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1、 0 北京机场饮食服务有限公司 经营计划管理制度 北京机场饮食服务有限公司 经营计划管理制度 北大纵横管理咨询公司 北大纵横管理咨询公司 二零零五年四月 机密机密 北京机场饮食服务有限公司经营计划管理制度 北大纵横管理咨询公司 1 目 录目 录 第一章 总 则. 2 第二章 经营计划管理组织体系. 3 第三章 经营计划编制. 4 第四章 计划指标管理. 6 第五章 检查与考核. 7 第六章 附 则. 8 附件一：分公司年度经营计划制定流程 . 9 附件二：子公司年度经营计划制定流程 . 12 附件三：分公司季度经营计划制定流程 . 14 附件四：子公司季度经营计划制定流程 . 16 附件五：经
2、营计划完成情况监督流程. 18 北京机场饮食服务有限公司经营计划管理制度 北大纵横管理咨询公司 2 第一章第一章 总总 则则 第一条 第一条 为了加强公司经营计划管理， 同时保证公司年度经营管理工作能够 按照既定计划组织实施，完成全年经营任务，特制定本制度。 第二条 第二条 本制度适应于北京机场饮食服务有限公司（以下简称公司）及所属 分公司及控股子公司。 第三条 第三条 公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划、月度经营 计划三个层次（本文将分公司、控股子公司简称为下属单位）。 第四条 第四条 计划制定与实施管理的任务： 1. 在科学预测的基础上， 为公司的发展方向、 发展规模和发展速
3、度提供依据， 并通过近期计划组织实施； 2. 根据市场需要和公司能力，编制公司的年度、季度经营计划，使公司各项 经营活动和各项工作在公司统一的计划下协调进行； 3. 充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、财力，不断改善公司的各项 技术经济指标，以取得最佳的经济效果。 北京机场饮食服务有限公司经营计划管理制度 北大纵横管理咨询公司 3 第二章第二章 经营计划管理组织体系经营计划管理组织体系 第五条 第五条 公司总经理办公会领导下的经营计划管理委员会，指导公司年度、 季度、月度经营计划的编制，对计划进行综合平衡，监督检查计划执行情况，负 责计划的调整。 第六条 第六条 经营计划管理委员会由总经理
4、、副总经理、下属单位总经理、总部 各职能部门经理组成。 第七条 第七条 公司规划经营部是经营计划的归口管理部门， 负责编制公司年度经 营计划、季度经营计划，并监督实施，组织考核。财务部门参与经营计划的制定。 第八条 第八条 公司规划经营部在子公司董事会授权下协助各子公司的经营计划 的制定与监督，子公司董事会是其经营计划审批的最高决策机构。 第九条 第九条 下属单位依据公司年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、 季度、月度经营计划，并组织实施与考核。下属单位根据其经营计划层层分解落 实计划指标。 第十条 第十条 经营计划完成情况按季度进行考核，考核对象为公司及下属单位， 考核结果与被考核单位
5、（部门）的薪酬挂钩。 第十一条 第十一条 经营业绩的统计应当准确、及时、全面地反应计划执行情况，各级 管理人员应实事求是，禁止弄虚作假。 北京机场饮食服务有限公司经营计划管理制度 北大纵横管理咨询公司 4 第三章第三章 经营计划编制经营计划编制 第十二条 第十二条 计划编制的主要依据： 1. 公司战略规划 2. 公司中期战略规划； 3. 公司年度经营目标； 4. 公司下达的指令及指导性计划； 5. 市场预测资料； 6. 前期预计完成数字及本企业历史统计资料； 第十三条 第十三条 编制计划所需资料由各部门、分子公司相互提供，任何单位不得 拒绝。 第十四条 第十四条 经营计划的编制由各部门、分子公
6、司负责人亲自主持，报送的计 划必须附文字说明，经负责人和编制人签字盖章后方才有效。 第十五条 第十五条 规划经营部根据公司发展战略与上年度经营计划的执行情况， 组织 编制公司年度经营计划。财务部门参与制定。 第十六条 第十六条 公司组织编制下一年度经营计划，具体程序如下： 1. 第一步：每年 8 月中旬，公司总经理组织年度经营计划启动会,审视公司 战略,通过对历史业绩的回顾和未来发展趋势的预测,确定下一年度的主 要经营目标； 2. 第二步：每年 10 月前，公司各单位结合自身状况就本单位下一年度经营 计划提出建议； 3. 第三步: 每年 11 月前，各单位及部门将确定后的经营计划上报规划经营
