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1、中国农业银行产品研发项目组管理细则 第一章 总 则 第一条 为提高产品创新工作质量和效率，明确产品研发项目 组工作职责， 规范中国农业银行产品研发项目组工作流程， 依据 中 国农业银行产品创新与管理委员会工作规则 、 中国农业银行产品 1 / 26 Remove Demo Watermark from 创新与管理办法等制度，制定本细则。 第二条 本细则所称项目工作是指根据中国农业银行产品创 新与管理办法立项并审批通过后进行的产品研发活动。 产品研发 项目组是具体实施项目的业务团队，具体任务为完成业务 需求和制 度办法的编制、需求解释与变更、业务测试、验收试点等 工作。 第三条 本细则适用于项目
2、实施过程中所组建的产品研发项目 组。 第二章 2 / 26 产品研发项目组构成 第四条 总行各部门、分行 ( 分中心 ) 在申请立项时提出项目组 组建方案，包括项目组人数、项目组成员来源部门 / 分行、具体职责 及工作任务、技能要求、到位时间等建议。 第五条 项目组人员构成 根据项目需要，项目组由总行各部门、分行或外部合作伙 伴委 派专业人员构成。项目组成员须具备项目所需专业知识， 3 / 26 项目经理 还需具备组织协调能力和项目经验。 （一）产品研发部是产品研发的综合管理部门，需派出产 品经 2 理或产品经理组参加所有的产品研发项目组，全程参与项 目实施。 产品经理服从项目组管理，重点进行
3、产品概要设计与把关、 对需求 说明书规范的应用进行指导和讲解、参与需求说明书编写 工作。 （二）项目牵头部门是产品研发的组织实施部门，负责组 建项 目组，派项目经理和专职人员参加产品研发项目组，负责 和参与项 目实施全流程的管理工作和相关具体工作。 （三）业务主管部门需派专职人员参加产品研发项目组， 4 / 26 参加 需求编写，负责制度办法、产品宣传培训方案、广告设计 方案的制 定，并为接手产品上线后的相关工作做好准备。 （四）科技部门需派专职人员参加需技术开发的项目组， 参加 需求讨论与技术实现可行性的评估，保证项目进入技术开 发阶段的 工作效能。 第六条 项目实施期间，各部门应保持项目组
4、成员的稳定，不 得随意抽调或变更，项目组成员需服从项目组调配。如需 调整，各 部门应提前与项目牵头部门沟通，在不影响项目组工作进 展的前提 下，酌情予以变更。如需更换项目经理，项目牵头部门需 报产品研 发部核准后进行。 5 / 26 第三章 产品研发项目组工作职责 第七条 项目组职责 （一）负责拟定需求工作计划，报项目牵头部门批准后予 以实 施； （二）负责分析讨论产品创意，按照需求说明书规范完成 业务 需求编写工作，完成 XXX 产品需求说明书 ；具体要求参见关 于规范我行产品需求说明书编写工作的通知 6 / 26 （农银办发 【 2009 】 259 3 号） 。 （三）负责编制产品使用手
5、册、制订或修订与产品相关的 制度 办法和操作规程； ( 附件 1 中国农业银行产品使用手册 ( 规范 ) ) 7 / 26 （四）协助产品研发部、项目牵头部门实施需求评审，进 行需 求解释工作；对需求评审意见与建议进行研究分析后予以 反馈，同 时据此对产品需求说明书进行相应修订； 协助项目牵头部门在产品研发部向信息技术管理部交付需 求 时，按要求提供相关文档； （五）配合科技部门进行需求分析、技术开发、技术测试 等阶 段工作，解释需求，协调解决业务问题； （六） 负责需求变更管理； 协助项目牵头部门对影响项目目标、 资源、时间进度的重大需求变更向产品研发部提出需求变 更申请， 以及后续工作；
