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1、路桥集团国际建设股份有限公司 管理咨询项目任务书 北京海问投资咨询有限责任公司 2000年 12月 2016/12/7 2 目 录 1 路桥建设基本情况 2 项目目标描述 3 咨询项目最终成果 4 项目工作方法和时间进程安排 5 海问资历 /项目工作小组结构介绍 2016/12/7 3 1 路桥建设股份公司的基本情况 业务范围 : 公司构成 : 包括公路、桥梁、机场、港口、隧道、给水、排水及其他土木工程建设项目的总承包；建筑机械开发、制造、销售；实业投资；高科技产品的开发；公路收费经营；交通工程管理咨询；房地产咨询 路桥集团国际建设股份有限公司（路桥建设股份公司）是由中国路桥 (集团 )总公司
2、（路桥集团） , 中交第一公路勘察设计院 , 中交第二公路勘察设计院 , 中交公路规划设计院 , 中国公路工程咨询监理总公司共同发起成立的 . 2016/12/7 4 路桥建设股份公司的股本结构 股数（万股） 比例（ %） 发起人股 29,中：中国路桥（集团）总公司 29,交第一公路勘察设计院 交第二公路勘察设计院 交公路规划设计院 国公路工程咨询监理总公司 会公众股 11,计 40,开发行后的股本结构 2016/12/7 5 路桥建设股份公司的业务构成 工程建设业务收入 国内外基础设施项目建设 机械制造业务收入 销售自行生产制造的筑路机械 工程建设85%筑路机械15%收入比例 2016/12
3、/7 6 近几年运营状况 在建主要工程项目 (今后 2年内将竣工项目） 项目 金额（万元） 开工 竣工 山东省京福高速公路曲张路第 5合同 14007 北省京沪高速公路第 3合同 14083 北省京沪高速公路第 4合同 13882 蒙古包东线第 4合同 8999 州绕城公路下沙大桥 28386 苏省连徐路京杭运河桥 15288 徽省蚌埠涂山淮历大桥 4188 江省椒江大桥 7478 蒙古 210国道包头至东胜一级公路 16373 徽省合安路 16091 尼亚霍瓦路 $173 016/12/7 7 股份公司目前组织架构 河北工程部 肯尼亚办事处证券部 物资装备部萨那办事处广东工程部北京工程部 西
4、安筑路机械有限公司总经理办公室 工程技术部 财会部 开发部人力资源部企业策划部副总经理总经理总工程师 财务总监股东大会董事会 监事会董事会秘书2016/12/7 8 近几年运营状况和主要财务数据 、资产负债状况（单位：万元） 项目 1999 1998 1997 总资产 165,37,20,期负债 4,东权益 51,0,6,运资金 14,7,：资产中不包括土地 2016/12/7 9 近几年运营状况和主要财务数据 、损益情况（单位：万元） 注：所得税率 33% 项目 1999 1998 1997 主营业务收入 157,47,25,营业务利润 19,5,5,业利润 8,润总额 8,利润 6,016
5、/12/7 10 路桥股份面临的挑战 市场群 雄割据 路桥股份 股东压力 信息披露 冲击 制定正 确的发 展战略 2016/12/7 11 路桥的机遇 国家加大交通 基础设施投入 垄断性资源 公司领导 层的重视 公司成功 上市的机遇 公路智能化 发展趋势 2016/12/7 12 目 录 1 路桥公司基本情况 2 项目目标描述 3 咨询工作计划与成果内容 4 项目工作方法和时间进程安排 5 海问资历 /项目工作小组结构介绍 2016/12/7 13 项目背景 路桥国际建设股份有限公司是由中国路桥集团总公司控股的，通过总公司内部资产重组，股份制改造，成功上市建立起来的现代股份制有限责任公司。面对
6、崭新的发展机遇和严峻的市场挑战，如何充分运用资本市场的功能，开拓进取，实现可持续发展，已经成为股份公司面对的重大现实课题。在此背景下，如何明确企业的市场定位，发现企业潜在的优势，建立起操作性强的公司中、长期战略发展目标，构建与之相适应的机制与组织架构，围绕核心业务寻求、培育、开发新的项目，设计与公司战略目标相符合的投资组合成为股份公司的当务之急。 2016/12/7 14 路桥股份公司希望达到的目标 科学地选择新兴的增长型业务 , 确保公司可持续发展 追求资本回报率的增长 , 提高股票市场的表现 当期利润，中期利润及远期利润的合理构成 确立公司远景方向 , 有步骤地使公司向既定方向发展 201
