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1、杭 州 锅 炉 集 团 股 份 有 限 公 司H angzhouH H H BoilerG oupG G G Co.,Ltd2014年 度 报 告证 券 代 码 ： 02534证 券 简 称 ： 杭 锅 股 份 披 露 日 期 ： 2015年 3月杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文1第 一 节 重 要 提 示 、 目 录 和 释 义本 公司 董事 会 、 监 事会 及董 事 、 监 事 、 高 级管 理人 员保 证年 度报 告内 容的 真实 、 准 确 、 完 整 ， 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ，并 承担 个别 和连 带的 法律 责任 。所 有董 事均
2、 已出 席了 审议 本报 告的 董事 会会 议。 公 司经 本次 董事 会审 议通 过的 利润 分配 预案 为 ： 以 2014年 12月 31日 的公 司总 股本 40,520,0股 为基 数， 向全 体股 东每 10股 派发 现金 红利 1.5元 （含 税 ） ， 送红 股 0股 （含 税 ） ， 不以 公积 金转 增股 本。公 司 负 责 人 吴 南 平 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 刘 远 燕 及 会 计 机 构 负 责 人 (会 计 主 管 人 员 )许 广 安 声 明 ： 保 证年 度报 告中 财务 报告 的真 实、 准确 、完 整。 本 报告 中如 有涉 及未 来的 计
3、划 、 业 绩预 测等 方面 的内 容 ， 均 不构 成本 公司 对任 何投 资者 及相 关人 士的实 质承 诺。 投资 者及 相关 人士 均应 对此 保持 足够 的风 险认 识， 并应 当理 解计 划、 预测 与承 诺之 间的 差异 。杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文2目 录第一节 重要提示、目录和释义 .1第二节 公司简介 .6第三节 会计数据和财务指标摘要 .8第四节 董事会报告 .1第五节 重要事项 .37第六节 股份变动及股东情况 .44第七节 优先股相关情况 .50第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .51第九节 公司治理 .62第十节 内部控制 .68第十
4、一节 财务报告 .70第十二节 备查文件目录 .184杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文3释 义释义项 指 释义内容本公司、公司、杭锅股份 指 杭州锅炉集团股份有限公司西子电梯 指 西子电梯集团有限公司公司股东大会 指 杭州锅炉集团股份有限公司股东大会公司董事会 指 杭州锅炉集团股份有限公司董事会公司监事会 指 杭州锅炉集团股份有限公司监事会公司法 指 中华人民共和国公司法证券法 指 中华人民共和国证券法金润香港 指 金润（香港）有限公司实业投资集团 指 杭州市实业投资集团有限公司 （ 原杭州市工业资产经营投资集团有限公司）杭锅工程物资 指 杭州锅炉厂工程物资有限公司杭锅江南能源
5、 指 杭州杭锅江南能源有限公司杭锅重装 指 杭州杭锅重型装备制造有限公司杭锅余热 指 杭州杭锅余热锅炉有限公司杭锅电气 指 杭州杭锅电气科技有限公司西子联合工程 指 浙江西子联合工程有限公司西子联合设备成套 指 浙江西子联合设备成套有限公司杭锅设备成套 指 杭州杭锅设备成套工程有限公司杭锅国际实业 指 杭锅国际实业有限公司（原金特瑞国际实业有限公司）杭锅检测 指 杭州杭锅检测技术有限公司杭锅工锅 指 杭州杭锅工业锅炉有限公司胜利锅炉 指 杭州胜利锅炉有限公司杭锅通用设备 指 杭州杭锅通用设备有限公司新世纪能源 指 杭州新世纪能源环保工程股份有限公司临安绿能环保 指 临安绿能环保发电有限公司杭锅
6、能源投资 指 浙江杭锅能源投资管理有限公司（原浙江焕新节能科技有限公司 )杭锅动力设备 指 杭州杭锅动力设备有限公司厦门西子原卉 指 厦门西子原卉能源投资有限公司杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文4浙江中控太阳能 指 浙江中控太阳能技术有限公司新疆腾翔 指 新疆腾翔镁制品有限公司莱德锅炉 指 杭州莱德锅炉辅机有限公司青岛捷能汽轮机 指 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司宁波杭锅江南国际 指 宁波杭锅江南国际贸易有限公司证监会 指 中国证监会元 指 人民币元锅炉 指 利用燃料或其他能源的热能，把水加热成为热水或蒸汽的机械设备 。锅炉中产生的热水或蒸汽可直接为生产和生活提供所需要的热能
