《傲基电商2015年年度报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《傲基电商2015年年度报告（129页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、公告编号： 2016-030 第 1 页，共 129 页 证券 代码 ： 834206 证券简称：傲基电商 主办券商：长江证券 深圳市傲基电子商务股份有限公司（ Shenzhen Aukey E-Business Co., Ltd.） 2015傲基电商 NEEQ :834206 年度报告 公告编号： 2016-030 第 2 页，共 129 页 1、 2015 年 5 月 18 日，公司股东大会通过了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度等规章制度。 2、 2015 年 5 月 18 日，公司召开了董事会，会议选举产生了董事长、副董事长、总经理、董事会秘书
2、、财务总监，并通过了总经理工作细则、董事会秘书工作细则、投资者关系管理制度等有关事项。 3、 2015 年 5 月 25 日，经深圳市市监局批准，公司由有限公司变更为股份公司，并领取了股份公司的营业执照。 4、 2015 年 6 月 23 日，公司第一次增加注册资本至 2,222.2222 万元。 5、 2015 年 10 月 27 日，全国中小企业股份转让系统向我司下发关于同意深圳市傲基电子商务股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函20157141 号）。 6、 2015 年 10 月 30 日，全国中小企业股份转让系统公开披露了深圳市傲基电子商务股份有限公司公开转让
3、说明书。 公 司 年 度 大 事 记 深圳市傲基电子商务股份有限公司 2015 年度报告 第 3 页，共 129 页 目录 第一节声明与提示 . 5 第二节公司概况 . 7 第三节会计数据和财务指标摘要 . 9 第四节管理层讨论与分析 . 12 第五节重要事项 . 25 第六节股本变动及股东情况 . 30 第七节融资及分配情况 . 32 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 34 第九节公司治理及内部控制 . 39 第十节财务报告 . 43 深圳市傲基电子商务股份有限公司 2015 年度报告 第 4 页，共 129 页 释义 释义 项目 释义 傲基股份、股份公司、傲基电商、傲基、深圳傲
4、基 、 公司、本公司、母公司 深圳市傲基电子商务股份有限公司 实际控制人 陆海传、迮会越 傲科海 深圳傲科海电子商务有限公司 傲基国际 傲基国际有限公司，公司全资子公司 搜谷 东莞搜谷计算机系统有限公司 深创投 深圳市创新投资集团有限公司 红土投资 深圳市红土信息创业投资有限公司 中国证监会 、 证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中登公司 中国证券登记结算有限责任公司 主办券商、长江证券 长江证券股份有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公开转让说明书 深圳市傲基电子商务股份有限公司公开转让说明书 三会
5、股东大会 、 董事会、监事会、 董事会 深圳市傲基电子商务股份有限公司董事会 监事会 深圳市傲基电子商务股份有限公司监事会 股东大会 深圳市傲基电子商务股份有限公司股东大会 报告期 2015 年 1月 1 日至 2015年 12 月 31 日 报告期末 2015 年 12 月 31日 会计师、大华 大华会计师事务所（特殊普通合伙 ) 元、万元 人民币元、人民币万元 深圳市傲基电子商务股份有限公司 2015 年度报告 第 5 页，共 129 页 第一节 声明与提示 【声明 】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
6、内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 出具了 标准无保留 审计报告，本公司 董事会、监事会对相关事项 已有详细 说明，请投资 者 注意阅读。 事项 是或否 是否 存在 董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否 存在 未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在 豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险 事项 简要 描述 税收优惠风险 傲基电商是经深圳市科技创新委员会、深圳市财政
