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1、南极电商股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 南极电商股份有限公司南极电商股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 05 月月 南极电商股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张玉祥、主管会计工作负责
2、人凌云及会计机构负责人公司负责人张玉祥、主管会计工作负责人凌云及会计机构负责人(会计主管 人员 会计主管 人员)戴斯嘉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。戴斯嘉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性的陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并请特别注意本年 度报告第四节 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性的陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并请特别注意本年 度报告
3、第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“(三三)可能 面临的风险 可能 面临的风险”部分的阐述。部分的阐述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,636,580,269 为基数， 向全体股东每 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.62 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本 公积金向全体股东每 股（含税） ，以资本 公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。 南极电商股份有限公司 2017 年年度报告全文 3
4、 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节 第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节 第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节 第五节 重要事项重要事项 . 38 第六节 第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 64 第七节 第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 70 第八节 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 71 第九节 第九节 公司治理公司治理 . 77 第十节 第十节 公司债券相关情况公司
5、债券相关情况 . 82 第十一节 第十一节 财务报告财务报告 . 83 第十二节 第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 199 南极电商股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、南极电 商 指 南极电商股份有限公司，法律上的母公司 上海南极电商、南极电商（上海） 指 南极电商（上海）有限公司，上市公司全资子公司，法律上的子公司，公司 财务报表编制主体 丰南投资 指 上海丰南投资中心（有限合伙） 江苏高投 指 江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙） 新民科技 指 江苏新民纺织科技股份有限公司，现更名为南极电商股份有限公司 新民纺织
6、、苏州新民 指 苏州新民纺织有限公司，原新民科技全资子公司 东方新民、新民科发 指 东方新民控股有限公司，本公司股东，公司原控股股东，原名为吴江新民科 技发展有限公司 东方恒信 指 东方恒信资本控股集团有限公司，东方新民之控股股东 新民实业 指 吴江新民实业投资有限公司，本公司股东 时间互联 指 北京时间互联网络科技有限公司 GMV 指 总成交额 阿里平台/阿里 指 阿里巴巴网络有限公司旗下天猫商城、淘宝网等电子商务交易平台 唯品会 指 唯品会（中国）有限公司旗下电子商务交易平台 京东 指 北京京东世纪贸易有限公司旗下电子商务交易平台 拼多多平台 指 拼多多是一家团购电商平台，专注于 C2B
7、拼团的营销方式 支付转换率 指 支付买家数/访客数 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 深交所 指 深圳证券交易所 会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 南极电商股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 南极电商 股票代码 002127 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易
8、所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南极电商股份有限公司 公司的中文简称 南极电商 公司的外文名称（如有） NanJi E-Commerce Co., LTD 公司的外文名称缩写（如有） NanJi E-Commerce 公司的法定代表人 张玉祥 注册地址 中国江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号 注册地址的邮政编码 215228 办公地址 上海市黄浦区凤阳路 29 号新世界商务楼 17-18 楼 办公地址的邮政编码 200001 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘楠楠 吴晓燕 联系地址 上海市黄浦区凤阳路 29 号新世界商务楼 18
9、 楼 江苏省苏州市吴江区盛泽镇立新路 738 号 电话 021-63461118-8883 0512-63574760 传真 021-63460611 0512-63551976 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 南极电商股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320500714954842N 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议， 同意公司变更
10、经营范围为： 纺织品及服装、 服饰、绣品的生产、销售；与公司业务相关的原辅材料、纺织助剂、纺机及纺机配件 的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口 的商品和技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；实业投资、投资管理、投资 咨询。 相关工商变更登记已于 2014 年 12 月 1 日完成。根据公司 2016 年第一次临时股 东大会决议，同意公司变更经营范围为：从事互联网零售、对外贸易；对外投资、投 资管理及咨询、企业管理信息咨询；电子商务技术支持及信息咨询、商务咨询、市场 营销策划；会务服务，品牌设计，品牌管理，公关活动策划，文化艺术交流活动策划， 企业形象
11、策划，展览展示服务，摄影服务，文化教育信息咨询；农产品加工与销售； 网络技术、信息技术及纺织技术的开发、转让、咨询及服务；质量管理咨询及技术服 务；针纺织品、服装服饰、皮革制品、箱包、鞋帽、床上用品、工艺礼品、洗涤用品、 宠物用品、化妆品、护肤用品、摄影器材、玩具、音响设备及器材、劳防用品、金属 制品、家具、家用电器、厨房用品、通讯设备、电子产品、水处理净化设备、五金交 电、文教用品、办公用品、服装面料、服装辅料的销售。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。相关工商变更登记已于 2016 年 3 月 2 日完成。 根据公司 2016 年年度股东大会决议，同意公司经营范围中
12、增加“预包装食品（不含冷 藏冷冻食品）销售”的内容，相关工商变更登记已于 2017 年 6 月 8 日完成。根据公司 2017 年第四次临时股东大会决议，同意公司经营范围中增加“设计、制作、代理、发 布各类广告；软件研发”的内容，相关工商变更登记已于 2017 年 11 月 22 日完成。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 号 签字会计师姓名 褚诗炜、鲍灵姬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东海证券股份有限公司 上海市浦东新区东方路 1928 号东 海证券大厦 6 楼 王忠耀、唐玉磊 2015 年 12 月至 2018 年 12 月 31 日 广州证券股份有限公司 广州市天河区珠江西路 5 号广州 国际金融中心西塔 19、20 楼 张宇、曾舒婷 2017 年 11 月至 201