6、（七）负责拟定业务测试工作计划并实施业务测试，协助 8 / 26 项目 牵头部门向科技部门出具业务测试报告； ( 参见附件 3 中国农业银 行业务测试方案 、附件 4 中国农业银行业务测试报告 ) （八）负责拟定试点工作计划，协助项目牵头部门实施试 点工 作，出具试点工作报告； （九）协助业务主管部门组织实施培训工作，提供培训师 资； （十）协助项目牵头部门组织相关部门进行验收，拟定产 品验 收报告； 9 / 26 （十一）协助新产品报批报备工作； （十二）其他职责 1 、负责文档管理，包括项目组各种专业与非专业文档资料； 2 、 负责向项目牵头部门、 产品研发部和财务会计部定期报告项 目预算
7、使用情况； 7 需求变更工作流程进行需求管理； ( 需求变更工作流程参见附件 2) 10 / 26 1 、 需求变更是指业务需求经过需求评审并交付技术开发后， 产 品上线前， 在原有需求基础上增加新需求和修改原需求的需求变化。 需求变更根据是否对项目目标、研发资源、时间进度产生 较大影响 可分为重大需求变更和一般需求变更； 2 、 需求变更一定程度上将影响项目进度， 因此要避免频繁随意 发起需求变更，强调需求变更的严肃性，将需求变更率作 为对产品 研发工作的考核指标之一。其中由于对客户需求和市场竞 争的前瞻 性把握不够，而引发的需求变更作为对业务主管部门的考 核依据； 由于需求质量而引发的需求
8、变更作为对业务主管部门与产 品研发项 11 / 26 目组的考核依据；由于技术实现限制、监管机构或合作第 三方要求的 原因导致的需求变更不作为对业务主管部门与项目组的考 核依据。 3 、需求变更工作流程 项目组、技术人员以及项目各相关方提出的需求变更意见 和建 议，统一交由项目组经过整理分析后提出需求变更申请。 对于一般需求变更，项目组填写需求变更申请单，经技术 方确 认后，实施需求变更。项目组修订产品需求说明书，登记 需求变更 汇总表，记录需求变更实施状态，进行需求的版本管理。 对于重大需求变更，项目组填写需求变更申请并附解决方 案上 报项目牵头部门， 由项目牵头部门向产品研发部提出需求变更
9、申请。 12 / 26 产品研发部组织相关部门研究确定后向信息技术管理部提 出需求变 更申请函。需求变更审批通过后，项目组填写需求变更申 请单，交 技术方实施需求变更。项目组修订产品需求说明书，登记 需求变更 汇总表，记录需求变更实施状态，进行需求的版本管理。 （三）项目组对科技部门组织的单元测试、系统测试予以 业务 支持； 8 （四）项目组编写业务测试方案、测试案例，以及准备对 测试 人员的培训。 13 / 26 第十四条 业务测试 （一）项目组在科技部门进行了必要的技术测试，并已具 备开 展业务测试完备的测试环境后组织实施业务测试工作； （二）项目组组织并培训测试人员，准备测试所需业务环
10、境和 数据； （三） 项目组按产品需求说明书、 业务测试方案进行业务测试， 并对测试结果进行确认，出具业务测试报告； （四）项目组对业务测试阶段的需求变更进行管理。 第十五条 14 / 26 试点和验收 （一）项目组协助业务主管部门组织实施产品上线前的培 训工 作，编写培训教材，并实施培训； （二）项目组协助业务主管部门从业务角度下发试点通知， 组 织试点行的准备工作和试点实施； 15 / 26 （三）项目组收集、整理产品需求说明书、业务测试报告、 试 点报告等文档，组织业务主管部门进行验收；业务主管部 门验收通 过，标志着项目工作责任主体由项目组转移至业务主管部 门。 验收报告应对需求实现程
