南方建材管理模式与组织结构方案(备选）

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1、南方建材股份有限公司 发展战略咨询 组织结构优化方案 (备选方案） 机密 2002年 12月 10日 2002年 12月 9日 保密文件、版权所有 第 1页 管理模式与组织结构优化方案 组织结构优化方案（备选方案） 股东大会 董事会 总裁 监事会 财务部 人力资源部 金属分公司 物业分公司 安大公司 一汽公司 风神公司 五菱公司 三维公司 天旺公司 化工公司 金盛化工公司 惟盛公司 南方明珠酒店 环保公司 办公室 经营管理部 稽核部 董事长 怀化公司 投资证券部 2002年 12月 9日 保密文件、版权所有 第 2页 管理模式与组织结构优化方案 稽核部职责与岗位设置 稽核部职责 1、开展对公司

2、总部及下属公司的审计工作； 2、制订审计计划与审计标准，确定审计原则； 3、开展日常审计； 4、开展专项审计； 5、开展下属公司经营状况审计； 6、负责组织、配合有关部门对公司重大投资项目的审计； 7、负责公司总部及下属公司干部的离岗、离职审计； 8、编写审计报告； 9、拟订审计建议书决定； 10、根据公司发展需要，制订公司的法律事务管理规章制度和配套的规划与实施办法，组织相应的贯彻实施与监督检查工作； 11、负责公司总部及下属公司重大合同的审查、修订、备案，对非重大合同提出法律意见； 12、经济合同管理； 13、直接或协助办理公司总部及下属公司的各种诉讼、非诉讼纠纷案件； 2002年 12月

3、 9日 保密文件、版权所有 第 3页 管理模式与组织结构优化方案 稽核部职责与岗位设置（续） 稽核部职责 （续） 14、协助有关部门做好违纪违法案件的查处工作； 15、参与审议、制订、修订公司的基本规章制度； 16、参与公司重大经济活动的谈判，提供相应的法律意支持； 17、对公司总部及下属公司的法律事务进行管理、指导和服务，提供相应的法律咨询、出具意见书； 18、对外界律师机构及执业律师进行评审与选择； 19、统一管理公司法律授权工作； 20、法律培训计划及组织实施； 21、公司清欠工作。 稽核部岗位设置 （ 4岗 6人） 部门总经理 1名（须兼某一个岗位的具体工作）； 审计 4名； 法务 1

4、名； 清欠 1名 2002年 12月 9日 保密文件、版权所有 第 4页 管理模式与组织结构优化方案 人力资源部职责与岗位设置 人力资源部职责 1、根据公司发展战略，编制人力资源规划； 2、根据公司发展需要，制订公司的人力资源管理规章制度和配套的规划与实施办法，组织相应的贯彻实施与监督检查工作； 3、负责编制公司的机构设置，定岗、定员方案及岗位职务说明书； 4、负责各类人员的人事管理和专业技术人员的职称评审、聘任以及人事档案管理工作； 5、制订薪酬福利政策和岗位绩效考评办法，按规定定期主持员工绩效考评和奖惩； 6、薪酬管理； 7、负责社会保险、劳动保护工作； 8、负责相应人事、劳资的统计和分析

5、，为决策层及管理人员提供决策依据； 9、根据公司需要组织内部竞聘与外部招聘工作； 10、离退休、内退、下岗等员工的管理； 11、承担公司再就业办公室工作，积极采取措施安置富余人员，组织下岗人员再就业； 12、公司安全保卫工作； 2002年 12月 9日 保密文件、版权所有 第 5页 管理模式与组织结构优化方案 人力资源部职责与岗位设置（续） 人力资源部职责（续） 13、党务工作； 14、团务工作； 15、工会工作； 16、妇女工作； 17、公司交办的其他工作。 人力资源部岗位设置 （ 8岗 6人） 部门总经理 1名（ 兼党办主任及一个具体岗位的工作）； 部门副总经理 1名（须兼某一个岗位的具体