7、部； 北京机场饮食服务有限公司经营计划管理制度 北大纵横管理咨询公司 5 4. 第四步：每年 11 月 20 前，规划经营部会同财务部等相关部门根据公司发 展战略、本年度经营计划执行情况及各单位经营计划建议，编制公司下一 年度经营计划草案； 5. 第五步：每年 12 月前公司经营计划管理委员会对规划经营部编制的经营 计划草案进行审核、综合平衡和调整补充； 6. 第五步：每年 12 月中旬公司董事会审议确定公司年度经营计划； 7. 第六步：新年 1 月份前，下属单位负责逐层分解、落实公司确定的本单位 年度计划。 第十七条 第十七条 规划经营部根据董事会确定的公司年度经营计划， 指导下属单位编 制
8、其年度经营计划，经公司董事会审议通过后组织实施（子公司需经其董事会通 过）。 第十八条 第十八条 董事会根据年度经营计划与公司总经理就公司年度经营目标签订 经营目标责任书。 第十九条 第十九条 公司总经理与下属单位经理就各单位的年度经营目标签订经营目 标责任书（控股子公司是由其经理与其董事会签订经营目标责任书）。 第二十条 第二十条 公司季度经营计划由规划经营部于上季度中旬根据年度经营计划 与上季度计划完成情况在上季度 20 日前编制完成，财务部配合编制。 第二十一条 第二十一条 下属单位于上季度 25 日前根据公司季度经营计划、本单位年 度计划和本单位上季度计划完成情况，组织编制本单位季度经
9、营计划。 第二十二条 第二十二条 公司季度经营计划、 各单位季度经营计划经经营计划管理委员 会讨论通过后实施（子公司由其董事会批准通过）。 第二十三条 第二十三条 下属单位根据本单位季度经营计划、上月计划完成情况，参照 公司季度经营计划，组织编制本单位月度计划并组织实施。 北京机场饮食服务有限公司经营计划管理制度 北大纵横管理咨询公司 6 第四章第四章 计划指标管理计划指标管理 第二十四条 第二十四条 经营计划所确定的各项计划任务应以计划指标来表示。 计划指 标是公司在计划期内在生产经营活动应该达到的目标和水平。 第二十五条 第二十五条 计划指标参照行业水平与公司历史水平确定。 计划指标应具有
10、 激励性，需经过努力才能实现。 第二十六条 第二十六条 计划指标应当尽可能量化、具体。 第二十七条 第二十七条 公司计划指标应层层分解，层层落实。分解指标应与总指标保 持平衡、衔接，分解指标的落实情况在每月经营计划管理委员会上进行反馈。 第二十八条 第二十八条 公司自上而下建立计划指标管理体系，并实行分级归口管理。 公司指标(总指标)由规划经营部负责汇总、上报和下达。总经理对公司指标负责， 各单位负责人对本单位指标负责。 第二十九条 第二十九条 计划指标经确定后，应严格执行，各部门和执行单位不得随意 修改。 第三十条 第三十条 确有特殊情况需要调整季度经营计划指标的，应向规划经营部提 出申请，
11、并详细说明原因（包括计划的执行情况），经经营计划管理委员会讨论 通过后执行（子公司由其董事会确定通过执行）。调整年度经营计划指标须报董 事会批准（子公司由其董事会批准）。计划指标调整批准之前，按原计划执行。 第三十一条 第三十一条 调整年度计划指标应当提前一个季度申请；调整季度计划指标应 当提前一个月申请；调整月度计划应提前半个月申请。 第三十二条 第三十二条 调整某项计划指标时如需同时相应调整其它有关计划指标，应一 并申请，以保证计划的平衡、协调。 第三十三条 第三十三条 调整计划指标一律以书面批复为准，在接到书面批复以前，一律 按原计划指标考核。 北京机场饮食服务有限公司经营计划管理制度
12、北大纵横管理咨询公司 7 第五章第五章 检查与考核检查与考核 第三十四条 第三十四条 规划经营部负责跟踪、分析、报告公司计划的执行情况。 第三十五条 第三十五条 下属单位、公司职能部门每月以书面形式报告一次计划任务的完 成情况。特殊事项需要缩短报告周期的，由经营计划管理委员会商讨决定（子公 司由其董事会决定）。 第三十六条 第三十六条 各级领导应随时监督检查计划的执行情况，发现问题应及时采取 有效措施予以解决，以保证计划的顺利完成。 第三十七条 第三十七条 检查计划执行情况，应当充分利用统计报表、会计报表、业务报 表等资料。检查计划的实际完成数，一律以统计报表数为依据。 第三十八条 第三十八条
13、 公司每季度对下属单位计划执行情况考核一次。规划经营部会同 相关部门组织考核并提出初步意见，由经营计划管理委员会讨论后做出考核结论 （子公司由其董事会做出考核结论）。 第三十九条 第三十九条 各单位考核指标，一律以经营计划管理委员会上所确定的计划指 标为依据。经营计划管理委员会上决定的考核结果直接与其薪酬挂钩。 北京机场饮食服务有限公司经营计划管理制度 北大纵横管理咨询公司 8 第六章第六章 附附 则则 第四十条 第四十条 本制度的修改、补充由规划经营部提出，经总经理审核后报董事 会批准，同时报子公司董事会批准通过。 第四十一条 第四十一条 本制度由公司规划经营部负责解释说明。 北京机场饮食服务有限公司经营计划管理制度 北大纵横管理咨询公司 9 附件一：分公司年度经营计划制定流程附件一：分公司年度经营计划制定流程 北京机场饮食服务有限公司经营计划管理制度 北大纵横管理咨询公司 10 流程步骤流程步骤 工作内容的简要描述工作内