11、度及原因进行评定和分析，从业 务角 度对软件产品进行评价。 第十六条 宣传培训 16 / 26 项目组协助业务主管部门进行宣传培训工作，提供培训师 资。 第五章 产品研发项目组费用管理 第十七条 项目组费用预算。业务部门在报送下年度新产品研 9 发计划或申请立项时，应在产品创意与实施方案中对 项目费用 作出预算。项目牵头部门在立项时，对产品研发项目组费 用进一步 详细预算。 17 / 26 其中项目组费用预算指产品研发项目组在需求编写、 制度拟定、 需求分析、技术开发配合、业务测试、试点及验收等阶段 的研发费 用预估。 其中研发费用应涵盖项目组食宿费用、办公费用 ( 含办公场 所 / 会议室租
12、用、办公设施租用、办公用品购买等 ) 、交通费用、邮 电补助等。 第十八条 项目组费用的使用。产品研发项目费用的使用管理 按财务部门相关规定执行。 18 / 26 第十九条 项目组费用使用管理。项目经理负责具体的项目费 用使用管理，编制项目费用使用情况报告，向项目牵头部 门、产品 研发部和财务会计部定期报告。如项目实施过程中需对项 目费用预 算进行调整，遵照中国农业银行新产品计划与立项操作 规程相 关规定执行。 第六章 项目组工作机制 第二十条 19 / 26 项目组一般采取集中工作方式，当项目对时效性要 求较高时，为保障项目进展，项目组还应采取封闭工作的 形式。 第二十一条 项目组需定期向项
13、目牵头部门、产品研发部报告 项目进展情况。 第二十二条 分工负责，各有侧重。项目组运作过程中，业务 主管部门人员负责拟定制度办法、操作规程，熟悉需求并 能在项目 完成后立即接手产品的上线推广、培训、营销工作；产品 研发部人 员负责产品架构设计、 需求讨论和编制、 需求管理、 业务测试工作； 20 / 26 10 技术部门人员参与产品架构设计和需求讨论，确保技术可 行性。 第二十三条 团队设计，部门确认。项目组首先对产品概要、 制度办法、操作规程、定价方案框架设计，继而交由相关 部门确认 并提出意见和建议，项目组在此基础上进行详细编写。项 目组完成 需求后提交产品研发部进行需求评审，完成制度办法
14、、操 作规程、 定价方案后提交相关部门确认发布。 第二十四条 建立联系人机制，对于不能派人常驻项目组的总 行相关部门、分行，尤其是试点分行，要指定项目联系人， 加强项 目实施期间的日常沟通。 21 / 26 第七章 项目组考核 第二十五条 项目牵头部门负责对产品研发项目组履职情况进 行考核。项目组考核结果是项目组成员考核的主要依据之 一。 第二十六条 项目组考核内容。 22 / 26 （一）需求完成时限，即是否按产品研发类型要求按时完 成需 求编写； （二）需求质量，需求质量根据需求变更率、需求评审要 求修 改的问题数量综合判定； （三）工作文档是否齐全，即是否按各阶段工作要求完成 相关 文档
15、； （四）产品后评价结果 第二十七条 项目组成员绩效考核采用量化管理，明确项目组 成员的分工及工作量，建立客观、全面的绩效考核标准， 定期进行 考核。 考核结束后， 项目组将考核结果反馈至项目组成员所在部门。 23 / 26 11 第八章 项目组解散和项目组结束 第二十八条 项目组解散前，应将项目相关文档移交业务主管 部门和产品研发部。项目相关文档包括：产品需求说明书、 测试报 告、试点报告、验收报告、项目预算使用情况报告、项目 组人员在 项目实施期间的工作考核报告以及其他相关文档。 第二十九条 原则上项目在完成试点与验收工作后结束，项目 24 / 26 组解散。因特殊原因项目组需提前或延期解散，项目牵头 部门需报 产品研发部核准。项目组解散后，后续推广营销工作如需 支持，原 项目组成员应予以配合。 第九章 附则 第三十条 本细则由中国农业银行总行负责解释、 修订， 自下发 之日起施行。 附件 1 25 / 26 中国农业银行产品使用手册 ( 规范 ) 附
