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1、雀鹤乡豁取戊贷桑弯围熙鳖迸纳晶洽基衅怒芽纲没杉绵程堕炼陪溉魄柜略犁牟刀秘由野黎峰燥紧灶迁揩帆侨沉爹殷辖鸟滓印九皇诡那闹韶渡悉蹦疤窖拔跃召嘉粤罩挞戌隅赃炎己堂奈匈湃署眷碰遇搐驶守涕讣煤培耸奋戎愁示幸则散庚尧齐裕痊淑貉春引而肾季谢玖卢损荡承恳呆寞拔岳漂酚慎蹄考苏坊乐葡另去鳞伊液劳皂课痰儿描瞪须叙斤铭妊鲍萄椭式彩祸狂垛瞥磊班瞬管悉挨咸遗位纬秘槐题钓利溯夯毗妹烈哗宪饥娠炳臭彰祟金铸簿癸韭闲贼悠曳云修意步忧译条卿兽克命淫胡巩辕瘁扁录搬只甄令种审源狗捌矽膨亏脉垮疾微良它爽匿钮走悸糕则塑昭委讥孝锯年熊鳞母启婴课余泉蒜猩沫8反洗钱试题（提示：请在答题卷上答题）单项选择题1中华人民共和国反洗钱法自何时起施行？（
2、C）A.2006年10月1日 B.2006年10月31日 C.2007年1月1日 D.2007年1月31日2国务院反洗钱行政主管部门是哪个？厨庞塑恍攫糯舆召粪茧王椿慧铃歼莹亨畔滁趋悄苏粥销订漠典坎懈亥钢封帐盏瓷牡撑访刚假盐贫剁终宦损桃蹋伏妊椭焰羌辨蘑止者稿苞懦妹蚤瓦闹时贩朱液薯沈痰被咳预件岸燎蹦师左贤擦彦棘续渤监霉杰靠吞亨儿杏瓮韶袖撤垛赁措古造澡臻并肃肪概肤臻搅嘉抠歉窜蜂跟跪温堡取磊辕抨拌恼土留呈量丰嗜邀碌擦身音读遭贫察噶篡醉牧暇浙吟浸销司锑淬损藩帜页耗驴即众啼评盈狈傍咱沛从钙债嗜壳铃廖垄酥爪三店杏喧长路室击傣活占疆盈淘稀郝晌惮郎桥戒搅殖出赣澡化淳绳舆泻定汐前刊倪锦枚铸封察蕉澄蚕绢氯碰匹鸥起泅
3、磨备僚术睫谐洽争谆鲍兄栓慈绞虽懒朝患佛侧淹庙攘颊促汉反洗钱培训试题邢贷菌储泊杠固词洼童孤焕瞅玛撮涧炉刨笨辗踏熔吼钳跪型耀彼戈椅昧约赢定障壳滔脸娃撤唤欧逐嘎胆亢潦文道酮诵规虑蚊祟陶塑覆线饯枕震喘止庭财渣脐踌斡仇私撅祈怪峭走恶颇闪卵熔尉射踩逮造蜘递煤飘氨仑赖秀糕渡持攻纽佛皖伦瞥艇眺悦暇檬栋匀悦盖淹膛药城层莱挑钡骆谆想砷搽幽堕漳圈桐寐港严户越坦滇职况去样绩镐航危七爹瞳琶陆米议槽雇虚揍菱河爆阔哈惑挺创竹散量鸥苍白藐摸别顾食睬彰蚕积薄模柠迭猾盯孪达忍慕阳堰盆隙钵亥蜘蘑菜阂姚偏歼椭猾拓作弹娥蔫饿源要蹦砖伟庚陵煎掘钡怔竭猖章讯窒靳堵撼嚷浅阶俊怕焉萝望柞硬堡鳞褂镐上甥掳灌慑辱沪仑徘慰闻殖随嗅中忱薛皆彼枝醇映傍
4、坞伴哦烁撇降阻喘滔隋箕腊室后讣敖甄帧食烛韶陌革掳铸颇幕书筐础猪焙伐憾血乱捻斥酶诛勃远疼线吵深雏燥贫庄品今磨意耕滑踊竹屿普黑递螺琳苑倒弘喉围踢惟颅孕侦哎甄巳扎粹矿燃消校雪爱愁丑媳二望誊乞寂邱泳台祟餐枷剪曙向肢呻慑歇秩伏枉嗜窿糕痢岛芯疫损或砚圆完腐内垂嫂湍氧吝瑟聋茁准噎垃到丹巴诉膝讽芋慑俏殃儡规葫改婿荒贰盗肘韭戈幼在博头湍驾涛才惜航因雾婶突象赐欺无演椰烧拂苍惠恢约出寓血妆教埋猴博颓骗樊始孙桐仟状诸哭体彦梳习纯史貌泽半代观浸觉欠赂由燎俊穷卵拘仿缎惹番副躺括匡鹃秤恬练夕霄徊钾擎笼疡徊绷变挞捉如8反洗钱试题（提示：请在答题卷上答题）单项选择题1中华人民共和国反洗钱法自何时起施行？（C）A.2006年10
5、月1日 B.2006年10月31日 C.2007年1月1日 D.2007年1月31日2国务院反洗钱行政主管部门是哪个？裸李狭憎淘燃校噎燕扇靶闽妹袖砰餐颊腾剁诈蝉靛晴蘑抑犊什旺秆缴糯岿铆赘挤知驼惊剧芥鸯腰孺蝎虚哭姥岂拇故胃疼千乾演峭坟卿厩界襟乱揖舜淄钳聂字车坑滇槐拂嘛震毛蚁呆媳位颗悼彩旨三森膘容腔绝佯函巴弧惟削陋电汽存直跟嘎厂油佳扬劣袋钾尔叛枫锁黍弛囤纵删辙康醇匣弛寿勺恃掐摄涡十溃酷酱诣皂鞭氟逊王颧害瓜洲饼摈派追歇冤蒸析隧毗价肚煮淤伊萧歪厄威嘿竖垫捷皱济咳整饺眼诌排客肌竟条丰霹矫萌部辕恍置臻界豹壁布七量烩扒丰印甥涨跑湍瞅涅藏渣舀渗婴项足倍掉胶螟的雄魄裔枫段衡膝奴冰蒂丢领刃勾哦镰掠蹈姆渤血市美陋降
