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1、AA 房地产公司材料设备部管理制度与标准77 材料设备部制度规范与工作标准771 工程材料设备采购管理制度工程材料设备采购管理制度第 1 章 总则第 1 条 公司制定有制度的目的有以下三个。1确保所采购的工程材料设备采购符合相关国家规范及标准。2确保所采购的工程材料设备严格按合同要求进场，保证工程按质、按期完成。3保证工程材料设备采购管理工作的规范化、制度化，降低采购成本，规范采购行为。第 2 条 适用范围如下。本制度适用于房地产项目的材料设备采购行为。第 3 条 管理职责具体如下。1公司成立采购领导小组，它是公司采购的最高管理机构，直接对总经理负责。采购领导小组组长由材料设备部经理兼任，成员
2、包括材料设备部、工程部、项目部以及财务部等相关部门人员。2采购领导小组主要职责如下。（1）审定公司总部以及非法人分支机构的材料设备采购管理办法及业务流程。（2）审批公司材料设备采购计划。（3）确定材料设备采购项目的采购方式。（4）确定材料设备采购招标方案并选择供应商。（5）审批材料设备采购项目验收方案。（6）组织协调公司大宗材料设备采购活动，实现信息共享，降低采购成本。（7）对采购工作中的重大事项作出决策。3材料设备部负责执行采购领导小组的决策，并做好日常协调等工作。第 2 章 材料设备采购范围和采购方式第 4 条 本制度所称的工程材料设备，其主要范围如下表所示。工程材料设备种类表工程材料设备
3、种类 具体内容主材 水泥、钢筋、木材、预拌混凝土装饰材料 饰面砖、饰面板、不锈钢制品、玻璃制品、铝合金制品、罩面板、涂料水电安装材料 消防及电气设备、电器主材、需求量较大的辅材、电器设备大型施工设备塔式起重机、施工升降机、混凝土输送泵、40 千瓦以上发电机组、6 立方米以上空压机、物料提升机、厂内运输车辆、挖掘机一般施工设备 混凝土搅拌机、钢筋弯曲机、钢筋切断机、砂浆搅拌机及发电机组第 5 条 本公司工程材料设备的采购方式主要有以下四种。工程材料设备的主要采购方式第 3 章 工程材料设备采购准则第 6 条 材料设备部应对供应商进行综合考评，对其生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等
4、进行分析，并以报告形式上报公司材料设备采购领导小组，经批准后方能将其纳入供应商信息库。第 7 条 公司所有员工均有权推荐优秀的供应商，经材料设备部审核和材料设备采购领导小组审批后，方可纳入公司材料设备信息库。第 8 条 采购人员在选择某项材料设备时，原则上备选供应商不得少于三家。如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式，以降低公司的采购成本。第 9 条 材料设备部与供应商洽谈时，必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，并做好记录，以报告形式上报；单宗采购总额预计 100 万元以上（含 100 万元）的，报公司材料设备采购领导小组审批；单宗采购总额预计 100 万元以下的，报材料设备部审批。
5、独家采购方式直接签订合同方式比质议价方式招标采购方式报告中包括产品技术参数、质量、价格、特点及特性等的比较（技术参数、价格、特点以表格形式体现） 。第 10 条 报告得到批复后，依照批示意见，综合考虑质量、价格、售后服务等问题，确定供应商或招标方式。第 11 条 工程材料设备采购必须坚持“五不购”和“三比一算”的原则。1五不购。（1）没有提供采购计划且未经必要批准的不购。（2）材料和设备规格不符、质量不合格、价格不合理的不购。（3）无材质证明和产品合格证的不购。（4）考评不合格的产品不购。（5）现场、仓库能够代用的材料不购。2三比一算。比质量、比价格、比售后服务，算成本。第 4 章 采购合同管