7、， 也可通过蒸汽动力装置转换为机械能 ， 或再通过发电机将机械能转换为电能余热锅炉 指 利用冶金 、 电力 、 建材 、 化工等余热作热源的锅炉设备 ， 余热锅炉一般由汽包 、 蒸发器 、 过热器 、 节能器 、 烟箱和烟道等部件组成 ， 与常规锅炉相比，通常没有燃烧室电站锅炉 指 用于发电用途的锅炉 。 大多为大容量 、 高参数锅炉 ， 火室燃烧 ， 燃烧效率高杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文5重 大 风 险 提 示公 司原 有的 出险 的贸 易业 务 ， 如 果供 应商 的重 组不 能顺 利进 行或 者其 经营 状况 得不 到改 善 ， 公 司预 付的 账款 存在 发生 呆
8、坏 账的 风险 ，对 公司 财务 状况 和盈 利能 力带 来不 利影 响。杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文6第 二 节 公 司 简 介一、公司信息 股 票简 称 杭 锅股 份 股 票代 码 02534股 票上 市证 券交 易所 深 圳证 券交 易所公 司的 中文 名称 杭 州锅 炉集 团股 份有 限公 司公 司的 中文 简称 杭 锅股 份公 司的 外文 名称 （如 有 ） HangzhouBoilerGroupCo.,Ltd公 司的 外文 名称 缩写 （ 如有 ） HBG公 司的 法定 代表 人 吴 南平注 册地 址 杭 州市 江干 区大 农港 路 126号注 册地 址的 邮政
9、 编码 31021办 公地 址 杭 州市 江干 区大 农港 路 126号办 公地 址的 邮政 编码 31021公 司网 址 htp:/电 子信 箱 boilerm 二、联系人和联系方式 董 事会 秘书 证 券事 务代 表姓 名 吴 南平 濮 卫锋联 系地 址 浙 江省 杭州 市江 干区 大农 港 路126号 浙 江省 杭州 市江 干区 大农 港 路126号电 话 0571-85387519 0571-85387519传 真 0571-85387598 0571-85387598电 子信 箱 boilerm boilerm 三、信息披露及备置地点 公 司选 定的 信息 披露 报纸 的名 称 证
10、券 时报 、 上海 证券 报 、 证券 日报 登 载年 度报 告的 中国 证监 会指 定网 站的 网址 htp:/ifo.cm .n公 司年 度报 告备 置地 点 浙 江省 杭州 市江 干区 大农 港路 126号 杭州 锅炉 集团 股份 有限 公司 董事 会办 公室杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文7四、注册变更情况 注 册登 记日 期 注 册登 记地 点 企 业法 人营 业执 照 注册 号 税 务登 记号 码 组 织机 构代 码首 次注 册 207年 09月 30日 浙 江省 工商 行政 管 理局 300400578 3019143041758 14304175-8报 告期 末
11、注 册 2013年 05月 28日 浙 江省 工商 行政 管 理局 300400578 3019143041758 14304175-8公 司上 市以 来主 营业 务的 变化 情 况 （如 有） 无历 次控 股股 东的 变更 情况 （如 有 ） 无五、其他有关资料 公 司聘 请的 会计 师事 务所会 计师 事务 所名 称 天 健会 计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）会 计师 事务 所办 公地 址 杭 州市 西溪 路 128号 新湖 商务 大厦 6-10层签 字会 计师 姓名 闾 力华 、张 春洋公 司聘 请的 报告 期内 履行 持续 督导 职责 的保 荐机 构 适 用 不 适用公 司聘 请的 报告 期内 履行 持续 督导 职责 的财 务顾 问 适 用 不 适用杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文8第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要一、主要会计数据和财务指标 公 司是 否因 会计 政策 变更 及会 计差 错更 正等 追溯 调整 或重 述以 前年 度会 计数 据 是 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年调整前 调整后 调整后 调整前 调整后营业收入（元） 3,12,780,679.6
