划，公司办对战略规划进行部署，并

15、对 其进展情况进行跟踪。4.2.1 战略制定公司战略方针和目标的制定综合考虑了各方面因素，战略目标的调整须经公司管理委员会讨论研究，并经总经理审批。公司制定的战略、战略目标，有助于提高公司的竞争地位、整体管理业绩，以及在未来获得更大成功。 按照“百亿 XX 晋丰，煤化旗舰”的总体规划和 “争创煤化板块标杆、打造三晋煤化旗舰、创建百亿煤化航母”的三步走战略，利用 2-3 年时间，成为集 团公司煤化工板块标杆，我们将按照“ 以肥为主、煤化并举、精细加工、多元发展、绿色环保、循 环节能”的长远战略发展思路，深入持久地贯彻落实科学发展观，依靠持续稳健的项目建设和内部节能降耗作支撑，力争在第十二个五年规

16、划内实现：产品产量目标达到尿素190-200 万吨，合成氨生产能力 120 万吨，甲醇 15 万吨，煤制工业燃气5 亿 m3；效益目标：到 2015 年，年营业收入达到 50 亿元，利润总额达到 3 亿元。4.2.2 战略部署公司战略目标一经制定，公司办即对其进行详细部署，并对质量管理的业绩进行预测。4.2.2.1 战略规划的制定与部署 公司办确定将战略目标转化为战略规划并实施：a)制定和展开战略规划以实现关键战略目标，如品牌战略、发展战晋丰公司卓越绩效自评报告10略、人才战略、 创新战略等需制定长短期发展计划，这些计划应有可测量的指标并可以不断地提高；公司战略规划长期发展计划目标：产品优等品率达 90%，客户满意度90%，固 废综合利用率 XX80%，近期（2-3年）目标：争创煤化板块标杆原料煤单耗XX1.15 吨/ 吨氨 电耗XX1300 度/吨氨；中期（