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1、- -221 领导1.1 组织的领导1.1.1 高层领导的作用1）创建独具特色的企业文化森源集团自成立以来，认真贯彻落实董事长楚金甫同志提出的“要高度重视和切实加强企业文化建设”的重要指示精神，研究确立了企业文化定位，制定了企业文化建设目标，形成了适应公司改革发展要求、符合公司发展战略、彰显公司生存发展之道、凝聚森源人一贯恪守并在经营管理中践行的原则、精神、价值观与行为准则、体现公司员工根本利益和奋斗目标、具有森源特色的企业文化体系。企业使命：为社会创造财富，为客户创造价值，为员工创造机会企业愿景：高起点，大跨步，建成现代企业；做精品，创一流，实现产业报国核心价值观：服务于社会，贡献于国家企业
2、精神：开拓、进取、务实、高效发展战略：依靠机制创新引进高素质人才，依靠高素质人才开发高科技产品，依靠高科技产品抢占市场制高点。森源文化的形成过程与企业的发展壮大一脉相承，相继经历了孕育阶段（1992 年1996 年） 、成形阶段（1997 年2000 年） 、发展阶段（2001 年2009 年）以及当前的提升阶段。先后制定了企业文化建设实施规划和加强企业文化建设的意见等文件；成立了“企业文化建设领导小组” ，编写了森源企业文化手册 ，还通过组织员工学习知名企业文化案例、召开“企业文化”研讨会剖析梳理、提炼升华在企业发展过程中形成的文化积淀等多种途径，确定了企业文化定位。而后经过问卷调查、分析文
3、化现状、总结提炼、意见反馈、补充完善等一系列程序，最终确立了以创新为导向、以强化团队实力为基点的与时俱进的企业文化体系，成为森源人干事创业的精神诉求和动力源泉。2）长短期发展方向及绩效目标（1）为实现“高起点，大跨步，建成现代企业；做精品，创一流，实现产业报国”的企业愿景，河南森源集团在综合分析宏观国民经济发展环境和行业发展方向的基础上，对企业总体发展思路进行科学谋划，于 2010 年 3 月制定了河南森源集团有限公司“2010 年2015 年”发展规划，确定了森源集团具体发展目标。- -23（2）通过与同行水平对比，确定绩效目标；通过关键绩效指标体系的建立和完善，对绩效目标进行展开；在确定绩
4、效目标过程中，均衡考虑各相关方利益；通过产量、收入、利润等主要经济指标，考虑公司和股东的利益；通过顾客满意度等指标，考虑顾客的权益；通过公益指标，考虑社会的利益；通过收入增长率等指标考虑员工的利益。3）双向沟通表 1.1.1-1 企业文化双向沟通表沟通对象 沟通方向 沟通方式 沟通内容 沟通效果自下而上（获取信息）董事长、总经理、工会主席信箱、合理化建议、逐级反映等企业发展改革、生产经营重大决策和职工增资、职工福利、安全生产等涉及职工切身利益等重大问题及建议。落实职工的知情权、参与权和监督权，广泛搜集职工意见和建议，为公司的发展和领导科学决策提供素材。职工自上而下(传递信息）会议（纪要）传达、
5、文件资料、内部网络、板报、宣传栏维护职工合法权益，保持上情下达，沟通畅通，促进企业稳定快速发展使员工及时掌握和了解公司动态及各种信息，确保公司上下一盘棋，实现公司既定目标。从内向外（传递信息）交流会、领导会面、招标会、公司宣传、公司网站、业务洽谈交流。公司核心价值观、理念等企业文化、各种业务需求、企业需求、对供方合作伙伴的要求供方合作伙伴了解、认同公司价值观和发展方向，达到共赢供方及合作伙伴从外向内（得到信息）产品检测、技术培训、参观、交流会售后服务、先进的管理与技术、优质的产品及供方合作伙伴的要求使公司了解和吸纳先进的管理和技术等信息由内而外(传递信息)产品推介会、恳谈会、服务热线电话、门户
6、网站、用户走访活动、主动跟踪服务服务承诺、业务、产品维护知识使用户了解森源售后服务的各方面信息，了解森源产品的使用及维护信息，提高用户满意度客户由外而内(获取信息)用户满意度调查、用户回访、设立投诉热线用户感受、用户意见及建议促进公司改进、提高用户满意度- -244）创造良好的经营环境a、建立分类授权制度根据公司管理体制的需要，按照公司章程和公司财务审批制度 、 费用开支管理办法等文件规定，明确财务授权，实行公司统一控制下财务管理的决策层、管理层、执行层分层次授权管理制度，公司的资金、收入、收益、成本、债权、债务、投资、担保、会计核算、财务管理按照制度授权实行不相容岗位职务分离、相互牵制，公司
