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1、 1 福建阳光实业发展股份有限公司 2007 年年度报告 福建阳光实业发展股份有限公司 董事长 林腾蛟 二 00 八年三月二十六日 2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 没有董事、监事和高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性、完 整性无法保证或存在异议。 董事赖征田、卢少辉因公务出差未出席本次会议，分别委托董事俞青、何媚出 席并代为行使表决权。独立董事江为良、庄友松因出差原因未出席本次会议，分别 委托独立董事魏书松、叶金兴出席并代为行使表决权
2、。 公司2007年度财务会计报告经福建立信闽都会计师事务所有限公司审计并出具 了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长林腾蛟、主管会计工作负责人潘龙淼及会计机构负责人江正锋声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 3 目 录 一、公司基本情况简介 4 二、会计数据和业务数据摘要 5 三、股本变动及股东情况 8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 13 五、公司治理结构 19 六、股东大会情况简介 30 七、董事会报告 31 八、监事会报告 46 九、重要事项 48 十、财务报告 54 十一、备查文件 56 一、公司基本情况简介 4 二、会计数据和业务数据摘要 5 三、股本变动及股东情况
3、 8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 13 五、公司治理结构 19 六、股东大会情况简介 30 七、董事会报告 31 八、监事会报告 46 九、重要事项 48 十、财务报告 54 十一、备查文件 56 4 一、公司基本情况简介 （一） 公司法定中文名称：福建阳光实业发展股份有限公司 公司法定英文名称：FUJIAN SUNSHINE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.，LTD （二） 公司法定代表人：林腾蛟 （三） 公司董事会秘书：廖剑锋 联系地址：福建省福州市古田路 56 号名流大厦 22 层 电 话：0591-83353145 0591-88089227 传 真：0
4、591-88089227 0591-83377141 电子信箱：liaojfsunshine- 邮政编码：350005 （四） 公司注册地址：福建省福州经济技术开发区星发路 8 号 公司办公地址：福建省福州市古田路 56 号名流大厦 22 层 邮政编码：350005 （五） 公司选定的信息披露报纸名称： 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 （六） 公司股票上市地交易所：深圳证券交易所 股票简称：阳光发展 股票代码：000671 （七） 公司其他有关资料： 首次注册登记日期：1991 年 8 月 12 日 注册登记地点：福建省工
5、商行政管理局 变更注册登记日期：2004 年 2 月 17 日 企业法人营业执照注册号：3500001001746 税务登记号：350105158164371 聘请的会计师事务所：福建立信闽都会计师事务所有限公司 办公地址：福州市六一中路 110 号 5 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标情况 项目 金额（元） 1）营业利润 62,776,257.28 2）利润总额 61,547,989.46 3）归属于公司股东的净利润 17,394,762.56 4）归属于公司股东的扣除经常性损益后的净利润 13,019,596.02 5）经营活动产生的现金流量净额 -238,178,63
6、2.23 注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额如下： 1）非流动资产处置损益 -2,556.75 2）计入当期损益的政府补助 224,744.00 3）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,764,919.37 4）除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,450,455.07 5）其他非经常性损益项目 1,216,176.93 6）减：所得税影响数 -300,289.27 7）减：少数股东权益 -322,048.79 非经常性净损益合计 4,375,166.54 6 （二）截止报告期末公司前三年主要会计数据 （单位：元） 2006 年 2005 年 主要会计指标 2007 年 调整
7、后 调整前 本年比 上年增减调整后 调整前 营业收入 602,292,691.50 352,103,969.79350,850,238.3471.06%220,858,002.82 220,412,388.17 利润总额 61,547,989.46 23,160,220.4422,821,079.32165.75%20,747,242.89 20,408,101.78 归属于上市公司 股东的净利润 17,394,762.56 15,530,675.6313,868,394.9712%11,231,977.53 10,113,015.42 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的 净利润 13
