长春欧亚集团股份有限公司七届四次董事会决议公告

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1、 1 证券代码： 600697 股票简称：欧亚集团 编号：临 2012 028 长春欧亚集团股份有限公司 七届 四 次董事会决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司第七届董事会于 2012年 12月 8日以书面送达的方式，发出了召开第 七 届董事会 第四 次会议的通知。并于2012 年 12 月 18 日 下 午 13： 00 时在公司 第二会议 室召开了 七 届 四 次董事会。应到董事 11 人，实到 11 人 。公司监事和 部分 高管人员列席了会议。会议符合公

2、司法和公司章程的有关规定。经与会董事审议，以全票通过了 如下议案： 一、审议通过了关于购置土地用于吉林欧亚 城市商业综合体项目住宅用地的议案 2012 年 11 月 20 日， 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）与吉林丰满经济开发区（以下简称丰满经开区）在吉林市签署了吉林欧亚城市商业综合体项目 C4-16 号宗地协议书。丰满经开区同意将位于吉林丰满经济开发区 C4-16 号宗地作为吉林欧亚城市商业综合体（以下简称综合体）项目住宅用地组成部分。 宗地 面积约为 133800 平方 米（实际面积以国土资源部门实测为准）。 出让年限为 70 年 。项目用地 （含路径和绿地）价格为每平方米143

3、0 元人民币（含土地及房屋征地拆迁费用、征地费用、土地规费和土地出让金）。 公司通过公开招拍挂方式取得项目用地使用权。丰满经开区负责项目用地的土地征收和拆迁工作，办理土地出让手续，直至签订土地成交确认书，负责缴纳各项费用。公司在协议签订十日内向丰满经开区预先缴纳 1000 万元人民币保证金，剩余款项按征地进度支付。 2 本次购置土地的资金由公司自筹。 在吉林丰满经济开发区购置土地 , 作为综合体项目住宅用地的组成部分 ,是 公司为打造综合体周边环境， 增加人口集聚功能， 扩大消费群体，加快 其 市场培育的积极举措，对综合体的发展 将会起到 积极的促进作用。董事会同意：自筹资金以每平方米净地 1

4、430 元人民币、总价款 约 19133.4 万元人民币的价格，在丰满经开区购置约133800 平方米的土地，作为综合体项目住宅用地的组成部分 ，并 授权公司经营班子根据与丰满经开区签署的吉林欧亚城市商业综合体项目 C4-16 号宗地协议书，办理受让土地及住宅建设的相关事宜。 二、审议通过了关于控股子公司珲春欧亚置业有限公司购买土地用于建设 大型综合商业 和 住宅项目 的 议案 2012 年 12 月 10 日， 公司控股子公司长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司（以下简称珲春置业）与吉林省珲春市人民政府（以下简称珲春市政府）在珲春市签署了协议书。珲春市政府同意将位于珲春市站前北街、文化路东一处宗

5、地（面积为 10 万平方米）的国有土地使用权出让给珲春置业（商业用地使用年限为 40 年，住宅用地使用年限为 70 年），用于建设大型综合商业、住宅项目（住宅建筑面积占 65%，商业建筑面积占 35%）。土地面积按实际占有面积划分。 该 宗地的土地使用权 净地出让单价为每平方米 335 元人民币，总价款为 3350 万元 人民币 。 最终以国有土地使用证上登记的土地面积为准，据实结算。 珲春市政府将明确记载土地使用权类型为出让、用途为商服和住宅用地，珲春置业为该宗地国有土地使用权人的国有土地使用证及珲春置业为建设单位所需的全部开工批件（包括但不限于甲方承诺应办理的批件）办理完毕并移交珲春置业后

6、七个工作日内，珲春置业将上述总价款汇入珲春市政府指定账户。 3 本次购置土地的资金由珲春置业自筹。 珲春市是一个新兴的边境开放城市 ， 位于 吉林省 东南部的图们江下游地区，地处中、朝、俄三国交界地带 。 2012 年 5 月 21 日，中 央批准在吉林省珲春 市设立图们江区域（珲春）国际合作示范区。由于珲春市处于图们江区域国际合作开发的核心地带 ， 也被称为东北亚的“ 金三角 ”。 珲春市 人口 25 万人 。 近年来， 珲春市 经济得到较快发展，先后获得吉林省工业提速增效十强市、全民创业先进市称号和县域突破明显进步奖。 为抓住机遇，借力 图们江区域国际合作开发 区开发建设的有力时机，推进公