7、决策层、管理层、执行层、管钱、管物、管账人员各负其责，在授权范围内按规定完成分管工作任务。行政授权方面：一般管理人员任免由总经理办公会决定，高级管理人员任免由总经理提议，报请董事会批准的办法进行。公司制定了考勤管理制度、人事管理制度对请、销假和人事调配进行逐级授权。b、创建员工主动参与氛围公司先后制定了职工合理化建议实施办法 、 QC 小组活动管理办法等规定，多年来坚持开展群众性的 QC 小组、技术改进与合理化建议、小改小革以及新产品研发等活动，不定期对工艺革新、小发明、小创造等典型的事例进行表彰，并在年终进行奖励，增强员工归属感和实现自我价值感。c、创建全员创新的工作环境森源集团自创建以来，
8、一直坚持以技术创新为己任，依靠技术进步及现代化管理手段全面营造有利于技术创新、管理创新和制度创新的环境。制定了合理化建议和技术改进奖励办法 、 工程项目主设人员管理与奖励办法 、 新产品研发奖励办法 、专利管理办法 ，每年对工程技术人员、开发人员和授权专利进行奖励。d、创建市场快速反应机制公司建立了畅通信息渠道及质量、投诉、生产等方面的应急预案，充分发挥跨部门协作，通过 ERP 系统，保证客户订单信息第一时间传递到公司生产、采购等部门。设立完善的销售服务管理体系、组织结构、服务网络，在销售公司下设售后服务处，负责市场质量投诉及应急事件接收处理；在各销售区域设立服务中心，负责区域内用户服务投诉及
9、故障处理；在经销网点派驻三包人员，负责网点产品售前、售中、售后服务；在公司门户网站设立客服信息平台，24 小时处理客户诉求。目前公司已拥有一支由 136 人组成的专职服务队伍，配备各种服务车辆 35 台，在全国设立了服务网点- -25225 个，随时响应用户服务与投诉要求，并对处理效果进行回访、跟踪，保障市场应急事件及时处理，区域服务中心、销售网点三包部件及时快速更换，形成了以市场为中心的快速反应机制，在最短的时间内满足用户的需求。e、创建学习型组织高层领导在全公司积极倡导建设学习型企业，提倡“终身学习”和“人人受培训，人人培训人” ，每年制定年度培训计划并实施，促进员工和组织学习，不断提高人
10、力资源个人和组织效能。加大培训投入，按员工年工资总额的 1.5%预算培训经费，建立完善多层次培训体系，从高层到基层，从管理知识到实际操作技能，覆盖全公司。每年选送 2-3 名人员到名牌大学读 MBA，每两年与高校联合举办研究生课程班，并加大外聘专家内训项目，为员工提供充分的学习资源。f、恪守职业道德、坚持诚信经营公司始终把诚信纳税放在企业经营的第一位，连年被许昌市国税局和许昌市地税局联合评定为“许昌市纳税信用 A 级企业” ，连年被工行河南省分行评为 AA+信用等级。物资采购方面：组织制定物资招标采购实施办法 、 采购结算管理制度等制度，对大宗物资实行招标采购；对一般物资按审批程序采购，控制采
11、购成本。与代理商签署代理协议，使用经法律事务部审核通过的格式化合同范本，并对其经营活动过程进行全程考核，确保诚信经营。在付款方面依据招标情况对供应商分类管理，按照供应商分类制定严格的采购付款计划。影响相关方：公司把文化交流作为对外交流的重要内容，潜移默化地影响着合作伙伴。建立了供应商、销售商评价制度，每年根据其诚信记录和供货情况进行评定，对不诚信者予以警告和淘汰。1.1.2 组织的治理1）落实法人治理结构公司依法建立了法人治理结构：董事会由 5 名董事组成，监事会由 3 名成员组成，其中职工监事 1 名。制定了公司章程 、 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、总经理工作细则等各项规章制度，