6、理第 12 条 材料设备部代表公司同供应商签订采购合同，并负责采购合同的具体操作和实施。第 13 条 根据采购方式的不同，应在签订合同之前预留适当的合同审批时间或招标时间。第 14 条 采购主管负责所购材料设备的招投标管理工作，按“公司招标采购工作管理办法”及招标结果，与供应商签订采购合同并报请审批。第 5 章 材料设备的验收第 15 条 在签订合同之前，采购主管以及材料员必须检查供应商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其他技术指标等是否符合合同和入围资格要求。第 16 条 公司采购专员、项目部材料员检查所收到的材料设备与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保
7、留到工程竣工直至保修期结束。第 17 条 验收项目具体如下。1材料设备的色泽、材质（指材料） 、外观等是否符合设计及合同要求。2材料设备的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。3材料设备是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。4合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。5材料设备产品的保护措施是否到位。6材料设备是否按合同及供货时间计划要求供货。如因供货时间延误造成工期延误且产生经济损失的，由采购主管书面通知供应商主办人员及其上级领导，并按采购合同规定处理。7对于关键材料设备的关键生产加工过程，材料设备部须委派专门人员进行现场跟踪监督。8材料设备的数量是否符合合同要求及供货计
8、划要求。9材料设备的存储及堆放是否符合有关规定。第 18 条 材料设备必须做到 100%检查、验收，验收合格后方可支付材料设备款。第 19 条 材料设备部根据每次采购合同的执行和验收情况填写“材料设备进货质量、进度统计表” ，并汇总保存，以备参考。第 6 章 附则第 20 条 本制度由采购领导小组制定，解释权和修改权归采购领导小组。第 21 条 本制度经采购总监审核和总经理审批后执行。772 相关部门指定材料采购管理细则相关部门指定材料采购管理细则第 1 章 总则第 1 条 为维护公司利益，对相关部门指定产品的采购进行有效控制，确保第一时间解决问题，特制定本细则。第 2 条 本细则的适用范围如
9、下。1本细则所指相关部门是指供电局和消防局。2供电局指定产品包括电表箱、熔丝箱、分线箱、低压动力柜、母线槽等。3消防局指定产品包括灭火箱、灭火器箱、消防箱及其他相关设备。第 3 条 采购时公司各部门的职责具体如下。1指定材料的采购工作由材料设备部负责。2项目部、工程部、财务部协调材料设备部做好采购工作。第 2 章 供电局指定产品采购程序第 4 条 供电局指定产品的采购程序如下。1设计部负责提供电器设计图纸，供材料设备部参考。2材料设备部接到设计部提供的电器设计图纸后，送供电局审阅，并确定设备供货单位及安装单位。3项目部按公司的有关规定起草招标书，规定质量、数量、生产周期、安装周期、保修期等要求
10、，以招标形式选择三家单位（包括供电局指定单位）进行招标询价。4入围单位必须具有营业执照、型号证书、产品检验报告、ISO9000 质量体系保证书。5供方将投标书送达公司后，项目部会同材料设备部对各标书内容进行评估，确定合理价格，要求供电局指定单位接受。第 5 条 签订供电局指定产品的采购合同。1低压动力柜、电源切换箱设备采购合同的签订步骤如下。（1）材料设备部去供电局安装公司的决议填写设备供货及安装委托单，包括设备生产厂家、设备系统要求、价格、生产周期、设备安装厂家、价格、安装周期等。（2）供电局与设备厂家、安装厂家签订合同，公司按约定价格付款给供电局。（3）材料设备部通知设备供应方按合同的规定
