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1、 济公砂锅餐饮管理（北京）有限责任公司济公砂锅餐饮管理（北京）有限责任公司 监事会议事规则 北大纵横管理咨询公司北大纵横管理咨询公司 二三年十二月 济公砂锅餐饮管理（北京）有限责任公司济公砂锅餐饮管理（北京）有限责任公司 监事会议事规则监事会议事规则 第一章第一章 总则总则 第一条 为了明确济公砂锅餐饮管理（北京）有限责任公司（以下简称公 司）监事会的职权，规范监事会的议事、决策程序，确保监事会的工作效率和监 督职能，根据中华人民共和国公司法 （以下简称公司法 ）和济公砂锅餐 饮管理（北京）有限责任公司章程 （以下简称公司章程 ）等的有关规定，制 定本规则。 第二条 公司设监事会，监事会是公司
2、依法设立的监督机构，对股东会负 责并报告工作。 第三条 监事会的职权由公司法和公司章程规定。 第二章第二章 监事会组织规则监事会组织规则 第四条 监事会由 名监事组成。 监事由股东代表和公司职工代表担任， 股东担任的监事由股东会选举和更换， 职工担任的监事由公司职工民主选举产生 或更换。 第五条 监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。公司董事、总经理 和其他高级管理人员不得兼任监事。 第六条 监事会设监事会召集人一名，由监事会选举产生。 第七条 监事会召集人负责主持监事会的工作，对监事会的工作全面负 责。具体工作职责如下： （一）召集和主持监事会会议； （二）组织制定监事会工作计划和监事会决
3、定事项的实施； （三）负责审查和签署有关监事会的文件； （四）代表监事会向股东会报告监事会的工作； （五）监督和检查监事会决议的实施情况； （六）监事会其他需要办理的工作。 第七条 监事会召集人不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。 第八条 监事会依据公司法和公司章程 ，对公司董事、监事和高 级管理人员以及公司经营活动、财务状况实施监督检查。 第九条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所 等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。 第十条 监事会在行使监督权时，不能代替董事会或总经理履行职责，也 不能代表公司进行任何经营活动。 第十一条 监事会在履行职权时，应坚
4、持实事求是，遵守法律、行政法规和 公司章程的规定，忠实履行监督职责，履行诚信和勤勉的义务，维护和保障 股东及公司的合法利益不受侵害。监事不得利用职权和影响谋取私利，不得泄露 公司的商业秘密和其他生产经营管理工作秘密。 第十二条 监事可以在任期届满以前提出辞职。 监事辞职应当向监事会提交 书面辞职报告。 第十三条 监事提出辞职或者任期届满， 其对公司负有的义务在其辞职报告 尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解 除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公 开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间 时间的长短，
5、以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 第十四条 公司监事会或监事有下列行为之一的，可认定为失职行为，公司 有权对负有责任的监事作出处罚； 有严重失职行为的， 由有关机构依法进行处罚： （一）对公司存在的重大问题， 没有尽到监督检查的责任或发现后隐瞒不报 的； （二）对董事会提交股东会的财务报告的真实性、 完整性未严格审核而发生 重大问题的； （三）泄露公司机密的； （四）在履行职责过程中接受不正当利益的； （五）由公司股东会认定的其他严重失职行为的。 第三章第三章 监事会议事规则监事会议事规则 第十五条 监事会会议每年至少召开两次。会议通知应当在会议召开 10 日 前书面送达全体监事。
6、 第十六条 经监事会召集人或三分之一以上监事提议时， 可召开临时监事会 会议。临时监事会会议应在会议召开前五日将会议通知以书面方式送达全体监 事。 第十七条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期 限，事由及议题，发出通知的日期。 第十八条 监事会的议事方式为会议方式，对所议事项应当进行记录。监事 会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用书面方式进行并作出决 议，由参会监事签字。自监事会收到过半数监事书面签署的监事会决议文本之日 起，该监事会决议生效。 第十九条 监事会会议由监事会召集人召集。 监事会会议应当由二分之一以 上的监事出席方可举行。如有必要，可邀请公司董事
7、、总经理或其他高级管理人 员列席会议。 第二十条 监事会会议应当由监事本人出席， 监事因故不能出席监事会会议 的，可书面委托其他监事代为行使表决权。委托书中应当载明代理人的姓名、代 理事项、代理权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应 当在授权范围内行使监事的权利。 监事未出席监事会会议， 亦未委托代表出席的， 视为放弃在该次会议上的表决权。 第二十一条 会议由监事会召集人主持，监事会召集人因故不能到会时， 应书面授权一名监事主持会议。 第二十二条 在发生股东会或职工选举更换监事的情况时，其后召开的第 一次监事会由新任监事和余任监事出席，如有必要，可以请前任监事列席该次会 议
8、。在更换的监事包括监事会召集人的情况下，其后召开的第一次监事会由一名 余任监事主持，该次会议应选举出新的监事会召集人。在全体监事同时更换的情 况下，其后召开的第一次监事会由新任监事协商派一名监事主持会议，该次会议 应选举出新的监事会召集人。 第二十三条 监事会审议事项范围包括，但不限于以下事项： （一）最近一次董事会和股东会决议的事项； （二）上一次监事会会议确定事项的办理情况； （三）审查公司财务决算报告情况，从监督角度提出意见或建议； （四）对公司预算执行情况、资产运行情况、重大投资决策实施情况、公司 资产质量和保值增值情况进行分析评价； （五）讨论监事会工作报告、工作计划和工作总结； （
9、六）公司章程规定属监事会监督、审查、评议的事项； （七）董事会提议的事项或监事会提议的事项。 第二十四条 在年度股东会召开前的例会上，监事会应当审议有关上一年 度的监事会工作报告，内容包括： （一）公司财务的检查情况； （二）董事及高级管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法 规、公司章程及股东会决议的执行情况； （三）监事会认为应当向股东会报告的其他重大事件； （四）监事会认为有必要时，还可以对股东会审议的提案出具意见，并提交 独立报告。 第二十五条 监事会会议应逐项对所列议题进行讨论。讨论议题时，监事 均应发表意见。监事会会议方式可采取举手表决或投票表决，每位监事享有一票 表决权。
10、监事会决议应由全体监事过半数表决通过。 第二十六条 监事会会议讨论重大问题时，如发生相持的意见，由监事会 召集人决定是否暂缓表决，待进一步调查核实后，提交下次会议表决。 第二十七条 监事会会议应作会议记录，由会议主持人指定人员记录，会 议记录由出席会议的监事和记录人员签字确认。 监事有权要求在记录上对其发言 作出说明性记载。 第二十八条 除会议记录外，监事会会议应同时对所审议事项作出简明扼 要的会议决议，决议应在会议结束前宣读，并由到会的全体监事签字（包括代理 人的签字） 。 第二十九条 监事会会议记录和会议决议作为公司档案保存，保存期限为 十年。 第四章第四章 监事会决议的执行监事会决议的执行 第三十条 根据决议内容需要， 监事会可以将决议抄送董事、 经理层或公告。 第三十一条 对公司经营管理提出建议或要求董事会、经理层给予答复的 决议事项，监事会应安排监事专项负责与董事会、总经理沟通落实决议事项，并 就决议事项的执行结果向监事会作出书面报告。 第五章第五章 附则附则 第三十二条 本规则中未尽事项按公司法和公司章程执行。 第三十三条 本规则由公司监事会负责解释和修改。 第三十四条 本规则如与国家法律法规和公司章程不符时，应及时作出修 订。 第三十五条 本规则自公司股东会决议通过之日起实施。 济公砂锅餐饮管理（北京）有限责任公司 二三年十二月
