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1、05-环境试验与校准流程说明东方通信股份有限公司第六一章 技术质量投资管理第五七一节 环境试验与校准投资决策 索引号 技术质量管理环境试验与校准0057投资决策001 版本号20011 预环境试验与校准样品检验管理投资决策预算算启动会议1 范围1.1 公司范围内所有计量器具的入库检定.周期检定.校准与日常维护1.2 公司范围内各种产品的环境适应性试验1.3 公司范围内部分材料的检验对由供应商提供的样品进行检验的过程公司范围内的所有的股权投资.合作经营.证券投资.办事处和代表处的设立.重组.增资扩股.减资退股.股权转让和固定资产基本建设投资决策过程。预算启动会议系指根据公司总体经营战略中对下一年
2、度的经营目标的要求，在各部门事先充分准备基础上，召开由公司总裁.营运总裁.执行副总裁.副总裁以及各部门总经理参加的会议，以确定下一预算年度的总体经营目标值，并将年度经营目标值分解到各部门。各部门根据分解后的年度经营目标值，具体落实到其所属的小组负责人或业务人员，作为其编制预算的基础。2 控制目标2.1确保计量器具的检定过程符合法定规定2.2确保公司所有在用计量器具处于有效期内2.3确保计量器具的检定结果.产品的环境试验结果及时反馈给相关部门经过检验的样品能够达到试用的标准要求 确保样品的试用结论能够及时反馈给质量部门确保公司投资决策符合公司总体战略规划方向 确保所有的投资决策经过既定的可行性研
3、究 确保投资项目小组有合适的人选组成，并落实项目经理的责任 确保投资资金的合理运用和良好回报 控制投资项目的决策风险 确保公司的年度目标符合长期战略规划要求 确保总裁.营运总裁.执行副总裁.副总裁以及各部门总经理参加年度预算会议 确保各部门在事先充分准备的基础上参加会议 确保年度经营目标值分解落实到相关部门3 主要控制点3.1检测中心主管对计量器具年度周期检定标准和计划计划进行审批3.2检测中心主管对公司产品的环境试验年度计划表进行审批3.3 检测中心主管对来料是否能检验作判断 采购员审核供应商提供的样品 检测中心主任对是否进行外部检测进行审核 检验员对样品进行检验 样品试用部门领导对样品试用
4、结果进行审核 投资管理部总经理对外聘中介机构/专家申请理由进行审核，确定是否需要外聘专家 投资管理部总经理审核项目小组成员组成 投资管理部总经理审核项目资料后交由战略发展副总裁审核的完整性.真实性.可靠性，并列是项目可能产生的风险以及风险管理方法 战略发展执行副总裁审阅项目主要风险的揭示和控制状况 投资决策的程序必须依照相关的权限规定由不同级别的决策机构（如：股东大会.董事会.总经理办公会总裁办公会等）做出，任何个人或组织不得越权决策。对于投资规模在500万元以下的项目，其最终审批权归战略发展副总裁，对于投资规模在500万元以上的项目，其最终审批权归总经理办公会，对于公司的重大投资事项，最终审
5、批权归股东大会 于9月中旬第一个周末召开预算专题会议，由各部门总经理阐述预测制定的依据，总裁.营运总裁和相关副总裁负责协调并确定公司年度经营目标值，以作为全面预算编制的基础 各部门总经理在预算会议纪要上签字 各部门总经理签收由总裁签署的预算专题会议纪要，附年度经营目标值4 特定政策4.1若计量器具在使用中发现失效,必须对测量对象进行追溯4.2生产线上自制的测试工具应纳入计量器具管理行列 投资管理部的投资项目必须参照公司总体投资规划进行立项，对于投资规划中所确定的投资项目只要没有特殊情况，一般均应按时进行立项 对于投资规模在500万元以下的项目，其最终审批权归战略发展执行副总裁，对于投资规模在5
6、00万元以上净资产的10以下的项目，其最终审批权归总裁办公会，对于在净资产在10及以上的重大投资事项，最终审批权归股东大会 质量主管根据反馈的质量标准草案执行意见及质量分析报告，决定是否需要修正质量标准草案投资额大于10000万元的项目，需要聘请第三方参与项目的可行性研究，以降低投资风险 相关部门财务部.人力资源部.物资管理部应该根据公司的投资规划主动地配合投资管理部组成进行项目小组的组成 投资管理部总经理应该挑选熟悉项目管理和投资运作的人员担任项目小组组长项目经理，同样，项目小组组长项目经理也应与各部门的负责人进行沟通.交流，挑选有专业经验.有责任心的人员组成项目小组，进行人力资源的合理调配