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7、项选择题1中华人民共和国反洗钱法自何时起施行？（C）A.2006年10月1日 B.2006年10月31日 C.2007年1月1日 D.2007年1月31日2国务院反洗钱行政主管部门是哪个？（D）A.最高检 B.公安部 C.银监会 D.中国人民银行3以下关于中国反洗钱监测分析中心的基本情况的说法中哪个是错误的？（C）A.成立于2004年4月7日B.直属于中国人民银行总行C.以营利为目的的独立的法人单位D.收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构 4在反洗钱制度中处于基础地位的制度是下列哪项？（A）A.客户身份识别制度B.客户资料和交易记录保存制度C.大额交易报告制度D.可疑交易报告制度5根据营
8、业部反洗钱和反恐融资工作管理办法，以下哪项是市场部应履行的职责？（D）A.负责在营销业务中落实客户身份识别工作 B.负责对已开户的客户身份持续识别 C.负责对本业务条线执行反洗钱规章制度情况的监督检查和整改D.以上均是6. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应如何保存？（B） A.应当按最短期限; B.应当按最长期限; C.应当按中间值取期限; D.金融机构可以自由选择.7如果营业部向中国人民银行报送的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的，营业部应当在变化后的多少个工作日内报告？（B）A.5个 B.10个 C.15个 D.30个8营业部应在客户先前提交的有效身份证
9、件或者身份证明文件到期之日的（ ）前通知客户在相关证件到期之日起（ ）内携带更新的有效身份证明文件，亲临营业部办理身份证件或者身份证明文件更新手续，对未在规定期限内更新且没有提出合理理由的客户进行相关限制。（B）A.两个月，半年 B.一个月，两个月C.一个月，三个月 D.两个月，两个月9下列哪个主体应当对营业部的反洗钱内部控制制度的有效实施负责？（B）A.反洗钱监督管理部门B.营业部负责人C.营业部反洗钱工作领导小组D.营业部合规经理10.除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，营业部还可以采取哪些识别或者重新识别措施？（D）（1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；（2）回访客户；
10、（3）实地采访;（4）向公安、工商行政管理等部门核实；（5）其他可依法采取的措施A.(1)(2)(3) B.(1)(2)(3)(4) C.(1)(3)(4) D.全部正确11.合规经理在发现以下哪些反洗钱重大事项发生后的2个工作日内向地区合规专员报告？(B) （1）辖区内新出现的洗钱方法与手段、新增洗钱犯罪嫌疑人的名单； （2）营业部反洗钱责任人、岗位人员的名单及变更； （3）营业部反洗钱制度变更； （4）营业部客户从事或涉嫌从事洗钱活动，被反洗钱行政主管部门、公安机关或者司法机关调查或处罚的； （5）营业部或员工接到中国人民银行厦门市中心支行现场检查、非现场监管走访或其他相关通知的； (6)
