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1、湖南 XXXX 股份有限公司股权定向私募说明书公司名称：湖南 XXXX 股份有限公司 推 荐 商：XXXX 公司 日 期： 年 月 日 2目 录第一章 重要声明与提示 .7第二章 释义 .8第三章 本次募股情况 .9一、公司介绍 .9二、本次募股基本情况 .9三、定向募股程序 .10四、募股时间表 .10五、定向股权私募有关当事人 .11第四章 公司基本情况 .12一、公司简介 .12二、公司历史沿革 .12三、公司股本结构及股东情况 .14四、公司生产经营状况 .15五、公司组织结构 .17六、员工及其社会保障情况 .17七、与本公司生产经营有关的资产权属情况 .17八、公司的独立运营情况
2、.17九、公司可享受的税收优惠政策及其他政府扶持政策 .18第五章 业务与技术 .183一、行业的基本情况 .18二、公司主营业务情况 .18三、环保与安全生产情况 .18四、公司主要产品生产及质量控制情况 .18五、公司的技术及研发情况 .19第六章 同业竞争与关联交易 .19一、关联方及关联关系 .19二、与关联方的关联交易 .19三、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响 .19四、规范关联交易的措施 .19五、实际控制人关于关联交易的承诺 .19六、同业竞争 .19七、推荐商关于公司关联交易和同业竞争披露的意见 .19第七章 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员 .19一、董事、监事
3、、高级管理人员和核心技术人员基本情况 .19二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接或间接持有公司股份 .19三、近两年公司董事、监事和高级管理人员发生变动的情况 .20第八章 公司治理结构 .20一、公司法人治理结构建立健全情况 .20二、公司近两年规范运作情况 .204三、公司管理层和注册会计师对公司内部控制评价 .20第九章 财务会计信息 .21一、会计师审计意见及财务报表 .21二、报告期内的主要会计政策及会计估计 .21三、公司主要财务指标 .21四、盈利预测披露情况 .22第十章 管理层讨论与分析 .22一、财务状况分析 .22二、公司盈利能力分析 .22三、现金流量分析
4、 .22四、对公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 .23第十一章 募集资金的使用 .23一、股权定向私募的基本情况 .23二、募集资金使用计划及拟投项目的市场前景分析 .23三、募集资金管理办法 .23第十二章 业务发展目标 .23一、公司战略 .23二、公司整体经营目标 .23三、公司发展规划 .23四、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难 .235第十三章 风险因素及控制措施 .24一、经营风险 .24二、控股股东及实际控制人控制的风险 .24三、财务风险 .24四、市场风险 .24五、技术风险 .24七、募集资金投资项目的风险 .24第十四章 股利分配政策 .24一、最近两年股利分配政策 .24二、公司近两年利润分配情况 .24三、股利分配政策 .24四、滚存利润的分配安排 .24第十五章 其他重要事项 .25一、信