7、，发挥最大的功效 在公司投资管理部的协调下，通过专门项目小组进行可行性分析等一系列必要的投资决策准备（必要时聘请中介机构）。在战略总体规划范围内，尽可能保证公司投资决策的科学性.严谨性.规范性 总裁.营运总裁.执行副总裁.副总裁以及各部门总经理必须在参加年度预算会议前，充分准备 财务总监汇报本年度财务状况及预算执行情况 所有总裁.营运总裁.执行副总裁.副总裁以及各部门总经理必须参加年度预算会议，会议期间不准借故离开 会议结束目标必须明确落实到各部门5 涉及部门5.1物资设备管理部门供应商投资管理部5.2技术质量部采购部5.3质量部检测中各生产部心5.4 中央研究院,.客户服务中心,.各子公司试
8、用部门财务部 人力资源部 物资部 采购部 生产部 总裁办公会所有部门6 投资决策产品质量标准制定预算启动会议流程说明6.1计量管理流程说明 C-06-005-001 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作1 技术质量部计量工程师采购部 计量管理员工程师编制可检计量器具清单，送检测主管审批。年度周期检定计划表 采购人员向候选供应商索样2 技术质量部检测主管 检测主管对计量器具年度周期检定计划表进行审批可检计量器具清单进行审批，若不同意，计量工程师重新进行编制。32 技术质量部物资管理部固定资产高级专员采购部 计量工程师送经审批的可检清单给物资设备管理部固定资产高级专员制定计量器具检修计划。计量管理员
9、按排计量器具的月度送检计划表采购员接受样品并与样品规格要求核对42.1 技术质量部长度计量工程师 物资管理部相关部门计量管理员采购部 长度计量工程师收发物资管理部设备管理部送达的计量器具。执行年度计划表.月度计划表若样品不符合样品规格，由采购员退给供应商，通知调换样品52.2 技术质量部计量工程师采购部 计量工程师对分派的计量器具进行检定。计量检定员实施计量检定并出据证书贴状态标识若样品符合样品检验规格，采购员将样品提交技术质量部进行检测63 技术质量部计量工程师检测中心 计量工程师对各计量工程师的检定工作进行统计检 查，汇总结果报检测主管。计量主管检查各部门送检计划执行情况检测中心主任判断样
10、品是否需要外检73.1 技术质量部检测主管检测中心 检测主管召集相关人员分析.处理，并提出整改意见；各计量工程师落实整改措施。对发生的问题进行分析并提出整改意见若需要外检，由检验员送外检测 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 投资管理部投资管理部 总经理 总经理根据公司战略规划中的投资规划进行投资项目立项，确定项目小组组长项目经理1 财务部.人力资源部.物资管理部总经理 部门总经理根据战略规划中的投资规划主动配合投资管理部，指定人员参与项目小组2 投资管理部 项目经理 项目小组组长根据项目要求提出项目组成员的能力要求并在投资管理部.财务部及相关部门挑选人员.初步确定或/修改小组成员名单 投资管
11、理部 项目经理投资管理部 项目小组组长根据投资额及项目复杂程度判断是否需要聘请外部专家参加 投资管理部 项目经理 如果需要外部专家参与，则制作填制外聘中介机构/专家申请书，说明原因和理由，报总经理审批 投资管理部 总经理 总经理根据申报理由，确定是否外聘中介机构/专家申请书，如果同意，则进入中介机构/专家外聘流程 投资管理部 总经理 总经理审核外聘中介机构/专家申请，认为理由不充分，则将申请书退回项目小组组长项目经理长 投资管理部投资管理部 总经理 如果不需要外部专家参与，确定项目小组名单，报总经理审批 投资管理部投资管理部 总经理 总经理根据投资项目的性质，审批项目小组成员名单 投资管理部投