8、,019,596.02 13,226,290.9811,564,010.32-1.56%10,251,628.09 9,132,665.98 经营活动产生的 现金流量净额 -238,178,632.23 -308,824,983.97-308,824,983.9722.88%87,873,409.8987,873,409.89 2006 年末 2005 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比 上年末 增减 调整后 调整前 总资产 1,716,434,450.97 1,207,287,750.921,203,073,520.4842.17%660,791,134.61 658,369,1
9、99.49 所有者权益 258,138,534.05 243,218,271.88239,281,710.736.13%227,687,596.25 225,413,315.76 7 （三）截止报告期末公司前三年主要财务指标 （单位：元） 2006 年 2005 年 主要会计指标 2007 年 调整后 调整前 本年比 上年增减调整后 调整前 基本每股收益 0.18 0.160.1512.5%0.12 0.11 稀释每股收益 0.18 0.160.1512.5%0.12 0.11 扣除非经营性损益 后的基本每股收益 0.14 0.140.12-0.11 0.096 全面摊薄净资产 收益率 6.7
10、4% 6.39%5.80%0.35%4.93% 4.49% 加权平均净资产 收益率 6.94% 6.60%5.97% 0.34%5.32% 4.83% 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率 5.04% 5.44%4.83% -0.40%4.50% 4.05% 扣除非经常性损益 后加权平均净资产 收益率 5.20% 5.62%4.98% -0.42%4.85% 4.36% 每股经营活动产生 的现金流量净额 -2.50 -3.24-3.24 22.84%0.92 0.92 2006 年末 2005 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比 上年末 增减 调整后 调整后 归属于上市公司
11、股东的每股净资产 2.71 2.562.445.86%2.39 2.35 8 三、股本变动和股东情况 （一） 公司股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司首批限售流通股可上市流通，公司股份结构发生变动。本次首 批限售股上市流通后，公司股份变动情况如下表： （单位：股） 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 限售股解除限售 数量 比例 一、有限售条件股份 63,157,598 66.36%-12,805,983 50,351,61552.91% 其中：境内法人持股63,157,598 66.36% -12,805,983 50,351,61552.91% 二、无限售条
12、件股份 32,015,494 33.64% 12,805,983 44,821,47747.09% 其中：人民币普通股 32,015,494 33.64% 12,805,983 44,821,47747.09% 三、股份总数 95,173,092 100.00- 95,173,092 100% 2、限售股份变动情况表 2007年7月23日，公司首批限售股份上市流通。本次可上市流通股份的总数 12,805,983股，分别占限售股份总数的20.26%、无限售条件股份总数的40.00%和公 司股份总数的13.45%。限售股份变动情况如下表： （单位：股） 股东名称 年初限售 股数 本年增加 限售股数
13、 本次解除 限售股数 年末限售 股数 限售 原因 解除限售 日期 福建亿力电力科 技股份有限公司 4,786,264 19,268,6434,758,65419,296,253 股改 承诺 2007.7.23 福建北极星信息 工程有限公司 3,629,234 03,629,2340 股改 2007.7.23 福州开发区恒成 实业有限公司 2,955,238 02,955,2380 股改 2007.7.23 泉州市元鸿投资 管理有限公司 1,141,659 01,141,6590 股改 2007.7.23 无锡市山北建筑 工程有限公司 321,198 0321,1980 股改 2007.7.23
14、 合计 12,805,983 19,268,64312,805,98319,296,253 9 3、截止2007年12月31日，公司剩余限售流通股份情况如下表： 序号 限售股份持有人名称 持有限售条 股份数(股) 占公司股份总数 的比例 1 福建阳光集团有限公司 30,254,48831.79% 2 福建亿力电力科技股份有限公司 19,396,25320.25% 3 福建石狮市新湖丰泰工贸有限公司 666,4740.70% 4 石狮市鸿发电脑绣花有限公司 134,4000.14% 合计 50,351,61552.90% 4、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 序 号 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 福建阳光集团 有限公司 30,254,488 2009年7月17日30,25
