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1、反洗钱的宣传活动总结 反洗钱宣扬活动总结【一】 为增加对反洗钱工作的熟识程度，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱学问的学近平。 有组织地开展业务培训。我们充分知道金融机构是掌握洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必需充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的主动性和主动性。 细心组织，确保反洗钱宣扬周活动的有序开展。为确保反洗钱宣扬周活动有序开展，联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督治理等方面入手，全力构筑反洗钱平安防线。 一是细心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了支配，并成立了相应的反洗钱宣扬活动领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，
2、设立反洗钱办公室;同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。 二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位，同时，结合实际状况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则。 周密实施，做到了宣扬活动形式与内容统一。 一、在所辖各网点悬挂反洗钱宣扬周活动横幅和张贴标语。主要向.公众宣扬反洗钱学问，通过此次宣扬活动，使不知道什么是“洗钱”的.公众对反洗钱有了进一
3、步的熟识，更使他们熟识了洗钱对.的危害以及反洗钱的重要性和必要性。 二、组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣扬活动。我们于7月20日先后组织60余名干部职工通过设立询问台、散发宣扬材料等形式，向.公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣扬，解答疑问，普及反洗钱学问，受到了广阔市民的好评。 三、组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，在加强对外宣扬的同时，还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，把握了可疑资金的识别和分析，学近平了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪遵守法律意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。 反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，
4、在今后的工作中我们将严格根据人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融平安。 反洗钱宣扬活动总结【二】 为全面推动XX市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯净.风气，保持.安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康进展，使.公众广泛知晓和了解反洗钱学问，夯实反洗钱工作的.基础，依据人民银行XX市支行关于开展金融机构反洗钱宣扬活动的通知精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定要求，XX联社于20xx年x月6日12日在全市所辖网点开展了“金融机构反洗钱宣扬周”活动，通过实行一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开
5、展，取得了较好的成效。 一、加强学近平，提高对反洗钱工作的认识。 为增加对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱学问的学.。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管理人员的学近平，于20xx年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参与的反洗钱宣扬活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学近平了人民银行丹江口市支行关于开展金融机构反洗钱宣扬活动的通知精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定等反洗钱学问，提高了对反洗钱工作的认识。二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是掌握洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面
6、落实，就必需充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的主动性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们实行了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。 三是切实加强组织领导。从担当此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融平安的高度来认识此项工作的
7、重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培育出一批专业化、学问化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作看法，并对全系统的人员培训方案作出了明确部署。 四是仔细选配工作人员。联社要求，各社应留意将一些文化程度较高、专业学问对口、具有良好的计算机操作水平、业务力量强、熟识经济金融及法律等方面学问的青年干部改善到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求仔细选配人员，逐步改善反洗钱工作岗位。目前，
8、全系统的反洗钱工作人员中，71。68%为中青年干部，67%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。 二、细心组织，确保反洗钱宣扬周活动的有序开展。 为确保反洗钱宣扬周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱平安防线。 一是细心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了支配，并成立了相应的反洗钱宣扬活动领导小组。接通知后，快速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科;同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构
9、建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还主动争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。 二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位;同时，结合丹江口市实际状况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则; 三是通过现场及信息化手段绽开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，准时提出整改措施并准时进行整改。通过检查摸清状况，积累阅历，熬炼了队伍，
10、增加了做好反洗钱工作责任意识; 四是着力培育一支综合业务力量强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展“创建学近平型单位”活动为契机，利用每周三下午，实行自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱学问重点培训。此外，依据反洗钱工作的职责要求，仔细拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上，督促、指导和帮助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。 反洗钱宣扬活动总结【三】 为进一步实行反洗钱法律法规，使.公众广泛知晓和了解反洗钱学问，夯实反洗钱工作的.基础，提高我行支付信誉，保障各项业务的快速健康进展。依据市分行统一部署，我行于12月在辖内网点开展了“反洗钱学问宣扬月
11、”活动，通过实行一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。现将此次活动的开展状况、取得的实际效果、活动中存在的问题、以及对今后反洗钱工作的建议总结如下： 一、活动开展状况 此次宣扬活动实行内外宣扬相结合的方式进行。即对内组织员工系统地学近平反洗钱相关学问，深化学近平反洗钱的法律制度和案例分析，加强员工自身的宣扬训练，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务;对外实行网点悬挂反洗钱宣扬横幅，设立反洗钱询问台，发放反洗钱宣扬单，同时组织熟识反洗钱业务的工作人员走上街头进行宣扬，向过往群众进行反洗钱学问和有关法律法规宣扬，让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，更
12、好地配合银行开展客户身份识别。 二、取得的实际效果 通过此次“反洗钱法规宣扬月”活动，我行员工深化学近平了反洗钱的法律、法规，更加明确了反洗钱工作中的职责和义务，也使我行公众客户更加精准地理解和认识了反洗钱法律法规，有效消退了客户对业务办理过程中供应身份证原件和留存身份证复印件的疑虑，使客户对反洗钱工作赐予了更多的理解和支持，达到了预期的宣扬效果。 一是提高了我行工作人员对反洗钱的认识水平，普及了反洗钱专业学问。进一步提高了全行反洗钱工作人员对反洗钱工作重要性的认识，使全行员工进一步明确洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对国家和金融机构带来的后果和灾难，知晓我行所担当的反洗钱义务、责任和权利。 二是
13、进一步增加了.各界反洗钱意识。使广阔客户对反洗钱的认知度明显增加，通过宣扬活动，不仅提高了.公众对洗钱危害性的认识，同时也大大的提升了我行的.形象。 三、存在的主要问题 1、普遍对反洗钱认识片面。多数群众包括部分从业人员认为反洗钱是国家的事，常常发生在大城市且金额较大，而蓬溪是小县城，一般不会发生洗钱活动，造成认识片面，重视不够。 2、技术支持得不到保证，反洗钱的识别工作量特别大，假如全部靠人工甄别，难度大且精准率低。且反洗钱方面的操作培训工作不足，有效性不强，操作人员专业学问欠缺，员工的反洗钱力量不高，往往流于形式，缺乏实效。 3、整改落实不到位，虽多次要求柜员仔细做好客户身份识别和大额可疑交易分析，但实际工作方法仍依靠于.惯性思维和传统做法，工作看法不严谨。
