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1、天津迈达医学科技股份有限公司天津迈达医学科技股份有限公司 公开转让说明书 公开转让说明书 I 天津迈达医学科技股份有限公司 MEDA Co., Ltd. 公开转让说明书公开转让说明书 主办券商 长江证券股份有限公司 二零一三年六月 天津迈达医学科技股份有限公司天津迈达医学科技股份有限公司 公开转让说明书 公开转让说明书 II 挂牌公司声明 挂牌公司声明 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实
2、、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份 转让系统公司” ） 对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公 司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 天津迈达医学科技股份有限公司天津迈达医学科技股份有限公司 公开转让说明书 公开转让说明书 III 目目 录录 释释 义义 . 1 重大事项提示重大事项提示 . 4 一、股份限制流通及自愿锁定承诺 . 4 二、本公司特别提醒投资者注意下列风险
3、. 4 第一节第一节 基本情况基本情况 . 7 一、公司概况 . 7 二、股份挂牌情况 . 8 三、公司股东情况 . 9 四、董事、监事、高级管理人员基本情况. 19 五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表 . 22 六、本次挂牌的有关机构情况 . 22 第二节第二节 公司业务公司业务 . 26 一、公司业务情况 . 26 二、公司组织结构 . 30 三、公司业务流程 . 31 四、公司业务关键资源要素 . 36 五、公司收入、成本情况 . 58 六、公司商业模式 . 63 七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业在所处地位 . 63 第三节第三节 公司治理公司治理 . 85 一、最近两年
4、内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 . 85 二、董事会对公司治理机制执行情况的讨论评估 . 86 三、最近两年有关处罚情况 . 88 四、公司的独立性 . 88 五、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情 况 . 89 六、同业竞争情况 . 91 七、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明 . 94 八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 . 94 九、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因 . 97 第四节第四节 公司财务公司财务 . 99 一、公司最近两年财务会计报告的审计意见 . 99 二、最近两年经审计的财务
5、报表 . 100 三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更 . 120 四、公司最近两年的主要财务指标 . 130 五、公司最近两年的主要财务数据和财务指标分析 . 132 天津迈达医学科技股份有限公司天津迈达医学科技股份有限公司 公开转让说明书 公开转让说明书 IV 六、报告期利润形成的有关情况 . 134 七、公司最近两年主要资产情况 . 141 八、公司最近两年主要负债情况 . 154 九、公司股东权益情况 . 157 十、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易 . 158 十一、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 162 十二、资产评估情况 . 162 十三、股利分配政策和最近两年分配及实施情况 . 162 十四、