7、委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认证的高新技术企业，享受 15%的企业所得税优惠税率，有效期至 2015 年 12 月 31日止。在高新技术企业资质证书到期后，若公司未通过高新技术企业资质复审或者国家关于税收优惠法规发生变化，公司可能无法继续享受税收优惠，将对公司的盈利能力产生不利影响。 汇率波动风险 作为专业的跨境出口零售电商，公司为全球用户提供高性价比的海量选择，产品直销德国、法国等全球 200个国家和地区，主要采用美元、欧元等货币进行结算。2013 年人民币对美 元等主要币种汇率整体呈单边上升的局面， 2014 年进入双向波动 “ 新常态 ” 。未来若人民币升值，将影响傲基电商
8、商品的销售价格，削弱商品在国际市场的竞争力，同时还将产生汇兑损失。未来如果人民币对美元等主要币种升值趋势加大，则公司将面临人民币汇率波动的风险。 交易纠纷风险 傲基电商为跨境出口零售电商，以网上零售的方式将产品销售给终端客户，直接面对海外终端消费者。在线 B2C 交易中，难免会出现由于双方对于商品质量、 物流运输、售后服务等方面出现意见不统一而导致争执与纠纷的产生。交易纠纷的产生一方面会给电商带深圳市傲基电子商务股份有限公司 2015 年度报告 第 6 页，共 129 页 来额外的成本 支出，另一方面还可能直接影响到平台及电商的口碑。尽管公司已经通过设立专门的质量控制部门从源头上保证产品质量、
9、通过与大型物流公司建立合作并明确责任义务等方式降低交易纠纷，报告期内公司未出现重大交易纠纷及由交易纠纷产生的诉讼，但若未来公司出现数量较多或严重的交易纠纷，将可能会对公司的口碑及盈利能力产生不利影响。 “ 中国制造 ” 性价比优势降低的风险 傲基电商秉承 “ 带领中国品牌走向世界 ” 的经营理念，通过自建专业品类、多语种的多维立体垂直电商平台体系，以高性价比的中国制造产品，为全球用户提供高性价比的海量选择。然而，近年来 “ 中国制造 ” 也面临人力原材料成本上涨、人民币升值、全球外需波动、其他国家人力成本更低等诸多挑战， “ 中国制造 ” 的价格优势面临压力，公司主要产品亦面临着性价比降低的风
10、险。如果未来 “ 中国制造 ” 商品特别是 3C 电子商品的成本持续走高，性价比优势显著降低，而公司又未能通过改变供应渠道、调整产品结构等方式来降低该不利因素的影响，则存在竞争优势减弱、经营 业绩下滑等经营风险。 市场竞争风险 傲基电商为跨境出口零售电商，该行业技术、业务服务模式仍处于快速发展阶段，产品和模式创新和更替较快，竞争激烈。傲基电商除了应对行业已上市跨境出口零售电商如兰亭集势、 DX 控股、环球易购的竞争外，市场份额也面临如 EBAY、 Amazon、速卖通等综合门户类跨境出口零售电商的挤压，同时未来行业的新进入者也会对行业造成冲击。经过多年的技术积累、品牌和客户资源沉淀，傲基电商在
11、激烈的行业竞争中已经形成了一定的优势和竞争壁垒，目前其拥有 efox系列多个自建专业品类垂直电子商务销售平台和aukey 自主品牌。但若未来公司不能准确把握市场和行业发展趋势，及时进行技术引进升级和业务创新，则存在竞争优势减弱、经营业绩下滑等经营风险。 本期 重大风险是否发生重大变化： 否 深圳市傲基电子商务股份有限公司 2015 年度报告 第 7 页，共 129 页 第二节公司概况 一、 基本信息 公司中文 全称 深圳市傲基电子商务股份有限公司 英文名称 及缩写 Shenzhen Aukey E-Business Co.,Ltd. 证券 简称 傲基电商 证券 代码 834206 法定代表人
12、陆海传 注册地址 深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期） P09 栋 102 号 办公地址 深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期） P09 栋 102 号 主办券商 长江证券 股份有限公司 主办券商 办公地址 湖北省武汉市新华路特 8号长江证券大厦 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 邱俊洲、杜洪伟 会计师 事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7#楼 12 层 二、 联系方式 董事会秘书 或信息 披露负责人 庄丽艳 电话 0755-33621016 传真 0755-33622854 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期） P09 栋 102号 公司指定 信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司 年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、 企业信息 单位 ：股 股票 公开转让场所 全国 中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-11
