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1、 1 / 3 证券代码： 300023 证券简称：宝德股份 公告编号： 2017-062 西安宝德自动化股份有限公司 第 三 届董事会第 十 九 次会议决议公告 西安宝德自动化股份有限公司 (以下简称“公司” )第 三 届董事会第 十 九 次会议通知及会议材料于 2017年 11月 20日以电子邮件方式发出。会议于 2017年 11月 28日在 西安市高新区 草堂科技产业基地秦岭大道西 付 6号 公司会议室 以现场和通讯相结合的方式召开 ，会议应参加表决的董事 8名， 实到董事 8人 。 公司的监事、高级管理人员等列席了 会议 。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。董
2、事会会议由董事长赵敏先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一 、 审议 并 通过关于补选独立董事的议案 公司独立董事 常晓波先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，由于 常晓波先生 的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及公司章程等相关规定，公司须增补一名独立董事。董事会现提名 房坤女士 为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 独立董事候选人 房坤 的简历详见附件。 公司将 向深圳证券交易所报送其任职资格。 经审核无异议后，提交公司
3、2017年第 四 次临时股东大会审议 。 表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。 三 、 审议并通过关于提请召开 2017年第 四 次临时股东大会的议案 公司定于2017 年 12月 15日 召开 2017年 第 四 次 临时 股东大会，会议通知详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对 其内容的真实性、准确性和完整性 承担责任 。 2 / 3 表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。 特此公告。 西安宝德自动化股份有限公司董事会 二 一 七 年十一 月 二十 八 日
4、3 / 3 附件： 房坤女士 ，女 ， 1973年 2月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 香港理工大学工商管理 专业 硕士毕业，注册会计师、注册资产评估师、注册招标师 。 房坤女士， 2000年毕业于 陕西省经济管理干部学院 会计学专业 ， 2005至 2007年 期间前往 香港理工大学 大学学习并获得 工商管理硕士（ MBA） 学位 。 1993年 9月至 1997年 10月，历任粤港实业有限责任公司会计、财务经理； 1997年 11月至 1999 年 10月，任岳华会计师事务所有限责任公司项目经理； 1999年 11月至 2005年 6月，任陕西华西会计师事务所有限公司审计部负责人； 2
5、005年 7月至 2011年 10月，任瑞华会计师事务所有限责任公司陕西分所副所长； 2011年 11月至 2013年 12月，任信永中和会计师事务所有限责任公司西安分所合伙人 ； 2014年 1月至今任 沈阳汇智投资有限公司财务总监兼投资总监，西安魔力石金刚石有限公司董事 、 财务总监 。 2017年 10月至今任 西安达刚路面机械股份有限公司独立董事。 房坤女士 与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且与公司其他持股 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。 房坤女士 未持有公 司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第 3.1.13 条所规定的情形，符合公司法和公司章程规定的 任职条件。
