风险管理 建设公司合作项目管理办法及风险控制

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1、风险管理 建设公司合作项目管理 办法及风险控制 风险管理 建设公司合作项目管理 办法及风险控制 建设公司合作项目管理办法 及风险控制 陕西建工安装集团建设公司 2016.2.29 建设公司合作项目管理办法及风险控制 建设公司合作项目管理办法建设公司合作项目管理办法 一筛选项目信息,不随意投标. 建设公司对任何项目信息采取班子委员商议,随后安排相关人员 到施工现场进行考察(业主情况资金情况施工环境合作人情况 等等)综合考虑后做决定。 例如 2013 年咸阳开发区一条施工道路现场 考察不具备合作条件放弃；2014 年宁夏银川在建项目现场考察并经 分公司会议因垫子太大不具备合作条件；2015 年西安

2、市凤城路住宅 后期施工约 4000 万，经现场考核存在劳务纠纷和合同纠纷等风险因 素放弃合作。 二、 对合作方进行评估，控制合同履约风险 建设公司将合作方进行评估分级，根据合作方施工和管理能力， 区分进行管理 ； 首先选择人品、经济实力、出身正统（长期干工程的） 的优秀企业，定位长期合作客户；从这里启发我们寻求合作方时考虑 合作方出身、 选择出身于建工集团、 安装集团、 专业公司等有影响力、 出来下海的企业。例如目前合作的陕西铭通电力建筑工程有限公司、 西安山河建筑工程有限公司；这些企业无论在企业文化、管理理念、 管理能力、抗风险能力、综合实力等都比较突出。我们分公司经常去 这几家企业进行交流

3、、对他们的项目进行观摩和学习，取其之长，补 己之短。 对实力一般、管理较差的合作企业，我们不设置许多门槛和条件 来规避自己的风险，而是积极配合合作方给他们出主意、想办法、制 定措施， 用我们分公司制定的管理制度去指导和帮助他们解决实际问 题，比如有的企业不知道如何去规避劳务风险，那么我们就有针对性 的拿出我们在其他项目上的成功的做法去指导他们， 我们都用心去指 导他们如何去解决问题，都收到了比较好的效果。 三、 整合各方资源，服务好，维持长期合作合伙人 创新是企业的核心竞争力，做好项目是业主对品牌的最大认可； 国网电力科院研究院分别在陕西省电力科学研究院综合大楼施工完 毕后，2015 年分别中

4、标省计量中心楼项目、外围地下车库项目总计 约 1.13 亿，离不开建设公司各个部门为合作单位良好的服务建立信 任， 也就是服务意识带来新的项目， 优质信誉和质量带来良好的效益。 2016 年我们将进一步服务好合作项目各项施工要求。 四、 建立诚信、广交朋友、树立品牌 风险防范办法风险防范办法 第一条第一条 根据分公司各合作单位的不同性质， 特点， 采取相应的管理方法。 主要致力于解决合法分包问题、项目中劳务人员、材料采购合理性、 财务开票问题。 第二条合作单位资质及相关文件管理第二条合作单位资质及相关文件管理 一、合作单位（项目承包人）须提供营业执照、资质证书、项目 经理资质证书、身份证、法人

5、委托书等有关证件的原件及复印件，提 供以往施工的业绩、有关管理人员的情况。 二、加强合同评审程序和标前评审工作。 第三条合作项目管理第三条合作项目管理 一、配合组建项目部人员： 收集项目经理及技术负责人任命书及关键岗位资格证书。 建造 师资格证书及安全生产考核合格证,技术负责人专业技术职称,安全 管理负责人安全员岗位证书和安全生产考核合格证 ； 质量管理负责人、 材料员应具有质量员、材料员岗位证书.项目关键岗位人员应与企业 订立劳动合同、建立劳动工资及社会养老保险关系（三者必须同时满 足） 。 布置项目 VI 标识及办公室 从公司派驻项目管理人员； 二、劳务队伍施工要求 将劳务队伍资质等相关证

