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1、情况说明报告格式有形成合理的选聘机制 整改情况说明：201X 年 6 月 30 日前，董事会提名委 员会已制定了经理层的选聘标准及程序，在限期内完成了整改。 3、董事会四个专门委员会未能定期全面开展工作：整改情况说明：201X 年 6 月 30 日前，公司董事会已对四个专门委员会实施细则进行修改和完善，并 已将实施细则发送给各位委员，让他们了解自己的职责，董事会专门委员会已 正常运作及发挥作用，在限期内完成了整改。 4、对分支机构的管理有待进一步加强 整改情况说明：由于业务发展需要， 公司在异地设立多个分公司。为了降低经营风险，公司于 201X 年6 月30日前， 已采取措施加强对分公司的管理
2、和控制，如对公司公章的管理和使用等方面进 行规范。同时，将针对分公司的管理，制订了更为切实可行的财务管理规章制 度和管理人员考核制度、实行经理离任审计等，在限期内完成整改。 二、持续改进问题及整改情况说明 1、公司运作存在不规范的情况 （1） 公司董事、监事、高管存在缺席股东大会的情况。 （2）公司董事会对下属专门委员会重视不足，专门委员会的委员对自己职 责亦不了解掌握，专门委员会没有真正运作和发挥作用。 （3）公司章程第一百三十五条关于董事会召开时的会议通知对象未包括监 事，违反了上市公司章程指引（201X 年修订）第一百一十四条董事会召开 时会议通知对象包括监事的规定。 （4）公司章程第一
3、百三十五条把董事办公会议增加为董事会会议的一种形 式，不符合上市公司章程指引（201X 年修订）第一百一十四条和第一百一 十五条规定的董事会召开会议时只有董事会会议和董事会临时会议两种会议形 式的规定。 （ 5） 公司章程允许职工代表担任董事，却没有明确职工代表担任董事的名 额，违反了上市公司章程指引（201X 年修订）第九十六条的规定。 整改情 况说明：公司董事会已严格按照公司章程的规定召开股东大会，敦促公司董 事、监事及高管人员出席公司股东大会。 公司董事会已于 201X 年 1 月 16 日召开会议，审议通过了对下设四个 专门委员会实施细则的修订，专门委员会的委员已充分了解掌握专门委员会
4、的 实施细则，明确自己的职责，正在运作和发挥作用。公司已于201X 年 1 月 16 日召开临时股东大会，对公司章程第四十四 条、第一百条及第一百三十五条内容进行了修改，有关董事会会议的通知对象、 会议形式及职工代表担任董事的名额等条款已符合上市公司章程指引（201X 年修订）的有关规定。 2、内部控制制度不健全，内部控制机制不完善。 （1） 公司市场总监陈谨先生违规买卖本公司股票。 （2）内部控制制度不够健全。公司未制定内部审计制度，也未配备专职审 计人员，违反了公司章程第一百九十七条和第一百九十八条的规定。 整改情况 说明：公司董事会已于201X年 9月 13 日向所有董事、监事、高管及相
5、关人员 通报了市场总监陈谨违规买卖公司股票的情况。董事会今后将进一步加强对公 司董事、监事、高管及相关人员法律法规的教育和培训，从即日起要求董事、 监事、高管以此为鉴，认真学习并严格遵守各项法律、法规和本公司章程等有 关规定，勤勉尽责，忠实履行自己的职责和义务，杜绝此类行为的再次发生。 陈谨先生已于201X年 9月 13 日将此次买卖本公司股票获得的收益全额上缴公 司。 公司已于201X年 11 月2 日配备了专职审计人员，于 201X 年1 月16日 制定了内部审计制度并获董事会审议通过。 公司将根据中国证券监督管理委员 会 201X27 号公告及广西证监局的要求，把持续推进公司治理活动做为
6、下 一阶段的重点工作，积极发挥董事会专门委员会的作用，不断提高规范运作的 意识和水平，深刻认识到完善公司治理结构是规范上市公司运作、提升上市公 司质量的基础，公司在持续深化并提高治理水平与制度建设方面仍要做好以下 几个方面的工作：、 1、不断完善公司章程关联交易等内部控制制度，规范公司运作、 增强公司独立性，重点增加制止股东或实际控制人侵占上市公司资产的具体措 施。 2、加强公司资金的管理，杜绝股东或者实际控制人占用公司资金行为的发 生，严格控制对外担保，明确董事、监事及高级管理人员维护上市公司资金安 全的责任和法定义务。 3、进一步修订公司信息披露管理制度的相关条款，细化定期报告的条 款内容
7、，增加对股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度，增加敏感信 息排查、归集、保密及披露条款。 4、引进人才、强化和健全公司治理组织机制。公司计划用半年时间，全方 位引进适应现代企业管理需要、熟悉上市公司法律法规及相关运作要求的行政、 销售、财务、投资、法律、人事等高级管理人员，建立一支适应公司治理持续 改进工作需要、能够规范管理公司、不断为股东、为社会创造财富的管理团队。 公司将以此次专项治理活动为契机，继续以提高上市公司质量为中心，严格规 范自身经营活动，提高公司诚信度，同时进一步完善公司法人治理结构、规范 运作和内部控制制度，努力促进公司透明度、竞争力和赢利能力以回报投资者。 索芙特股份有限公司董事会 二八年七月十九日篇四：情况说明书范本 情况说明书 档案编号：填表日期：年 月 日 注：1、被说明人若为直接人员勿需签字，间接人员需签字确认. 2、情况说明将重点写出来即可，详细数据请附上附件. NO：FM-002588-Ver.01篇五：项目情况说明范本 各市财政奖励项目资金清算申请材料编写要求：规范格式：（1） 实施单位及项目名称（按照国家下达文件，不能有错）。（2）项目基本情况要说明，包括：项目总投资 万元，技术改造主要内容（应与国家下达实施方案严格一致），工程建设开始时间，主要完成内容，竣工时间。（3）项目国家初审时间，初审单位及初审节能量,国家已下
