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1、目录目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要：.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.19 七、股东大会情况简介.21 八、董事会报告.22 九、监事会报告.27 十、重要事项.28 十二、备查文件目录.95 一、重要提示一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 (二)公司董事龙建业先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事王传明先生代 为出席会议并行使表决权。 (三)利安
2、达会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四)公司负责人童国华先生、主管会计工作负责人戈俊先生及会计机构负责人杨 敬文女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况二、公司基本情况 公司法定中文名称烽火通信科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写烽火通信 公司法定英文名称FIBERHOMETELECOMMUNICATIONTECHNOLOGIESCo.,Ltd. 公司法定代表人童国华 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名熊向峰 董事会秘书联系地址武汉市洪山区邮科院路 88 号烽火通信董事会秘书处 董事会秘书电话027-5 董事会秘书传真027-4 董事会秘书电子信
3、箱info 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名戈俊、杨敬文 证券事务代表联系地址武汉市洪山区邮科院路 88 号烽火通信董事会秘书处 证券事务代表电话027-5 证券事务代表传真027-4 证券事务代表电子信箱info 公司注册地址武汉市洪山区邮科院路 88 号 公司办公地址武汉市洪山区邮科院路 88 号 公司办公地址邮政编码430074 公司国际互联网网址 公司电子信箱info 公司选定的信息披露报纸名称中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定 网站的网址 公司年度报告备置地点公司董事会秘书处 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
4、 A 股上海证券交易所烽火通信600498 其他有关资料 公司首次注册日期1999 年 12 月 25 日 公司首次注册地点武汉市洪山区邮科院路 88 号 公司变更注册日期2005 年 10 月 21 日 公司变更注册地点武汉市洪山区邮科院路 88 号 企业法人营业执照注册号95 税务登记号码 组织机构代码11 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称利安达会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公 地址 中国北京朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 室 三、会计数据和业务数据摘要：三、会计数据和业务数据摘要： (一)主要会计数据单位：元币种：人
5、民币 项目金额 营业利润166,957,933.74 利润总额226,323,437.70 归属于上市公司股东的净利润175,267,614.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润148,260,781.65 经营活动产生的现金流量净额238,873,470.55 (二)非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币 非经常性损益项目金额 非流动资产处置损益210,408.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外16,289,568.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,527,640
6、.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益8,637,794.51 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回10,641,222.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-960,654.02 少数股东权益影响额-1,182,812.09 所得税影响额-8,156,334.90 合计27,006,833.07 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 2007 年2006 年 主要会计数 据 2008 年 调整后调整前 本
7、年 比 上 年 增 减(%) 调整后调整前 营业收入3,426,961,742.012,347,094,255.562,347,094,255.5646.011,921,791,070.251,921,791,070.25 利润总额226,323,437.70177,466,337.78177,466,337.7827.5379,315,615.0479,405,500.56 归属于上市 公司股东的 净利润 175,267,614.72105,687,563.19105,687,563.1965.8451,863,001.7951,332,953.03 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损
8、益的净 利润 148,260,781.65-22,160,688.7379,571,691.29769.0333,694,502.6233,947,983.26 基本每股收 益 0.4270.2580.25865.840.1260.125 稀释每股收 益 0.4270.2580.25865.840.1260.125 扣除非经常 性损益后的 基本每股收 益 0.362-0.0540.194769.030.0820.083 全面摊薄净 资产收益率 （%） 7.13%4.53%4.53% 增加 2.6个 百分点 2.28%2.25% 加权平均净 资产收益率 7.32%4.59%4.59% 增加 2.
9、73 个 2.29%2.26% （%）百分点 扣除非经常 性损益后全 面摊薄净资 产收益率 （%） 6.03%-0.95%3.41% 增加 6.98 个 百分点 1.48%1.49% 扣除非经常 性损益后的 加权平均净 资产收益率 （%） 6.20%-0.96%3.46% 增加 7.16 个 百分点 1.49%1.49% 经营活动产 生的现金流 量净额 238,873,470.55248,267,835.87248,267,835.87-3.78174,004,032.20174,004,032.20 每股经营活 动产生的现 金流量净额 0.580.610.61-3.780.420.42 20
10、08 年末2007 年调整后2007 年调整前 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2006 年调整后2006 年调整前 总资产5,654,387,451.504,971,578,396.104,971,578,396.1013.734,213,302,102.274,212,299,695.22 所有者权益 （或股东权 益） 2,459,729,053.852,333,909,592.712,333,909,592.715.392,277,421,459.212,285,573,507.38 归属于上市 公司股东的 每股净资产 6.005.695.695.395.555.57 四、股
11、本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况单位：股 报告期末股东总数33,544 户 前十名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比 例(%) 持股
12、总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结 的股份数量 武汉邮电科学研究院国有法人61.24 251,088,94 3 0230,588,943无 交通银行博时新兴成长 股票型证券投资基金 其他3.1712,999,5200未知 湖南三力通信经贸公司国有法人1.385,647,32900未知 武汉现代通信电器厂 境内非国 有法人 1.275,190,027 1,234,87 1 0未知 中国农业银行中海分红 增利混合型开放式证券投 资基金 其他0.923,791,4480未知 中国工商银行天弘精选 混合型证券投资基金 其他0.672,759,4400未知 中国工商银行中海能源
13、策略混合型证券投资基金 其他0.522,139,0570未知 交通银行海富通精选证 券投资基金 其他0.492,000,0000未知 长盛成长价值证券投资基 金 其他0.491,999,9300未知 中国建设银行华宝兴业 行业精选股票型证券投资 基金 其他0.441,800,0000未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类 武汉邮电科学研究院20,500,000人民币普通股 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金12,999,520人民币普通股 湖南三力通信经贸公司5,647,329人民币普通股 武汉现代通信电器厂5,190,027人民币普通股 中国农业银行
14、中海分红增利混合型开放式证券投 资基金 3,791,448人民币普通股 中国工商银行天弘精选混合型证券投资基金2,759,440人民币普通股 中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金2,139,057人民币普通股 交通银行海富通精选证券投资基金2,000,000人民币普通股 长盛成长价值证券投资基金1,999,930人民币普通股 中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资 基金 1,800,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致 行动的说明 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属 于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 公司未知上述流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，或是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股 有限售条件股份可上市交 易情况序 号 有 限 售 条 件 股东名称 持有的有限售 条件