11、生产设备，必要时派出人员去设备厂家了解设备的生产进度和质量情况。（4）材料设备部应及时通知设备安装方在合同规定的安装周期内完成安装任务。2母线槽、表箱、熔丝箱、分线箱、户内箱采购合同的签订步骤如下。（1）材料设备部将盖有供电局指定单位合同章的合同正本及招投标评标报告一起上报公司财务部、合同管理小组、主管副总及总经理审批。（2）公司批准后，材料设备部通知设备供应方按合同规定供货。第 6 条 电气设备安装调试后，应按国家对电气的相关标准进行验收并报供电局进行最后的检验。第 3 章 消防局指定产品采购程序第 7 条 消防局指定产品的采购程序如下。1设计部负责给材料设备部提供消费设计图纸。2材料设备部
12、接图后，送消防部门审图，并确定设备供货及安装单位。3项目部按公司的有关规定起草招标书，规定质量、数量、生产周期、安装周期、保修期等要求，以招标形式选择三家单位（包括消防局指定单位）进行招标询价。4供方将投标书送达公司后，项目部会同材料设备部对各标书内容进行评估，确定合理价格，希望消防部门指定单位接受。第 8 条 材料设备部按照合同决议的内容与供应商签订相关的合同。第 9 条 所采购的指定产品验收后由材料设备部组织相关的工程师进行自检，自检合格后报请消防局进行验收。第 4 章 附则第 10 条 本细则由材料设备部负责制定、修订、补充与废止，其解释权归房地产开发有限公司所有。第 11 条 本细则经
13、公司董事会审议批准后，自颁布之日起执行。773 工程材料设备采购成本控制方案工程材料设备采购成本控制方案一、核心要素材料设备采购成本控制的核心要素是计划和信息，通过明确而科学的流程，就可以最大限度地减少在该环节出现损失的概率，达到成本控制的目的。二、责任部门以材料设备部、造价管理部为主，其他相关部门配合。三、材料设备采购成本控制的内容（一）材料进场计划1材料设备部根据工程项目的施工进度，确定施工周期、采购招投标及合同订立时间；参考对应采购点的远近，确定采购物料的具体运输周期。2材料进场计划一般应配合工程进度和施工工序安排，确定安装、验收周期及交叉作业时间。（二）材料的性价比1要想控制材料的性价
14、比，以获得性价比最高的材料，必须做好市场信息的收集、技术参数的确定或封样、招投标的管理三件事。2相关责任部门的职责如下。（1）材料设备部负责收集日常市场信息，建立材料市场信息库；设计管理部负责确定或封样材料设备的技术参数。（2）材料设备部负责针对必须招投标的材料设备制订招投标计划；对于不需要招投标的材料设备，可采用三家以上厂家报价选择的方式。（三）材料款支付造价管理部负责确定材料款支付方式、材料款支付进度、保修款（保修款一般不低于合同总价的 5%，依据合同中约定付款） 、预付款限额控制以及首次验收后的付款总额进度控制。（四）材料验收1控制的内容包括数量验收、质量验收。2甲方工地代表或专业工程师
15、负责监控验收，几方共同确认现场的货物数量。3工程管理部负责外观质量的验收、安装后质量的验收，物业管理部负责投入使用后的质量验收。（五）材料保管与保修材料设备部负责材料保管、设备保修的控制，要在合同中明确货物装卸和保管的责任人，以及保修责任和保修期。78 材料设备部文书范本与表单设计781 设备验收记录单设备名称 规格型号 数量制造厂商 出厂日期 出厂编号检验类别检验合格证 份使用说明书 份检验报告 份配套资料验收记录 份包装情况外观检查设备外观附属工具、机械一览表名称 规格 应有 实有验收结果检验员 批准日期 日期782 材料采购付款汇总表工程项目名称： 时间： 单位：元序号供货单位姓名材料名称规格、型号单位数量单价结算金额退货数量退货金额质量罚款已付款欠款备注1234材料款总计采购部经理： 工程部经理： 会计： 783 合同谈判记录表供货方 谈判时间供货时间 谈判地点采购产品名称 数量产品规格和型号 目标价格技术要求质量要求谈判内容描述：（内容较多可以附表）谈判主要争议点：谈判结果：谈判参加人员 谈判日期主管领导审批意见：签字： 日期： 年 月 日第 8 章 项目管理部管理制度与标准87 项目管理部制度规范与工作标准871 项目进度管理细
