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1、广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 广东威华股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 02 月 广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王天广、主管会计工作负责人麦昊天及会计机构负责人公司负责人王天
2、广、主管会计工作负责人麦昊天及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王琪 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 王琪 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相 关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相 关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能存在市场竞争风
3、险、 原料供应及价格波动风险、 安全环保风险， 详见 “第四节公司可能存在市场竞争风险、 原料供应及价格波动风险、 安全环保风险， 详见 “第四节 经 营情况讨论与分析 经 营情况讨论与分析/九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望/（四）公司可能面对的风险及应对措施” ，敬请 广大投资者注意投资风险。 （四）公司可能面对的风险及应对措施” ，敬请 广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节
4、 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 . 10 第四节 经营情况讨论与分析 . 13 第五节 重要事项 . 29 第六节 股份变动及股东情况 . 52 第七节 优先股相关情况 . 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 61 第九节 公司治理 . 69 第十节 公司债券相关情况 . 77 第十一节 财务报告 . 78 第十二节 备查文件目录 . 188 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 . 10 第四节 经营情况讨论与分析 . 13 第五节 重要事项 . 29 第六节 股份变动及股东情况 . 52
5、 第七节 优先股相关情况 . 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 61 第九节 公司治理 . 69 第十节 公司债券相关情况 . 77 第十一节 财务报告 . 78 第十二节 备查文件目录 . 188 广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、威华股份 指 广东威华股份有限公司 致远锂业 指 四川致远锂业有限公司 盛威锂业 指 四川盛威致远锂业有限公司 万弘高新 指 江西万弘高新技术材料有限公司 威华万弘 指 深圳威华万弘稀土贸易有限责任公司 清远威利邦 指 清远市威利邦木业有限公司 封开威利邦 指 封开县威利邦木业有限
6、公司 河北威利邦 指 河北威利邦木业有限公司 湖北威利邦 指 湖北威利邦木业有限公司 辽宁威利邦 指 辽宁台安威利邦木业有限公司 梅州速生林 指 梅州市威华速生林有限公司 广东丰产林 指 广东威华丰产林发展有限公司 台山威利邦 指 台山市威利邦木业有限公司 湖北地板公司 指 湖北襄阳盈福新盛地板有限公司 辽宁地板公司 指 辽宁台安盈福新盛地板有限公司 瑞盛锂业 指 河源市瑞盛锂业有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 盛屯集团 指 深圳盛屯集团有限公司 本次非公开发行 指 公司向盛屯集团非公开发行 A 股股票的行为 锂盐 指 锂行业对碳酸锂
7、、氯化锂、氢氧化锂等锂化合物的通称 稀土氧化物 指 稀土元素和氧元素结合生成的化合物总称，通常用符号 REO 表示 人造板 指 指用木材及其剩余物、棉秆、甘蔗渣和芦苇等植物纤维为原料，加工成 符合国家标准的胶合板、纤维板、刨花板、细木工板和木丝板等产品 中密度纤维板 指 密度为 450-880kg/m3 的纤维板，中密度纤维板的厚度一般大于 8mm 高密度纤维板 指 密度高于 880kg/m3 的纤维板，高密度纤维板的厚度一般小于 8mm 中纤板、中（高）密度纤维板 指 中密度纤维板及高密度纤维板 广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 三剩物 指 采伐剩余物（枝丫、树梢、树皮、树
8、叶、树根及藤条、灌木等） 、造材 剩余物（造材截头）和加工剩余物（板皮、板条、木竹截头、锯末、碎 单板、木芯、刨花、木块、边角余料等） 次小薪材 指 次加工材（木质低于针、阔叶树加工用原木最低等级但具有一定利用价 值的次加工原木） 、小径材（指长度在 2 米以下或径级在 8 厘米以下的 小原木条、松木杆、脚手杆、杂木杆及短原木等） ；薪材 速生林 指 单株林木树高年生长量大于 1 米，胸径年生长量大于 1 厘米，亩材积年 生长量大于 1 立方米指标的林分，也称速生丰产林，是森林分类经营中 的二级林种名称。本报告特指速生丰产工业原料用材林 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年
9、 12 月 31 日 广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 威华股份 股票代码 002240 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东威华股份有限公司 公司的中文简称 威华股份 公司的外文名称（如有） Guangdong Weihua Corporation 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 王天广 注册地址 深圳市福田区华富街道华富路 1018 号中航中心 31 楼 3101-3102 注册地址的邮政编码 518031 办
10、公地址 深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼 3101-3102 办公地址的邮政编码 518031 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓伟军 雷利民 联系地址 深圳市福田区华富路1018号中航中心31 楼 3101-3102 深圳市福田区华富路1018号中航中心31 楼 3101-3102 电话 0755-82557707 0755-82557707 传真 0755-82725977 0755-82725977 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报
11、 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼 3101-3102 公司董事会办公室 广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 61793026-7 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 2016 年 10 月，公司对致远锂业和万弘高新进行增资并取得其控股权，公司的业务延伸 至锂盐及稀土产品等新能源材料领域。2017 年 9 月，万弘高新一期工程达产，公司稀土 业务占公司营业收入的比重增加。致远锂业的募投项目预计 2018 年 3 月进入试生产阶 段，届时公司锂盐业
12、务占公司营业收入的比重将有较大幅度增加。 历次控股股东的变更情况（如有） 2017 年 6 月 15 日，公司股东李建华和盛屯集团签署了表决权委托协议 ，李建华将其 持有的威华股份 51,475,200 股 （占公司当时总股本的 10.49%） 对应的表决权以及提名和 提案权委托给盛屯集团行使，表决权委托完成后，盛屯集团在持有公司 4,000 万股股份 的基础上，通过表决权委托的方式取得公司 10.49%股份（即 51,475,200 股）对应的表决 权， 合计实际支配公司表决权所对应的股本占公司总股本的 18.64%， 成为可支配公司最 大单一表决权的股东。表决权委托完成后，公司控股股东由李建华变更为盛屯集团，实 际控制人由李建华变更为姚