7、司在珲春市的发展，董事会同意 ： 珲春置业自筹资金 3350万元人民币购置土地 10 万平方米 ,用于建设大型综合商业、住宅项目。 三、审议通过了关于 全资 子公司辽源欧亚置业有限公司 购买土地用于建设 商业和住宅项目 并成立 长春欧亚集团辽源欧亚置业有限公司东丰分公司 的议案 2012 年 12 月 10 日， 公司 全资 子公司 长春欧亚集团辽源欧亚置业有限公司（以下简称辽源置业）与东丰县人民政府（以下简称东丰县政府）在东丰县签署了协议书 。 东丰县政府同意将位于辽源市东丰县东风路以北，鑫达路以南，富民街以东，吉风街以西一处宗地（面积为 80000 平方米）的土地使用权（使用类型为出让，其

8、中商业用地使用年限为 40 年，住宅用地使用年限为 70 年）出让给辽源置业，用于建设商业和住宅项目。 该宗地的土地使用权出让金为每平方米 200元人民币，总额 1600万元 人民币 （包括但不限于土地挂牌等手续费和土地交易所需缴纳的契税）。 东丰县政府为辽源置业提供的宗地为动迁、拆除后的平整土地， 4 即七通一平。 并在协议书生效后三个月内，办理宗地的国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证。 辽源置业不承担办理该项目的全部开工手续所需缴纳的费用。东丰县政府将明确记载辽源置业为该宗地国有土地使用权人的国有土地使用证及辽源置业为建设单位所需的全部开工批件办理完

9、毕并移交辽源置业后七日内，辽源置业将出让金汇入东丰县政府指定账户。 本次购置土地的资金 由 辽源置业 自筹。 东丰县 隶属于吉林省辽源市 ，地处吉林省中南部，区位优越，交通发达，基础设施完备 ， 总人口 40.6 万人 。 为积极稳健的推进公司域外发展，在对东丰县商业现状、未来发展和居民消费水平进行调研的基础上，董事会同意 ： 1 辽源置业 自筹资金 1600 万元 人民币 ，在东丰县购置土地 8 万平方米 , 用于建设商业和住宅项目。 2、 由 辽源置业成立分公司。公司名称： 长春欧亚集团辽源欧亚置业有限公司东丰分公司 。注册地址：吉林省 东丰县东丰镇鑫达路南侧 。 负责 人： 王延 。经营

10、范围： 百货、纺织、服装及日用杂品，五金、交电、家具及室内装修材 料，场地租赁、物业管理及地产开发等 （ 公司名称、 经营范围以工商注册为准）。 四 、审议通过了关于合资合作建设松原市“坤茂大厦”暨欧亚购物中心综合楼 7 层并成立全资子公司长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司的议案 公司六 届 二十三 次 董事 会 审议通过了关于合资合作建设松原市“坤茂大厦”暨欧亚购物中心综合楼的议案。 董事会同意： 与松原市新宇房地产开发有限公司（以下简称新宇房地产）合资合作建设 松原市“ 坤茂大厦”暨欧亚购物中心综合楼（ 以下简称 综合楼） 项目。 综合楼总建筑面积约 12 万平方米。其中：地下一层及地上

11、 1-6 层建 5 筑面积约 6.5 万平方米商业用房所有权归公司所有， 7 层以上建筑面积的所有权归新宇房地产所有。综合楼项目总投资约 3 亿元人民币。其中：公司投入建设资金 1.95 亿元人民币 (按建筑面积每平方米3,000 元人民币计算 ,以实际面积据实结算投资款）。新宇房地产投资土地和建设资金约合 1.05 亿元人民币。 2012 年 12 月 7 日，公司与新宇房地产就合资合作建设综合楼项目签订了补充协议。经双方协商，新宇房地产同意将原由其投资建设的 综合楼 7 层（建筑面积约为 9285.71 平方米，以产权证登记建筑面积为准）所有权及该层国有土地使用权转 归 公司。按所得建筑面