6、件在总包单位备案 与总包单位签订劳务分包协议 收集农民工工资表按月上交公司生产管理部 与劳务人员签订劳务合同 为劳务人员缴纳意外伤害险. 农民工工资造册登记并签字进行发放 （长期施工人员办银行卡 进行转账并记录）为为农民工工资代扣代缴相关税。 第三条、合作项目合同签订流程第三条、合作项目合同签订流程 一、项目部成立及项目部刻章程序： 标前评审（经营）公司与建设单位签订合同（经营、生产、公 司经理） 经营部门将联营信息及合同转生产部门生产部门与合作 方签订承包协议书组建项目组织结构及五大员完成项目经理任命 及集团公司刻章前相关资料报办公室 （劳资） 办理任命及刻章事项 劳务分包合同及材料设备、机

7、具租赁合同签订。 二、项目材料合同签订 生产部门起草：劳务分包合同及材料设备、机具租赁合同签订。 第四条项目人员聘用合同签订及财务付款流程第四条项目人员聘用合同签订及财务付款流程 一、项目管理人员聘用流程： 项目经理聘任流程 ： 签订劳动合同公司任命缴纳社保制工资表 收集证件注册证书。 技术负责人聘任流程：签订劳动合同公司任命缴纳社保（报销社 保）制工资表收集证件注册证书。 项目其他人员安全负责人、质量负责人流程参照以上人员聘用流程。 二专业分包合同、劳务分包合同流程： 项目合作方（公司驻派代表和公司项目主管领导）商谈确定专业分包 单位、 劳务分包单位生产起草合同文件公司项目主管领导签订合 同

8、 （合作方签字） 公司经理批准后加盖公司印章报工程管理备案。 三项目材料采购、机具设备租赁流程： 项目合作方（公司驻派代表和公司项目主管领导）商谈确定专业分包 单位、 劳务分包单位生产起草合同文件公司项目主管领导签订合 同 （合作方签字） 公司经理批准后加盖公司印章报工程管理备案。 四项目款项费用支付流程: 项目经理部人员工资支付流程：由项目经理部考勤公司按照公 司标准发放在项目人员基本工资项目部人员补贴和奖金部分由项 目部制表报公司审核经理签字财务发放。 项目材料采购、机具设备租赁费用支付流程：项目部填写材料支 付申请表公司驻派代表和项目主管领导签字公司经营、 生产签字 经理批准财务付款。

9、第七条监管项目资金流向 管理项目合作人：主要是监管项目资金去向，是否付给现场 人工，材料、机具、设施费用。 7.1 根据投标预算首先对合作单位费用进行测算：人工费、 材料费、机具租赁费用等。 7.2 项目主项项费用进行控制：例如土建项目中人工费、钢 材、商砼、设施料租赁费。 7.3 合作项目付款渠道： 1）人工费（工作表或者劳务公司） 。 2）材料 第五条合作项目管理流程第五条合作项目管理流程 资金流向监管： 7.1 首先合作单位根据本项目上报一份本项目费用组合；人 工费；材料费；机械费；设备费；措施费 第八条项目格式及表格第八条项目格式及表格 附件一：合作项目承包协议评审记录表 附件二：合作

10、项目开工立项备案表 附件三:各方主体项目检查材料清单 附件四:项目部管理人员花名册 附件五：一线工资表样板 附件六：项目考勤表样板 附件七：二线工资表样板 附件八：分包单位（班组）进度款申请表样板 附件九：项目材料供货付款申请单（财务提供） 附件十：项目劳务费用结算表（年终） 附件十一：项目材料供货结算单（年终） 附件十二：陕建承包协议合同样板（含委托及保证） 附件十三：外聘人员合同样板 附件十四：建设工程专业分包合同样板 附件十五：建设工程劳务分包合同样板 附件十六：建设工程买卖合同样板 附件十七：建设工程租赁分包合同样板 附件十八：质量安全协议 附件十九：印章使用保证 合作项目承包协议评审

11、记录表合作项目承包协议评审记录表 经营单位：经营单位：编号编号： 工程名 称 工程名 称 工程地点工程地点 工程类 别 工程类 别 房建/市政机电消防/弱电合同造价 （万元）合同造价 （万元） 工程内容：工程内容： 部门部门评审内容评审内容评审意见评审意见签名签名日期日期 工程管理 部 工程管理 部 1.承包人是否具有相关资质 2.项目组织机构评价 3.施工能力评价 4.上缴利润比例：% % 安全管理 部 安全管理 部 1 安全管理 2 安全文明施工 3 危险性较大的分部分项 质量管理 部 质量管理 部 1.技术质量标准 2.质量目标 3.工程保修条款评价 财务管理 部 财务管理 部 1.是否