12、规范了董事、高级管理人员的经营责任、法律责任、道德责任等。2）落实财务责任完善财务制度：公司严格贯彻执行会计法 、 企业会计准则等法规，结合公司实际制订了河南森源集团有限公司财务管理办法 ，规范了公司的会计核算和财务- -26管理，完整地提供了公司的会计信息，保证了定期报告中财务数据的真实可靠，加强了公司财务监控力度，确保了公司资产的使用效率和安全性。明确财务责任及权限：公司章程和内部控制制度对董事会、经理层的财务责任等作了明确的规定，对于公司重大投资、筹资活动等，以及由此产生的重大决定均须由董事会审议。依据会计法 、 企业会计准则以及河南森源集团有限公司财务管理办法等相关法规，建立健全了现金
13、管理制度、银行结算制度、成本管理制度、财务报告制度等一系列财务管理制度，严格执行审计制度、财务管理制度。完善内部监管机制，规避财务风险，确保资产保值增值。3）保持内、外部审计的独立性内审的独立性：公司设置专门内部审计机构审计部，并配备了五名专业审计人员，由审计委员会领导，对董事会负责，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉，审计部对公司及下属子、分公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行审计和例行检查，定期检查公司内部控制制度、评估其执行的效果和效率，对公司效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价，并及时提出改进建议。外审的独立性：外部审计由河南海鹰会计师事务所有限公司为公司提供会计
14、报表审计、验资等服务。在审计工作中河南海鹰会计师事务有限公司及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。4）保护股东及其他相关方利益森源集团实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报，并将公司现金利润分配载明于公司章程。员工利益的保护：公司按时召开年度职代会、工代会，讨论并审议通过年度工作报告 、 工会工作报告 、 上年度集体合同落实情况的报告等系列文件。在职代会闭会期间，充分发挥职代会联席会的作用。公司每年与员工签订劳动合同 ，为了确保劳动合同的有效实施，公司每半年进行一次监督检查，使劳动合同落到实处。供应商利益的保护：公司坚持“诚信合
15、作，共谋发展”的理念，按照物资采购招标制度 “公开、公平、公正”地选择供应商，并采取有效措施确保“公平、公正” ，实现了供需双方的合作共赢。客户利益的保护：制定了“顾客满意是公司恪守的承诺、创新改进是森源执着的追求”的质量方针，作出了“以顾客为关注焦点，视质量为企业生命”的质量承诺。- -27在销售公司专设售后服务处为客户进行技术服务，通过制定保护客户的服务项目、承诺、技术培训和咨询及服务理念，更好地服务客户、保护客户利益。债权人合法权益保护：严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，配合债权人了解公司有关财务、经营和管理等情况，保障债权人的合法权益。社会利益的保护：公司
16、高度重视环境保护、资源综合利用、安全生产、公益支持等活动，将各项工作进行分解，落实到人。在生产经营中始终贯彻与社会共和谐的理念。1.1.3 组织绩效的评审1)绩效评审的方式、重点及体系高层领导对公司绩效的评审主要集中在发展成就、长短期目标实现、竞争绩效、应变能力四个方面。高层领导对发展成就的评审，主要是对指标进行趋势分析、同期对比，评价工作业绩，与全员薪酬挂钩。对长短期目标实现程度的评审，主要分析年度预算的执行情况，评审与发展目标的差距。与竞争对手的对比，主要是分析行业形势，测量自身的差距，找原因，定措施。对管理有效性的评审，是通过管理体系的内审和管理评审来评价体系的有效性。高层领导注重通过以上四个方面评审，评价公司的应变能力。其中重点是评价公司的信息获取能力、对形势突变的预警能力，指标体系调整的及时性及各种应急预案的有效性。高层领导在绩效评审中注重相关方利益的保护。如：公司把用户满意度、质量
