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1、2005年综合管理与法律事务工作思路综合管理与法律事务处二 五年一月二十日2005 年，是公司实现第二次跨越式发展的关键一年，为实现这一目标，根据集团公司工作会议精神，结合我公司经营和发展实际，提出综合管理与法律事务基本工作思路：一、以 全和完善各项规章制度，提高企业标准化管理水平。（一）、进一步统一思想，加大体系建设工作力度。由于公司机关搬迁、重组等客观原因，公司 理体系和内控体系建设都严重滞后于股份公司与板块的总体进度，特别是内控体系建设工作，由于机构变化，原来所做的流程图、流程描述等工作都要推倒重来。作为上市公司承诺，股份公司内控项目组要求各级公司不得以任何借口推迟 6 月 30 日前完
2、成内控体系建设工作，并正式运行。目前公司机关各处室刚刚成立，对于各自的职责都处于边干边摸索阶段，这在一定程度上影响体系建立工作的顺利开展，再综合考虑春节放假因素，这意味着西南公司要在短短 4 个月内（3 月6 月），完成其它兄弟企业一年半时间的工作量。炼油板块要求我公司 月份完成，并将于四季度对我公司进行检查和验收。内控体系与 理体系建立工作时间非常紧张，工作内容一环扣一环，一个阶段的工作完成时间以及工作质量都将影响下一个阶段的工作。为此，公司上下必须统一思想，各级领导高度重视，把体系建立工作当作重中只重的工作来抓，全力以赴，确保体系建立工作顺利开展。1、召开一次贯标工作会议（2 月 20 号
3、左右），各处室负责人、各分公司一把手、主管领导和贯标工作人员参加，安排部署各阶段工作任务，进一步明确责任，统一思想。2、修订贯标工作管理制度和考核评价办法，将体系建立实施工作纳入业绩考核范围，严格检查，认真兑现，确保各项贯标工作任务顺利完成。3、健全组织机构，充实贯标工作工作人员。内控体系与理体系建立工作作为一个项目，按照股份公司与板块的要求，必须在规定时间内完成，若到时候无法按时完成，势必影响整个股份公司的上市要求，西南公司无力承担由此带来的责任，因此在目前综合管理与法律事务处工作人员的基础上，必须临时抽调一批人员，在体系建立期间，专职负责体系建立工作。（二）、深化培训，加强现场指导。从去年
4、贯标工作开展情况看，全方位培训和深入现场指导是体系建立实施阶段性工作按时、保质完成的保证。为此，要抓好以下几方面的培训和现场指导：1、贯标骨干的培训。在体系试运行后、符合性审核前（2005 年 6 月下旬），进行 理体系内审员培训，培养一批懂标准、会审核的骨干，为公司内部审核和体系运行维护提供保障。在此基础上，对部分骨干进行重点培养，组织参加外部审核员取证培训。在内控体系测试前，贯标工作人员与审计人员一起，进行内控测试培训，确保内控测试质量。2、公司领导和两级机关工作人员培训。主要有内控体系知识、文件和流程图编写培训、程序文件和各类作业指导文件培训，以保证文件编写质量和实施力度。3、员工培训。
5、主要是 理体系意识培训、因素识别评价培训和编制完成后的操作规程、应急计划的培训。主要由各基层单位组织完成，两级体系办采取抽查、考试等形式进行跟踪检查。（三）、做好体系设计和职能分配工作，编制体系文件，完善各项规章制度。1、按照体系建立初始化工作形成的资料，认真分析公司管理现状，确定符合公司实际的体系设计方案。 （2005 年 3 月）2、统筹兼顾，进行体系文件化工作，在公司原有管理制度基础上，整合完善。文件、流程图、流程说明、档一次完成，确保公司的文件系统满足公司管理实际，又同时满足理体系、内部控制体系的要求。3、以体系文件为基础，构建公司标准化管理体系，制订相应和标准化管理制度，形成比较完备
6、的规章制度体系和管理机制。（四）、狠抓体系运行，开展内部审核和管理评审，规范体系运作。体系建立是基础，规范运作是关键。在体系试运行一段时间后，开展内控体系跟单位作业测试和 理体系符合性审核，及时发现体系运行中存在的问题，对体系文件进行修订，并开展一次管理评审，系统总结体系运行中存在的问题，提出改进方案。体系正式运行后，要建立定期审核的制度，落实考核，确保一次通过炼油板板的 理体系的检查验收和股份公司内控项目验收。二、继续加强法律事务管理，建立健全公司内部法律保障体系，变事后处理为超前预防，充分运用法律手段防范和化解经营风险。（一）、理顺法律事务管理的各种工作关系和流程，修订、完善和补充相关制度
