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1、反洗钱有奖知识竞赛试题一、单项选择题（共 10 题，每题 1 分）1、中华人民共和国反洗钱法正式实施的时间是（ ）。A、2006 年 1 月 1 日 B、2006 年 10 月 31 日C、2007 年 1 月 1 日 D、2007 年 10 月 31 日2、国家反洗钱行政主管部门是指（ ）。 A、中国人民银行 B、公安部 C、中国工商银行 D、中国证券管理委员会3、负责反洗钱资金监测的机构是（ ）。A、中国人民银行反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心C、公安部 D、最高人民检察院 4、我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（ ）种。A、7 B、8 C、9 D、105、金融机构在履行客户身份识别义
2、务时，不需向人民银行报告的行为是（ ）。A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，可完整获得汇款人姓名等相关信息的C、客户无正当理当拒绝更新客户基本信息的D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的6、代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（ ）以配合金融机构履行客户身份识别义务。A、无需出示身份证件 B、只出示代理人有效身份证件C、只出示被代理人有效身份证件D、同时出示代理人与被代理人的有效身份证件7、金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（ ）形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
3、A、口头电话 B、电子邮件C、书面报告 D、手机短信8、中华人民共和国反洗钱法规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（ ）A. 5 年 B. 10 年 C. 15 年 D、永久9、根据我国刑法规定，洗钱罪的最高刑期是（ ）。A、死刑 B、无期徒刑C、十年 D、五年10、专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。A、金融行动特别工作组 B、金融情报中心C、艾格蒙特集团 D、巴塞尔银行监管委员会二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分）1、中华人民共和国刑法规定的洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及（ ）。A、贪污贿赂犯罪 B、破坏金融
4、管理秩序犯罪C、抢劫犯罪 D、金融诈骗犯罪2、中华人民共和国刑法（修正案六）中规定的洗钱行为包括（ ）。A、提供资金账户的 B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的 C 、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 D、协助将资金汇往境外的3、洗钱犯罪给社会造成的危害有（ ）。A、助长走私、毒品等严重犯罪 B、扰乱正常的社会经济秩序 C、破坏社会公平竞争 D、影响国家声誉4、下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（ ）。A、公安部 B、外交部C、最高人民法院 D、最高人民检察院5、金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（ ）。A、客户身份识别 B、反洗钱侦查 C、大额和可疑交易报告 D、保存
5、客户身份资料及交易记录6、向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有（ ）。A、他人借用您的名义从事非法活动B、可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动C、可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊D、您的诚信状况受到合理怀疑7、不能作为存款实名制证件使用的有（ ）。A、临时身份证 B、学生证 C、机动车驾驶证 D、介绍信8、金融机构除核对身份证件外，还可采取（ ）等措施识别客户身份。 A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件 B、回访客户C、实地查访 D、向公安、工商行政管理部门核实 9、金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（ ）账户。A、实名账户 B、匿名账户 C、冒名账户 D
6、、假名账户10、反洗钱法在保护公民、法人的合法权益方面的规定有（ ）。A、规定了有关人员对公民和组织的信息保密义务B、严格规定了进行行政调查的审批权限和程序C、严格限定了临时冻结措施的条件和期限D、规定了有关机关未依法履行职责、侵犯公民、组织合法权益的行为法律责任11、一个完整的洗钱过程一般经历以下（ ）等三个阶段。A、处置阶段 B、离析阶段C、漂白阶段 D、归并阶段12、常见的洗钱活动途径或方式有（ ）。A、通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外B、利用他人账户提现C、购买珠宝古董交易和虚假拍卖D、购买房产13、客户到金融机构办理业务时，需要配合完成的工作主要有（ ）。A、出示身份证件 B、如实填
7、写身份信息 C、配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式的身份确认 D、回答金融机构工作人员合理的提问14、商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（ ）等金融服务时，应当识别客户身份。A、单笔金额人民币 5000 元的现金汇款B、单笔金额人民币 2 万元的票据兑付C、单笔金额 1000 美元的现钞兑换D、单笔金额 5000 美元的现金汇款15、证券公司、期货公司、基金管理公司在办理（ ）等业务时，应当识别客户身份。A、开立基金账户 B、开立、挂失、注销证券账户C、申请、挂失、注销期货交易编码 D、签订期货经纪合同16、保险公司在与客户订立（ ）合同时，应当识别客户身份。A、以现金缴纳保费人民币
8、 1 万元的财产保险B、以现金缴纳保费人民币 1 万元的个人人身保险C、以转账形式缴纳保费人民币 20 万元的保险D、以转账形式缴纳保费 1 万美元的保险17、当出现（ ）情况时，金融机构应当重新识别客户。A、客户要求变更姓名或者名称B、客户行为或者交易情况出现异常C、金融机构获得的客户信息与原掌握的信息不一致的D、先前获得的客户身份资料的完整性存在疑点的18、金融机构反洗钱规定中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（ ）。A、对可疑交易特征予以保密B、对报告可疑交易的信息予以保密C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密19、反洗钱法规定，任何单位和个人在发现洗钱活动时，有权向（ ）举报。A、公安机关 B、人民检察院 C、人民法院 D、中国人民银行20、公民可通过（ ）方式举报洗钱犯罪及其上游犯罪，所有举报信息将严格保密。A、电话 B、传真 C、电子邮件 D、信件