12、积计算，公司投入 综合楼 7 层的建设资金为每平方米 3000 元人民币，总计投入人民币 2785.713 万元（以产权登记面积为准，据实结算投资款，实行多退少补）。付款方式 遵循 2011 年 12 月 19 日双方签订的合资合作建设“坤茂大厦”暨欧亚购物中心综合楼协议书中的分期付款方式，分四次付款。 本次投入建设综合楼 7 层项目的资金由公司自筹。 本次投资不构成关联交易。 为积极推进公司在松原市的发展，做大松原欧亚购 物中心的规模，实现强势发展，董事会同意： 1、自筹资金 2785.713 万元人民币建设综合楼 7 层。 2、在合资合作建设综合楼的基础上，成立全资子公司。公司名称：长春欧

13、亚集团松原欧亚购物中心有限公司。注册地址：松原经济开发区青年大街 4799 号。法定代表人：路廷辉。注册资本： 1000 万元人民币。公司类型：有限责任公司（法人独资）。经营范围：百货、针纺织品，服装鞋帽、日用杂品、金银饰品、工艺美术品、卷烟、体育用品及器材、家用电器、五金交电、电子机械及器材、电脑及耗材，建筑材料，广告设计制作，场地租赁，房屋租赁（公司名称 、经营范围以工商注册为准）。 6 五 、审议通过了关于全资子公司 长春欧亚集团 通化欧亚购物中心 有限公司 续建 工程 项目的议案 为不断发展企业规模，扩大市场覆盖面和占有率，提高行业地位和规模效益，促进 长春欧亚集团 通化欧亚购物中心

14、有限公司（以下简称 通化欧亚 ） 的持续健康发展，在对通化市商业市场进行深入调研和充分展望，对通化欧亚整体发展战略进行统筹考虑的基础上，董事会同意 通化欧亚 自筹资金 3 亿元，对通化欧亚进行续建。该续建项目已经通化市发展和改革委员会通市发改财字 2012371 号文批准备案。 项目名称：通化欧亚购物中心续 建工程建设项目 建设单位：长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司 建设地址：通化市沿江路 888 号 建设性质：续建 建设起止年限： 2012 年 -2013 年 建设规模和内容：在原欧亚购物中心一期项目基础上建设三层商业用房，占地面积 21311 平方米，建筑面积 64353 平方米。 项

15、目总投资及资金来源：项目总投资 3 亿元，资金全部为企业自筹。 效益分析：项目建成后，可实现年销售收入 27,500 万元。实现利润 1,220 万元，上缴税金 500 万元，解决就业 800 人。 公司董事会认为：本次全资子公司通化欧亚的续建项目，可以实现经营 业务的拓展和经营规模的扩充，进一步提升经营能力和竞争能力，实现经营业绩的提高。本次续建亦可对本公司经营产生一定的积极影响。 六 、审议通过了关于成立长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司集安分公司的议案 经公司 董事长 批准，近日， 全资子公司 长春欧亚集团通化欧亚购 7 物中心有限公司 （以下简称 通化欧亚 ） 购买了集安市 广厦房地

16、产开发有限公司拥有的位于集安市 东城商厦地下一层商业用房所有权及该部分房屋所占国有土地使用权。 标的总建筑面积为 6526.6 平方米 ， 土地使用权面积按购房的实际面积分摊 。 房价款按建筑面积计算，每平方米为 2000 元人民币，总计购房款为 1305.32 万元人民币（以产权管理部门登记的面积为准，据实结算房价款，实行多退少补）。 为推进公司域外发展，董事会同意：在购买资产的基础上， 由 通化欧亚购物中心成立分公司。公司名称：长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司集安分公司。注册地址：集安市团结路。负责人：王晓峰。经营范围：百货、五金、交电、日用杂品、针纺织品 、服装鞋帽、家用电器 、金银饰品、通讯器材经销、广告设计制作，场地租赁、家用电器回收 等 （公司名称、经营范围以工商注册为准）。 七 、审议通过了关于控股