12、明确了开户银行和付款账 号 2.付款方式的合理性、合法性 3.税款结算 设备/材料供应方式：设备/材料供应方式：业主提供集团公司采购 主管领导审批意见：主管领导审批意见： 签名：年月日签名：年月日 记录人：日期：年月日记录人：日期：年月日 合作项目开工立项备案表合作项目开工立项备案表 编号：Sah-JS-2015-001 经营单位经营单位 工程造价工程造价开工日期开工日期 工程名称工程名称 建筑面积建筑面积竣工日期竣工日期 工程地点工程地点 工程主要 内容 工程主要 内容 工程主要 控制要点 工程主要 控制要点 要求内容要求内容是有是有相关方审查人会签栏相关方审查人会签栏 1.项目承包协议是否

13、签订1.项目承包协议是否签订 2.项目经理部是否组建2.项目经理部是否组建 3.专项劳务材料机械分包 是否满足要求 3.专项劳务材料机械分包 是否满足要求 4.施工组织设计的编审批4.施工组织设计的编审批 5.专项方案的编制 （如有）5.专项方案的编制 （如有） 6.现场是否具备开工条件6.现场是否具备开工条件 7.建设单位资金是否到位7.建设单位资金是否到位 项目开工 具备的 项目开工 具备的 条件条件 8.是否办理政府备案手续8.是否办理政府备案手续 1.1.项目经理签名项目经理签名： 2. 项目承包人签名：2. 项目承包人签名： 3. 集团经营单位负责人签名：3. 集团经营单位负责人签名

14、： 4. 集团主管部门负责人签名：4. 集团主管部门负责人签名： 一、专业（劳务）分包单位基本信息一、专业（劳务）分包单位基本信息 序 号 序 号 分包单位名称分包单位名称地址地址法人代表法人代表电话电话企业资质企业资质营业执照营业执照安全生产许可证编号安全生产许可证编号分包内容分包内容 1 1 2 2 二、项目管理人员信息二、项目管理人员信息 项目经理项目经理 电话是否有资格证书 技术负责人技术负责人 电话是否有资格证书 安全员安全员 电话是否有资格证书 质量员质量员 电话是否有资格证书 资料员资料员 电话是否有资格证书 三、材料、设备采购租赁信息三、材料、设备采购租赁信息有无 序号序号租赁

15、单位租赁单位材料、设备单位名称材料、设备单位名称材料、 设备种类材料、 设备种类数量数量联系人联系人电话电话 1 2 3 4 备案人：备案日期：年月日备案人：备案日期：年月日 附件三： 各方主体项目检查材料清单 类别 序 号 材料名称 检查 情况 1招标公告（复印件） 2招标文件 3投标文件 4中标通知书 5施工总承包合同 6专业承包合同 7施工许可证 建设 单位 8建设工程款支付凭证 9资质证书、安全生产许可证（复印件） 10项目部主要管理人员花名册 11项目经理劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书 12技术负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、职称证书 13质量负责人劳动合同、社保证明

16、、工资发放单、岗位证书 14安全负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书 15专业分包合同 总包 单位 16劳务分包合同 17材料设备采购合同 18材料设备租赁合同 19专业分包工程款支付凭证 20劳务分包款支付凭证 21材料设备采购台账、支付凭证 22材料设备租赁台账、支付凭证 23自有机构设备、周转材料的证明 分包 单位 24现场负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书 25监理例会会议记要 26监理月报 27工程材料构配件设备报审表 监理 单位 28分包单位资质和人员资格报审材料 注：1、上述材料除注明复印件外，均需提供原件。 2、 对不提供有关材料者， 按 建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法 （试行） 有关情形予以认定违法行为。 项目部管理人员花名册 项目部管理人员花名册 项目部名称： 项目部项目部名称： 项目部 序号序号姓名姓名性别性别年龄年龄身份证号身份证号职务职务岗位证书或资格证岗位证书或资格证备注备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 附件四:项目部管理