6、工作）； 综合管理 1名（规划、制度、档案、职称等）； 薪酬考核管理 1名； 培训与聘用管理 1名； 再就业管理 1名； 安全保卫 1名； 干事 1名（团、工、妇、离退休管理等）。 2002年 12月 9日 保密文件、版权所有 第 6页 管理模式与组织结构优化方案 办公室职责与岗位设置 办公室职责 1、根据公司发展需要，制订公司的行政管理规章制度和配套的规划与实施办法，组织相应的贯彻实施与监督检查工作； 2、负责公司各项文件的上传下发、登记、传递、整理归档、借阅工作，统一管理公司各种重要文件档案的分类与归档保管； 3、负责公司重要会议的组织与协调组织及传达会议精神并督办； 4、为公司领导、其它

7、部门日常办公提供服务，保证公司的日常办公活动有序进行； 5、负责公司文秘工作，完成上级交办的各项公告、决议、通知等文书编写工作； 6、负责公司对外接待工作，以及对外公共关系的协调，办理工商年检、登记、注册、变更等工作； 7、做好公司车辆安排使用工作，为业务用车提供用车服务； 8、负责办公设备与办公用品的预算制订、采购、查验、登记、分派、维护； 9、公司内部刊物的编发工作； 10、负责组织、实施公司的流程优化工作； 11、及时完成领导交办的专项工作与临时任务 2002年 12月 9日 保密文件、版权所有 第 7页 管理模式与组织结构优化方案 办公室职责与岗位设置（续） 办公室岗位设置 （ 8岗

8、12人） 部门总经理 1名（须兼某一个岗位的具体工作）； 部门副总经理 1名（须兼某一个岗位的具体工作）； 综合管理 1名（制度、流程优化、内部刊物等）； 文秘 1名； 档案管理 1名 （包括接待等工作） ； 信息处理 1名； 打字员 1名； 司机 7名。 2002年 12月 9日 保密文件、版权所有 第 8页 管理模式与组织结构优化方案 财务部职责与岗位设置 财务部职责 1、负责制定公司财务、会计管理和内部控制制度并实施； 2、负责编制公司月度、季度、中期和年度财务报告； 3、制订各部门及下属公司财务指标； 4、负责编制公司内部各项管理报表，专项财务分析报告，供领导决策参考； 5、组织制定公

9、司财务收支预算，监督执行过程及其结果，分析完成情况，提出改进措施，供领导决策参考； 6、评价各内部核算单位盈亏；综合分析全公司的财务状况；为领导提供全面的财务情况； 7、编制公司各类财务计划，包括：资金筹集计划、销售收入与利润计划、成本控制计划、流动资金计划、固定资产计划及财务收支计划等； 8、指导各部门与下属公司编制成本、费用预算并控制预算的总体执行情况； 9、组织下属公司人员进行资产管理、利润成本管理和会计核算管理； 10、派驻分公司财务人员的管理以及分公司的财务管理； 2002年 12月 9日 保密文件、版权所有 第 9页 管理模式与组织结构优化方案 财务部职责与岗位设置（续一） 财务部

10、职责（续） 11、负责总部及下属公司资金的调度工作； 12、内部往来、内部银行帐务管理； 13、根据公司需要开展投资活动的融资工作； 14、办理公司税务工作； 15、控制与监督公司资金使用情况，挖掘资金使用潜力，提高资金利用效果； 16、负责筹集公司经营所需资金，保证生产经营活动的资金供给； 17、参与和监督各类经济合同的签订和执行； 18、负责公司对外协调与财政、审计、工商、税务、银行及会计师事务所等社会中介机构的业务和联络工作。 19、协助做好公司收购、配股等临时性、突击性工作。 财务部岗位设置 （ 28岗 38人） 部门总经理 1名； 部门副总经理 1名； 2002年 12月 9日 保密

