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1、江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2017 年年度报告 1 / 155 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2017 年年度报告 2 / 155 公司代码：公司代码：600557 公司简称：公司简称：康缘药业康缘药业 江苏康缘药业股份有限公司江苏康缘药业股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
2、担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人肖伟肖伟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人尹洪刚尹洪刚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）江锁成江锁成声声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会
3、审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利 润为 373,782,724.75 元。母公司财务报表净利润为 360,493,937.64 元，按照公司法和公 司章程有关规定，提取法定盈余公积金 36,049,393.76 元，加上年初未分配利润 1,696,552,854.93 元，减去报告期内发放的 2016 年度现金红利 36,986,947.26 元，本次可供股 东分配的利润为 1,984,010,451.55 元。 公司 2017 年度利润分配
4、预案为：以公司总股本 616,449,121 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.6 元（含税） ，本次利润分配后，尚未分配的利润 1,947,023,504.29 元，结转以 后年度分配。 （本预案须经 2017 年年度股东大会审议通过后方可实施。 ） 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，或会根据市场环境相应调整，该计划不构成公司 对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规
5、定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2017 年年度报告 3 / 155 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 描述在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中 “可能面对的风险”部分。 十、十、 其他其他 适用 不适用 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2017 年年度报告 4 / 155 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指
6、标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 36 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 55 第九节第九节 公司治理公司治理 . 60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 63 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录
7、. 155 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2017 年年度报告 5 / 155 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 康缘药业、本公司、公司 指 江苏康缘药业股份有限公司 康缘集团 指 江苏康缘集团有限责任公司 康缘阳光 指 江苏康缘阳光药业有限公司 康缘商业 指 江苏康缘医药商业有限公司 康缘医药 指 江苏康缘医药科技发展有限责任公司 康缘桔都 指 江西康缘桔都药业有限公司 德福康缘 指 江苏德福康缘医药有限公司 康缘华威 指
8、康缘华威医药有限公司 南京华威 指 南京华威医药科技开发有限公司 辽宁康缘 指 辽宁康缘华威药业有限公司 康缘美国 指 康缘美国有限公司 康缘弘道 指 江苏康缘弘道医药有限公司 激励计划、本计划 指 江苏康缘药业股份有限公司 2017 年股票期权激励计划 股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 购买本公司一定数量股票的权利 GMP 指 英文 Good Manufacturing Practice 缩写,药品生产质量管理规 范。 MES 系统 指 MES 系统即制造企业生产过程执行系统， 是一套面向制造企业车 间执行层的生产信息化管理系统。 PKS 系统 指
9、PKS 系统是一个将整个工厂的商业信息系统与生产过程控制系 统统一在一个平台上的自动化系统。 TPM 指 TPM 是以提高设备综合效率为目标，以全系统的预防维修为过 程，全体人员参与为基础的设备保养和维修管理体系。 OEE 指 OEE 是一个独立的测量工具， 它用来表现实际的生产能力相对于 理论产能的比率。 ERP 系统 指 ERP 系统是企业资源计划(Enterprise Resource Planning )的 简称，是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思 想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决 策手段的管理平台。 处方药 指 由国家卫生行政部门规定或审定，需凭医
10、师或其他有处方权的 医疗专业人员开写处方，并在医师、药师或其他医疗专业人员 监督或指导下方可使用的药品。 OTC 指 英文 Over The Counter 缩写，指非处方药，是消费者可不经过 医生处方，直接从药房或药店购买的药品。 国家基本药物目录 指 国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依据。基本药 物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合 理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。 国家医保目录 指 国家基本医疗保险、 工伤保险和生育保险药品目录 (简称 药 品目录)是基本医疗保险、工伤保险和生育保险基金支付药品 费用的标准。 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600
11、557） 2017 年年度报告 6 / 155 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏康缘药业股份有限公司 公司的中文简称 康缘药业 公司的外文名称 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Kanion Pharmaceutical 公司的法定代表人 肖伟 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓 名 尹洪刚 邱洪涛 联系地址 江苏省连云港市经济技术开发区江宁 工业城 江苏省连云港市经济技术开发区江宁 工业城 电 话 0518-85521990 0518-85521990 传 真 0518-85521990 0518-85521990 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城 公司注册地址的邮政编码 222047 公司办公地址 江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城 公司办公地址