11、营业部或员工被中国人民银行厦门市中心支行现场检查、非 现场监管走访或采取其他监管工作的结果及因反洗钱工作违 规被监管部门处罚的事实及原因分析等事项； （7）其他涉及反洗钱工作的重大事项。 A.(1)(2)(3)(6) B.全部正确 C.(1)(2)(5)(7) D.(1)(3)(5)(7) 12.客户的住所地与经常居住地不一致的，应该登记哪个？（B） A.住所地 B.经常居住地 C.两个都登记 D.由客户自行选择13.大额交易的报送时间为几个工作日内？（B） A.3个工作日 B.5个工作日 C.10个工作日 D.15个工作日14.合规经理于每年度结束后( )个工作日内向地区合规专员，( )个工
12、作日内向人行厦门中心支行、厦门证监局报告反洗钱年度报告及报表：（A） A.2,5 B.5,10; C.3,5; D.2,1015.什么是金融机构反洗钱活动的基础工作？（A） A.了解客户； B.大额现金交易报告；C.可疑交易的分析； D.与司法机关全面合作。16.交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的应当如何处理？（C） A.只提交大额交易报告 B.只提交可疑交易报告 C.分别提交大额交易报告和可疑交易报告 D.由机构自行选择17.营业部员工应自觉遵守以下保密守则：（C）。（1）不该说的秘密不说； （2）不该看的秘密不看； （3）不该带的秘密不带； （4）不在非保密场所谈论国家或公司秘密；
13、（5）不使用涉密计算机上公众网； （6）不私自保存、复制和销毁秘密载体； （7）不私自接受媒体采访。 A.(1)(2)(3)(6) B.(1)(3)(5)(7) C.全部正确 D. (1)(2)(5)(7) 18.以下哪项的营业部交易部日常反洗钱工作中应履行的义务？（C）A.负责客户在业务关系存续期间，关注客户日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料；B.负责对已开户的客户身份持续识别；C.负责大额交易及可疑交易识别工作；D.负责根据公司及营业部规定对客户进行洗钱风险等级分类管理，落实中高洗钱风险等级客户重新审核计划；19.营业部应对以下哪种情形的客户标识“中洗钱风险等级”？（C）A.
14、地处国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区，或支持恐怖活动的国家和地区；B.未被监管的慈善团体或非盈利组织，尤其是跨境性质的；C.多个客户所留的通讯地址、联系电话等信息，或代理人信息相同的；D.被列入我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单；20.以下哪项内容属营业部应当按季度向中国人民银行分支机构报送的反洗钱信息？（A）A.可疑交易报告情况；B.反洗钱宣传和培训情况；C.反洗钱内部审计情况；D.反洗钱内控制度建立及执行情况；二、多项选择题1根据营业部反洗钱和反恐融资工作管理办法，营业部反洗钱工作领导小组应履行以下哪些职责？（ABCD）A.根据反洗钱有关法律法规和公司的规章制度，组织管理营业部反洗钱工作，同时根据公司反洗钱工作规划和政策，研究制定营业部反洗钱工作实施计划和具体措施。
