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1、企业管理制度股权投 资公司管理制度汇编 企业管理制度股权投 资公司管理制度汇编 投投 资资 管管 理理 公公 司司 中国中国 北京北京 制度类型： 基础管理制度制度名称：业务审批表 制度编号：A-附表颁布时间：2010 年 08 月 03 日 起草人： 批准人： 北京北京 XXXX 投资管理公司投资管理公司 业务审批表业务审批表 呈批事项 内容提要 （如需详报， 则 含附件） 经办人员 意见 经办部门负责 人意见 主管副总裁意 见 总裁意见 董事长意（当 需要才审签） 董事会意见（注：超出董事长权限范围由董事会研究决定） 北京北京 XXXX 投资管理公司投资管理公司 B 一行政管理制度一行政管
2、理制度 B-行政管理制度 序号制度名称页码 B-001 员工工作行为指引 B-002 印章管理办法 B-003 公文处理办法 B-004 档案管理制度 B-005 保密工作管理办法 B-006 办公室管理规定 B-007 行政事务管理规定 B-008 证照管理规定 B-009 办公室用品管理规 定 B-0010 固定资产管理规定 B-00 电脑与信息平台管 理 B-行政表格 北京北京 XXXX 投资管理公司投资管理公司 管理制度汇编管理制度汇编 制度类型： 行政管理 制度 制度名称：员工工作行为指引 制度编号：B-001颁布时间：2010 年 08 月 03 日 起草人： 批准人： 员工工作行
3、为指引员工工作行为指引 第一章第一章 总则总则 第一条 为规范员工的工作行为，提高业务工作效率和管理工作水平， 实现公司工作流程的规范化和工作成果的规范化， 进一步强化工作方法的科 学性和有效性，根据公司业务特点和工作实际，制订本指引。 第二条 本指引所称工作行为，仅指员工履行岗位职责、完成领导交办任务、 总结工作成果的活动。 第三条 工作过程规范化，是指各部门或员工将完成工作任务过程中带有普 遍性和代表性的流程和方法整理和提升为带有指导性的工作程序， 充实到公司的 规章制度中，供各部门和员工在实际工作中参照执行。 第四条 工作成果规范化是指各部门或员工将取得工作成果的方法和流程， 加以提炼和
4、总结，形成带有指导性的文件，供各部门和员工在实际工作中参照执 行。 第二章第二章 关于履行岗位职责关于履行岗位职责 第五条 各部门和全体员工应认真、全面履行自己的岗位职责，按照部门分 工、岗位责任不折不扣地完成工作任务。 第六条 当部门或员工不能按照部门分工或岗位职责的要求完成工作任务时， 不能寻找任何借口或理由来搪塞或推卸责任，而应首先检讨自己的不足，尽快改 进工作。如有需要，及时取得公司领导或其他部门的支持和帮助。 第七条 各部门和全体员工在工作中，要充分发挥自己的积极性、能动性和 创造性，采取积极的态度解决工作中存在的问题，不能等待观望，拖延搪塞，无 所作为。出色地履行岗位职责是各部门和
5、全体员工的天职。 第八条 在工作过程中，公司要求和提倡员工积极主动地关注公司或部门的 业务发展情况，查找存在的问题，并根据实际情况和工作体会向部门领导或公司 领导提出合理化建议。注意发现问题，积极研究问题，善于提出建议是员工关爱 公司的表现，也是其综合素质的体现。 第九条 公司提倡研究型工作方式，对于工作的问题要”共同研讨、相互请教” 第十条员工应该根据工作需要加强自我表现学习和培训，及时补充知识和能 力。 第十一条 及时整理和完善工作档案是员工工作的起码要求。 第十二条 “主管就是教练”。每一级主管不要只顾自己埋头苦干，而不理不 睬分管下属员工的工作进展、能力成长、品格完善。要认真、耐心地引
