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1、 1 宝安宝安鸿基鸿基地产地产集团股份有限公司集团股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 （修订后） 2 目 录 第一节 重要提示 3 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股本变动和股东情况 6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 第六节 公司治理结构 17 第七节 股东大会情况简介 20 第八节 董事局报告 20 第九节 监事会报告 35 第十节 重要事项 37 第十一节 财务报告（修订后） 47 第十二节 备查文件目录 47 3 第一节 重要提示 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
2、导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 全体董事（董事贺雪琴先生授权董事郭山清先生代为行使表决权）表决了重新审计后的公司 2010 年 度财务报告及相关议案的董事局会议。修订后的公司 2010 年年度报告尚需提交股东大会审议。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告出具了有带强调事项段的无保留意见审 计报告，公司董事局对相关事项已作专项说明、监事会已发表了相关意见。 公司董事局主席陈泰泉、财务总监兼财务经理钟民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：宝安鸿基地产集团股份有限公司
3、公司法定英文名称：BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.，LTD 二、公司法定代表人：陈泰泉 三、公司董事局秘书: 沈蜀江 证券事务代表: 刘 莹 联系电话:0755-82367726， 0755-82367540 传真： 0755-82367753 电子信箱： 联系地址:深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 27 楼 四、公司注册地址：深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 2527 楼 公司办公地址：深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 2527 楼 公司邮政编码：518001 公司互联网网址： 公司邮箱： 五、公司选定的信息披露报刊： 中国证
4、券报 、 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司董事局办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深鸿基 股票代码：000040 七、其他有关资料 1、公司变更注册日期： 2000 年 8 月 28 日 变更后注册地点： 深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 25-27 楼 2、公司法人营业执照注册号: 440301104155082 3、税务登记号码： 国税深字 440301192174418 号(04002535) 地税登字 440303192174418 号 4、公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 办
5、公地址：中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据（单位：人民币元） 营业利润 153,793,414.47 利润总额 128,334,519.92 归属于上市公司股东（母公司所有者）的净利润 96,586,077.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,790,000.65 经营活动产生的现金流量净额 537,258,302.29 注：2010 年度非经常性损益金额为 61,796,077.10 元，具体项目如下: 项 目 金额 非流动资产处置损益 62,727,770.76 债务重组损益 -
6、300,220.19 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,635,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,512,594.93 所得税影响额（减项） 327,315.01 少数股东权益影响额（税后） （减项） 2,426,563.53 合 计 61,796,077.10 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 2010 年 2009 年 本年比上年 增减 2008 年 营业总收入 777,211,705.95 696,718,259.58 11.55% 318,848,335.03 利润总额 128,334,519.92 66,846
7、,313.95 91.98% -155,853,245.86 归属于上市公司股东 的净利润 96,586,077.75 64,907,773.22 48.80% -114,882,564.68 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 34,790,000.65 -80,337,183.23 143.31% -151,267,152.50 经营活动产生的现金 流量净额 537,258,302.29 218,928,290.21 145.40% -241,183,908.48 2010 年末 2009 年末 本年末比上年 末增减 2008 年末 5 总资产 2,283,416,351.0
8、6 2,882,372,416.84 -20.78% 2,407,917,028.03 归属于上市公司股东 的所有者权益 858,361,709.73 930,380,700.21 -7.74% 852,333,072.31 股本 469,593,364.00 469,593,364.00 469,593,364.00 2010 年 2009 年 本年比上年增减 2008 年 基本每股收益（元/股） 0.21 0.14 50.00% -0.240 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.14 50.00% -0.240 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 0.07 -0.17 141.
9、18% -0.32 加权平均净资产收益率（%） 10.80% 7.28% 增加 3.52 个百分点 -12.43% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 3.89% -9.01% 增加 12.90 个百分点 -16.36% 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 1.144 0.466 145.49% -0.514 2010 年 2009 年末 本年末比上年末增减 2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 1.828 1.981 -7.72% 1.815 公司报告期内净资产收益率和每股收益有关指标： 每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 （%） 基本每股
10、收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 10.80 0.21 0.21 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 3.89 0.07 0.07 6 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表： （一）报告期内，公司因部分限售流通股上市流通而导致股份结构变动如下： 单位： 股 本报告期变动前 本报告期变动增减（+，-） 本报告期变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股 份 103,614,805 22.06% 0 0 0 -70,000,000 -70,000,000 注注 33,614,805
11、7.16% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 2、国有法人持股 2,145,000 0.46% 0 0 0 0 0 2,145,000 0.46% 3、其他内资持股 101,014,979 21.51% 0 0 0 -70,000,000 -70,000,000 31,014,979 6.60% 其中：境内非国有 法人持股 101,014,979 21.51% 0 0 0 -70,000,000 -70,000,000 31,014,979 6.60% 境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
12、其中：境外法人持 股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 5、高管股份 454,826 0.10% 0 0 0 0 0 454,826 0.10% 二、无限售条件股 份 365,978,559 77.94% 0 0 0 70,000,000 70,000,000 435,978,559 92.84% 1、人民币普通股 365,978,559 77.94% 0 0 0 70,000,000 70,000,000 435,978,559 92.84% 2、境内上市的外资 股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 3、境外上市
13、的外资 股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 469,593,364 100.00% 0 0 0 0 0 469,593,364 100.00% 注注：截至报告期末截至报告期末，中国宝安集团控股有限公司中国宝安集团控股有限公司（以下简称以下简称“中宝控股中宝控股” ）持有本公司无限售条件流通股持有本公司无限售条件流通股92,962,319股股，占占 公司总股本的公司总股本的19.80。2009年年8月月10日日，公司收到中宝控股的公司收到中宝控股的承诺函承诺函 ， ，来函承诺来函承诺：自自2009年年8月月10日起
14、日起，中宝控股持有的中宝控股持有的 本公司股份本公司股份92,962,319 股其中股其中70,000,000 股在未来十二个月内不会进入二级市场交易股在未来十二个月内不会进入二级市场交易。2009年年9月月22日日，公司协助中宝控公司协助中宝控 股办理完毕股份性质变更手续股办理完毕股份性质变更手续，前述前述70,000,000流通股变更为限售条件流通股流通股变更为限售条件流通股（限售日期限售日期2009年年9月月18日日2010年年8月月9日日） 。） 。 2010年年8月月20日公司收到中宝控股来函日公司收到中宝控股来函，其前述承诺事项已履行完毕其前述承诺事项已履行完毕，委托公司办理股份性质变更手续委托公司办理股份性质变更手续，将将70,000,000限售限售 条件流通股变更为无限售条件流通股条件流通股变更为无限售条件流通股。2010 年年 9 月月 17 日日，上述限售条件流通股变更为无限售条件流通股上述限售条件流通股变更为无限售条件流通股。 7 （二）报告期内有限售条件股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中国宝安集团控 股有限公司 70,000,000 70,000,000 0 0 股权质押 2010 年 8 月 10 日 合计 70,000,000 70
