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1、 北京隆科兴非开挖工程股份有限公司 Beijing Longkexing Trenchless Engineering Co. Ltd. 公开转让说明书 主办券商 长春市自由大路 1138 号 二 一 四 年 十 月I 目录 释 义 . III 声 明 . V 重大事项提示 . VI 第一节 基本情况 . 1 一、简要情况 . 1 二、公司股票基本情况 . 2 三、公司股权结构、股东以及股本演变情况 . 3 四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 . 21 五、报告期主要会计数据及主要财务指标 . 24 第二节 公司业务 . 28 一、公司主要业务及主要产品或服务 . 28 二、组织结构及业
2、务流程 . 33 三、业务关键资源要素 . 42 四、业务经营情况 . 61 五、公司的商业模式 . 69 六、公司所处行业概况、 风险特征及公司在行业所处地位 . 73 第三节 公司治理 . 94 一、公司报告期内股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况 . 94 二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估 . 95 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况. 97 四、公司的独立性 . 97 五、公司最近两年内资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况 . 99 六、同业竞争的情况 . 100 七、董事、监事、高级管理人员其他有关情况说明 . 10
3、0 八、最近两年内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因 . 103 第四节 公司财务 . 106 一、财务报表 . 106 II 二、审计意见 . 132 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 . 132 四、报告期内主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响 . 134 五、报告期内主要会计数据和财务指标分析 . 155 六、关联方、关联方关系及关联交易 . 192 七、期后事项、或有事项及其他重要事项 . 199 八、报告期内的资产评估情况 . 199 九、股利分配情况 . 200 十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 . 201 十一、风险因素及自我评估 . 2
4、02 十二、管理层对公司最近两年一期财务状况、经营成果和现金流量的分析 206 第五节 有关声明 . 210 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 . 211 主办券商声明 . 212 审计机构声明 . 213 资产评估机构声明 . 214 律师声明 . 215 第六节 附 件 . 216 III 释 义 在本 公开 转让说明书中，除非另 有所指，下列词语具有的含义如下： 公司、本公司、 隆科兴 、股份公司 指 北京隆科兴非开挖工程 股份有限公司 有限公司 指 本公司前身， 2004 年设立的北京隆科兴非开挖工程 有限 责任 公司 管网公司 指 本公司全资子公司，北京隆科兴市政管网技术有限公司 京合盛公司 指 本公司全资子公司，合肥京合盛市政工程有限公司 安徽分公司 指 北京隆科兴非开挖工程 股份有限公司 安徽分公司 武汉分公司 指 北京隆科兴非开挖工程 股份有限公司 武汉分公司 西北分公司 指 北京隆科兴非开挖工程 股份有限公司 西北分公司 湖南分公司 指 北京隆科兴非开挖工程 股份有限公司 湖南分公司 深圳分公司 指 北京隆科兴非开挖工程 股份有限公司 深圳分公司 马鞍山分公司 指 北京隆科兴非开挖工程 股份有限公司 马鞍山分公司 铜陵分公司 指 北京隆科兴非开挖工程 股份有限公司 铜陵分公司 沈阳分公司