6、导、带领 下属开展工作，培养人才是各级主管的重要职责。在工作中，老员工也要关爱新 员工，帮助他们尽快”熟悉公司、熟悉业务、熟悉同事”。 第十三条 聪明的员工善于关心同事的工作，善于从同事工作的经验教训中 吸取有益的东西。公司希望各级员工在做好本职工作的同时，关注别的员工的工 作，善于学习别的员工的长处或优点，也随时准备帮助别的员工开展工作； 第十四条 “帮助别人就是帮助自己”。公司提倡在工作中互相帮助、互相促 进。实际上，帮助别人就是帮助自己，通过帮助别人，可以升华自己修养水平， 通过帮助别人可以发现自己的不足，通过帮助别人可以获得别人的帮助，通过帮 助别人可以促进公司业务发展。 第十五条”聪
7、明的员工善于总结”。公司要求员工在工作中注意不断总结自己、 同事、 部门乃至公司的处理业务、 解决问题的经验教训， 提出自己的见解、 建议、 意见。 第十六条 “勤于记录是好习惯”。公司要求员工在工作中不要懒惰，要勤于 记录。随时带个笔记本，随地记个一二三。 第十七条 “积极应用电脑技术”。现在的电脑软件具备很多功能，可以用于 业务工作之中。公司提倡员工尽量学习电脑知识，尽量利用现有电脑软件或网络 开展工作，以节约时间、提高效率。 第三章第三章 关于领导交办的任务关于领导交办的任务 第十八条 在紧急情况下、对于新的、规章制度未明确职责分工的和岗位职 责之间有交叉的业务事项，领导有权决定经办部门
8、和经办人，各部门和全体员工 不得拒绝、推脱或讨价还价。认真完成领导交办的本职岗位以外的工作任务也是 各部门和全体员工应有的本份。 第十九条 公司提倡各部门和全体员工接触更多的、本职岗位要求以外的工 作。工作实践是最好的学习机会。 第二十条 乐于接受和全面完成领导交办工作任务，是员工和领导之间建立 互信关系的良好载体。 第四章工作过程规范要求第四章工作过程规范要求 第二十一条 各部门和全体员工在各项工作过程中，应当及时、认真地总结 经验教训，提炼出带有规律性的精髓，形成本部门、本专业的工作过程规范。 第二十二条 形成工作过程规范的步骤： （一）弄清遇到问题的原因或领会领导所交办的任务，包括工作目
9、标及完成 的时限，善于理解领导的办事意图或指导意见。 （二）在遇到问题或接受交办任务后，认真分析各种情况，设计出完成工作 任务的一套或几套办法或方案，并按照设想的办法或方案实施。 （三）如发现所设定的办法或方案在推进过程中确实无法实施时，要想方设 法及时更换或改进办法或方案，并做详细的工作日志。 （四）当遇到实质困难无法克服时，要及时向分管领导汇报，取得领导的指 示，并将其充实到办法或方案中。 （五）当部门或员工的办法和方案的变化涉及到公司利益的增减时，必须及 时向分管领导写出书面报告，不得自作主张，越级决策。 （六）如某项工作所需完成时限较长，应该每间隔一定的时间向领导书面汇 报一次工作进展
10、情况。坚决克服”领导不问不做声、发出指示无回音、交办任务 无下文”的不良风气。 （七）每完成一项工作，注重研究总结，注重提升理念，并以文字记载，在 部门内传阅和交流。 （八）在从事非例常性工作时，必须有完整的工作过程记录，必须定期向主 管领导作书面汇报。 （九， ）部门将所属员工总结提炼的工作过程规范化材料进行反复研究、多 次修改，形成规范化文本，上 报公司总裁室。 （十）公司总裁室组织有关部门和人员，将各部门上报的工作过程规范化文 本进行研究和整理，印发全公司参照执行。 第五章第五章 工作成果规范化要求工作成果规范化要求 第二十三条各部门和全体员工在各项工作完成以后，应当及时将工作的成果 进
11、行认真总结，提炼成为带有指导性的文件，形成本部门、本专业的工作成果规 范。 第二十四条工作成果包括： （一）某项业务合同文本。 （二）某项业务或管理工作流程规范。 （三）某项业务风险防范措施。 （四）某项业务或管理工作程序。 （五）某项业务或管理工作规定。 （六）新业务开拓工作程序。 （七）新业务技术成果。 （八）其他。 第二十五条形成工作成果规范化的步骤： （一）业务经办人员对工作成果进行总结、提炼。 （二）业务工作小组对工作成果进行研究、探讨。 （三） 各部室组织有关人员对工作成果进行初步审议和修改、完善后报 公司总裁室。 （四）公司总裁室组织有关部室和人员对工作成果进行审查和确认后， 形