11、文件、版权所有 第 10页 管理模式与组织结构优化方案 财务部职责与岗位设置（续二） 财务部岗位设置（续一） 综合室 （ 4岗 5人）： 主任 1名（兼一个岗位的具体工作）； 副主任 1名（兼一个岗位的具体工作）； 管理会计 1名（内部管理报表、财务分析等）； 会计 4名（财务报表，制度，预算与计划，融资，成本，外部关系、档案等）。 费用室 （ 3岗 3人）： 主任 1名（兼一个岗位的具体工作）； 会计 2名； 出纳 1名。 结算室 （ 4岗 10人）： 主任 1名（兼一个岗位的具体工作）； 副主任 1名（兼一个岗位的具体工作）； 会计 8名； 出纳 2名。 2002年 12月 9日 保密文件

12、、版权所有 第 11页 管理模式与组织结构优化方案 财务部职责与岗位设置（续三） 财务部岗位设置（续二） 物业分部 （ 3岗 2人）： 主任 1名（兼一个岗位的具体工作）； 会计 1名； 出纳 1名。 金属材料分部 （ 3岗 10人）： 主任 1名（兼一个岗位的具体工作）； 会计 8名； 出纳 2名。 有色分部 （ 3岗 2人）： 主任 1名（兼一个岗位的具体工作）； 会计 1名； 出纳 1名。 2002年 12月 9日 保密文件、版权所有 第 12页 管理模式与组织结构优化方案 财务部职责与岗位设置（续四） 财务部岗位设置（续三） 储运分部 （ 3岗 2人）： 主任 1名（兼一个岗位的具体工

13、作）； 会计 1名； 出纳 1名。 建材分部 （ 3岗 2人）： 主任 1名（兼一个岗位的具体工作）； 会计 1名； 出纳 1名。 2002年 12月 9日 保密文件、版权所有 第 13页 管理模式与组织结构优化方案 投资证券部（董事会秘书处）职责与岗位设置 投资证券部职责 1、全面了解、掌握国家关于证券业务的政策、法规； 2、依据公司法、公司章程的规定，维护投资者与企业的合法权益； 3、负责公司的股东名册股证管理及对外投资的股权管理； 4、了解并掌握证券市场的动态和各上市公司状况，对证券市场进行基础性分析，负责公司证券投资的资本运营工作； 5、负责对本公司股票在二级市场的表现适时追踪监控，防

14、止本公司股票被人操作，维护中小投资者的利益。 6、按照证券监管机构的要求及时组织编制年报、半年报、季报；完成信息披露工作； 7、提出年度利润分配、资本公积转增股本及再融资方案；配合财务处做好公司的分红派息工作 8、编制董事会各种公告、决议、通知等文件； 9、组织、筹备董事会、股东会，负责日常的工作； 10、负责证券监管机构各文件的执行与回复； 11、根据公司发展的需要，管理公司投资的证券（包括债券与股票）。 12、负责投资者的咨询及来访接待工作； 2002年 12月 9日 保密文件、版权所有 第 14页 管理模式与组织结构优化方案 投资证券部（董事会秘书处）职责与岗位设置（续） 投资证券部职责

15、（续） 13、负责公司员工的证券知识普及工作； 14、企业文化建设工作； 15、公司总体战略规划的研究、制订，战略监控； 16、定期对公司战略规划评审与修订完善； 17、分析和评估宏观经济和行业发展对公司造成的影响，发现主要发展机会与主要危险； 18、针对专项课题进行研究，为公司决策层提供支持； 19、投资项目的收集、立项、可行性论证、项目评估； 20、项目谈判与实施，跟踪投资项目进展，评估投资项目效果，分析与预期的差异，制作项目总结汇报； 21、落实公司在有关业务上逐步退出的战略举措，退出方式、时机、条件、底线、策略的研究； 22、退出承接方的寻找、筛选以及评估； 23、退出的谈判以及退出的具体操作实施； 24、完成董事会及公司领导交办的其他各项工作。