7、6/12/7 15 2 海问对此项目的工作描述 进行审慎的企业调研 基于调研的结果，进行企业诊断 确认公司的核心经营理念，进行战略定位 设计、评价、确认企业发展战略 策划符合公司发展战略的业务组合 依照所确定的战略 , 细分各级目标体系以及各项配套的职能战略 基于路桥股份公司的要求，我们进一步修改了项目建议书，此建议书具体概括海问怎样帮助路桥股份建立战略规划及其实施方案 企业目标 在保持适当净资产回报的基础上，制定出使公司能够持续发展的战略规划 2016/12/7 16 关键性议题 为了使双方的合作收到最好的效果，双方需明确考虑几个方面的问题。 . 基于对中国当前及未来宏观经济与行业发展的深入
8、了解，结合 股份公司的实际情况，为股份公司提出鲜明的经营理念 . 建立起对投资项目的收集、筛选、评估、确认、实施的机制 . 建立与公司未来发展相适应的组织架构和机制 . 股份公司战略目标设计要在符合国家的规定的情况下，使股份 公司的总体利益最大化 . 建立起有效的风险控制、规避体系，使企业的发展处于良性循 环当中 2016/12/7 17 目 录 1 路桥公司基本情况 2 项目目标描述 3咨询项目提供的成果 4 项目工作方法和时间进程安排 5 海问资历 /项目工作小组结构介绍 2016/12/7 18 项目成果之一： 运用适当的方法对有关企业内部、外部数据收集和分析，作出客观、全面、公正的企业
9、诊断，识别和分析企业拥有的优势和劣势 ,面临的机会和挑战，是进行管理咨询项目的一个核心部分。企业诊断报告包括如下内容： 战略分析 常规分析 组织问题分析 职能战略分析 分析 数据收集 内部数据收集 外部收据收集 客观、全面、公正的企业诊断报告 2016/12/7 19 需要收集的内部数据 公司帐目和报告 业务计划和预算 技术记录和销售记录 关键职位的个人从业记录 关键供应商和主要顾客记录 2016/12/7 20 主要投资人是谁 ,资本市场对股份公司的反应如何 ? 公司主要的供货商是谁 ,他们的财务状况如何 ? 谁是公司主要的顾客 ,他们是如何看待公司的 ? 股份公司主要业务的市场有多大 ,
10、这个市场的成长速度有多大 ,它的发展模式怎样 , 面临什么威胁 ? 股份公司主营业务在各个市场上的地位如何 ,组织的产品建立的基础是什么 : 价格 , 质量 , 技术和服务范围 , 地理定位 , 历史政治资源 ? 需要收集的外部数据 2016/12/7 21 战略分析的主要内容 组织核心业务的目的 各个业务单元界定 组织的整体战略地位及业务单位的 战略地位，可能的优点、弱点和竞 争对手的相关情况 组织和业务单位的战略潜力 2016/12/7 22 组织主要问题分析 组织结构是一个刚性还是柔性结构？ 沟通渠道非常有效还是存在一定问题？ 组织的使命宣言与核心业务是否得到了理解和认可 ? 组织的权利
11、斗争情况 . 组织的历史是否有助于理解现在的活动 ? . 2016/12/7 23 主要职能战略分析 财务战略 市场营销战略 人力资源战略 信息技术 2016/12/7 24 项目成果之二 : 根据第一阶段所取得的数据和分析结果， 设计、策划公司总体战略的初步方案。经征询管理层的意见， 充分讨论修订后， 确定公司的总体战略。 方案包括： 公司的愿景 (划 公司总体中短期发展战略 股份公司总体战略规划方案 2016/12/7 25 建立公司的愿景 (划 组织永恒的信条 组织存在的理由 组织的 组织的形象化 , 图象化的远景描述 核心价值观 核心目的核心经营理念中长期目标 实现目标后的情景描述生动
12、的远景规划愿景规划 确立公司的核心经营理念 确立公司的长期战略定位，描绘公司的远景蓝图 2016/12/7 26 公司应该进入什麽行业（将拥有的资源投入什麽行业） 以股份公司自身的优势，公司应该进入多少行业 股份公司应该以什麽样的方式进入新的行业（独资、控股、参股、合资或者战略联盟） 股份公司的资源如何在进入的行业中进行分配 公司总体中短期发展战略 在公司长期战略定位的指导下 , 对目前公司可以投资的行业或业务取得成功的关键因素和公司所拥有的资源进行综合匹配分析后 , 初步拟订公司今后三年和五年的发展战略 , 主要在以下方面加以阐述 : 2016/12/7 27 项目成果之三 : 公司的总体战略如果已取得决策层的通过，以后的工作重点就应当使制定的战略成为可以操作和控制的战略。总体战略目标应分解为总部各个职能部门的战略目标，各个业务单元的经营战略目标。如果以往的组织结构在某种程度