12、成文件下发执行。 第六章附则第六章附则 第二十六条本办法由行政部负责解释。本办法自发布之日起施行。 制度类型： 行政管理制度制度名称：印章管理办法 制度编号：B-002颁布时间：2010 年 08 月 03 日 起草人： 批准人： 印章管理办法印章管理办法 第一章 总则第一章 总则 第一条印章是公司经营管理活动中行使职权、明确公司各种权利义务关系的 重要凭证和工具，是对内对外行使权力的标志。印章的管理，关系到公司经营管 理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展。为规范用印管理，制定本办法。 第二条本办法旨在对公司各类印章的使用、 缴销、 刻制等环节进行严格管理， 以有效地规避各类风险。 第一章
13、 印章的种类、使用范围和审批权限第一章 印章的种类、使用范围和审批权限 第三条 印章的种类、使用范围和审批权限 （一）公司公章：公司的行政公章，适用于以公司的名义向上级机关或领导 报送的请示、报告、汇报、 报表；对内、对外发出的普发性和非普发性公文，如重要事项的通知、函件、批 复、签署各种合同、协议及 出具有法律效力的证明等。公司公章用印必须经公司总裁签字批准； （二）公司董事会（公司代章）章：适用于以公司董事会名义印发的决议、 纪要、人事任免等，必须经 董事长签字批准； （三）法定代表人印章：适用于法定代表人出差时和份数多等需法定代表人 签字的各类公文，必须经法 定代表人签字批准； (一)财
14、务印章：财务印章包括财务印鉴章、财务专用章，适用于各类支票、发票 和收款收据以及与财务有关的资料等，必须经财务部负责人或财务总监签字 批准。 第二章 印章使用第二章 印章使用 第四条 印章使用程序 （一）使用印章 1、填写文件盖章呈批表 ，部门负责人签字审核； 2、根据印章使用权限和业务审批权限逐级上报审批； （二）领导出差时使用印章 1、填写文件盖章呈批表（公司领异出差时填写此表） ） ） ，部门负责人签字 审核； 2、分管领导签字批准； 3、由印章管理员打电话请示出差领导口头批准后用印；北京 XXXX 投资有 限公司扮理制度汇编 4、出差领导回来完成补签文件盖章呈批表（公司领导出差时填写此
15、表） 手续。 第五条 盖章时，印章保管员对文件和盖章呈批表的签署情况以及份数 予以审核，并检查是否符合用印规定，审慎把关，不殉私情，经确定后方能加盖 印章。对不符合规定的，坚决退回。盖印时要求印章名称与用印件的落款一致， 印迹端正、清楚、位置适当（一般应盖在文件的落款与日期之间） 。 第六条 凡加盖印章的文件资料、报表、合同、协议等要留底存查，如确实 无法留底，则需填写使用公章登记表 进行登记，写明用印日期、部门、内容、 数量、经办人、批准人，以备查。 第七条 原则上不开具空白信函，如遇特殊情况，需在空白纸上盖章的，必 须经公司领导批准。事后需将使用的情况作出说明，或交回未使用的空白证明。 第
16、三章 印章管理第三章 印章管理 第八条 公司采取分级保管的办法，各类印章由各岗位专人依职权保管。其 中，财务印鉴章应预留两枚以上，包括财务专用章、私人印章等。财务专用章由 财务部门负责人保管，私人印章由其本人保管或其指定专人保管。财务印鉴章不 得由一人管理。 第九条 印章必须由各保管员妥善保管，不得转手他人。印章保管员因公外 出或休假，应由部门负责 人另指定代保管员代理保管公章，并且要有公章交接记录。 第十条 印章应限定在公司办公场所内使用，保管员不得随意带印章外出。 对确需将印章带出使用的，应填写印章使用单，载明事项，经部门负责人审核后 报公司领导批准， 由 2 人以上共同前往方可携带使用。 保