7、，使法律事务管理标准化、程序化和规范化。同时，在公司范围内深入开展法律风险源分析和防范控制工作，逐步建立法律风险防控体系。1、公司现有合同管理实施细则、纠纷案件管理实施细则、股权管理实施细则等几个法律业务方面的管理制度，但这些制度制定之后一直没有进行过评估和修订，操作性不强，已经不能适应公司经营管理工作快速发展的现实，急待修改和完善。要补充授权管理实施细则、工商登记管理办法、招投标管理办法等制度。在完善制度的同时，明确合同管理、纠纷案件处理、授权管理、工商登记管理、招投标管理等几个主要工作流程。此项工作与公司 理体系和内控体系建设同步推进。2、以股份公司大力推进法律风险防控体系建立为契机，在公
8、司范围内深入开展法律风险源分析和防范控制工作，逐步建立法律风险防控体系。目前已经形成股份公司法律风险源分析框架，各地区公司应在框架的基础上建立风险防控体系。此项工作根据股份公司的整体安排进度进行。（二）、以全面推行股份公司标准化合同文本为契机，规范合同管理流程，继续加大合同管理的力度和深度，做好合同审查、会签、统计、分析等日常性工作。1、拟推行的 20 个标准合同文本是：建设工程施工合同（第一批）、加油站资产租赁合同、买卖合同（机电设备）、买卖合同（建材类）、销售企业股权转让合同、油品买卖合同、有限责任公司章程、资产转让合同（第二批）、技术服务合同、技术咨询合同、委托律师服务合同、律师服务保密
9、函（第三批）、成品油配送合同、房屋租赁合同、加油站特许经营合同、汽车租赁合同、设备租赁合同、修理修缮合同、油库资产租赁合同、油品保管合同（第四批）。此项工作计划分批进行，分别在 3 月、4 月、5 月、6 月推出，6 月 30 日以前完成。2、保证合同管理信息系统的正常运行。合同管理人员要按照股份公司法律事务部的要求于每月的 5 日以前把上个月的合同情况以 准表格形式完成每月数据的及时上传。3、规范采购类合同的招投标工作。制定招投标管理办法，完善招投标程序并严格执行，降低企业的生产经营成本，提高企业的经济效益。4、进行一次全面系统的合同检查。计划在 10进行。（三）、继续加强纠纷案件处理力度，
10、提高胜诉率和执行效率，积极维护公司的合法权益。1、继续加大现有纠纷案件的督办力度。要抓紧处理现有的加油站、应收货款、数质量以及劳动纠纷案件，主动采取措施，加强起诉和应诉工作，积极维护公司合法权益。尤其对那些发生时间长、涉及标的大、潜在隐患多的纠纷案件，要抓紧处理，争取尽快结案。2、加强对纠纷案件发生的原因分析。把案件处理与改进管理相结合，对已发生的每一起案件进行总结分析，查找案件发生的原因，总结经验教训，提出法律建议，及时传递到各级经营管理人员，堵塞漏洞，改进管理。（四）、继续做好或配合做好股权管理、法律授权管理、工商法律事务管理、商标使用管理、商业秘密保护、外聘律师管理等相关法律事务，拓宽法
11、律工作的领域。1、从完善制度和工作程序入手，抓好基础工作和日常性工作。2、配合公司网络建设快速发展的实际情况，加大力度做好云南地区新开加油站的工商登记工作。（五）、做好普法宣传，深入开展依法治理工作。1、利用公司门户网站、内部刊物、多媒体等形式，开设普法专栏。设立“案例 说法” 、“最新法律法规” 、“销售企业常见法律问题” 、“在 线法律援助 ”等栏目，使公司的广大员工可以在平时就可以看到和学习到相关的法律知识，不仅可以解决工作中遇到的法律问题，甚至在生活中遇到的法律问题也可以找到相应的法律援助，将普法工作渗透到日常工作之中。2、提高公司各级领导干部的法律素养，要利用合适的时间，邀请法律工作
12、专家，就依法治企和行政许可法、合同法、劳动法等部门法规，对各级领导进行法治教育。3、邀请有关专家以讲座的形式就“防盗抢、防欺骗” 以及“防 职务 犯罪 ”等防范刑事犯罪知 识举办讲 座，提高广大一线工作人员的防范意识和法律意识。4、以普法竞赛的方式在全公司范围内开展一次较大规模的普法宣传活动。普法竞赛工作可以在年中布置，四季度以测试题的形式在全公司范围内开展，在 法宣传日以前结束。（六）、加强队伍建设，提高法律人员的整体素质。1、要保持公司各级法律工作人员的相对稳定，在调整法律工作人员之前，需征得西南公司主管领导和综合管理与法律事务处同意。2、法律人员要不断学习法律、管理、营销知识，争取取得国家认可的律师资格或企业法律顾问资格；要熟悉企业经营管理情况和相关业务流程。三、以体系内审为切入点，建立目标管理机制，形成绩效考核体系基本框架。在 理体系和内控体系建立运行的基础上，开展体系内审，将内审与日常考核挂钩。经一段时间运行后，对公司目标、指标体系进行调研，确定比较合理的目标体系方案，经充分讨论后，形成整体目标考核体系，确定考核办法, 制定目标管理与绩效考核的配套激励和监督制度，年末形成一整套比较完善的目标管理与绩效考核体系。以上工作思路，尚未完全考虑成熟，有待进一步补充和完善，请各位领导批评指正。
