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1、 北京大和恒粮油贸易股份有限公司北京大和恒粮油贸易股份有限公司 章程章程 2014 年 7 月 目录目录 第一章 总则 . 1 第二章 经营宗旨和范围 . 2 第三章 股份 . 2 第一节股东持股情况 . 2 第二节股份增减和回购 . 3 第三节股份转让 . 4 第四章 股东和股东大会 . 5 第一节股东 . 5 第二节股东大会的一般规定 . 7 第三节股东大会的召集 . 9 第四节股东大会的提案与通知 . 10 第五节股东大会的召开 . 12 第六节股东大会的表决和决议 . 14 第五章 董事会 . 17 第一节董事 . 17 第二节董事会 . 19 第六章 高级管理人员 . 23 第七章
2、监事会 . 25 第一节监事 . 25 第二节监事会 . 25 第三节监事会决议 . 27 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . 27 第一节公司财务会计制度及利润分配 . 27 第二节内部审计 . 28 第三节会计师事务所的聘任 . 28 第九章 通知 . 28 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 . 29 第一节合并、分立、增资和减资 . 29 第二节解散和清算 . 30 第十一章 投资者关系管理 . 32 第十二章 修改章程 . 33 第十三章 附则 . 33 1 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据中华人民
3、共和国公司法 （以下简称“ 公司法 ” ）等法律法规和其他有关 规定，制订本章程。 第二条第二条 北京大和恒粮油贸易股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 系依照 公 司法 及其他法律法规和规范性文件的规定，经由北京大和恒粮油贸易有限公司 （以下称“有限公司” ）整体变更为股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。 第三条第三条 公司在北京市工商行政管理局注册登记。 第四条第四条 公司注册名称及住所 中文名称：北京大和恒粮油贸易股份有限公司 英文名称：Beijing DahehengCereal & Oil TradeCo.,Ltd 公司住所：北京市东城区永定门内东街中里 9-17 号 452
4、房间 公司注册资本为 1000 万元人民币。 第五条第五条 公司为永久存续的股份有限公司。 第六条第六条 董事长为公司的法定代表人。 第七条第七条 公司全部资产分为等额股份， 股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第八条第八条 本章程自生效之日起， 即成为规范公司的组织与行为、 公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董 事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董 事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决，协商解 决不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本 章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级 管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理 人员。 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人。 第九条第九条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。 2 公司从事经营活动， 必须遵守中国的法律、 法规和有关规