12、资管理部 总经理 如果项目小组人选不当，说明意见，退回项目小组组长项目经理修改 投资管理部投资管理部 总经理 如果项目小组人选适当，责成项目小组组长项目经理成立项目小组 投资管理部 项目经理 项目小组进行可行性分析，进入投资可行性分析流程 投资管理部投资管理部 项目小组 项目小组撰写相应的项目资料，交总经理审批 投资管理部投资管理部 总经理 总经理审核项目资料的完整性和合理性，如果同意，报战略发展副总裁战略发展执行副总裁审核6.2计量器具计量检定流程说明 C-06-005-002 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作12 检测中心计量管理员工程师 长度计量管理员工程师核对相关资料,检查附备件，开
13、据检定通知单23 检测中心计量检定员工程师 计量检定员对计量器具进行检定或校准工程师根据不同的分工，对计量器具进行检定或校准。23.1 检测中心计量检定员工程师 计量检定员工程师判断计量器具是否合格，若不合格，判断其是否是新购。23.2 检测中心计量检定员工程师 若新购，计量工程师对不合格仪表贴不合格标签并出据有效检定结果通知书若不合格,判断其是否是新购23.3 检测中心计量检定员工程师 计量工程师把不合格仪表退回采购部若新购，计量检定员对合格仪表贴不合格标签并出据有效检定结果通知书33.4 检测中心计量管理员工程师 若是在用仪表,判断是否可调整计量管理员把不合格仪表退回采购部3.14 检测中
14、心计量检定员工程师 可调整，调整后再进行计量或校准若是在用仪表,判断是否可调整3.24.1 检测中心计量检定员工程师 检测中心计量工程师判断其是否合格可调整,调整后再进行计量或校准34.23 检测中心计量检定员工程师 检测中心计量工程师出据证书，仪表状态标识，仪表返回使用部门判断其是否合格,34.34 检测中心计量检定员工程师 若不合格,判断其能否可进行修理出据证书,仪表状态标识,仪表返回使用部门34.45 检测中心计量检定员工程师 可修,送修理组进行修理若不合格,判断其能否可进行修理4.5 检测中心计量检定员工程师 不可修,判断其能否降级使用可修,送修理组进行修理4.15 检测中心计量检定员
15、工程师 不能降级使用返回物流部不可修,判断其能否降级使用45.12 检测中心计量检定员工程师 可降级使用,作准用处理,出据证书不能降级使用返回物流部45.23 检测中心计量检定员工程师 有鉴定资格的计量工程师核准证书可降级使用,作准用处理,出据证书45.34 检测主管检测中心计量检定员 检测主管签字批准计量审核员核准证书65 检测中心计量检定员工程师 计量检定员工程师对仪表进行状态标识67 检测中心长度计量管理员工程师 长度计量管理员工程师核对证书,返回计量器具6.3 计量器具维护流程说明 C-06-005-003 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作1 物资设备管理部固定资产高级专员技术质量部
16、 计量管理员物资管理部固定资产高级专员设备管理员编制计量器具年度周期检定计划表1.12 技术质量部 检测主管对计量器具年度周期检定计划表进行审批，若不同意，返回物资设备管理部重新修订；若同意，设备管理员执行年度计划表。1.24 技术质量部 检测主管对是否委外检定作判断，若外检，设备物资管理员执行。1.35 技术质量部 物资管理部 若内部检定，计量工程师检定员实施计量检定,根据测试数据并出据证书贴相应的状态标识,返回物资设备管理部固定资产高级专员备案1.46 技术质量部长度计量工程师 长度计量工程师收.发计量器具并把各类证书归档备案若委外计量，设备管理员实施送外检定2 物资设备管理部固定资产高级专员 固定资产,设备管理根据生产需要情况提出封存报告2.1 技术质量部检测主管 检测主管质量经理对封存报告进行审批，同意则执行封存。3 物资设备管理部设备管理员 设备管理员根据生产需要情况提出启封报告3.1 技术质量部检测主管 技术质量部检测主管质量经理对启封报告进行审批，同意则进行启封4 物资设备管理部固定资产设备管理员 固定资产设备
